Материалы с тегом банк Стройиндбанк

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении заявления Стройиндбанка о передаче в судебную коллегию для пересмотра дела о законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии.

Банк обжаловал ранее принятые судебные решения, но Верховный суд посчитал, что оснований для переоценки выводов судов не имеется, передает РАПСИ.

Напомним, ранее арбитражный суд Московского округа оставил без изменений постановление суда о законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у ООО КБСИ «Стройиндбанк». В мае Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у Стройиндбанка, а в феврале арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у Стройиндбанка лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

С 21 апреля 2014 года Центральный банк РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению КБСИ «Стройиндбанк» в связи с решением арбитражного суда города Москвы о принудительной ликвидации банка и назначением ликвидатора.

Кассация подтвердила законность отзыва лицензии у Стройиндбанка. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений постановление суда о законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у ООО КБСИ «Стройиндбанк», передает РАПСИ.

Напомним, в мае Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у Стройиндбанка, а в феврале арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

С 21 апреля 2014 года Центральный банк РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению КБСИ «Стройиндбанк» в связи с решением арбитражного суда города Москвы о принудительной ликвидации банка и назначением ликвидатора.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у ООО КБСИ «Стройиндбанк». Суд отказал в удовлетворении жалобы банка, подтвердив законность определения арбитражного суда, передает РАПСИ.

Напомним, ранее арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии. Тем самым суд подтвердил законность приказа об отзыве у кредитной организации лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Центральный банк РФ принял решение прекратить с 21 апреля 2014 года деятельность временной администрации по управлению московским ООО КБСИ «Стройиндбанк», назначенной приказом в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Работа временной администрации прекращена в связи с решением арбитражного суда города Москвы о принудительной ликвидации КБСИ «Стройиндбанк» и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, ранее арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии. Тем самым суд подтвердил законность приказа об отзыве у кредитной организации лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии. Тем самым суд подтвердил законность приказа об отзыве у кредитной организации лицензии. 31 марта 2014 года суд рассмотрит заявление ЦБ о принудительной ликвидации московского Стройиндбанка, сообщает РАПСИ.

Напомним, 11 ноября 2013 года Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк». По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В конце ноября 2013 года арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ЦБ РФ о банкротстве Стройиндбанка.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центрального банка РФ о признании банкротом московского Стройиндбанка, сообщает РАПСИ.

Центральный банк РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк». По данным регулятора, Стройиндбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Центральный банк РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ООО КБСИ «Стройиндбанк».

По данным регулятора, Стройиндбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля Стройиндбанка не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Отметим, в ноябре регулятор отозвал лицензии у 2 кредитных организаций - у Стройиндбанка и Волго-Камского банка. В октябре Центробанк отозвал лицензии у 5 банков: 29 октября - у КБ «Первый Экспресс», 25 октября была отозвана лицензия у Принтбанка, 14 октября лицензий лишились Банк развития региона и Тверской коммерческий банк «КБЦ», 7 октября ЦБ отозвал лицензию у Национального республиканского банка.