Общественная приемная при бизнес-омбудсмене Москвы по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности открылась в четверг в центре столицы. Специалисты приемной будут оказывать бизнесменам безвозмездную юридическую поддержку.

«Несмотря на то, что в Центральном административном округе Москвы уже есть общественные приемные, мы решили открыть отдельную приемную, которая будет специализироваться на экономических нарушениях и преступлениях. Дело в том, что большая часть обращений в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей касается незаконного уголовного преследования по экономическим статьям, в том числе по ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Сейчас в восьми столичных следственных изоляторах в ожидания суда находятся 1,2 тыс. предпринимателей, обвиняемых по этой статье», — сказала ТАСС бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева на открытии общественной приемной.

Она считает, что столичные предприниматели в этой приемной смогут получить не только юридическую поддержку, но и повысить свою правовую грамотность.

Руководителем общественной приемной назначен управляющий партнер одного из столичных адвокатских бюро Олег Матюнин. Он уточнил журналистам, что консультирование предпринимателей будут осуществлять около 150 юристов и адвокатов бюро.

Приемная располагается по ул. Малая Дмитровка, дом 20.

В Брянской области завершено расследование в отношении организаторов незаконных азартных игр на сайте 1xbet.

Им вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, по версии следствия, обвиняемыми в период с октября 2014 года по май 2019 года был получен доход в общей сумме более 63 млрд рублей.

Полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, и впоследствии распределен между членами организованной группы.

Организатору и членам группы заочно предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, они объявлены в международный розыск. Следственными органами Следственного комитета России установлено недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей, на которое наложен арест.

По материалам сайта СУ СК РФ по Брянской области.

Госдума приняла закон, направленный на вывод бизнес-структур из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах.

В статью 210 УК РФ добавлено примечание. Согласно нему, учредители, руководители и работники организации не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершившей экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

По мнению Владимира Путина, который и предложил такие поправки, правоохранительные органы смогут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ, если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

Еще один принятый закон, смягчает ответственность за нарушение требований валютного законодательства. В соответствии с ним за нарушение обязанности по репатриации (возвращении в страну) валюты предусматривается административная ответственность, к уголовной же ответственности по ст. 193 УК будут привлекать только тех, кто ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобные преступления.

Одновременно с этим в УК РФ устанавливаются суммы крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств: крупный размер — в сумме от 100 млн рублей, особо крупный – 150 млн рублей. Также закрепляется равная повышенная уголовная ответственность за указанные деяния, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

«Основателя российского банка обвинили в налоговом мошенничестве», – с таким заголовком вышел релиз на сайте Министерства юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков был косвенным мажоритарным акционером внеофисного онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги. Обвинение заявляет, что в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в 2013 году, Тиньков фактически владел акциями банка на сумму более 1 миллиарда $.

Через три дня после IPO Тиньков отказался от своего гражданства США – облагаемое налогом событие, требующее от Тинкова доложить в IRS о конструктивной продаже своих активов по всему миру, сообщить о прибыли от конструктивной продажи этих активов в IRS и уплатить налог на такую прибыль в IRS.

Хотя Тиньков предположительно владел более чем 1 миллиардом $ акций TCS на момент его экспатриации через структуру Британских Виргинских островов, Тиньков подал налоговую декларацию за 2013 год, в которой сообщалось о доходах менее 206 000 $, и некорректные первоначальный и годовой отчет об экспатриации за 2013 год, где сообщалось, что его чистая стоимость составляла 300 000 $.

Если вину Тинькова докажут, его грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы по каждому пункту. Как мы понимаем, речь идет о шести годах. Ему также грозит период контролируемого освобождения, реституция и денежные штрафы.

Следующее заседание пройдет в суде Лондона 27 апреля. 

Статистика уголовных дел по экономическим преступлениям пока что противоречит наметившейся тенденции на новую гуманизацию, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В 2019 году по экономическим статьям УК РФ зарегистрировано 317 627 преступлений — на 37% больше, чем годом ранее.

«От статистики двойственное ощущение, — отметил Борис Титов. — С одной стороны, в последнее время однозначно чувствуется некоторое „потепление“. И в законодательство внесли изменения, и Председатель Верховного Суда выступил с очень важными инициативами. И прокуратура все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения, все чаще возвращает следствию „высосанные из пальца“ дела. И суды сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие решения, было даже несколько оправдательных приговоров.

Хочется надеяться, что мы живем в начале „второго периода“ гуманизации уголовного судопроизводства, ведь крайне важным является именно правоприменение. А здесь основные решения еще не приняты. И статистика за последний год не дает расслабиться.

Конечно, хорошо, что поменьше людей ждут приговора в СИЗО. В 2018 году было 5638 человек, в 2019 — 5284. Обратите внимание, кстати, сколько из них — по „резиновым“ статьям 159-159.6 УК РФ о мошенничестве — 4387, то есть четыре пятых. Но количество зарегистрированных преступлений существенно выросло. И здесь 80% занимает то же мошенничество. Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве — предприниматели, но все же».

Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ. Они выводят из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах бизнес-структуры, созданные без преступного умысла, а также смягчают валютное законодательство. Это президентский проект.

В статью 210 УК РФ, посвященной ответственности за организацию преступного сообщества (ОПС), добавят примечание. Согласно тексту внесенных поправок, учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, или руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

«Недобросовестные представители правоохранительных органов зачастую используют именно эту статью в отношении предпринимателей, чтобы получить легкие бонусы. Статья сейчас применяется в отношении учредителей, руководителей и сотрудников компаний, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. Ситуация для бизнеса усугублялась тем, что мы наблюдали многократный рост применения статьи 210. Кроме того, в «Опоре России» мы фиксируем рост потока жалоб на незаконные дела именно по этой тяжелой для бизнеса статье», – отметил президент организации Александр Калинин.

Госдума также одобрила законопроект, смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства. В соответствии с ним за нарушение обязанности по репатриации валюты предусматривается административная ответственность, к уголовной же ответственности по ст. 193 УК будут привлекать только тех, кто ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобные преступления.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, которые убирают «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.

«Так предприниматели, неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», — заявил Путин. Это означало, что под статью подпадали практически все сотрудники.

Теперь, по словам президента, правоохранительные органы должны будут доказать, что организация умышленно создавалась под незаконные цели. По его словам, данная законодательная инициатива позволит снизить административное давление на предпринимательское сообщество. Путин отметил, что правоохранительные органы смогут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

Сегодня в Россию вернулся тринадцатый участник «лондонского списка» – сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов. И это не просто возвращение, с него сняты обвинения, пишет на своей странице бизнес-омбудсмен Борис Титов.

До отъезда из России Алексей Латыпов руководил в Южно-Сахалинске дачным некоммерческим товариществом «Жемчужное». Уголовное дело в отношении него по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в апреле 2017 года. Следствие считало, что Латыпов обманом получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы затем размежевать их и перепродать третьим лицам. Обвинения не доказаны. 30 декабря 2019 года уголовное преследование Алексея Латыпова прекращено, за ним признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска к управлению МВД по Сахалинской области.

Омбудсмен также поведал, что в конце января можно ждать возвращения еще одного участника списка, а до конца первого квартала – еще пятерых.

Фамилии пока не раскрываем, все очень сложно. Согласование безарестного возврата каждый раз проходит очень тяжело. Желающих возвратиться много, но в 90% случаев сталкиваемся с отказами со стороны следствия

.

 

491 ОПГ

Верховный Суд РФ выступает за то, чтобы ограничить действие статьи об организации преступного сообщества в отношении предпринимателей.

Поэтому, в ближайшее время в УК РФ могут быть внесены поправки, которые ограничат применение к предпринимателям ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Об этом на заседании дискуссионного клуба имени Д. Н. Замятина рассказал, зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов.

«Можно попытаться сформулировать норму о нераспространении действия статьи 210 УК РФ на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычные экономическую деятельность, не имеющую отношения к профессиональной преступной деятельности, и такая формулировка, разработана в Администрации Президента и уже поддержана Верховным Судом РФ. В ближайшее время она будет принята – но пока еще идет ее доработка». 

Что касается деклараций по амнистии капиталов, то практики таких наказаний не было и не будет: «Одно дело — это не практика, это казус».

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.

Поправки внесены в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, они вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Согласно новому закону, в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей следователь обязан будет обосновать причину продления. При этом суду предоставляется право избрать меньший срок содержания под стражей, чем тот, что просит следствие, или избрать более мягкую меру пресечения (запрет определенных действий, домашний арест или залог).

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то следствие должно указать причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей.

Также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ («Заключение под стражу»), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

К таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, которое используется в целях предпринимательской деятельности. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.