банк Нафта-Банк

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания республики Эдуарда Хидирова и еще шести местных жителей.

По версии следствия, в 2010 году Эдуард Хидиров создал организованную преступную группу, основной целью которой был вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов.

«В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ «Нафтабанк», мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных преступной организации юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 миллионов рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступлений и принимают меры по задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ, допускал нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Страховые выплаты вкладчикам проблемного банка начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составил около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков – 266 человек.

В январе 2014 года арбитражный суд Республики Дагестан принял решение признать банкротом КБ «Нафтабанк».

Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий КБ «Нафтабанк», опубликовало сведения об итогах инвентаризации имущества банка-банкрота.

9 июня была завершена инвентаризация имущества махачкалинского Нафтабанка по состоянию на 16 января 2014 года. «По результатам инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 883 285 тыс. рублей, в том числе: наличные денежные средства в кассах головного офиса и филиалов банка – 20 тыс. рублей, денежные средства в банках-корреспондентах – 317 тыс. рублей, ссудная задолженность – 877 743 тыс. рублей, основные средства (банковское оборудование) – 3 980 тыс. рублей, дебиторская задолженность – 1 226 тыс. рублей», – говорится в сообщении АСВ.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ, допускал нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Страховые выплаты вкладчикам проблемного банка начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составил около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков – 266 человек.

В январе 2014 года арбитражный суд Республики Дагестан принял решение признать банкротом ООО КБ «Нафтабанк».

Отметим, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Должно ли, на ваш взгляд, государство заниматься санацией проблемных банков?».

Центральный банк РФ принял решение прекратить с 6 февраля 2014 года деятельность временной администрации по управлению махачкалинским ООО КБ «Нафтабанк», назначенной в связи с отзывом лицензии.

Временная администрация прекращает работу в связи с решением арбитражного суда Республики Дагестан от 23.01.2014 о признании несостоятельным (банкротом) КБ «Нафтабанк» и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Арбитражный суд Республики Дагестан принял решение признать банкротом махачкалинский ООО КБ «Нафтабанк». В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство, сообщает РИА «Дагестан».

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Страховые выплаты вкладчикам КБ «Нафтабанк» начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составляет около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков - 266 человек.

Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Республики Дагестан заявление о признании банкротом махачкалинского ООО КБ «Нафтабанк», сообщает РАПСИ.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Страховые выплаты вкладчикам КБ «Нафтабанк» начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составляет около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков - 266 человек.

Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам махачкалинского Нафтабанка.

Согласно полученному реестру обязательств Нафтабанка за выплатой страхового возмещения на сумму около 106 млн. рублей могут обратиться порядка 3 200 вкладчиков.

Вкладчики Нафтабанка могут получить страховое возмещение через ОАО КБ «Пойдем!» с 11 декабря 2013 года по 11 июня 2014 года в Махачкале, Дербенте, Избербаше и Каспийске. После 11 июня 2014 года страховые выплаты будут осуществлять либо банк-агент, либо АСВ самостоятельно, говорится в сообщении центра общественных связей Агентства по страхованию вкладов. Информационное сообщение о порядке выплаты страхового возмещения публикуется 11 декабря 2013 года в газете «Дагестанская правда».

Напомним, при организации страховых выплат в Нафтабанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составляет около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков - 266 человек.

При организации страховых выплат в Нафтабанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составляет около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков - 266 человек, говорится в сообщении центра общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Данные операции совершены путем фиктивного отражения в учете крупных сумм, внесенных во вклады и на счета в банке. При этом кассовые и иные первичные документы бухгалтерского учета бывшим руководством Нафтабанка не предоставлены. Обязательства банка перед физлицами по таким операциям не включены в реестр страховых выплат до проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения.

АСВ отмечает, что добросовестные (реальные) вкладчики Нафтабанка составляют около 95% общего числа лиц, в отношении которых отражены обязательства по вкладам.

Напомним, страховые выплаты по вкладам в КБ «Нафтабанк» начнутся 11 декабря 2013 года. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Агентство по страхованию вкладов выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам махачкалинского Нафтабанка. Победителем конкурса по отбору банков-агентов стало ОАО КБ «Пойдем!».

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам Нафтабанка начнутся 11 декабря 2013 года. Подробная информация будет размещена 10 декабря 2013 года на сайте АСВ и 11 декабря 2013 года в газете «Дагестанская правда», сообщает центр общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Нафтабанк» 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении страхового случая в отношении махачкалинского Нафтабанка. Указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 620 по реестру), каждый его вкладчик имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения, предусмотренного законодательством.

Выплаты начнутся не позднее 12 декабря 2013 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление для вкладчиков. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банк-агент, который будет отобран на конкурсной основе в срок не позднее 4 декабря 2013 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков, который составляет в среднем два года, говорится в сообщении центра общественных связей АСВ.

Приказом Банка России с 28 ноября 2013 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации ООО КБ «Нафтабанк».

По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководителями и собственниками проблемного банка были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации, сообщает пресс-служба Банка России.

В Нафтабанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен Камиль Ардаев, главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.

Нафтабанк входит в систему страхования вкладов, отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законодательством.

Отметим, в ноябре лицензий лишились 4 банка: 20 ноября ЦБ отозвал лицензии у Мастер-Банка и КБ "Ураллига", 11 ноября были отозваны лицензии у Стройиндбанка и Волго-Камского банка. В октябре регулятор отозвал лицензии у 5 банков: 29 октября - у КБ «Первый Экспресс», 25 октября была отозвана лицензия у Принтбанка, 14 октября лицензий лишились Банк развития региона и Тверской коммерческий банк «КБЦ», 7 октября ЦБ отозвал лицензию у Национального республиканского банка.

6 ноября 2012 года Арбитражный суд Дагестана подтвердил правомерность штрафа, наложенного Дагестанским УФАС России на КБ «Нафта-Банк» в августе 2012 года за нарушение ФЗ «О рекламе».

Напомним, ранее специалисты Дагестанского УФАС установили, что в мае на канале «Россия-1» в рекламном блоке «Вести-Дагестан» демонстрировалась реклама о проводимой банком акции. При этом в нарушение законодательства в рекламе отсутствовала информация о сроках проведения акции, ее организаторе, правилах ее проведения, количестве призов, а также о сроках, месте и порядке их получения. Таким образом, реклама, распространенная Нафта-Банком, нарушила часть 7 статьи 5 и статью 9 ФЗ «О рекламе».

По данному факту Дагестанским УФАС России был составлен административный протокол, по итогам рассмотрения которого вынесено постановление о наложении на банк 100 тысяч рублей штрафа. Нафта-Банк с выводами антимонопольной службы не согласился и обжаловал постановление, но Арбитражный суд Дагестана в удовлетворении заявленных требований отказал, сообщает пресс-служба Дагестанского УФАС.