незаконные действия

За 10 месяцев клиенты кредитных организаций потеряли 1 млрд рублей из-за ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков. Объем незаконных списаний с карт россиян в результате действий сотрудников банков на 87,5% превысил показатель за январь–октябрь 2014 года. Такие данные приводит компания «Инфосистемы Джет», клиентами которой являются более сотни крупных российских банков.

Кроме того, сотрудники банков выдавали третьим лицам логины и пароли для входа в интернет-банк, что привело к хищению с карт 442,8 млн рублей. Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодним на 77%.

В компании «Инфосистемы Джет» отмечают, что российские банки всегда старались скрыть факты внутреннего мошенничества, и указывают, что наибольшая сумма из указанного миллиарда рублей приходится на умышленные нарушения.

Зачастую о противоправных действиях недобросовестных работников в банках узнают лишь через 12–14 месяцев после фактов несанкционированных списаний. По оценкам специалистов, объемы затрат банков на борьбу с внутренним мошенничеством сопоставимы с аналогичными расходами на борьбу с внешними мошенниками и достигают несколько десятков миллионов рублей в год, пишут «Известия».

Московско-Смоленская транспортная прокуратура добилась сноса торгового комплекса, самовольно возведенного близ станции «Сетунь» Московской железной дороги.

Сотрудники прокуратору в ходе проверки установили, что бизнесмен самовольно построил торговый центр «Паровоз» общей площадью 2265,1 кв. м. в полосе отвода железной дороги. Комплекс был возведен без оформления документов на территории, являющейся федеральной собственностью.

Суды встали на сторону прокуратуры. К настоящему времени торговый  центр снесен, а земельный участок приведен в первоначальное состояние, передает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Руководитель Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский сообщил на пресс-конференции, что его ведомству удалось практически решить проблему «резиновых квартир», то есть мест, где фиктивно регистрировались сотни и тысячи нелегальных мигрантов.

Глава ФМС сообщил: «За период с 1 января 2014 года мы ликвидировали 9,5 тысячи «резиновых квартир». Такую задачу мы поставили на итоговой коллегии за прошлый год и на вчерашнем совещании - мы должны оставить количество «резиновых квартир» до нескольких десятков».

Вместе с тем, по словам Константина Ромодановского, «добиться нуля не получится». «Потому что где-то они возникают, мы их ликвидируем, а они снова - как грибы после дождя растут. Но, тем не менее, несколько десятков таких квартир - для России это не страшно», - пояснил руководитель ведомства, передает «Интерфакс».

Интернет-портал Северного Кавказа раскрывает схему несостоявшейся аферы: в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Карачаево-Черкесской Республике (далее - КЧР) были представлены налоговые декларации одного из обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО) за 2 и 4 кварталы 2011 года и 1 квартал 2012 года.

Декларации содержали сведения о якобы совершенных ООО сделках, в том числе купли - продажи недвижимости, а так же намерение руководителя ООО «вернуть потраченные» в ходе сделок 216 млн. рублей из федерального бюджета путем возмещения налога на добавленную стоимость.

В реальности проведенной налогоплательщиком сделки, достоверности предъявленных документов, сомнения у налоговиков стали возникать в процессе проверки  информации, указанной в декларации.

Выявленные в ходе проверки факты свидетельствовали, что ООО - участник схемы, цель которой "получение необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного применения налоговых вычетов". Налогоплательщику отказали в возмещении НДС, а материалы передали в прокуратуру КЧР. Результат проведенного расследования правоохранительными органами - уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас дело в отношении руководителя ООО для передано рассмотрения по существу в суд.

Напоминаем, что частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ за подобные преступления в сфере экономики предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Объявления

Банкротство
www.law-russia.ru
Сопровождаем наблюдение, оздоровление, конкурсное производство. Истребуем сложную дебеторку, можем отстаивать не только интересы должника, но и интересы кредитора и содействовать субсидиарке руководства должника.
КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Сенаторы Австралии обсуждают необходимость принесения правительством этой страны публичных извинений десяткам тысяч матерей, которых в 60-70-х годах XX века принудительно лишили детей.

Как сообщила Русская служба BBC, в тот период рождение внебрачных детей порицалось обществом, а потому матерей-одиночек вынуждали передавать новорожденных на усыновление в полные семьи.

Результаты расследования, проведенного парламентской комиссией, показали, что иногда чиновники, давали женщинам сильнодействующие препараты, чтобы заставить их подписать необходимые бумаги.

Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом и иными федеральными законами.

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки.

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ убытки, причиненные незаконными действиями (бездействием) должностных лиц налоговых органов, могут быть возмещены на основании судебного акта.

Такие разъяснения приводит Минфин РФ в письме № 03-02-08/50 от 29.04.2011.

Отделом собственной безопасности Управления федеральной налоговой службы России по Челябинской области выявлена организованная преступная группа, специализирующаяся на хищении бюджетных средств, путем незаконного получения социальных вычетов по дорогостоящим видам лечения. В ноябре 2010 года работники Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Челябинской области (г. Магнитогорск) обратили внимание на следующие обстоятельства.

В представленных рядом налогоплательщиков декларациях формы 3-НДФЛ (за 2007 – 2009 годы) суммы социального налогового вычета за лечение были заявлены в размере, практически равным полученному налогоплательщиками годовому доходу.

На этом основании, проведена проверка медицинских документов, якобы выданных гражданам лечебными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Мытищ, Подольска, Искитима, и предоставленных в последующем в налоговые органы, для получения социальных вычетов. По результатам проверки следует, что медицинские учреждения не оказывали указанным налогоплательщикам каких-либо медицинских услуг, в базе данных пациентов они не числятся.

В этой связи Управление ФНС России по Челябинской области обратилось за оказанием содействия в Управление ФСБ РФ по Челябинской области. Совместная группа из числа контрразведчиков и сотрудников отдела собственной безопасности налогового Управления, при проведении совместных мероприятий, установила состав преступной группы. В нее вошли налоговый инспектор камерального отдела налоговой инспекции, должностное лицо одной из стоматологических клиник Магнитогорска и молодой человек, который ходил по квартирам граждан и предлагал на «законных» основаниях получить денежные средства из бюджета.

В настоящее время материалы проверки, в отношении названных мошенников причинивших ущерб бюджету в размере 1184851 рублей, переданы в следственные органы.

 К.А. Решетов,начальник отдела собственной безопасностиУФНС России по Челябинской области

Объявления

Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
Помощь в 47 налоговой
law-russia.ru
47 налоговая. Безотказная регистрация. Ускоренные сроки. Прохождение выездных и камеральных проверок. Гарантированная ликвидация.
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)

В период кризиса СКБ-банк начал взимать комиссию за пополнение вкладов. С физических лиц взимали 7% от суммы дополнительного взноса при пополнении вкладов «Патриот», «Патриот!!!» и «Пенсионный». Такие действия банка не только противоречат нормам ГК РФ, но и не соответствуют условиям договоров вклада. Кроме того, как выяснилось, банк не предупреждал своих вкладчиков о таком нововведении.

Данные действия банка были оспорены в суде Роспотребнадзором по Свердловской области. Суд удовлетворил иск ведомства и обязал банк привести договоры с вкладчикам в соответствие с нормами законодательства, пишет РБК daily. Роспотребнадзор, в свою очередь, порекомендовал вкладчикам, чьи интересы были затронуты незаконными действиями банка, обращаться в суд.

Следственными органами Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора табачной фабрики, являющегося депутатом областной Думы, за незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

По версии следствия, подозреваемый с целью погашения задолженности перед возглавляемым им предприятием руководителем другой организации и завладения его имуществом дал указание подчиненному сотруднику доставить «должника» в пустующее помещение и установить за ним круглосуточное наблюдение.

В течение года потерпевший удерживался в различных местах под охраной, где неоднократно подвергался избиению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СКП РФ.

ФАС Поволжского округа в Постановлении от 2 октября 2009 г. по делу N А06-210/2009 пояснил, что для признания действий государственного органа незаконными необходимо наличие одновременно двух условий - несоответствия данных действий закону и нарушение законных прав и интересов заявителя.

ФАС указал, что организации вправе обратиться в суд с заявлением о признании незаконными действий государственных органов, если полагают, что оспариваемое действие не соответствует закону и нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Отсутствие хотя бы одного из данных условий исключает возможность признания действий госорганов незаконными.

Объявления

КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
У Вас налоговая проверка?
www.law-russia.ru
Представляем интересы в любой московской налоговой инспекции по прохождению выездных и камеральных проверок. Обосновываем налоговикам сложные случаи. Если беремся - гарантируем результат.
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .

«Телефон доверия» инспекции ФНС России по Центральному району г. Красноярска - 212-37-25. 

По этому номеру сотрудники отдела безопасности выслушают и примут  жалобы от налогоплательщиков  (в том числе и анонимные) на незаконные действия работников налоговых органов Центрального района г. Красноярска.

Отдел безопасности Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской республике объявляет телефон доверия в Черкесске (8782) 26-27-09. 

По этому номеру сотрудники отдела выслушают и примут  жалобы от налогоплательщиков  (в том числе и анонимные) на незаконные действия работников налоговых органов Карачаево-Черкесии. Телефон доверия работает в течение всей рабочей недели (с понедельника по пятницу включительно) без перерыва на обед.

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ предотвратили незаконный вывод за рубеж 795 млн. рублей.

Сотрудники МВД установили, что эти средства пытается перевести за границу ООО «Максимум». При отработке информации выяснилось, что деньги находятся на расчетном счете фирмы в одном из коммерческих банков, а сама фирма является фиктивной и была создана для проведения противоправных финансовых операций и легализации денежных средств за пределами РФ.

По итогам проверки фирмы следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

На денежные средства, находящиеся на указанном расчетном счете ООО «Максима», по решению суда наложен арест. В рамках дальнейших оперативно-следственных действий оперативники выявили организованную группу лиц, которая пыталась незаконными методами завладеть арестованными денежными средствами. Один из задержанных пояснил, что для регистрации фиктивной коммерческой структуры они воспользовались паспортом студента московского вуза, который получил за это денежное вознаграждение. Впоследствии было установлено, что на его имя было открыто еще более 30 аналогичных «фирм-однодневок».

Проверка ООО «Максимум» показала, что фирма налоги не платила и задолжала государству около 700 млн. рублей. С целью возмещения ущерба денежные средства по решению налоговой инспекции перечислены в бюджет.

Прокуратура Тольятти обвинила налоговые органами и службу судебных приставов в нарушении положений НК РФ в 2006-2007 гг.

По данным Прокуратуры, в МИФНС по Самарской области на основании решений руководителя налоговой службы незаконно выносились постановления о взыскании налогов (сборов), пеней, штрафа за счет имущества налогоплательщиков - учреждений Самарской области и муниципальных учреждений.

Эти постановления направлялись в отделы судебных приставов Центрального и Автозаводского района г. Тольятти, сотрудники которых незаконно возбуждали исполнительные производства.

Объявления

Банкротство
www.law-russia.ru
Сопровождаем наблюдение, оздоровление, конкурсное производство. Истребуем сложную дебеторку, можем отстаивать не только интересы должника, но и интересы кредитора и содействовать субсидиарке руководства должника.
NEW! СТУДЕНТАМ ВУЗОВ. CPA
www.cpa.org.ru
Дополнительное проф. Образование на практике для работы в международных компаниях: МСФО; Управленческий учет; Налоги; Право; ICFE.
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)