Общественная палата создаст черный список блогеров

В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.

722

ЕС оставил Россию в черном списке налоговых юрисдикций

Евросоюз продолжает считать Россию страной, не желающей сотрудничать в вопросах налогообложения, как указано в официальном документе ЕС.

Самозанятые

Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов

В мае Минтруд предложил возложить на цифровые платформы занятости выплату налогов за самозанятых. Некоторые агрегаторы в настоящий момент уже имеют право быть налоговым агентом исполнителей. Все эти агрегаторы должны быть в перечне официальных партнёров ФНС, которые в обязательном порядке проходят аккредитацию ведомства.

Иллюстрация: SHVETS production/pexels
Банки

Центробанк внес с список подозрительных 10 тысяч организаций

Под особый контроль попали проекты, в которых часто упоминаются слова «Crypto» и «Forex».

Антимонопольное право

ФАС определит недобросовестные практики на финансовом рынке

В «черной книге» будут собраны практики финансовых организаций, которые лучше не применять в своей работе. Регуляторы предупреждают, что на это «реакция будет предсказуемая и однозначная».

Банки

Банковский счет могут заблокировать за шутки в комментариях к переводам

Если пошутить в сообщении при переводе денег или написать такие стоп-слова как «финансовая пирамида» или «криптовалюта», то банк может запросить дополнительную информацию об операции или заблокировать счет.

2 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Для банковских клиентов создадут новый черный список

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно. Список расширит систему «Знай своего клиента».

Банки

Черные списки брокеров носят лишь осведомительный характер, успокоили в ЦБ

В ЦБ пояснили, что включение иностранных финансовых и брокерских компаний в черный список носит осведомительный характер.

Банки

Каких брокеров внесут в чёрный список ЦБ

ЦБ разъяснил, по каким критериям вносит компании, подозреваемые в нелегальной деятельности, в черный список.

Экономика России

Популярный брокер Interactive Brokers попал в черный список ЦБ

ЦБ опубликовал черный список компаний с признаками нелегальной деятельности. Туда попал популярный американский брокер Interactive Brokers.

1,1 тыс.
Право

Появился «черный список» недобросовестных судебных экспертов

Судебно-экспертная палата России сформировала «черный список» недобросовестных судебных экспертов. Он был сформирован на основе базы данных обращений граждан и юридических лиц, содержащих жалобы на действия экспертов судебно-экспертных организаций.

Коронавирус

Если вы приехали из этих стран, сидите дома две недели, а больничный привезет курьер

Роспотребнадзор указал страны, вернувшись из которых следует срочно сообщить о своем прибытии.

3
2,1 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ

У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.

Блокировка счетов

Жертв хакеров внесут в черный список?

ЦБ РФ опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе этих данных Центробанк сформирует черный список клиентов.

1,5 тыс.
Блокировка счетов

Центральный Банк сформирует новый черный список клиентов

С 26 сентября будет формироваться новый черный список банковских клиентов. В него будут попадать граждане и компании, на чьи счета будут поступать средства, похищенные хакерами. Эксперты считают, что попасть в них могут и добросовестные клиенты.

1,6 тыс.
Блокировка счетов

Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.

3,1 тыс.
Банки

Сбербанк препятствует компаниям в обмене валюты по выгодному курсу?

Предприниматели подозревают Сбербанк в неправомерном использовании санкций по закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сбербанк препятствует компаниям в обмене валюты по выгодному курсу?
Блокировка счетов

Как банковским клиентам не попасть в «черный список»: рекомендации ЦБ

Уже несколько месяцев идут разговоры о необходимости разработки четкого механизма реабилитации клиентов, чьи счета были заблокированы банками необоснованно.

Блокировка счетов

Сколько в «черных списках» банков добросовестных клиентов. И что изменится

За этот год банками были остановлены 460 тыс. транзакций на сумму 180 млрд. рублей, закрыты тысячи предпринимательских счетов, владельцы которых подозреваются банкирами в отмывании доходов и финансировании терроризма.

Сколько в «черных списках» банков добросовестных клиентов. И что изменится
Опубликуется 23.11.17 в 08:27
Блокировка счетов

Из-за блокировок счетов началась массовая перерегистрация бизнеса

Ситуация с блокировкой счетов и попаданием в черные списки сомнительных клиентов вынуждает бизнес искать обходные пути решения этой проблемы.

Из-за блокировок счетов началась массовая перерегистрация бизнеса
17,5 тыс.