Материалы с тегом борьба с рейдерством

Налоговые органы Хабаровского края в 2014 году активизировали работу по предотвращению фальсификации ЕГРЮЛ, рейдерских захватов и созданию фирм-однодневок.

Так за 9 месяцев 2014 г. хабаровскими налоговиками направлено в следственные органы по статье 170.1 УК РФ - 5 материалов, в правоохранительные органы по статьям 173.1, 173.2 УК РФ – 3 материала.

По всем материалам, направленным в следственные органы вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.1 части первой ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием события преступления, закрепленного в ч. 1 статьи 170.1 УК РФ.

В 4 случаях налоговыми органами края направлены материалы в органы прокуратуры на обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В Хабаровском крае практика возбуждения уголовных дел по вышеуказанным статьям отсутствует.

В связи с чем, руководителем УФНС России по Хабаровскому краю С.В.Ефремовым на прошедшем в ноябре текущего года расширенном заседании коллегии Управления поставлены задачи перед налоговыми органами края     о необходимости  объединения усилий подразделений, осуществляющих контрольную работу, урегулирование задолженности и сопровождения процедур банкротства, камеральных и правовых отделов для выявления событий, подлежащих рассмотрению следственными и правоохранительными органами на предмет наличия признаков состава преступления по статьям 170.1, 173.1,173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также обеспечить направление материалов о наличии возможных признаков преступления по названным статьям в следственные и правоохранительные органы.

По мнению экспертов, изменения в НК РФ, вводящие новые налоги на недвижимость и возлагающие полномочия по установлению данных  налогов на местные администрации, могут привести к разного рода злоупотреблениям на местах.

В частности, как отмечает адвокат Олег Сухов, новые налоги на недвижимость, которые теперь зависят от кадастровой стоимости объектов, непременно приведут к бесконтрольному и узаконенному рейдерству со стороны чиновников и администраций.

«Очень страшно и совершенно предсказуемо — говорит Олег Сухов. – Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется оценщиками при кадастровых палатах Росреестра, которые тесно связаны с местными органами власти. Для них, если понадобится, завысить или, наоборот, занизить кадастровую стоимость на 30 и более процентов на практике не представляет никакого труда. А если к этому прибавить полномочия чиновников по определению налоговых ставок от самых низких до самых высоких, то ситуация становится совершенно коррупционной».

По его словам, установленный законом механизм определения кадастровой стоимости объектов недвижимости и ставки их налогообложения практически не поддается оспариванию в суде, а потому возможность для чиновников отнимать коммерческую недвижимость в пользу «своих» предпринимателей безгранична и не наказуема.

Наша всеобщая проблема в том, что мы очень любим жаловаться. Новости по бизнесовой тематике пронизаны безысходностью. А как почитаешь к ним комментарии– так вообще, хоть стреляйся.

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями Госдума намерена расширить список структур, имеющих доступ к банковской тайне. НП «Национальный платежный совет» (НПС) пытается доказать, что этого делать нельзя, поскольку в итоге понятие «банковская тайна» может перестать существовать. Такое же мнение есть и среди экспертов, опрошенных порталом Банки.ру.

Генеральная прокуратура РФ провела проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному захвату собственности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в ходе проверок, проведенных в июне-сентябре текущего года, органами прокуратуры вскрыто свыше 6 тыс. нарушений законов о собственности. Для устранения нарушений законодательства прокурорами внесено 1623 представления. По протестам прокуроров отменено 67 незаконных правовых актов, по требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 164 виновных лица, 17 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.

В целом, с 2009 г. по настоящее время органами прокуратуры выявлено более 67 тыс. нарушений законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному захвату собственности. Судами рассмотрено 498 заявлений прокуроров об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, регламентирующих вопросы распоряжения государственной и муниципальной собственностью, из которых 95 % удовлетворено.

С момента вступления в силу федерального закона № 147, направленного на противодействие рейдерству с 1 июля 2010 года, в России была фактически пресечена 161 попытка рейдерского захвата бизнеса. Эти данные озвучил Георгий Смирнов, старший инспектор главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета России на конференции, организованной BFM.ru и Business FM «Бизнес в России: безопасность (не) гарантируется!».

Как отметил партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев, сейчас бизнесменам грозят неприятностями и простые плановые проверки ведомственных организаций, призванных следить за соблюдением законодательства. Любая проверка грозит превратиться в поле боя между представителями проверяющей организации и компании, куда пришли с проверкой.

По оценке Goltsblat, не более 10% проверок происходят в «неконструктивном ключе», когда со стороны проверяемых используются все незаконные методы противодействия, а со стороны проверяющих — люди в масках и с автоматами. Но такие случаи есть.

На конференции звучали практические советы, как не попасть в эти 10%, избежать долгих проверок и их печальных последствий. Например, необходимо обзавестись приемной, в которой могут задержать проверяющих, пока в компании выключают сервер или руководство компании уходит из офиса. Или: отвечая на вопросы проверяющих, следует использовать фразу: «Не помню. Вспомню позже». Еще: «не провоцировать проверяющих грубыми действиями или невежливостью».

Рустам Курмаев считает важными три совета. Первый — привлечь адвоката, который имеет опыт взаимодействия с такими проверками. Второй — не паниковать, не стремиться максимально быстро выполнять требования проверяющих по предоставлению документов, так как велик риск ошибки. Кроме того, необходимо исключить неконтролируемое общение сотрудников организации с сотрудниками правоохранительных органов как непосредственно во время визита в офис, так и впоследствии, во время допросов.

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам субъектов РФ провести проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному захвату собственности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе проверочных мероприятий будут исследованы объекты рейдерских посягательств, способы совершения захватов, причины и условия, им способствующие. Особое внимание будет уделено выявлению случаев участия в противоправных действиях должностных лиц государственных, муниципальных, а также правоохранительных органов.

При этом проверке подлежат вопросы исполнения законодательства в сферах учета и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, государственного и муниципального контроля, регистрации юридических лиц и прав на недвижимость, оборота ценных бумаг и ведения реестра их владельцев, реорганизации хозяйственных обществ.

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на принятие дополнительных мер по совершенствованию российского законодательства в целях противодействия рейдерству и корпоративному шантажу.

Согласно законопроекту, отдельные правомочия акционера возникают не сразу после приобретения им акций, а по истечении определенного периода времени. В частности, право доступа акционеров, имеющих в совокупности менее 7 процентов голосующих акций общества, к внутренним документам акционерного общества возникает по истечении шести месяцев со дня приобретения ими акций общества.

Представляется, что указанный срок, с одной стороны, не позволяет новому акционеру оперативно получить информацию о деятельности, а с другой стороны, не лишает акционера реальной возможности ознакомления с документацией общества до момента ее уничтожения

Вступил в силу с 05.07.2010г. Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который направлен на повышение эффективности противодействия так называемому рейдерству, то есть захватам имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий.

Поправками в УК РФ предусматривается конкретная уголовная ответственность, в т.ч. установлена ответственность за фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, за внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, за захват чужого имущества с помощью угроз и насилия.

За эти преступления грозит наказание не только крупными штрафами, но и лишением свободы, причем когда эти деяния влекут тяжкие последствия — на срок до десяти лет.

Управление ФНС России
по Удмуртской Республике

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Александр Торшин прокомментировал предложение главы государства по переименованию российской милиции.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, Александр Торшин заявил, что сейчас нужна большая разъяснительная работа по поводу целесообразности такого шага, поскольку за этим должно стоять не только изменение формы, но и содержания в целом: "Необходимо предусмотреть избавление милиции от несвойственных ей функций. Оградить экономику по многим параметрам от вмешательства со стороны [rubricator=155]МВД[/rubricator], поскольку милиция вмешивается в экономику, и там где надо, и там где не надо. Большая часть рейдерских захватов также не обходится без участия правоохранительных органов".

Президент Медведев подписал закон, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерским захватам.

Теперь внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений и умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр, будут наказывать лишением свободы сроком до 4 лет.

Если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору, наказание будет назначаться в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а если повлекли тяжкие последствия – срок лишения свободы составит до 10 лет.

Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 300 000 рублей. Если те же деяния будут совершены путем принуждения к голосованию или отказу от голосования, соединенного с шантажом, то штрафы составят от 100 до 500 тысяч рублей.

В течение 2009 года в законодательство, регулирующее корпоративную деятельность хозяйственных обществ, был внесен ряд существенных поправок. Эти изменения уже окрестили «антирейдерскими поправками».

Совет Федерации одобрил закон, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерским захватам.

Теперь внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений и умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр, будут наказывать лишением свободы сроком до 4 лет.

Если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору, наказание будет назначаться в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а если повлекли тяжкие последствия – срок лишения свободы составит до 10 лет.

Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 300 000 рублей. Если те же деяния будут совершены путем принуждения к голосованию или отказу от голосования, соединенного с шантажом, то штрафы составят от 100 до 500 тысяч рублей.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерским захватам.

Согласно документу, внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений и умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр, будут наказывать лишением свободы сроком до 4 лет.

Если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору, наказание будет назначаться в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а если повлекли тяжкие последствия – срок лишения свободы составит до 10 лет.

Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 300 000 рублей. Если те же деяния будут совершены путем принуждения к голосованию или отказу от голосования, соединенного с шантажом, то штрафы составят от 100 до 500 тысяч рублей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерским захватам.

Согласно документу, внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений и умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр, будут наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 300 000 рублей. Если те же деяния будут совершены путем принуждения к голосованию или отказу от голосования, соединенного с шантажом, то штрафы составят от 100 до 500 тысяч рублей.

Завтра Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации”, направленный на противодействие рейдерству.

Документ вводит уголовную ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений, а равно за умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись, изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг, а также  за  фальсификацию  решения  общего   собрания  акционеров.

Самой распространенной рейдерской схемой является хищение долей в уставном капитале ООО и акций акционерных обществ с использованием поддельных документов. Это отмечает в своей статье "О рейдерстве"  колумнист Клерк.Ру управляющий партнер юридической компании "Правовой Департамент" Дмитрий Дмитриев.  

Также автор рассматривает вопросы, связанные с рейдерством, типичными рейдерскими схемами  и  проблемами, которые возникают у собственников при восстановлении контроля над захваченными предприятиями.

Давно хочу обсудить вопросы, связанные с рейдерством, типичными рейдерскими схемами и проблемами, которые возникают у собственников при восстановлении контроля над захваченными предприятиями.

Совет Федерации одобрил ранее принятые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, направленные на совершенствование порядка хранения и реализации вещественных доказательств по уголовным делам.

Согласно документу, решение о реализации или уничтожении крупных или скоропортящихся вещественных доказательств может быть принято только с согласия их владельца, либо по решению суда.  В свою очередь большие партии товаров, являющиеся вещественными доказательствами, могут быть переданы на ответственное хранение их владельцу.

Вырученные от реализации товаров средства зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об их изъятии.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, направленные на совершенствование порядка хранения и реализации вещественных доказательств по уголовным делам.

Согласно законопроекту, решение о реализации или уничтожении крупных или скоропортящихся вещественных доказательств может быть принято только с согласия их владельца, либо по решению суда.  В свою очередь большие партии товаров, являющиеся вещественными доказательствами, могут быть переданы на ответственное хранение их владельцу.

При этом оценка крупногабаритных и скоропортящихся вещественных доказательств является обязательной.