банк Индустриальный

Банк России принял решение прекратить с 19 октября 2009 года деятельность временной администрации по управлению московской кредитной организацией Коммерческий банк "Индустриальный" (КБИ Банк), назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Временная администрация распущена в связи с решением Арбитражного суда г. Москвы о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации КБИ Банк (регистрационный номер Банка России 3156, дата регистрации 14.11.1994) и назначением конкурсного управляющего. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Банк России принял решение вывести с 16 июля 2009 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Индустриальный" (КБИ Банк) Игоря Строкова – главного эксперта отдела проведения проверок банков - участников системы страхования департамента организации страхования вкладов АСВ. 

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что изменение состава временной администрации связано с производственной необходимостью.

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что 8 июля 2009 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам Коммерческого банка "Индустриальный" (КБИ Банк). 

25 июня у этого банка – участника системы обязательного страхования вкладов (№ 697 по реестру банков-участников) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно действующему законодательству, вкладчики имеют право на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. 

Согласно полученному реестру обязательств банка "Индустриальный" за выплатой страхового возмещения на сумму 38,6 млн. рублей могут обратиться около 320 вкладчиков. 

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам осуществляются через АКБ "[bank=482]Московский Индустриальный банк[/bank]", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. 

Информация о порядке выплаты страхового возмещения опубликована 7 июля 2009 года в газете "Московская правда".

Агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении 25 июня 2009 года страхового случая в отношении кредитных организаций: КБ "ИТ-Банк" и КБИ Банк

Банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов: [bank=1013]Интернациональный Торговый Банк[/bank] - № 841, банк "Индустриальный" - № 697 по реестру банков-участников ССВ. Согласно законодательству, каждый их вкладчик имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения. 

Временные администрации по управлению банками уже начали формирование реестров обязательств банков перед вкладчиками. Реестры будут представлены в АСВ в течение семи дней после отзыва у банков лицензии. 

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам будут использованы банки-агенты. В срок не позднее 2 июля 2009 года такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" (КБИ Банк). 

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке [rubricator=111]надзора[/rubricator]. 

В материалах ЦБ отмечается, что КБИ Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Начиная с 2008 года резидентами-клиентами КБИ Банка систематически проводились крупномасштабные операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции. 

С 25 июня 2009 года в КБИ Банк назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения №1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев.

В июне 2009 года Центробанк отозвал лицензии у трех российских банков: омского банка "Соотечественники" и московских ИТ-Банка и КБИ Банка. С начала текущего года лицензии отозваны у 25 банков.