незаконная банковская деятельность

Следственный комитет по Санкт-Петербургу отчитался, что собранные им доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бухгалтера ООО «Бокс Мувинг». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что бухгалтер Ш. в 2013 и 2014 годах организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 миллионов рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара. Затем Ш., приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более  7 миллионов рублей.

Приговором суда Ш. назначено наказание в виде 2 лет лишения  свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Московская полиция пресекла деятельность группы, которая занималась организацией незаконной банковской деятельности: обналичивала деньги предпринимателей, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.

"Следователи ГУМВД Москвы совместно с сотрудниками службы экономической безопасности, при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы… восемь членов сообщества задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", — рассказала Волк.

Кроме того, были изъяты более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

"Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность", — отметила представитель МВД.

По ее словам, семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

Минэкономразвития поддерживает законопроект сенаторов об установлении уголовной ответственности за организацию незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов при условии его доработки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

В ведомстве отмечают, что в действующем законодательстве уже предусмотрены меры воздействия на нелегальных кредиторов. Так, в УК РФ установлена ответственность за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребкредитов, которая предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Источник отметил, что по информации Генпрокуратуры от апреля 2016 года, несмотря на наличие существующих ограничений, кредитные и некредитные финорганизации допускают многочисленные нарушения законодательства в сфере предоставления потребительских займов.

В связи с этим в Минэкономразвития поддерживают введение уголовной ответственности за организацию профессиональной деятельности по предоставлению потребкредитов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые не имеют права на осуществление такой деятельности.

Соответствующий законопроект в начале июля был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Николаем Журавлевым и Сергеем Рябухиным. Сенаторы предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей об ответственности физлиц за организацию деятельности по незаконной выдаче потребительских займов. Предполагается, что она будет применяться в случаях, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не менее трех раз подвергались административному наказанию за аналогичное деяние.

Законопроект предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо в виде принудительных работ, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Минэкономразвития предлагает уточнить состав преступления и условия, при которых лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, сообщил источник.

МВД России раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики через фондовый рынок более 3,6 млрд рублей.

По данным ведомства, в незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка. Они создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.

«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых по решению суда помещены под домашний арест.

Объявления

Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
У Вас налоговая проверка?
www.law-russia.ru
Представляем интересы в любой московской налоговой инспекции по прохождению выездных и камеральных проверок. Обосновываем налоговикам сложные случаи. Если беремся - гарантируем результат.
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
24 октября
Москва
Внештатные сотрудники. Как заменить ключевых сотрудников фрилансерами. Коворкинг и проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении

Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.

«Почта России» взаимодействовала с правоохранительными органами на протяжении всего периода расследования. Служба экономической безопасности компании содействовала в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

«Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России», – пояснили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Ранее стало известно, что в Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России». По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность крупной «обнальной площадки» с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. По данным следствия, он возглавлял группу из 15 человек, которая занималась обналичиванием средств через отделения «Почта России». МВД уточняет, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юрлицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

«В период с 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-«однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», – говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранты дела находятся под домашним арестом, расследование продолжается.

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД России.

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей. В итоге подозреваемые получили доход более 400 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны трое активных участников преступной группы, они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба МВД.

Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов. Организация была известна под названием «16 сентября», сообщает Associated Press.

Преступную сеть, управлявшую банком, возглавлял Жао Муй, который с 2013 года вывел за пределы Китая свыше 15,6 млрд долларов. Для этого он использовал 850 банковских счетов, открытых на подставные гонконгские компании. Всего по данному делу было задержано 370 человек.

В настоящее время в КНР действуют ограничения на вывоз населением наличной валюты – до 50 тысяч долларов ежегодно. По данным Bloomberg, к популярным у китайцев способов вывода денег за рубеж относятся операции с гонконгскими обменниками, обналичивание чеков от теневых банков в Гонконге, контрабанда наличных денег, покупки по дебетовым или кредитным картам, а затем возврат покупки и получение наличных, получение ипотеки в других государствах с помощью накоплений, совершенных в материковом Китае, информирует «РБК».

По информации издания «Жэньминь жибао», с апреля 2015 года влсти Китая раскрыли свыше 170 случаев ведения нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней (125,34 млрд долларов), передает ТАСС.

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций, лже-банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор более 50 млрд. рублей. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн. наличных рублей.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Незаконные финансовые операции осуществлялись в различных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 млрд. рублей.

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процентов от каждой незаконной транзакции», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД.

Главное следственное управление ГУ МВД по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

В ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в преступной схеме. Уже задержаны трое подозреваемых, один из них находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД.

Московская полиция пресекла деятельность незаконных операционных касс, нелегально осуществляющих валютно-обменные операции.

«В ходе проведенных мероприятий оперативники проверили один из обменных пунктов и установили, что операционная касса работает нелегально. Сотрудники «обменника» не смогли предъявить полицейским какие-либо документы, подтверждающие законность ведения валютных операций. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», – говорится в сообщении пресс-службы УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.

В ходе сопровождения дела на территории столичного региона были обнаружены 10 незаконных операционных касс, которые имели единое управление и администрирование. После обысков и изъятия денежных средств, средств связи, компьютерной техники, средств подсчета и определения подлинности валют, все 10 нелегальных обменников были закрыты.

Напомним, в декабре 2014 года из-за валютного ажиотажа в Москве стали чаще появляться фальшивые обменные пункты. По данным УЭБиПК ГУ МВД, только за 30 дней в столице было обнаружено и закрыто 25 незаконных обменников.

По данным Центрального банка РФ, по состоянию на 1 марта 2015 года в Москве и Московской области действовали 5967 официально открытых внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), имеющих валютную лицензию. На 29 января 2015 года число легальных обменников в Москве и области составляло 5994.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с УМВД по Рязанской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По данным правоохранительных органов, группа подпольных банкиров действовала на территории Центрального федерального округа с января 2012 года. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». Лжебанкиры взимали за свои услуги комиссию в размере 1-5 % от каждой банковской транзакции. В результате в «теневой» сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. В настоящее время задержаны 5 фигурантов дела.

«Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России.

Объявления

У Вас налоговая проверка?
www.law-russia.ru
Представляем интересы в любой московской налоговой инспекции по прохождению выездных и камеральных проверок. Обосновываем налоговикам сложные случаи. Если беремся - гарантируем результат.
КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
24 октября
Москва
Внештатные сотрудники. Как заменить ключевых сотрудников фрилансерами. Коворкинг и проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении
23 октября
Москва
Новеллы валютного и таможенного законодательства. Новый ФЗ от 03.08.2018 №289
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .

В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках. Об этом заявил Александр Буксман, первый замгенпрокурора РФ.

«Всего в прошлом году прокурорами было выявлено 4 тыс. 300 нарушений закона. По ним внесено 1 тыс. 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, по требованию прокуроров 1 тыс. 300 виновных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», - сказал он в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В прошлом году по совместным материалам Генпрокуратуры и Росфинмониторинга было возбуждено 459 уголовных дел. Большая часть преступлений, по словам первого замгенпрокурора, связана с хищением средств посредством совершения незаконных финансовых операций, перевода средств из безналичной формы в наличную, а также злоупотреблениями должностными полномочиями, передает ИТАР-ТАСС.

Правоохранительные органы подозревают вице-президента столичного Русславбанка в организации нелегальных банковских операций.

По данным МВД, в начале 2012 года вице-президент банка организовал группу, занимавшуюся выводом из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм. По оценкам ведомства, ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд. рублей.

По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело. Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны, передает «Интерфакс».

В самой кредитной организации отмечают, что правоохранительные органы не имеют претензий к АКБ «Русславбанк» как к юридическому лицу в рамках расследования дела. «Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств банка перед клиентами и партнерами. Все офисы банка работают в штатном режиме», - говорится в сообщении банковской пресс-службы.

СК РФ возбудил в отношении Юрия Солодкина уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Он уточнил, что Юрий Солодкин является одним из сыновей Александра Солодкина, возглавлявшего департамент физкультуры и спорта Новосибирской области. В настоящее время сын чиновника находится в розыске. Дело Юрия Солодкина соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении участников преступного сообщества Александра Трунова, которые находятся в международном розыске.

По данным следствия, в 2007-2010 годах на территории Новосибирска две самостоятельные организованные группы, объединенные их руководителями в преступное сообщество, совместно осуществляли незаконную банковскую деятельность. «Нелегальный банк» имел обширную сеть по городу, за три года его оборот превысил 1 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники столичной полиции задержали подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.

По данным МВД, группа граждан через подконтрольные им фирмы, зарегистрированные на неосведомленных лиц на территории России и Латвии, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту. По оценкам следствия, доход от противоправной деятельности превысил 16,4 млн. рублей. В октябре 2013 года по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело.

20 декабря были задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве. Расследование уголовного дела продолжается.

Правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. По данным МВД, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд. рублей.

Группировка насчитывала более 40 активных участников. Ими был организован нелегальный канал вывода за пределы России денежных средств в интересах уроженцев Средней Азии, незаконно находящихся на территории РФ и занимающихся нелегальной торговлей на крупнейших рынках московского региона и других субъектов РФ. Также полиция выявила факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».

В настоящее время задержаны 7 лидеров преступного сообщества, также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по г. Москве установили, что в столице действуют более 25 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков. По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным правоохранительных органов, аферисты зарабатывают на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. При этом злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы оценивается на уровне от 1,5 до 3 млн. рублей в месяц, сообщает пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве.

Отметим, в августе столичная полиция сообщила о ликвидации 30 нелегальных обменников. В начале сентября Центральный банк РФ расширил список нелегальных пунктов обмена валюты в Москве, выявив еще три незаконных «точки». По данным Центробанка, на 2 сентября 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области сократилось до 6639.

Обыски в банке «БФТ» проводят Следственный комитет РФ и сотрудники ФСБ.

По информации управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Известно, что обыски проходят в одном из отделений банка на проспекте Добролюбова. Другие подробности не сообщаются, пишет «РБК daily».

Объявления

Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)
23 октября
Москва
Новеллы валютного и таможенного законодательства. Новый ФЗ от 03.08.2018 №289
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ