арбитражный суд Москвы

На минувшей неделе Арбитражный суд Москвы принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления «Диамонд-Банка» Прасковьи Левицкой. С экс-главы банка будет взыскано 88,5 млн. рублей. Тем самым суд удовлетворил исковое заявление конкурсного управляющего банка, в роли которого выступает АСВ.

По данным АСВ, Левицкая совершала сделки по выдаче кредитов и приобретению векселей в отсутствие информации об идентификации клиентов и не предприняла мер к получению банком указанной информации. При этом она не могла не осознавать, что это может привести к потере банком ликвидности и его банкротству, предает РАПСИ.

Напомним, «Диамонд-Банк» лишился лицензии в апреле 2007 года, а в декабре того же года банк был признан банкротом.

22 октября 2012 года в Арбитражном суде Москвы будет рассмотрен иск литовской компании ЗАО «Пластима» к Сбербанку России.

Камнем преткновения стали банковские гарантии, выданные Сбербанком компании «Калининград-Промпласт». Эта компания приобрела у литовских контрагентов сырье, вместо оплаты предоставив гарантии Сбербанка на 2,5 млн. евро. Все гарантии передавались и подтверждались банками по системе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

ЗАО «Пластима» обратился к Сбербанку, выдавшему гарантии, с требованием о компенсации по ним. Однако банк ответил отказом, объяснив это тем, что гарантии были выданы сотрудником, не имевшим на это полномочий. Против данного сотрудника было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в течение одного полугодия 2009 года Сбербанком через систему SWIFT было выдано неавторизованных гарантий и других финансовых документов в адрес иностранных банков на общую сумму около 300 млн. евро, пишет «Газета.Ру».

Литовская компания, понимая, что срок исковой давности скоро закончится, вынуждена была обратиться в суд. Представители истца недоумевают, почему за проблемы в системе безопасности банка должны отвечать его контрагенты. «Это, вероятнее всего, первый случай в мировой практике, когда банк отказывается признавать свои SWIFT-сообщения, ссылаясь на отсутствие полномочий у сотрудника. Мы требуем и будем добиваться от Сбербанка выполнения своих обязательств», - прокомментировал руководитель литовской компании Роландас Савицкас.

Накануне Арбитражный суд Москвы отклонил иск Сергея Девяткина о признании недействительной сделки по продаже акций Банка Москвы банку ВТБ. Ответчиками по иску выступали департамент имущества Москвы, ВТБ и Центральная топливная компания.

Напомним, оспариваемая сделка была совершена в феврале 2011 года. Чтобы избежать аукциона, она прошла в 2 этапа. Сначала город передал акции Банка Москвы и ССГ в уставный капитал Центральной топливной компании в оплату допэмиссии. Потом ЦТК продала эти акции ВТБ.

Между тем истец заявил, что сделки были притворными: имущество было продано заранее определенному лицу, а не на аукционе. Такая схема, по мнению гражданина Девяткина, нарушила его права как потенциального участника конкурса по покупке акций.

Представитель московского департамента, со своей стороны, на суде пояснил, что государственное имущество может быть реализовано разными способами, а не обязательно должно быть продано на конкурсе, передает РАПСИ. В ВТБ отметили, что удовлетворены решением суда.

Добавим, что на днях бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, комментируя ситуацию с данным иском, выразил уверенность, что суд примет решение в пользу ВТБ и правительства Москвы. «У меня на этот счет есть косвенная информация, согласно которой уже обработаны судьи для того, чтобы они вынесли соответствующее решение», - отметил он.

Завтра в Арбитражном суде Москвы должно состояться рассмотрение иска о признании недействительной сделки по продаже акций Банка Москвы банку ВТБ.

Напомним, в качестве истца выступает некий Сергей Девяткин. Ответчики по иску - департамент имущества Москвы, ВТБ и Центральная топливная компания. Сделка, которая оспаривается в суде, была совершена в феврале 2011 года. Чтобы избежать аукциона, она прошла в 2 этапа. Сначала город передал акции Банка Москвы и ССГ в уставный капитал Центральной топливной компании в оплату допэмиссии. Потом ЦТК продала эти акции ВТБ. Между тем истец пояснил, что такая схема нарушила его права как потенциального участника конкурса по покупке акций.

В интервью радио «Свобода» бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин заявил, что не намерен участвовать в этом судебном процессе. Свою позицию он объяснил отсутствием в России независимой судебной системы.

Вместе с тем Бородин уверен, что сделка по внесению пакета акций Банка Москвы в уставной капитал ЦТК была притворной.

Бородин выразил уверенность, что Арбитражный суд Москвы примет решение в пользу ВТБ и правительства Москвы. «У меня на этот счет есть косвенная информация, согласно которой уже обработаны судьи для того, чтобы они вынесли соответствующее решение», - отметил он.

Добавим, что ранее относительного предстоящего судебного процесса в ВТБ заявляли, что уже выиграли несколько подобных исков и в данном случае также абсолютно уверены в законности своей позиции.

Сегодня Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС РФ, ранее признавшей Минобороны России виновным в действиях, ограничивающих конкуренцию на рынке банковских услуг. Речь идет о переводе счетов предприятий оборонно-промышленного комплекса из банков, где они обслуживались ранее, в банк ВТБ. Соответствующие указания были получения предприятиями ОПК в Министерстве обороны.

Напомним, проанализировав содержание данных писем, Комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что это могло привести к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг. В этой связи Министерству обороны было выдано предписание, обязывающее его отозвать соответствующие письма и разместить на своем сайте разъяснения относительно возможности предприятий ОПК самостоятельно выбирать кредитные организации для целей банковского обслуживания.

Однако Минобороны в июле подало заявление в столичный арбитраж с требованием признать акты ФАС РФ недействительными.

На сегодняшнем заседании Арбитражного суда представитель Минобороны заявила, что ведомство не направляло в адрес организаций поручения, а отправляло письма, которые носили исключительно рекомендательный характер, передает РАПСИ. Ранее в ФАС указывали, что Минобороны – это властная структура и его рекомендации могут быть расценены как указания. Однако в министерстве посчитали такие выводы необоснованными.

На 4 сентября 2012 года в Арбитражном суде Москвы назначено рассмотрение искового заявления некоего Сергея Девяткина, в котором он требует признать недействительными сделки по продаже акций Банка Москвы банку ВТБ. Ответчиками по иску выступают департамент имущества Москвы, ВТБ и Центральная топливная компания.

Напомним, сделка по купле-продаже акций столичного банка была совершена в феврале 2011 года. Чтобы избежать аукциона, она прошла в 2 этапа. Сначала город передал акции Банка Москвы и ССГ в уставный капитал Центральной топливной компании в оплату допэмиссии. Потом ЦТК продала эти акции ВТБ.

Между тем истец пояснил, что такая схема нарушила его права как потенциального участника конкурса по покупке акций.

Об истце известно лишь, что он безработный житель села Большая Брембола Ярославской области, сообщает РАПСИ со ссылкой на «Прайм». Девяткин не владеет ценными бумагами ВТБ, ЦТК и Банка Москвы. Для отстаивания своей позиции в суде он нанял трех московских адвокатов.

В ВТБ, в свою очередь отмечают, что попытки оспорить через суд законность сделок по купле-продаже акций Банка Москвы уже были. Банкиры напомнили, что уже выиграли несколько подобных исков и в данном случае также абсолютно уверены в законности совей позиции.

Сегодня Арбитражный суд Москвы отложил основные слушания по иску Национального резервного банка (подконтролен Александру Лебедеву) к Банку России до 18 сентября 2012 года.

Напомним, банкиры не согласились с итоговыми выводами ЦБ, сделанными в ходе проверки, и использованными методологическими подходами в части оценки качества ряда конкретных ссуд. Ранее суд отклонил ходатайство НРБ, в котором банкиры просили об обеспечительных мерах - приостановить действие акта до окончания судебных разбирательств.

По просьбе банка дело рассматривается в закрытом режиме, так как в ходе слушаний может быть разглашена банковская тайна, например информация о заключенных договорах или о клиентах истца, передает РАПСИ.

Отметим, что сначала НРБ направил в суд иск, в котором оспаривал поручение ЦБ о проведении проверки и саму проверку. Однако этот иск был отклонен.

Напомним, что Александр Лебедев ранее заявлял: «Мне кажется, что в истории еще не было примеров, когда в проверке ЦБ задействованы 130 человек! Во всяком случае ни в Межпромбанке Сергея Пугачева, через который выводили миллиарды, ни в Банке Москвы такого не было».

Ссылки по теме:

Ссылки по теме:

Арбитражный суд Москвы

Накануне Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления Центробанка о привлечении Мастер-банка к административной ответственности. Регулятор оштрафовал банка на 50 тыс. рублей.

В суде представитель Банка России пояснил, что в ходе проверки Мастер-банка было выявлено три факта нарушения антиотмывочного законодательства, передает РАПСИ. Так, в частности, кассир банка осуществила покупку у клиента 30 тыс. долларов по водительскому удостоверению. Кроме того, были выявлены нарушения в учетных данных клиентов банка, а в личных делах сотрудников кредитной организации отсутствовали сведения о прохождении ими обучения по теме антиотмывочного законодательства.

Представить банка в суде отметил, что нарушение кассира при покупке валюты у физлица было выявлено самим банком, о чем было сообщено в Росфинмониторинг. Кроме того, банкиры уточнили, что регулятором был нарушен месячный срок проведения административного расследования.

Между тем суд в удовлетворении требований Мастер-банка отказал. В кредитной организации уже заявили, что на решение будет подана апелляционная жалоба.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Таганрогский автомобильный завод направил в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на взыскание с него по иску Газпромбанка 49,5 млн. евро и 702 тыс. долларов задолженности по кредитам.

В июне суд удовлетворил иск ГПБ о взыскании с автозавода указанной суммы, которая является задолженностью по двум кредитным договорам, передает РАПСИ. Срок возврата по обоим кредитам наступил в декабре 2009 года.

Отметим, что в арбитраже Москвы сейчас также рассматривается иск ГПБ к ТагАЗу более чем на 21 млн. евро по договору об открытии аккредитивов.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

В июле в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление, в котором оспаривается сделка по продаже 46,48% акций Банка Москвы, ранее принадлежавших столичному правительству. Рассмотрение иска назначено на 20 августа.

Ответчиками по иску выступают департамент имущества Москвы, ВТБ и Центральная топливная компания. В качестве истца выступает некий Сергей Девяткин, пишет газета «Ведомости».

О том, что данная сделка оспаривается, ВТБ указал в меморандуме к выпуску евробондов госбанка, отметив, что намерен решительно защищать собственные интересы. Банкиры напомнили, что уже выиграли несколько подобных исков и в данном случае также абсолютно уверены в законности совей позиции.

Напомним, сделка по купле-продаже акций столичного банка была совершена в феврале 2011 года. Чтобы избежать аукциона, она прошла в 2 этапа. Сначала город передал акции Банка Москвы и ССГ в уставный капитал Центральной топливной компании в оплату допэмиссии. Потом ЦТК продала эти акции ВТБ.

Ссылки по теме:

9 июля 2012 года арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центробанка в лице МГТУ Банка России о признании банкротом Витас Банка. Об этом сообщается на сайте ВАС РФ.

Напомним, Витас Банк лишился лицензии 29 июня 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что банк осуществлял операции по трансформации одних низкокачественных активов в другие и представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывавшую критическое снижение размера собственных средств и наличие оснований для отзыва лицензии.

Отметим, что один из владельцев банка Артем Тарасов обвинил в банкротстве банка ЦБ и Минфин, объяснив, что камнем преткновения стали гособлигации 1982 года выпуска.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Накануне Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с петербургского оператора связи ООО «ПиН Телеком» и лизинговой компании ООО «Лизинг Групп Индастри» (ЛГИ) 958,4 млн. рублей в пользу Сбербанка, частично удовлетворив таким образом иск кредитной организации. Отметим, что «Сбер» требовал с двух компаний 969,8 млн. рублей – задолженность по кредиту, выданному в июне 2010 года.

Добавим, что суд также обратил взыскание на заложенное имущество ЛГИ - оборудование и лизинговые платежи.

Представитель ЛГИ оспаривал сумму долга перед Сбербанком, утверждая, что выплаченные компанией 8,6 млн. рублей за открытие кредита было необходимо зачесть в качестве уменьшения суммы основного долга, так как этот платеж сам по себе незаконен, передает агентство РАПСИ.

Напомним, что в настоящее время в отношении «ПиН Телеком» введена процедура наблюдения.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Сегодня состоялось заседание Арбитражного суда Москвы, на котором было рассмотрено ходатайство Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего Межпромбанка. В итоге по решению суда конкурсное производство в Межпромбанке было продлено еще на 6 месяцев.

В ходатайстве АСВ отмечалось, что еще не все необходимые процедуры выполнены: в частности, продолжается работа по взысканию задолженности и реализации имущества банка, передает РАПСИ.

Напомним, Межпромбанк лишился лицензии 5 октября 2010 года, а 30 ноября 2010 года он был признан банкротом.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

6 июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Нордеа Банка о признании банкротом крупной строительной компании СУ-155. Дата рассмотрения обоснованности заявления судом пока не назначена, сообщает агентство РАПСИ.

Напомним, 27 июня вступило в силу решение суда о взыскании с компании в пользу Нордеа Банка более 31 млн. долларов. Кредиты были оформлены СУ-155 в 2007 и 2008 годах и срок погашения по ним еще не наступил. Однако в мае 2011года компания допустила просрочку платежа. В этой связи банкиры потребовали вернуть кредит досрочно.

Добавим, что недавно аналогичное заявление с просьбой признать крупнейшего девелопера банкротом в суд направил Акибанк.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Решением арбитражного суда Москвы конкурсное производство в ООО «Межпромбанк плюс» продлено на 6 месяцев. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов, являющегося конкурсным управляющим банка.

На суде представитель АСВ сообщил, что в настоящее время продолжается взыскание задолженностей по кредитам основная часть которых - розничные) в пользу банка, а также реализация имущества, передает РАПСИ.

Напомним, лицензия «Межпромбанка Плюс», розничной «дочки» Межпромбанка, была отозвана 21 октября 2010 года. В сообщении регулятора отмечалось, что в течение длительного времени ООО "М плюс" кредитовал деятельность единственного участника банка и связанных с ним компаний, что в итоге привело к полной утрате собственных средств (капитала).

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

29 июня 2012 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел исковое заявление Национального резервного банка, подконтрольного бизнесмену Александру Лебедеву, о признании незаконными действий ЦБ по проведению проверки. Соответствующее заявление было направлено банком в суд в марте текущего года.

В НРБ указали, что регулятор проверял банк в феврале 2011 года и выявил лишь незначительные нарушения. Тем не менее, в январе этого года ЦБ вновь инициировал проверку НРБ.

Напомним, что ранее Александр Лебедев выразил недоумение масштабами проверки. «Мне кажется, что в истории еще не было примеров, когда в проверке ЦБ задействованы 130 человек! Во всяком случае ни в Межпромбанке Сергея Пугачева, через который выводили миллиарды, ни в Банке Москвы такого не было», - заявил банкир.

Между тем суд отклонил иск банка и признал законность проведения Банком России проверки, передает агентство РАПСИ. Отметим, что вскоре должно состояться рассмотрение еще одного иска НРБ, в котором он оспаривает результаты проверки.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Накануне Арбитражный суд Москвы отклонил иск Международного фондового банка к ОАО «Ньюс медиа», учредителю портала lifenews.ru. Банк требовал опровергнуть информацию, опубликованную на сайте Lifenews в сентябре прошлого года.

В материале шла речь о том, что один из клиентов банка, намереваясь обменять 850 тыс. долларов на рубли, в итоге лишился наличности. Деньги забрал якобы сотрудник банка Владимир Давыдов и скрылся с ними. Однако фактически данный гражданин сотрудником банка не являлся, а опубликованная неверная информация повлияла на финансовое положение банка, отметили представители кредитной организации на заседании суда.

Напомним, в марте текущего года суд встал на сторону клиента Международного фондового банка, обязав кредитную организацию возместить ему 850 тыс. долларов (около 26 млн. рублей). Инцидент произошел в сентябре прошлого года: бизнесмен Николай Гончаров принес в банк 850 тыс. долларов, чтобы обменять их на рубли. При этом он заранее оповестил банкиров о своем визите и убедился, что необходимая сумма в рублевом эквиваленте в банке есть. После проверки на подлинность и пересчета деньги были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Взамен клиент получил квитанцию «О приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки.

Однако ни этого мужчины, ни своих денег, бизнесмен так и не дождался. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Как позже выяснилось, человек, которому были переданы деньги, вообще не работает в банке. Но вместе с тем операционистки воспринимали его как своего руководителя, так как он проводил инкассацию денежных средств, вел отчетность.

Представители ответчика на вчерашнем заседании суда отметили, что спорная статья была написана на основании данных предварительного расследования, и на момент публикации следствие располагало изложенными в ней сведениями. Кроме того, в материале не содержалось сведений о нарушениях, допущенных самим банком. А за уголовные деяния своих сотрудников организация ответственности не несет.

Выслушав мнения сторон, суд принял решение иск отклонить, передает агентство РАПСИ. Не исключено, что банк обжалует это решение суда первой инстанции.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Накануне Арбитражный суд Москвы признал банкротом столичный банк «Холдинг-Кредит», удовлетворив тем самым заявление Центробанка. В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Функции конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхования вкладов, передает РАПСИ.

Напомним, лицензия у банка «Холдинг-Кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что были зафиксированы многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

Перед отзывом лицензии на корреспондентские счета банка был наложен арест в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам. Налоговики выставили банку претензии на 2 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Представители временной администрации, пришедшие в банк после отзыва у него лицензии, обнаружили пропажу ряда документов – причем не только бумажных. Была уничтожена также электронная база. Банкиры объяснили это тем, что сервер, на котором хранились базы данных, случайно разбили гастарбайтеры.

Отметим, что страховой случай «Холдинг-Кредита» станет вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь АМТ Банк.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление Центробанка, в котором регулятор просит признать банкротом ООО КБ «Объединенный банк развития».

Напомним, данный банк лишился лицензии 15 июня 2012 года. В сообщении ЦБ отмечалось, что кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудам и не соблюдала порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности проводимых операций.

Как сообщает агентство РАПСИ, банк полностью подконтролен нерезиденту - датской компании Westland Holding ApS, которая, в свою очередь, принадлежит председателю правления банка Владимиру Сотскову.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Сегодня, как и планировалось, в Арбитражном суде Москвы было рассмотрено заявление Агентства по страхованию вкладов о признании банкротом АМТ Банка. Суд удовлетворил просьбу АСВ и открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на 1 год, передает агентство РАПСИ. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Напомним, АМТ Банк лишился лицензии 21 июля 2011 года. В своем сообщении регулятор отмечал, что банк размещал средства в низкокачественные активы, не создавая адекватные резервы на возможные потери. Кредитная организация не исполняла в полном объеме требования неоднократных предписаний Банка России о достоверной оценке своих активов и формировании резервов, что существенно влияло на размер собственных средств банка, скрывая наличие у него оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.

Претензии всех кредиторов к АМТ оценены в 31,9 млрд. рублей. При этом чистые активы банка составляют 8,571 млрд. рублей.

Представитель АСВ в ходе сегодняшнего судебного заседания отметил, что в банке была обнаружена недостача на сумму 2 млрд. рублей. В настоящее время идет поиск документов, касающихся этих денежных средств, после чего АСВ планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы