черный список

601 ЦБ РФ

Впервые ЦБ опубликовал на специальном разделе своего сайта информацию о банкирах, привлеченных к ответственности за профессиональную деятельность. 

Новый раздел называется "Привлечение к ответственности бывших руководителей кредитных организаций". В нем содержится информация о банкирах из банков-банкротов, привлеченных к гражданско-правовой и уголовной ответственности с начала 2005 года по 12 мая 2008 года. Ранее регулятор публиковал данную информацию в составе обзора "О ликвидации кредитных организаций".  Последний раз ЦБ давал эту информацию 19 февраля этого года, одновременно эту же информацию обнародовало и Агентство по страхованию вкладов.В настоящее время в спике фигурируют 23 фамилии. За три месяца список пополнили еще восемь банкиров. Среди новичков - четыре члена правления Ярбанка Фарид Жамлиханов, Владимир Зуев, Виктор Марьясов и Юрий Панов. Ранее фамилий этих банкиров на сайте ЦБ не было, так как они подавали кассационную жалобу, но после того арбитражный апелляционный суд в марте оставил решение в силе, банкиры пополнили список. Также в списке бывшие руководители банка "Диалог-Оптим" Александр Поляков и Сергей Гарбер, Роскомветеранбанка Михаил Глушнев и банка "Национальный капитал" Филипп Дегтярев.

Эксперты считают данный список полезным - публикация списка может быть интересна для кредитных организаций с точки зрения кадровой работы. Уже в этом году персональных сведений о банкирах на сайте ЦБ может стать больше, если в Госдуме будут окончательно приняты поправки в закон "О персональных данных" и в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ". В июне должно состояться второе рассмотрение, и если они будут приняты, то уже в этом году клиенты и инвесторы получат доступ к информации о руководителях кредитных организаций и бенефициарах банков, входящих в систему страхования вкладов. Об этом сообщает РБК daily.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пополнило "черный список" банкиров шестью новыми фамилиями. Информация в обновленном списке недобросовестных банкиров, размещенном на сайте АСВ, актуализирована по состоянию на 1 мая. Первоначально список содержал данные по состоянию на 1 января текущего года.К первоначальному списку лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, добавлены экс-предправления банка "Национальный капитал" Ф. В. Дегтярев (сумма ответственности - 96,9 млн. рублей), экс-предправления Роскомветеранбанка М. М. Глушнев (8,5 млн. рублей), бывший и. о. предправления Ярбанка В. П. Зуев (28 млн. рублей), члены правления этого банка Ф. Ф. Жамлиханов (197,2 млн. рублей), В. В. Марьясов (26,4 млн. рублей), Ю. А. Панов (26,4 млн. рублей), а также предправления банка "Гранит" (фамилия и инициалы не указаны, сумма - 33,5 млн. рублей). В отношении этих лиц судебные решения уже вступили в силу.

В отношении предправления и двух членов совета директоров банка "Пошехонский" (общая сумма субсидиарной ответственности - 258,3 млн. рублей) иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности рассматриваются. Поскольку судебное решение еще не вступилоа в силу, фамилии банкиров не называются. Скоро в списке появится фамилия экс-предправления Внешагробанка Виктора Букато - АСВ ждет решения кассационной инстанции по его делу.

В АСВ планируют регулярно обновлять перечень банковских топ-менеджеров, виновных в доведении кредитных организаций до банкротства.

Участники рынка признают, что "черные списки" становятся серьезным инструментом борьбы с недобросовестными банкирами. Свое внимание на эти списки уже обратили хедхантинговые агентства - список может стать подспорьем хедхантерам при оценке кандидатов на топовые должности в финансовом секторе. По мнению экспертов, подобные списки должны быть более полными и содержать информацию не только о руководителях банков-банкротов, находящихся в конкурсном управлении АСВ, но и о руководителях банков, находящихся в управлении негосударственных управляющих. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России по Удмуртской Республике напоминает, что Вами не исполнена обязанность по представлению налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Просим руководителей организаций, ИНН которых приведены ниже, представить бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы Удмуртской Республики по месту постановки на учет.

По вопросам представления бухгалтерской и налоговой отчетности просим обращаться в отдел  работы с налогоплательщиками налогового органа по месту постановки на учет.

Приложение: списки организаций, не представивших отчетность по состоянию на 01.04.2008г.

Microsoft Excel Документ Microsoft Excel

Архив документа Архив документа

825 ФССН

Росстрахнадзор дополнил черный список управленцев страховых компаний 12 фамилиями. Ведомство разыскивает их, чтобы получить отчеты об отсутствии долгов компаний, ушедших с рынка.

Публикацию имен управленцев компаний, не исполнивших пункт 9 статьи 32.8 закона "Об организации страхового дела в РФ" (в течение шести месяцев после отзыва лицензии сдать регулятору оригинал лицензии, балансы и документы об отсутствии задолженности по договорам), ФССН начала в середине апреля.

Ведомство довольно своей работой: бывшие управленцы готовы представлять необходимые документы в кратчайшие сроки, чтобы исчезнуть из списка.

Агентство по страхованию вкладов намерено на постоянной основе обновлять список недобросовестных банкиров обанкротившихся банков, размещаемый на сайте АСВ.Как сообщил первый заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников, Агентство будет обновлять список в режиме онлайн по мере привлечения руководителей банков к субсидиарной ответственности перед кредиторами. Конкретные имена будут публиковаться после вынесения решения суда. АСВ полагает, что этот список Центробанк может при желании продублировать на своем сайте.

Напомним, недавно на сайте ЦБ появился сводный список банкиров, по вине которых у банков были отозваны лицензии. Регулятор пытается предотвратить трудоустройство недобросовестных банкиров на любые должности в банковском секторе.

2698 ЦБ РФ

Банк России стал первым российским финансовым регулятором, внедрившим практику публикации черных списков топ-менеджеров. Недавно на сайте ЦБ появился сводный список банкиров, по вине которых у банков были отозваны лицензии. Регулятор пытается предотвратить трудоустройство недобросовестных банкиров на любые должности в банковском секторе.

Черные списки стали результатом совместной работы Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Списки на их официальных сайтах приведены в виде таблиц с данными "о привлечении к гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с 2005 года по 1 января 2008 года". В них указаны фамилии и инициалы руководителей банков, должности, вид ответственности, суть обвинения или факты, по которым проводится расследование. Такие сводные данные для неограниченного круга лиц раскрываются впервые.

В Агентстве по страхованию вкладов отметили, что из-за законодательных ограничений по раскрытию персональных данных черный список банкиров пока не очень велик. В документе названы имена руководителей лишь тех банков, по которым завершено конкурсное производство, вступило в законную силу решение суда (в случаях привлечения к гражданско-правовой ответственности) либо есть обвинительный приговор (в случае уголовной ответственности). Планируется, что в дальнейшем список будет расширяться и регулярно обновляться.

Публикуя черные списки, Банк России намерен добиться того, чтобы попавших в него банкиров не принимали на работу не только на руководящие должности, но и на другие позиции. Ранее Банк России пытался бороться с недобросовестными банкирами на законодательном уровне - год назад Минфин и Банк России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации", утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и владельцев значительных пакетов акций кредитных организаций. Однако поправки до сих пор не внесены.

Участники рынка сочли публикацию черных списков действенной мерой. Меры со стороны ЦБ и АСВ можно расценивать как предупреждение действующим банкирам о том, что в определенных ситуациях последствия негативной деятельности могут стать известными не только сотрудникам ЦБ, но и общественности. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

УФНС Санкт-Петербурга опубликовало список убыточных компаний, с которыми будет проведена «особая работа».

По сообщению УФНС, в список попало 92 организации, которые заявляли убытки в декларациях по налогу на прибыль за 2005, 2006 и 9 месяцев 2007 года и осуществляющих деятельность в высокодоходных отраслях экономики.

«Эти компании работают в высокодоходных отраслях экономики, однако в течение нескольких лет они не фиксируют прибыли»,  - говорится в сообщении УФНС.

Должниками банков, не расплачивающиеся по кредитам, теперь интересуются не только коллекторские агентства, но и судебные приставы.

Сотрудники ФССП приступили к взысканию таких долгов в ходе совместных рейдов с ГИБДД, прямо на дороге, при этом за неуплату кредита могут арестовать любое имущество, в том числе и автомобиль. Ранее приставы проводили рейды по взысканию с должников транспортного налога.

В ходе проверки на дороге работник ФССП выясняет, имеется ли информация о человеке в базе данных «Судебный пристав» («черный список» службы).

«Если в базе данных имеется информация о том, что должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства и истек срок, установленный для добровольного исполнения требования, а также если у него нет имущества, которое можно было бы взыскать, и гражданин уклонялся от уплаты — решение об аресте имущества может быть принято на месте»,— говорят в ФССП.

Однако это крайняя мера: гражданину предлагают расплатиться на месте, что и происходит в большинстве случаев. Сообщает газета "Бизнес".

Ростехнадзор намерен ужесточить выдачу лицензий на экспертизу по промышленной безопасности, сообщил глава ведомства Константин Пуликовский.

В настоящее время Ростехнадзор может гарантировать качество лишь тех 774 экспертных организаций из 2 тыс., которые имеют лицензию на право проведения экспертизы по промбезопасности. Сообщает газета "КоммерсантЪ".

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) составил и отправил в Центробанк новый черный список банков. В перечень вошли кредитные организации, которые не предоставляют финансовой разведке сведения о подозрительных операциях своих клиентов. Руководствуясь этой информацией, главный банк страны будет проверять, а затем выносить предупреждения и предписания банкам. При этом чиновники предостерегают, что за неоднократное непредоставление информации нарушитель может лишиться лицензии.