хищение средств

В громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба — в 26 раз.

Новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) произошел в июне, узнал «Коммерсантъ». У следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева было возбуждено 10 июня.

Буквально в тот же день его соединили в одно производство с основным делом. Его фигурантами являются все те же Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин. А вот фамилия госпожи Черновой в нем не фигурировала. Задержали ее 14 июня и на следующий день по ходатайству следователя Басманный райсуд отправил ее в СИЗО, по той причине, что она получила шенгенскую визу и могла скрыться.

Один из участвующих в деле защитников в разговоре с «Ъ» предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его.

За что арестовали владельца и руководство банка «Югра»
На тот момент она была подозреваемой в соучастии в хищении из «Югры» 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга». Впрочем, 20 июня, когда экс-директору столичного филиала «Югры» предъявили обвинение, в деле появились совсем другие цифры — 200 млрд.руб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.

На днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций. Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине. На первых двух фирмах висят невозвращенные кредиты на 3,2 млрд руб. и почти на 20 млрд руб. соответственно. Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств Посольства РФ в Израиле.

Установлено, что главбух Посольства в период с октября 2012 по август 2014 совместно с другой сотрудницей Посольства и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

Преступный умысел соучастники реализовали путем обмана руководства, подделав распорядительные платежные документы, и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства.

Распоряжаясь похищенными денежными средствами, обвиняемые приобрели в Москве и Московской области различное недвижимое имущество, которое в ходе предварительного следствия было арестовано в целях возмещения причиненного бюджетной системе РФ имущественного вреда, сообщает пресс-служба СК.

Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России.

В зависимости о роли каждого троим соучастницам предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

Следственный комитет задержал мажоритарного владельца банка «Югра», сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.

Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы.

Среди VIP-вкладчиков банка были Вячеслав Фетисов и Валерий Газзаев, пишет РБК.

Решение о заочном аресте банкира было принято Басманным судом столицы в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Экс-банкир был объявлен в федеральный розыск и международный розыск

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступи​л в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

Пробизнесбанка был лишен лицензии в августе 2015 года и через два месяца объявлен банкротом.

Двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества задержали по делу о хищении более 150 миллионов рублей, рассказала журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

Вместо того, чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.

«В отношении подозреваемых следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — добавила Волк.

О других заподозренных в афере чиновниках МВД РФ не сообщает, пишет РИА Новости, однако расследование продолжается.

Суд вынес приговор четырем бывшим сотрудницам бухгалтерии управления МВД по Краснодару, обвиняемым в присвоении по подложным документам около 30 млн рублей.

"С января по апрель 2013 года главный бухгалтер 50-летняя Наталья Овчинникова и трое ее подчиненных при начислении заработной платы полицейским изготавливали подложные платежные ведомости и завышали общую сумму выплат, похищая ежемесячно порядка 7 млн рублей", -  рассказали "Интерфаксу" в управлении Генпрокуратуры в ЮФО.

Причиненный МВД ущерб составил более 29 млн рублей. Преступление было обнаружены в ходе контрольно-ревизионных проверок.

Ленинским суд Краснодара признал всех четверых виновными в присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Овчинниковой суд назначил наказание наказание в виде 5,5 лет,  одному из бухгалтеров - 3,5 лет колонии общего режима. Двое преступниц получили по 2,5 года колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.

Кроме этого, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафов от 400 тыс. до 700 тыс. рублей и запрета занимать должности в госорганах. Овчинникова лишена специального звания - подполковник внутренней службы. Гражданский иск о взыскании с подсудимых суммы ущерба удовлетворен в полном объеме.

В Государственную Думу внесено два законопроекта с поправками, ужесточающими ответственность за хищение денежных средств с банковских счетов клиентов.

В законопроекте № 186266-7 предлагается усилить уголовную ответственность за хищение чужого имущества с банковского счета, а равно электронных денежных средств, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Предусмотренная действующим законом санкция («до четырех месяцев ареста») увеличивается до «лишения свободы сроком до трех лет». Кроме того, производится корректировка в сторону снижения пороговых сумм крупного и особо крупного размеров ущерба для статей 1593 и 1596 УК (250 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно).

Второй законопроект № 188476-7 дает право операторам приостанавливать денежные переводы при выявлении признаков мошенничества. Оязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента будут устанавливаться Банком России, операторы вправе устанавливать свои дополнительные признаки.  При наличии обязательных признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента оператор денежных средств обязан приостановить исполнение соответствующего распоряжения, а также приостановить использование электронного средства платежа, с помощью которого были осуществлены подозрительные операции.

Документом определяется порядок действий операторов по возврату денежных средств законному владельцу и порядок возврата при доказанности факта об осуществлении перевода без согласия клиента. Предлагается внести изменения в законы о национальной платежной системе, о банках и банковской деятельности, о Центральном банке, а также в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

Законопроект устанавливает обязанность клиентов уведомлять операторов о фактах несанкционированного доступа третьих лиц к электронным средствам платежа. Также за плательщиком или оператором по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, закрепляется право обратиться в арбитражный суд для установления факта несанкционированного перевода.

Хамовнический районный суд приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении из банка более 113 млрд рублей,

Такую информацию переда корреспондент RNS из зала суда.

Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова получила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.

Ранее прокурор запросил для Маркус 10 лет лишения свободы, для Глушаковой — 5 лет.

«Подсудимые совершили тяжкие преступления, вину признали, в содеянном раскаялись», — сказала судья, подчеркнув, что это является фактом способствования следствию и смягчающим обстоятельством.

Маркус и Глушакова были приговорены к реальным срокам по делу мошенничестве и растрате по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, они похитили из Внешпромбанка 113,5 млрд рублей.

Маркус и ее брат, совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов создали организованную группу, в которую вовлекли Глушакову, а также не установленных следствием лиц с целью хищения денежных средств из Внешпромбанка.

Преступная группа похитила 113,5 млрд рублей в период с мая 2009 по декабрь 2015 года, списывая средства с депозитов без ведома вкладчиков, а также выдавая кредиты подконтрольным организациям и создавая видимость обслуживания займов. Преступная группа также искала среди крупных клиентов банка физлица, чье финансовое состояние позволяло оформлять на них кредиты в их отсутствие и без их ведома.

Суд пришел к выводу, что Маркус была лидером группы и разрабатывала преступный план. Глушакова исполняла указания экс-главы банка и совершала преступления под видом совершения банковских операций.

Беджамов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Маркус и Глушакова находятся в следственном изоляторе.

Адвокаты Ларисы Маркус уже заявили о намерении обжаловать приговор.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являясь конкурсным управляющим Внешпромбанка, подало гражданский иск о взыскании с подсудимых ущерба в размере 113,52 млрд руб.

21 января 2016 года у Внешпромбанка была отозвана лицензия, в марте банк признан банкротом. Бане России обнаружил в кредитной организации «дыру» размером около 216 млрд руб.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц), а также в отношении Железняка Александра Дмитриевича, обвиняемого по той же статье",- сказала Царева в среду.

Согласно постановлению, данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента пересечения государственной границы РФ. Оба обвиняемых объявлены в международных розыск.

В настоящее время Останкинский суд Москвы рассмотрел особом порядке дело в отношении экс-начальника департамента корпоративных финансов "Пробизнесбанка" Николая Алексеева, обвиняемого в хищении 2,4 млрд рублей, который признал вину и дал показание на своих бывших руководителей. Экс-менеджер кредитного учреждения приговорен к реальному сроку лишения свободы.

ЦБ РФ в августе 2015 года лишил лицензии опорный банк группы "Лайф" - Пробизнесбанк, другие банки группы регулятор санировал.

Генпрокуратура в 2016 году активизировала работу по возврату активов, полученных преступным путём; по запросам ведомства за рубежом заблокированы средства на сумму около 600 миллионов евро и недвижимость на 300 миллионов евро.

Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"По запросам генеральной прокуратуры РФ арестованы и заблокированы за рубежом денежные средства на общую сумму около 600 миллионов евро и недвижимое имущество на 300 миллионов евро. По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 миллиардов рублей", — отмечается в докладе.

Так, в Швейцарии заблокированы 35 миллионов евро на счетах Евгения Пузикова и Андрея Турунова, осужденных за хищения средств ОАО "МОЭСК" в особо крупном размере, 1,8 миллиона евро на счетах обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 600 миллионов рублей Василия Смирнова, а также 12 миллионов швейцарских франков на счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств ОАО "Росагролизинг" и ряда российских банков.


"Кроме того, обеспечено сохранение ранее наложенного ареста на имущество и блокирование денежных средств в швейцарских банках, банках Финляндии и Монако", — говорится в докладе.

"Управлению делами президента РФ и Минэнерго России рекомендовано принять необходимые меры в рамках их компетенции по возмещению ущерба, причиненного совершением преступлений в России, на общую сумму 40 миллионов долларов за счет активов осужденных, находящихся в Швейцарии и Финляндии", — отмечается в документе.

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

Особый порядок судопроизводства предусматривает обязательное признание вины фигурантом, дачу показаний, а также принятие мер для возмещения ущерба по делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая, сказала Мышелова.

Президент Внешпромбанка Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск.

В отношении других соучастников расследование продолжается.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена схема хищения ликвидных активов одного из банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся у МВД информации, в декабре 2015 года в период снижения платежеспособности данного кредитного учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки документам Банка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

По данному делу сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии проведено 18 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.

Задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, они заключены под стражу.

Название банка не сообщается.

Полиция Татарстана задержало двоих руководителей Татфондбанка, сообщается пресс-службой регионального МВД.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс».  Задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

Накануне сообщалось об аресте директора ООО «ИК «ТФБ Финанс» и обыске в офисе компании.

Во Владимирской области вынесен приговор мошеннице за хищение денежных средств со счетов вкладчиков, пишет региональная прокуратура.

Е.А., работая руководителем дополнительного офиса Владимирского отделения ПАО «Сбербанк России и обладая доступом к внутренней банковской информации, в том числе к персональным данным клиентов, ввела в заблуждение подчиненных ей сотрудников и оформила дебетовые неперсонализированные карты Сбербанка России «VISA Electron Momentum» на имя клиентов банка пожилого возраста, имеющих банковские вклады с длительным сроком хранения.

После чего Е.А. перевела денежные средства со счетов трех из пяти потерпевших на оформленные на их имена дебетовые карты. Часть денежных средств злоумышленница сняла с указанных карт лично. Остальные деньги были сняты лицом, не осведомленном о ее преступном умысле, и переданы потом Е.А.

До выявления преступной схемы и блокирования сотрудниками банка карт, со счетов потерпевших похищено 395 тысяч рублей. Указанные средства были возмещены гражданам за счет кредитной организации.

Всего в планы преступницы входило снятие со счетов пяти пенсионеров – вкладчиков ПАО «Сбербанк России» 1 миллиона 273 тысяч рублей.

В судебном заседании Е.А. вину не признала, сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре.За совершение указанных преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В Новгородской области бывший главный бухгалтер отдела полиции предстанет перед судом за присвоение более 1,7 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, с 2011 года по 2015 годы главный бухгалтер присваивала деньги, выделенные для финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности, выплат адвокатам, а также материальной помощи и возмещения командировочных расходов сотрудников полиции.

С целью сокрытия совершенных хищений она подписывала расчетно-платежные ведомости и расходные ордера от имени сотрудников полиции за якобы полученные ими денежные средства.

Обвиняемая в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере) призналась в содеянном полностью.