банк Инкредбанк

В пресс-службе Следственного департамента МВД России сегодня сообщили об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей через счета, открытые в Инкредбанке.

Напомним, обыски в рамках расследования этого дела прошли в офисе банка в октябре 2009 года.

В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница «Финансовой компании «Галион», офис которой располагался в помещении банка, совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе, вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой, инкассацию неучтенных денежных средств клиентов и другие. Ранее обвиняемая работала менеджером Инкредбанка.

Обналичивание происходило по стандартной схеме – деньги безналом переводились на счета фиктивных фирм, а "наличку" клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках в Инкредбанке.

В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5% до 5,5%. Доход от преступной деятельности составил около 240 млн. рублей.

Ссылки по теме:

Инкредбанк присоединяется к банку "Балтика" – Клерк.Ру, 16.12.10

Санкционирован арест подозреваемой по делу Инкредбанка – Клерк.Ру, 16.10.09

Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке – Клерк.Ру, 15.10.09

Сайты по теме:

МВД России

Из реестра банков-участников ССВ исключена кредитная организация ЗАО КБ «Инкредбанк» в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения к банку «Балтика». Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов.

Таким образом, количество участников ССВ сократилось до 905 банков.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о начале процедуры реорганизации АКБ "Балтика".

Акционерный промышленно-коммерческий банк "Балтика" будет реорганизован в форме присоединения к нему коммерческого банка "Банк индустриальный кредит".

Ранее АКБ "Балтика" сообщил о переезде головного офиса в Санкт-Петербург.

Тверской суд Москвы санкционировал арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой по делу о незаконной банковской деятельности в Инкредбанке. Татьяна Сорокина является специалистом отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО "Финансовая компания "Галеон".

Отметим, что накануне следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. По данным следствия, в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные. В ходе обысков в офисах Инкредбанка изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Также была задержана сотрудница Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг.

Объявления

Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
NEW! СТУДЕНТАМ ВУЗОВ. CPA
www.cpa.org.ru
Дополнительное проф. Образование на практике для работы в международных компаниях: МСФО; Управленческий учет; Налоги; Право; ICFE.
24 октября
Москва
Внештатные сотрудники. Как заменить ключевых сотрудников фрилансерами. Коворкинг и проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)

Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. По данным следствия, в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные.

Члены группы проводили незаконное обналичивание средств через заранее открытые клиентами депозитные ячейки. В течение 2009 года для незаконных банковских операций использовались расчетные счета более 20 юридических лиц. В итоге члены преступной группы получили доход более 50 млн. рублей.

В ходе обысков в офисах Инкредбанка изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Также была задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон"" Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг. Следственные действия в отношении банка продолжаются, сообщают "Ведомости".