незаконная деятельность

За выдачу незаконных потребительских займов предлагается ввести уголовную ответственность. Срок лишения свободы может достигать шести лет.

Минфин опубликовал проект федерального закона с поправками в УК и УПК РФ.

Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, может грозить лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такие меры будут применяться в отношении граждан, ранее привлекавшихся к административной ответственности за такую же деятельность.

Другим законопроектом Минфин предлагает увеличить административные штрафы за незаконную выдачу потребительских займов.

Так, штраф за такую деятельность для граждан может составить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Штраф за повторное нарушение может составить для физлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, юрлиц - от 500 тыс. до 2 млн рублей (или их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток). Сейчас КоАП предусматривает штраф за нелегальную деятельность по предоставлению займов для должностных лиц в размере от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, юрлиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Оба законопроекта подготовлены по поручению Президента РФ от 25 мая 2017 г. N Пр-1004ГС.

Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей, установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений", — сказала Волк.

По ее словам, банковский служащий задержан в Москве и был доставлен в следственной управление МВД по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в "незаконной банковской деятельности".

По данным ведомства, задержанный, будучи начальником управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц.

В преступной схеме было задействовано более ста подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг, пишет РИА Новости. Доход от противоправной деятельности превысил 23 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Шестеро фигурантов задержаны, трое из них арестованы, трое — под домашним арестом.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей "банк клиент", бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Петербурге тринадцать подозреваемых по уголовным делам, связанным с незаконным возмещением НДС, незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем. Как сообщает «Фонтанка», задержания проходили в ночь с 7 на 8 июня после серии обысков в рамках дела об ОПГ в Петербурге и Ленобласти.

Среди задержанных — названные следствием лидеры подпольной финансово-экономической группы Сергей Семенов и Алексей Анохин. По данным агентства, последний является близким родственников одного из крупных чиновников Минобороны РФ. Кроме них, за решетку попали еще ряд петербургских бизнесменов, пишет РБК.

Накануне РБК Петербург сообщал, что в городе прошло более 60 обысков по делу ОПГ, членов которой подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа из 20 человек осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. «Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей», — сообщали следователи.

По версии следствия, соучастники приобретали неучтенный лом меди, перерабатывали ее на имеющихся производственных мощностях и продавали. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.

 

Россельхознадор сообщает, что за минувшие сутки в 2-3 раза выросли объемы продукции, незаконно ввозимой из Украины в Крым.

Как отмечает пресс-служба ведомства, продукты, предназначенные для продажи в Крыму, украинцы прячут в дорожные сумки и чемоданы, маскируя их личными вещами.

В ведомстве сообщают, что только на МАПП «Джанкой» инспекторы остановили более 560 кг колбасных изделий из Украины, на которые отсутствовали документы, подтверждающие ее безопасность для потребления.

Кроме того, готовая мясная продукция перевозилась без соблюдения условий хранения и транспортировки продуктов питания.

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД России.

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей. В итоге подозреваемые получили доход более 400 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны трое активных участников преступной группы, они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций, лже-банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор более 50 млрд. рублей. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн. наличных рублей.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении пресс-центра [rubricator=155]МВД[/rubricator] России.

Незаконные финансовые операции осуществлялись в различных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная [rubricator=101]банковская деятельность[/rubricator], совершенная организованной группой в особо крупном размере».

В Татарстане прокуратура Высокогорского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании, осуществляющей добычу песка без соответствующей лицензии.

Факт незаконной разработки песчаного карьера был выявлен районной прокуратурой совместно со специалистами региональных Минэкологии и [rubricator=155]МВД[/rubricator].

В итоге предприятие-правонарушитель оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, в ходе проверки правоохранительные органы изъяли у компании спецтехнику, использовавшуюся при разработке карьера, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В 2014 году Банк России выявил и способствовал пресечению незаконной деятельности 257 финансовых пирамид. Об этом сообщил Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ.

«Поверьте мне, пирамид гораздо больше и чем больше мы будем получать жалоб, тем лучше мы будем противодействовать этому явлению на финансовом рынке», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, потери населения от деятельности финансовых пирамид оцениваются в 2 млрд. рублей.

В настоящее время Центробанк и Минфин РФ работают над поправками в Уголовный кодекс, которые позволят своевременно пресекать деятельность подобных организаций. «Мы не можем противодействовать самому желанию бизнесменов запускать пирамиды, потому что сегодня очень сложно доказать вину, сложно посадить человека на какой-то срок. Идет работа над поправками в Уголовный кодекс. … Я думаю, страха и ответственности будет больше. Повышая уровень финансовой грамотности населения и пресекая пирамиды на начальном этапе, мы также предупреждаем вовлечение нашего населения в этот бизнес», – цитирует слова Сергея Швецова агентство «Прайм».

В Забайкалье на территории Татауровского месторождения выявлены факты незаконной добычи более 11 млн. тонн бурого угля.

«В противоправной деятельности подозреваются руководители ООО «Читауголь», которые с 2002 года организовали добычу полезных ископаемых за пределами лицензионного участка и без соответствующей разрешительной документации. В результате самовольного пользования недрами злоумышленники извлекли доход в размере, превышающем 6,5 млрд. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России.

По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы провели обыски и изъяли документы в помещениях угледобывающего предприятия, в московском офисе холдинговой энергетической компании, а также на местах работы и проживания фигурантов, фамилии которых не разглашаются.

ЦБ РФ обнаружил новую схему легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Совместно с правоохранительными органами Центробанк пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов.

Под подозрение Центробанка попали операции, в ходе которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях. При этом реальной поставки бумаг зачастую нет, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Проведение расследования по этому поводу подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ, уточнив, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги ежеквартально превышал 100 млрд. рублей.

На новом этапе борьбы с незаконным выводом активом основное внимание регулятора направлено не только на банки, но и на финансовых посредников. В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются управляющие и инвестиционные компании, брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг, пишет газета «Коммерсантъ».

В Межведомственную рабочую группу правоохранительных и налоговых органов Иркутской области, созданную с целью выявления и пресечения фактов регистрации и пресечения деятельности организаций с признаками фиктивности, в 2014 г. поступило 8 материалов о незаконном образовании (реорганизации) юридических лиц. 
 
Проведенными оперативно-розыскными и проверочными мероприятиями установлена группа лиц, осуществлявших действия по незаконному образованию организаций, в дальнейшем используемых для транзита и обналичивания денежных средств. В результате возбуждены 54 уголовных дела по ст. 187 УК РФ, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех  обществ с ограниченной ответственностью.
 
30 сентября возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вина фигурантов  доказана в полном объеме. В ближайшее время обвинительные заключения по этим делам будут направлены в суд. 

70 рейдовых мероприятий на предмет постановки на налоговый учет лиц, незаконно занимающихся индивидуальным предпринимательством, провели сотрудники МРИ ФНС России №17 по РД с начала текущего года. Из них с участием правоохранительных органов-20, при взаимодействии с межведомственной комиссией-23.

В ходе этой работы налогового контроля в качестве индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано 460 человек, осуществлявших предпринимательскую деятельность на таких рынках, как «Олимпийский резерв» и «Империя», а также в различных населенных пунктах Хасавюртовского, Казбековского и Новолакского районов.

В результате на 1 сентября 2014 года в бюджеты муниципальных образований дополнительно поступило 3,8 млн. рублей.

Заместитель начальника полиции ОМВД «Бирюлево Восточное» задержан по подозрению в оказании содействия организаторам незаконного бизнеса. По данным ГУ МВД РФ по Москве, замглавы полиции задержали накануне вечером сотрудники подразделения собственной безопасности московской полиции в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Имя задержанного не разглашается. Некоторые СМИ указывают, что замглавы полиции оказывал содействие незаконному игорному бизнесу.

Материалы по данному факту направлены для принятия процессуального решения. Задержанный будет уволен из органов, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления МВД.

В целях предупреждения роста количества физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и не уплачивающих налоги на территории Валуйского Вейделевского и Ровеньского районов, Межрайонной ИФНС России № 3 по Белгородской области была создана рабочая группа, которой еженедельно на территории районов проводятся рейдовые мероприятия.

Сотрудники инспекции во главе с заместителем начальника инспекции Е.В.Горбачёвой совместно с администрацией и правоохранительными органами провели очередной рейд на подведомственной территории в п. Ровеньки по местам массовой торговли.

Среди проверенных лиц выявлено 8 случаев осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В ходе мероприятий индивидуальным предпринимателям, осуществляющих розничную торговлю на рынке, были розданы информационные листовки об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Проведение на постоянной основе таких мероприятий позволяет выявлять граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, снятых с учета в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжающих осуществлять деятельность.

О случаях незаконной предпринимательской деятельности на территории Валуйского, Вейделевского и Ровеньского районов гражданам можно сообщить по телефону доверия (47236)3-08-46.

В Московской области пресечено масштабное производство фальсифицированных товаров легкой промышленности. Полиция установила, что продукция, в том числе предметы детской одежды, изготовлялась выходцами из стран Юго-восточной Азии с нарушениями требований безопасности.

Производство располагалось в цехах бывшей текстильной фабрики в г. Ивантеевка. На пошивочном производстве были задействованы более 2,5 тысяч иностранных граждан. Все они находились на территории РФ нелегально и проживали в производственных помещениях фабрики в антисанитарных условиях. Полицейские обнаружили порядка 2000 единиц швейного оборудования и изъяли более 70 тонн поддельной одежды. По предварительным оценкам, ущерб правообладателям превышает 20 млн. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». По подозрению в организации незаконного бизнеса задержан гражданин Вьетнама, говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК [rubricator=155]МВД[/rubricator] России.

Незаконная схема по обналичиванию материнского капитала реализовывалась в 2010-2012 гг. на территории 9 регионов: Республики Татарстан, Пермского и Ставропольского края, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей. Разработка организованной группы велась около двух лет. Оперативники ГУЭБиПК МВД выявили более 80 фактов незаконного обналичивания маткапитала. Речь идет о сумме свыше 10,5 млрд. рублей. Также были установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности.

В настоящее время задержаны девять основных фигурантов, подозреваемых в многомиллиардной афере с незаконным обналичиванием материнского капитала. В их числе и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах РФ, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

В сообщении МВД не уточняются имена задержанных, однако известно, что президентом УК «Центр микрофинансирования» является Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» по региональному развитию.

В Хабаровском крае начата доследственная проверка деятельности так называемых «лодочных таксистов». По сведениям СМИ, в Комсомольске-на-Амуре владельцы маломерных судов осуществляют перевозки жителей пострадавших от наводнения районов за деньги и с нарушением требований законодательства.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств перевозок людей, пострадавших в результате наводнения.

По результатам проверки органами следствия будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В сентябре 2013 года ИФНС по Ленинскому району г. Оренбурга совместно с Финансовым управлением Администрации г. Оренбурга и пресс – службой Администрации г. Оренбурга проведен рейд по проверке торговых точек, с целью выявления физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Проверены физические лица, осуществляющие деятельность в торговых комплексах «Чайка» и «Три мартышки».

В ходе проведения рейда установлены два физических лица, которые в апреле 2012 года сняты с налогового учета в качестве индивидуальных предпринимателей, однако в настоящее время осуществляли торговую деятельность.

На данных лиц по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в Мировой суд для привлечения к административной ответственности.

С начала года Межрайонной ИФНС России №6 по Белгородской области совместно с сотрудниками полиции проведено 72 рейда на территории Чернянского, Волоконовского и Новооскольского районов. В ходе рейдов осуществляется контроль за ведением деятельности субъектами предпринимательства с целью недопущения незаконной предпринимательской деятельности и потерь бюджета по причине неуплаты налогов. Выявлено девять физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.Установлено 177 физических лиц, работающих по найму без оформления трудовых отношений.

После проведения контрольных мероприятий осуществляется работа по сопоставлению данных, полученных в ходе обследования объектов предпринимательской деятельности и данных, отраженных в отчетности, предоставляемой в налоговый орган. Анализируются данные о объектах стационарной и нестационарной торговли, используемых предпринимателями для ведения деятельности, наличие сведений о наемных работниках. В случае выявления расхождений индивидуальным предпринимателям направляются уведомления с просьбой представления пояснений. Результатом этой работы явилось привлечение 87 работодателей к заключению трудовых договоров со 117 работниками. Представлено 38 уточненных налоговых деклараций по ЕНВД. Сумма ЕНВД по представленным налоговым декларациям составила 88 тыс. руб., из которых уплачено 78 тыс. руб.

Проводимые мероприятия, а также разъяснительная работа, которая проводится сотрудниками инспекции, позволит  всем работникам, официально оформившим трудовые отношения, получать социальные и пенсионные гарантии, в дальнейшем претендовать на получение социальных и имущественных вычетов.