коммерческий подкуп

Правительством РФ в Госдуму был внесен законопроект об ответственности юридических лиц за подкуп за пределами России.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, законопроект предлагает ввести административную ответственность для компаний, совершивших подкуп за пределами России. Юридическим лицам будет грозить наказание в случае, если выяснится, что подобные действия были направлены против интересов РФ.

Такая же ответственность вводится и в отношении иностранных юридических лиц.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа при благоустройстве «Приморского океанариума» во Владивостоке. Об этом заявил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Он сообщил, что в коммерческом подкупе подозреваются Владимир Никитин и Дмитрий Мингалев, заместители директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента РФ, которое является генподрядчиком по строительству научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».

«По версии следствия, в апреле 2015 года один из фигурантов предложил подельнику на постоянной основе получать от представителей субподрядных организаций денежные средства за совершение в их интересах действий по оказанию содействия в заключении между ними и ФГУП «РСУ» договоров на выполнение строительных работ на территории НОК «Приморский океанариум», – рассказал Владимир Маркин.

После заключения соглашений на счет ФГУП «РСУ» был перечислен аванс в 33 млн. рублей, а одному из подозреваемых передали 2 млн. рублей – часть предназначенных денежных средств в сумме 5 млн. рублей.

В настоящее время подозреваемые задержаны и заключены под стражу, расследование уголовного дела продолжается, говорится в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что Главным следственным управлением СК РФ предъявлено обвинение в коммерческом подкупе члену совета директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрею Комарову, а также адвокату Александру Шибанову.

Владимир Маркин сообщил: «По данным следствия, ФГУП «Промресурс», которое проводило проверку ОАО «ЧТПЗ», выявило нарушения законодательства о мобилизационной подготовке, позволившие необоснованно получить материальную выгоду на сумму 2 млрд. рублей. Обвиняемые Комаров и Шибанов, вступив в сговор, решили передать незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тыс. долларов США должностному лицу ФГУП «Промресурс», чтобы скрыть этот факт и фальсифицировать документы, составленные им по итогам проверки ОАО «ЧТПЗ». Шибанов был задержан при передаче денежных средств, Комаров позднее».

По словам Владимира Маркина, Александр Шибанов заключен под стражу, Андрей Комаров отправлен под домашний арест, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте совладельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова, а также адвоката Александра Шибанова, подозреваемых в коммерческом подкупе. Материалы для ареста уже поступили в суд, подозреваемые также доставлены в суд, сообщает «Интерфакс».

Против фактического собственника и одновременно члена совета директоров ЧТПЗ Андрея Комарова, а также адвоката Александра Шибанова, который входил в комитет совета директоров ЧТПЗ, возбуждено уголовное дело. Об этом накануне сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Комаров и Шибанов подозреваются в попытке подкупа должностного лица ФГУП «Промресурс», которое при проверке Челябинского трубопрокатного завода выявило нарушения, позволившие необоснованно получить материальную выгоду на 2 млрд рублей. С целью фальсифицировать документы, составленные по итогам проверки, подозреваемые предложили чиновнику 300 тыс. долларов США. Александр Шибанов был задержан при передаче денег, о задержании Андрея Комарова стало известно 12 марта.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил накануне, что следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве предъявлено окончательное обвинение в коммерческом подкупе бывшему председателю правления Росбанка Владимиру Голубкову.

Следователи полагают, что в период с сентября по декабрь 2012 года Голубков вел переговоры с предпринимателем Андреем Ковалевым о передаче ему 1,5 миллионов долларов США за пролонгацию договора с Росбанком и реструктуризацию оставшейся части долга.

При получении последней суммы в пять миллионов рублей в одном из столичных ресторанов Голубков был задержан с поличным.

При этом до настоящего момента свою вину Голубков не признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Первый заместитель руководителя филиала ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» задержан по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения.

Полиция установила, что замглавы филиала МОЭК вымогал у гендиректора коммерческой организации денежные средства за оформление документов для врезки в магистральную теплосеть и обеспечения теплоснабжения построенного комплекса зданий Научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства. За 1,2 млн. рублей он обещал подписать необходимые документы и развернутый акт приемки ввода теплоснабжения.

В настоящее время проверяется причастность иных должностных лиц ОАО «МОЭК» к преступлениям коррупционной направленности, сообщает пресс-служба ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] России по ЦФО.

В Москве по подозрению в коммерческом подкупе задержаны исполняющий обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, а также трое его сообщников. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным полиции, подозреваемые требовали от представителей закрытого акционерного общества незаконное вознаграждение за получение 8 млн. рублей с расчетного счета организации в этом банке.

По информации источника в правоохранительных органах, задержан руководитель Трансинвестбанка, у которого накануне ЦБ отозвал лицензию. В настоящее время в банке проходят обыски, сообщает «РБК» со ссылкой на источник.

Отметим, по данным регулятора, Трансинвестбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ. Банк не выполнял требования предписания [rubricator=111]надзорного[/rubricator] органа в части введенных запретов и ограничений на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу. Ранее, в середине августа 2013 года Центральный банк РФ направил в КБ «Трансинвестбанк» требование о представления ходатайства о прекращении права на работу с вкладами

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. «б», «в» ч.4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, совершенный за незаконные бездействие). Дело возбуждено в отношении президента НО БФ «Фонд сохранения биоразнообразия и устойчивого природопользования».

По версии следствия, руководитель фонда вымогал 50 млн. рублей у директора одного из предприятий, выполнявшего работы по разработке месторождений россыпного золота. Подозреваемый угрожал инициировать проверки, распространить ложную информацию, подрывающую репутацию предприятия, а также предпринять действия по отзыву лицензии на право пользования недрами.

В начале сентября 2013 года 54-летний президент фонда получил от потерпевшего 15 млн. рублей и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры РФ Кемеровской области. Расследование уголовного дела продолжается.

В Москве региональные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении председателя правления «Росбанка» Владимира Голубкова и старшего вице-президента этого банка Тамары Поляницыной, подозреваемых в крупном коммерческом подкупе.

Напомним, председатель правления «Росбанка» и его подчиненная были задержаны сотрудниками МВД накануне. Следствие полагает, что Голубков потребовал через свою подчиненную от представителя коммерческой фирмы более 1 млн. долларов США за увеличение срока погашения займа и уменьшение процентов по многомиллионному валютному кредиту.

В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Председатель правления «Росбанка» и старший вице-президент задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, оперативники установили, что председатель правления банка потребовал 1,5 млн. долларов США от представителя коммерческой организации за пролонгацию кредитного договора, а также заключение дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. Деньги коммерсант должен был передать через посредника – старшего вице-президента «Росбанка».

В результате «оперативного эксперимента» сотрудники МВД задокументировали факт получения старшим вице-президентом банка части суммы в размере 5 млн. рублей. При этом после задержания она пояснила, что денежные средства предназначаются для руководства банка и согласилась сотрудничать с полицией.

Позже сотрудники МВД задержали с поличным председателя правления банка в его рабочем кабинете.

Возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Сбербанка России - Вячеслава Похлебина, Марии Зенцовой, Дениса Васехи, Андрея Зорина и еще ряда неустановленных пока лиц. Их подозревают в покушении на коммерческий подкуп и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в начале 2012 года предпринимателю Константину Вачевских, имеющему кредитные обязательства перед Сбербанком на сумму около 700 млн. рублей, поступило два предложения по ликвидации претензий банка на указанный долг. Мария Зенцова, Вячеслав Похлебин, а также Денис Васеха через посредника потребовали у бизнесмена за свои услуги 100 млн. рублей. Второе предложение поступило от Андрея Зорина, потребовавшего за решение этого вопроса, который не находился в его компетенции, 8 млн. рублей.

Преступная деятельность подозреваемых пресечена благодаря сотрудникам ФСБ России и при активном участии Сбербанка, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В управлении общественных связей Сбербанка, в свою очередь, отметили, что в кредитной организации во взаимодействии с правоохранительными органами выстроена надежная система противодействия преступности. Сбербанк оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам в рамках проводимой банком политики, направленной на повышение прозрачности, эффективности и клиентоориентированности кредитной организации.

Напомним, в апреле глава Сбербанка Герман Греф, рассказывая о раскрытии преступлений, совершенных в отношении клиентов банка, отметил: «В случае когда выясняется, что к мошенничеству причастны сотрудники Сбербанка, воспринимаю подобные действия «сотрудников» как предательство. Такие случаи единичны, и их число год от года уменьшается. И все сотрудники должны понимать – предательство обязательно будет раскрыто, а предатель – жестко наказан».

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Следственный комитет РФ Сбербанк России

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил руководителя группы аренды ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)», гражданина Турции, Окана Юналана к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Его обвинили в покушении на коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством в особо крупном размере.

Окан Юналан был задержан в апреле 2011 года в одном из столичных кафе при передаче ему вознаграждения в сумме 6,5 млн. рублей. Денежные средства топ-менеджер IKEA требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в ТРЦ «МЕГА Теплый стан», расположенном в Ленинском районе Московской области.

В пресс-службе ГУЭБиПК [rubricator=155]МВД[/rubricator] России уточнили, что еще двое фигурантов этого уголовного дела (гражданин Швейцарии Карл Ола и гражданин Турции Йылдырым Ферит) сейчас находятся в федеральном розыске.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ГУЭБиПК МВД России

Столичные правоохранители задержали генерального директора Лефортовского рынка, подозреваемого в коммерческом подкупе.

По информации следователей, директор рынка, расположенного на Авиамоторной улице, потребовал от предпринимателя 800 тыс. рублей за право арендовать торговую точку. После оплаты данной суммы коммерсанту гарантировали заключение договора на 11 месяцев. В дальнейшем бизнесмен должен был уже вносить только официальную арендную плату – 50 тыс. рублей в месяц.

Между тем предприниматель, возмущенный таким положением дел, обратился в полицию. Под контролем полицейских бизнесмен передал часть денег (500 тыс. рублей) посреднику, который затем отдал их директору рынка. В этот момент оба злоумышленника были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп».

Примечательно, что после задержания подозреваемых в полицию обратились еще несколько арендаторов и рассказали об аналогичных фактах.

Сейчас оперативники изучают все документы, с которыми работали задержанные. У полицейских есть основания полагать, что подобная система незаконного получения денег существует на рынке давно, передает пресс-служба ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] России по г. Москве.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ГУ МВД России по г. Москве

Заместитель начальника управления безопасности Московского областного банка задержан столичными правоохранителями. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела по статье «коммерческий подкуп». Поводом для задержания стала попытка подозреваемого скрыть грубое нарушение финансовой дисциплины, совершенное одним из корпоративных клиентов банка.

Между тем в пресс-службе кредитной организации сообщили, что проводят проверку по этому поводу, на время которой данный сотрудник отстранен от работы. В банке заявили о своей готовности оказать содействие органам охраны правопорядка.

Громкий скандал разгорелся в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Директор ГУП «Мосавтохолод» Олег Буславский стал обвиняемым по статье «коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством».

Предприятие в основном специализируется на доставке продуктов питания в школы, детские сады, больницы. Буславский занял свою должность совсем недавно, в июле текущего года. Сразу же, приступив к своим обязанностям, он обложил данью как своих подчиненных, так и арендаторов. Сотрудникам он грозил увольнением, а арендаторам – расторжением договора.

Своих подчиненных он призывал «кошмарить арендаторов и отправлять автомобили не к договорным клиентам, а тем, кто платит наличными», пишет газета «Коммерсантъ». Предполагается, что за время своей работы чиновник незаконно завладел суммой в 700 тыс. рублей. Однако не исключено, что это не окончательная сумма. Следствие проверяет его на причастность к аналогичным вымогательствам.

Коллектив ГУП «Мосавтохолод», со своей стороны обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой уволить руководителя, который дискредитировал себя. «Блатной жаргон, мат и хамство стали нормой взаимоотношений нового руководителя с коллективом. Но самое главное, что вопросы производства и жизнедеятельности предприятия Буславского вообще не интересуют», - говорится в обращении его коллег.

Следственные органы Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Тверской городской думы Андрея Ригина, обвиняемого в коммерческом подкупе.

Следствие установило, что в сентябре 2010 года Ригин, действуя в интересах возглавляемого им ООО, передал 11-ти представителям различных компаний денежные средства в сумме по 11 700 рублей каждому за их неявку на аукцион на право заключения муниципального контракта по ремонту центральной аллеи в городском саду.

В результате коммерческого подкупа ООО Строительная компания «Абсолют» стало единственным участником аукциона, получив контракт без торгов на сумму около 2,8 млн. рублей, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.