банк Внешпромбанк

Хамовнический районный суд приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении из банка более 113 млрд рублей,

Такую информацию переда корреспондент RNS из зала суда.

Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова получила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.

Ранее прокурор запросил для Маркус 10 лет лишения свободы, для Глушаковой — 5 лет.

«Подсудимые совершили тяжкие преступления, вину признали, в содеянном раскаялись», — сказала судья, подчеркнув, что это является фактом способствования следствию и смягчающим обстоятельством.

Маркус и Глушакова были приговорены к реальным срокам по делу мошенничестве и растрате по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, они похитили из Внешпромбанка 113,5 млрд рублей.

Маркус и ее брат, совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов создали организованную группу, в которую вовлекли Глушакову, а также не установленных следствием лиц с целью хищения денежных средств из Внешпромбанка.

Преступная группа похитила 113,5 млрд рублей в период с мая 2009 по декабрь 2015 года, списывая средства с депозитов без ведома вкладчиков, а также выдавая кредиты подконтрольным организациям и создавая видимость обслуживания займов. Преступная группа также искала среди крупных клиентов банка физлица, чье финансовое состояние позволяло оформлять на них кредиты в их отсутствие и без их ведома.

Суд пришел к выводу, что Маркус была лидером группы и разрабатывала преступный план. Глушакова исполняла указания экс-главы банка и совершала преступления под видом совершения банковских операций.

Беджамов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Маркус и Глушакова находятся в следственном изоляторе.

Адвокаты Ларисы Маркус уже заявили о намерении обжаловать приговор.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являясь конкурсным управляющим Внешпромбанка, подало гражданский иск о взыскании с подсудимых ущерба в размере 113,52 млрд руб.

21 января 2016 года у Внешпромбанка была отозвана лицензия, в марте банк признан банкротом. Бане России обнаружил в кредитной организации «дыру» размером около 216 млрд руб.

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

Особый порядок судопроизводства предусматривает обязательное признание вины фигурантом, дачу показаний, а также принятие мер для возмещения ущерба по делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая, сказала Мышелова.

Президент Внешпромбанка Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск.

В отношении других соучастников расследование продолжается.

Среди компаний, размещавших средства на депозитах Внешпромбанка, оказалась госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся его конкурсным управляющим. Как пишет РБК, Агентство держало в нем 850 млн руб.

Как пояснил РБК источник, близкий к АСВ, размещенный депозит — это не деньги Фонда страхования вкладов, а временно свободные средства самого агентства, а именно часть взноса Российской Федерации в капитал АСВ. На 31 декабря 2015 года имущественный взнос РФ составлял 144 млрд руб.

«Деньги размещаются в соответствии с постановлением правительства об инвестировании временно свободных средств госкорпорации, Внешпромбанк соответствовал всем критериям этого документа, в частности по рейтингу и размеру капитала», — отмечает источник. Согласно постановлению, капитал банка должен быть не меньше 5 млрд руб., а рейтинг — не ниже В+. Внешпромбанк этим критериям действительно соответствовал.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал Внешпромбанк банкротом.

В отношении Внешпромбанка открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Представитель Банка России сообщил на заседании суда, что активы Внешпромбанка на дату отзыва лицензии составили около 49,8 млрд рублей, а обязательства – 259,9 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

В конце января временная администрация оценивала «дыру» в балансе Внешпромбанка в 187,4 млрд рублей. Позже ЦБ сообщил, что отрицательный собственный капитал Внешпромбанка на момент отзыва лицензии составил 210,114 млрд рублей. ЦБ и АСВ также заявили о масштабных операциях, указывающих на вывод активов из Внешпромбанка.

В начале марта стало известно, что Центробанк проводит служебное расследование в отношении Внешпромбанка.

Отрицательный собственный капитал Внешпромбанка на момент отзыва лицензии составил 210,114 млрд рублей. Чистый убыток банка на 21 января 2016 года составлял 151,012 млрд рублей.

На 1 января капитал Внешпромбанка по отчетности был положительным и составлял 15,429 млрд рублей, по итогам 2015 года была зафиксирована чистая прибыль в размере 1,6 млрд рублей, информирует «Интерфакс», ссылаясь на данные, опубликованные в «Вестнике Банка России».

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов выявили масштабные операции, указывающие на вывод активов из Внешпромбанка. В конце января временная администрация оценивала «дыру» в балансе Внешпромбанка в 187,4 млрд рублей.

В начале марта стало известно, что Центробанк проводит служебное расследование в отношении Внешпромбанка.

Центробанк России проводит служебное расследование в отношении лишенного лицензии Внешпромбанка. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«Идет служебное расследование в отношении ситуации во Внешпромбанке. Пока ответственных нет», – отметил он.

Алексей Симановский подчеркнул, что нормативные документы, которые позволили ЦБ предъявить требования к Внешпромбанку, были приняты после проведения первых проверок. До 2015 года регулятор не мог предъявить требования по проблемным кредитам Внешпромбанка, передает ТАСС.

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов выявили масштабные операции, указывающие на вывод активов из Внешпромбанка. По оценкам временной администрации, «дыра» в балансе Внешпромбанка составила 187,4 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов приостановит выплаты вкладчикам Внешпромбанка до окончательного формирования реального реестра.

Как сообщают источники, близкие к ЦБ и знакомые с ситуацией во Внешпромбанке, такое решение вызвано большим количеством раздробленных уже после введения моратория вкладов. Так называемые «дробильщики» разделили крупные вклады на несколько более мелких для того, чтобы уменьшить вклад до размера застрахованной суммы. Кроме того, выявлены клиенты, переводившие средства со счетов юрлиц на счета физлиц, чтобы попасть под страховку.

Ранее сообщалось, что во Внешпромбанке были размещены средства Олимпийского комитета России, предназначенные на подготовку спортсменов к летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Вкладчиками Внешпромбанка были также супруга замглавы правительства Дмитрия Козака, супруга министра обороны Сергея Шойгу, зять главы «Транснефти» Николая Токарева. По информации источников, во Внешпромбанке зависли 1,5 млрд рублей Московской патриархии, передает РБК.

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов выявили масштабные операции, указывающие на вывод активов из Внешпромбанка. По оценкам временной администрации, «дыра» в балансе Внешпромбанка составила 187,4 млрд рублей.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов выявили масштабные операции, указывающие на вывод активов из Внешпромбанка.

«Действия, связанные с выводом активов, как можно предположить, осуществлялись прежним руководством и лицами, контролирующими банк. Имеющаяся информация также позволяет предположить, что выводимые из банка активы могли быть инвестированы в объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты, а также иное имущество, которое юридически может находиться под контролем лиц, формально не имеющих отношение к ООО «Внешпромбанк», – говорится в сообщении Банка России.

По предварительным данным, это имущество может находиться как в России, так и за рубежом. Регулятор предостерегает от опасных сделок с украденными активами Внешпромбанка.

«Любые сделки, обременения или иное распоряжение имуществом, конечным источником приобретения которого являются средства ООО «Внешпромбанк», будут в дальнейшем оспариваться, а также могут попасть в сферу внимания правоохранительных органов», – обращает внимание пресс-служба Банка России.

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

По оценкам временной администрации, «дыра» в балансе Внешпромбанка составила 187,4 млрд рублей.

По подсчетам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, объем выплат клиентам Внешпромбанка составит около 70 млрд рублей, пишут «Известия».

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций. Лицензий лишились московский Внешпромбанк, занимавший по величине активов 40 место в банковской системе, омский Мираф-Банк, занимавший 358 место в банковской системе, а также петербургский Турбобанк, занимавший 662 место в банковской системе РФ.

Напомним, 18 декабря ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. Анализ финансового положения банка установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей. На протяжении длительного времени руководством банка проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в ЦБ отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Кроме того, руководством Внешпромбанка была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов.

«Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления ООО «Внешпромбанк» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

По данным регулятора, Мираф-Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом банк представлял в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Турбобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Все три банка не соблюдали требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Регулятор уточняет, что Внешпромбанк, Мираф-Банк и Турбобанк – участники системы страхования вкладов, отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным федеральным законодательством.

В текущем году лицензий лишились 4 кредитные организации – 15 января отозвана лицензия у московского Эргобанка, 21 января лицензии отозваны у Внешпромбанка, Мираф-Банка и Турбобанка. В 2015 году Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 93 кредитных организаций и передал на санацию 15 кредитных организаций. Потери банковской системы от отзывов лицензий оценили в 1 трлн рублей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор продолжит ужесточать надзор в банковском секторе и избавляться от слабых игроков. По оценкам главы Сбербанка Германа Грефа, в 2016 году могут лишиться лицензий около 10% российских банков.

[KPOLL=1185]

Тверской суд Москвы санкционировал арест президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. Она арестована до 18 февраля.

Как сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, Ларисе Маркус вменяется крупное мошенничество, передает «Интерфакс».

Напомним, 18 декабря ЦБ РФ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. С 22 декабря Центробанк установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка на три месяца «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения».

Банк России сообщил о введении с 22 декабря моратория на удовлетворение требований кредиторов ООО «Внешпромбанк».

Мораторий введен сроком на три месяца «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения».

Регулятор уточняет, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам Внешпромбанка, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория, информирует пресс-служба Банка России.

Напомним, с 18 декабря ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк.

ЦБ РФ назначил временную администрацию по управлению Внешнеэкономическим промышленным банком (Внешпромбанком) с 18 декабря 2015 года сроком на шесть месяцев.

Временная администрация введена в связи со снижением собственных средств (капитала) Внешпромбанка по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, более чем на 30% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России.

«При принятии решения Банк России учитывает оперативную информацию о состоянии ликвидности и качестве активов банка. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования банка с целью определения его объективного финансового положения», – сообщает пресс-служба ЦБ.

По мере работы временной администрации ЦБ будет оперативно принимать меры по защите интересов кредиторов на основе оценки состояния активов и обязательств банка, уточняет регулятор.

Ранее стало известно, что ЦБ отключил Внешпромбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). По данным СМИ, во Внешпромбанке проходила проверка ЦБ, по результатам которой регулятор потребовал доформировать резервы на 7 млрд рублей.

Центробанк в среду отключил Внешпромбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Речь идет о полном ограничении, сообщили информированные источники.

Недавно во Внешпромбанке проходила проверка ЦБ, по результатам которой регулятор потребовал доформировать резервы на 7 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Отключение банка от БЭСП обычно имеет серьезные основания, но не обязательно означает, что ЦБ отзовет у банка лицензию.

В конце ноября стало известно, что от системы БЭСП отключен Балтинвестбанк, испытывающий проблемы с ликвидностью. В начале декабря ЦБ отключил от своей платежной системы Дил-Банк и Коммерческий банк развития, через неделю оба банка лишились лицензий.

Агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» на уровне «В», прогноз по рейтингу «стабильный». Одновременно S&P повысило краткосрочный рейтинг контрагента с «С» до «B». Также подтвержден рейтинг по национальной шкале банка на уровне «ruA-», прогноз «стабильный».

Повышение краткосрочного рейтинга связано с прочными рыночными показателями и сильными позициями Внешпромбанка по ликвидности отмечается в сообщении S&P.

30 декабря 2011 года ЦБ РФ зарегистрировал два новых филиала Внешпромбанка - "Новосибирский" и "Томский".

Филиалы находятся по адресам:

- г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271;

- г. Томск, Батенькова площадь, д. 2.

Подробную информацию о Внешпромбанке смотрите в нашем "Справочнике банков".

29 июня 2011 года ЦБ зарегистрировал новый филиал Внешпромбанка - Тюменский.

Филиал находится по адресу: г. Тюмень, ул. Вокзальная, д. 1, корп.3/1.

Подробную информацию о Внешпромбанке смотрите в нашем "Справочнике банков".

Внешпромбанк объявил накануне, что намерен увеличить свой уставной капитал до 3,075 млн. рублей. Увеличение капитала уже согласовано с Банком России.

Добавим, согласно информации, размещенной на сайте ЦБ, сейчас уставной капитал этой кредитной организации составляет 2,865 млн. рублей

21 декабря 2010 года Центральный банк РФ зарегистрировал новый филиал Внешпромбанка - Хабаровский. Филиал находится по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 67.

Подробную информацию о Внешпромбанке смотрите в нашем "Справочнике банков".

15 декабря 2010 года Центральный банк РФ зарегистрировал новый филиал Внешпромбанка - Уфимский. Филиал находится по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Достоевского, д. 100, офис № 7.

Подробную информацию о Внешпромбанке смотрите в нашем "Справочнике банков".