борьба с терроризмом

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет «Интерфакс».

Поправки предлагается внести в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Данная статья устанавливает перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью, стоимостью выше 3 млн рублей, некоторые виды операций по гособоронзаказу. Теперь в данный перечень правительство предлагает включить операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы в стране, находящейся в «зоне повышенного внимания». Список таких стран будет утверждаться Росфинмониторингом, однако доступ к этому списку будет ограничен. Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ.

Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

По мнению авторов законопроекта, данное нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.

Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю.

Законопроект, вносящий поправки в ст. 6 ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», был одобрен Правительством РФ в среду, 6 июня.

Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы в стране, находящейся в «зоне повышенного внимания». Список таких стран будет утверждаться Росфинмониторингом.

Правительство считает, что расширение перечня операций для обязательного контроля позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

В черный список стран попадут те государства, которые уже находятся под пристальным вниманием ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), считают эксперты, опрошенные РБК. Кроме того, в каждом банке и сейчас есть черные списки стран, любые операции с которыми могут быть отклонены самой кредитной организацией. В таких списках значатся Иран, Ирак, Ливия, Сирия и т.п.

Если ваша бухгалтерия находится на аутсорсинге, если вашу бухгалтерию ведет бухгалтерско-аудиторская компания или вашу бухгалтерию ведет индивидуальный аудитор либо индивидуальный предприниматель, то Федеральный закон № 112-ФЗ от 23 апреля 2018 года для вас.

Итак, Федеральный закон № 112-ФЗ от 23 апреля 2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 федерального закона «Об аудиторской деятельности». К финансированию терроризма уже добавлено распространение и финансирование оружия массового уничтожения. Об этом написано на сайте Росфинмониторинга. 

На эту минуту существует больше 200 критериев, свидетельствующих об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Если вы внимательно проанализируете эти критерии, то схватитесь за голову... Потому что, как и я, придете к выводу: Как работать? Ведь по большому счету, любой, даже самый добропорядочный гражданин может подпасть под эти критерии террористов.

— Владимир Туров

Почему так напуган новым законом Владимир Туров, читайте в статье: «Новый уровень борьбы с терроризмом: у нас еще «цветочки»».

 

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 134557-7 "О внесении изменений в статьи 71 и 73 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона   "Об аудиторской деятельности".

Законопроект устанавливает для аудиторов обязанность по уведомлению Росфинмониторинга о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

На рассмотрении Госдумы находится еще один законопроект, который окончательно поставит крест на аудиторской тайне.

Комитет Госдумы по безопасности подготовил ко второму и третьему чтениям так называемый антитеррористический пакет поправок, вызвавший резонанс среди политиков и правозащитников. Документ начал готовиться после теракта на борту самолета А321 в Египте в октябре прошлого года и серии террористических атак в Париже 14 ноября. 20 ноября на совместном собрании депутаты и сенаторы обсудили необходимость ужесточения антитеррористического законодательства. Пакет разрабатывался при участии Совбеза, рассказывали собеседники РБК в комитете по безопасности.

В новой версии, с учетом депутатских поправок, существенно изменены нормы, касающиеся лишения гражданства. В изначальной версии законопроекта предлагалось просто лишать гражданства за терроризм или захват заложников, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сепаратизм.

Теперь предлагается считать совершивших перечисленные преступления добровольно отказавшимися от гражданства. В перечень «добровольцев» войдут и осужденные за «экстремистские» статьи: возбуждение ненависти либо вражды, организация экстремистского сообщества и «содействие экстремистской деятельности».

По действующему закону отменить решение о предоставлении российского гражданства можно лишь в том случае, если были поданы ложные документы.

В новой версии появились дополнительные основания для лишения гражданства тех, кто не был признан преступником​.

Добровольно вышедшими из российского гражданства будут считаться люди, работающие «без согласия полномочных органов» в России в международных организациях, в деятельности которых Россия не принимает участия, если иное не предусмотрено международным договором России. Такие лица лишатся гражданства со дня поступления на работу.

Также «добровольцами» будут считаться люди, поступившие на военную службу, службу в органах безопасности или правоохранительных органах или в судах иностранного государства.

В России существует огромное количество международных организаций, от научных до правозащитных, подчеркивает она, и этот пункт требует уточнения, потому что в данном случае совершенно непонятно, о каких организациях идет речь, считает член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. «Одно дело такие организации, как НАТО, другое — какой-нибудь международный союз ученых», — пояснила она.​

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов считает, что речь идет об организациях, которые противоречат российскому законодательству и действуют во вред интересам России. «Это могут быть международные некоммерческие организации, ведущие подрывную деятельность», — считает Шаповалов. По его мнению, депутаты хотят приравнять работу в таких организациях к службе в вооруженных силах другой страны. Впрочем, слов о подрывной или вредоносной деятельности таких организаций ни в тексте законопроекта, ни в пояснительной записке нет.

Ко второму чтению депутаты уточнили основания для запрета на выезд из страны — нормы, которая вызвала резонанс при внесении законопроекта. В закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в статью о временном ограничении на выезд введут новый пункт. Не смогут выехать из страны люди, имеющие судимость за совершение хотя бы одного из следующих преступлений: теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон самолета или поезда для теракта, акт международного терроризма.

Также выезд будет ограничен для тех, кто совершит связанные с террористической деятельностью преступления по статьям «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «вооруженный мятеж», «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» — до момента погашения или снятия судимости. Сюда же входят осужденные за преступления экстремистской направленности.

Как считает председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, введение «добровольного» лишения гражданства вместе с запретом на выезд создаст юридическую коллизию. «Судимый за указанные деяния гражданин, лишенный гражданства России, который не может выехать, чтобы получить гражданство другой страны, — это странно», — считает Корчаго. По его мнению, в дальнейшем это может стать причиной разбирательства в Конституционном суде.​

ЦБ РФ начнет с первого июня тестировать на отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций", - сказал Скобелкин. Он пояснил, что изначально эффективность индикаторов будет тестироваться на отбельных банках в тестовом режиме.

"Конечно же, если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах", - отметил зампред ЦБ. Пока что регулятор не раскрывает, на какие конкретно индикаторы и на каких банках будут тестироваться, пишет ТАСС.

Роскомнадзор не сможет проконтролировать соблюдение операторами обязанности хранить на территории РФ в течение трех лет пользовательский контент, как того требуют поправки из "антитеррористического пакета" в закон "О связи" депутатов Ирины Яровой и Виктора Озерова, передает Интерфакс. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Олег Иванов в ходе обсуждения участниками отрасли предложенных поправок с сенатором Людмилой Боковой.

Согласно документу, операторы связи и организаторы распространения информации должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовых вызовов и текстовых сообщений, в том числе и их содержание, а также изображения, звуки или иные сообщения пользователей.

"С точки зрения надзора законопроект без соответствующей ответственности оператора за его соблюдение не будет работать. В нем очень много "иксов", ответы на которые документ не дает. Как мы будет проверять полноту хранения данных? Это практически невозможно. А если нет ответственности за несоблюдение, закон фактически не исполняется", - заявил Иванов.

Он напомнил о практике реализации принятого в 2014 году закона об идентификации абонентов публичных точек Wi-Fi. "На проверку около 10 тыс. точек Wi-Fi у территориальных ведомств ушло около полутора месяцев. Всего в РФ около 2 млн таких точек. Мы поняли, что проконтролировать этот процесс невозможно", - отметил Иванов.

По его словам, потребуется дополнительный законопроект, который будет вводить соответствующую ответственность операторов за нарушение хранения данных.

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность.

Авторы законопроекта, в числе прочего, предлагают запрещать выезд из России для граждан, получивших официальное предупреждение о недопустимости действий террористической направленности и лишать осужденных за терроризм и экстремизм российского гражданства.

Кроме того, предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями «Международный терроризм» с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы и «Содействие экстремистской деятельности».

Авторами законопроекта об ужесточении ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность являются глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая и член Совета Федерации Виктор Озеров. Антитеррористический пакет был внесен в Госдуму 7 апреля 2016 года.

Министерство культуры в пятницу внесло на портал http://regulation.gov.ru/ проект постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости гостиниц и иных средств размещения, оказывающих гостиничные услуги и формы паспорта безопасности данных объектов".

Подобные постановления утверждаются по разным категориям объектов в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Однако впервые планируется принять документ, который касается огромного количества коммерческих организаций и ИП, в собственности которых находятся гостиницы.

Согласно проекту, на каждый гостиничный объект должен быть оформлен паспорт безопасности в пяти (!) экземплярах. И актуализироваться этот документ должен раз в три года.

Кроме вполне понятных мер антитеррористической защищенности вроде системы оповещения и эвакуации, в документе содержится требование об установке системы видеонаблюдения, которая должна обеспечивать непрерывное наблюдение за состоянием обстановки на всей территории гостиницы, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. Каким образом планируется осуществлять видеонаблюдение в номерах отеля и собираются ли об этом извещать постояльцев, в проекте не написано.

В скором времени практически любое (за редким исключением) снятие наличных денег со счета компании будет считаться регулятором сомнительной операцией. Соответствующие поправки будут внесены в положение 375-П, которое регулирует правила внутреннего контроля банков в рамках борьбы с легализацией преступных доходов (следует из проекта указания регулятора). Изменение нормативной базы, по мнению ЦБ, должно подвигнуть сектор более скрупулезно отслеживать трансакции по обналичиванию денежных средств. А банкиры в связи с этим опасаются, что у их подразделений финансового мониторинга прибавится работы.

Документ дополняет перечень признаков сомнительных операций  по снятию компаниями (и их «дочками») наличных с банковского счета (вклада). Исключение составляют случаи, когда средства в дальнейшем идут на выплату пенсий, пособий, стипендий. Изменения также не коснутся банков и индивидуальных предпринимателей (ИП). В пресс-службе ЦБ уточнили, что включение в проект изменений 375-П рассматриваемой операции по снятию наличных средств направлено на обеспечение преемственности регулирования вопросов ПОД/ФТ и сохранение фактора, который кредитные организации учитывали в своей деятельности более 10 лет. Ранее такой подход был заложен в утратившем силу 262-П.

Источник: Известия

В Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как отмечают авторы проекта, сейчас СМИ ежедневно сообщают об экстренной эвакуации людей с различных объектов инфраструктуры: вокзалов, зданий, сооружений и жилых домов. Эвакуация происходит в связи с телефонными звонками неизвестных лиц о готовящихся взрывах.

При этом в большинстве случаев данные сообщения имеют ложный характер, направлены на дезорганизацию работы учреждений.

В связи с этим проект устанавливает за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказание в виде лишения свободы для виновного до 7 лет. Сейчас заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве грозит штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Предполагается, что принятие законопроекта повысит профилактику данного вида преступлений.

МВД РФ сообщает, что в 2015 году в России число преступлений террористического и экстремистского характера выросло на треть.

По данным министерства,  в течение 2015 года в России было зарегистрировано 1 531 преступление террористического характера, что на 35,8% больше, чем в 2014 году.

Кроме того, почти на треть выросло число преступлений экстремистской направленности. Их зарегистрировано более 1,3 тыс., что на 27,7% больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Госдуме рекомендовано отклонить законопроект о лишении гражданства террористов и лиц, участвующих в военных конфликтах против России.

Согласно документу, граждане России могут лишиться гражданства в случаях, если они выехали за пределы страны для участия в террористической деятельности.

Кроме того, такая мера предусмотрена, если они участвуют либо участвовали в международных или иных вооруженных конфликтах против российского контингента миротворческих сил и против Вооруженных сил РФ.

По мнению депутатов, проект не может быть принят, поскольку действующее законодательство запрещает лишать людей гражданства.

Напомним, в Госдуме сформирован антитеррористический пакет, в котором не только предлагается повысить уровень ответственности, но и предусмотреть новые виды ответственности, в частности, по вербовке и пособничеству.

Кроме того, предлагается отнести к категории «тяжких» все преступления террористической направленности.

Одновременно предлагаются и новые составы, исходя из меняющихся форм терроризма. 

ЦРУ США предупредило власти Турции о подготовке тремя палестинцами акций насилия в отношении находящихся в стране российских туристов.

По данным ЦРУ, палестинцы, а также еще один смертник террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), причастны к теракту над Синайским полуостровом 31 октября.

Сейчас готовятся новые теракты. Турецкое МВД разослало соответствующее предупреждение во все подразделения полиции в 81 провинции страны, сообщает ТАСС.

В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства террористов и лиц, участвующих в военных конфликтах против России.

Согласно документу, граждане России могут лишиться гражданства в случаях, если они выехали за пределы страны для участия в террористической деятельности.

Кроме того, такая мера предусмотрена, если они участвуют либо участвовали в международных или иных вооруженных конфликтах против российского контингента миротворческих сил и против Вооруженных сил РФ, сообщает “Интерфакс”.

Депутаты предложили ужесточить уголовную ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, совершенные два и более раз.

Как сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия”, подготовленный законопроект предусматривает за совершение данных преступлений наказание в виде штрафа в размере до двух млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

Принятие предлагаемого федерального закона позволит значительно уменьшить число преступлений, совершаемых в данной сфере.

Депутат Сергей Миронов разработал проект федерального закона, предусматривающий в качестве исключительной меры наказания смертную казнь за совершение, организацию и пособничество в организации террористических актов.

Как сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия”, по словам Миронова, террористическая идеология не признает базовых человеческих ценностей, культурных и духовных основ, исключительную значимость неотъемлемых прав человека, таких как право на жизнь.

В связи с изложенным, законопроект предлагает ужесточить уголовное наказание за совершение террористических актов, повлекших умышленное причинение смерти двум и более лицам, а также за организацию таких преступлений и пособничество в их совершении.

Поправки предусматривают в качестве исключительной меры наказания за терроризм смертную казнь.

Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности и религиозной принадлежности тех, кто причастен к терроризму.

По мнению парламентариев, неправильно называть членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) "представителями исламского государства" или "исламскими террористами".

Законодатели считают, что участие россиян на стороне террористов является следствием идеологической пропаганды через СМИ, интернет и социальные сети, сообщает ТАСС.