незаконный оборот

Правительство утвердило план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Сама Стратегия была утверждена еще в декабре 2016 года. И вот сейчас Минпромторг подготовил план её реализации.

План предусматривает:

  • совершенствование законодательства, направленного на противодействие незаконному обороту промышленной продукции;
  • формирование и реализация механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
  • формирование нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте;
  • координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, а также общественных объединений, предпринимательского сообщества и граждан по противодействию незаконному обороту промышленной продукции;
  • разработка и внедрение комплексной государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России;
  • введение систем прослеживаемости промышленной продукции на всех этапах её производства, переработки, перемещения, хранения и реализации;
  • международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
План, в частности, предусматривает расширение перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками. А для формирования нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте, предлагается создать специальное СМИ и регулярную передачу на телеканале «Россия-1» о качестве потребительских товаров.

Новости законодательства от 17.03.2016 года. В этом выпуске вы узнаете: как уменьшить налог на прибыль на суммы торгового сбора, что должны будут предъявлять иностранцы при въезде в РФ и за что предлагают штрафовать на миллион рублей компании, занимающиеся торговлей.

11 платежных терминалов без контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) было изъято из незаконного оборота в Ленинском районе Махачкалы в ходе совместных рейдовых мероприятий налоговиков и сотрудников УЭБ и ПК МВД по РД 27-28 мая.

Согласно действующему законодательству при приеме наличных денег организации и предприниматели (за исключением плательщиков ЕНВД) обязаны применять ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт",Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 27.06.2011) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"). Никаких исключений для расчетов через терминалы самообслуживания законодательством не предусмотрено (п. 2 ст. 5 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, ч. 12 ст. 4 Закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ). Исходя из этого, используемые для наличных расчетов терминалы должны быть оборудованы дополнительными фискальными регистраторами, предоставляющими плательщикам следующую информацию:

1) адрес места приема платежей;
2) наименование и местонахождение оператора по приему платежей и платежного субагента, в случае приема платежа платежным субагентом, а также их идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование поставщика;
4) реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц между оператором по приему платежей и поставщиком, а также реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц между оператором по приему платежей и платежным субагентом, в случае приема платежа платежным субагентом;
5) размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей и платежному субагенту в случае приема платежа платежным субагентом, в случае взимания вознаграждения;
6) способов подачи претензий;
7) номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом;
8) адреса и номера контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей.

Использование терминалов самообслуживания, не имеющих в составе ККТ, включенной в Государственный реестр, квалифицируется как деятельность без применения ККТ, и налогоплательщики, использующие такие терминалы, несут административную ответственность (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

В ходе проведенных мероприятий не представилось возможным на месте выяснить принадлежность терминалов, по причине чего в соответствии с Федеральным законом №3-ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г. в целях дальнейшего определения собственников и для привлечения их к административной ответственности они были изъяты.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекалин заявил, что закон об обороте взрывчатых веществ будет принят уже весной 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по словам Чекалина, в законе должны быть отражены такие положения как маркировка взрывчатых веществ, чтобы найти завод-изготовитель, проанализировать факт утечки и проследить всю криминогенную цепочку. Также должен быть детально прописан порядок списания взрывчатых веществ в местах производства взрывных работ, должен быть и раздел, посвященный их утилизации.

«Каждый килограмм взрывчатого вещества, в том числе и промышленного назначения, должен быть на учете у государства. Любая пропажа взрывчатого вещества должна расцениваться как чрезвычайное происшествие и повод поднять на ноги все компетентные органы», - заявил сенатор.

Накануне в  столице Южной Кореи представители 140 государств-участников Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака одобрили Протокол об искоренении незаконной торговли табачными изделиями, передает пресс-служба ООН.

Документ включает правила борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями, определяет меры по обеспечению соблюдения положений протокола и содержит положения о международном сотрудничестве.

Так, в частности, документом предлагается создать глобальные системы отслеживания потоков табачных изделий. Кроме того, в протоколе отражен целый ряд других мер, таких как лицензирование, ответственность, обмен информацией и взаимная правовая помощь.

Президент РФ подписал закон, направленный на введение дополнительных мер государственного контроля в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом устанавливаются такие же меры контроля в отношении прекурсоров, которые не используются в промышленности, но могут быть использованы при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, как и действующие меры в отношении наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен.

Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации соглашения о создании Центральноазиатского координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно документу, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является постоянно действующим органом по содействию в организации и проведении согласованных совместных международных оперативно-разыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, Центр должен обеспечивать сбор, хранение, защиту, анализ и использование информации о трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и серебра с использованием схем по уклонению от уплаты НДС, сообщает ИТАР-ТАСС.

В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, лица, регистрировавшие и использовавшие организации "однодневки".

По данным Департамента экономической безопасности МВД, ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн. рублей.

В Магадане осуждён директор и главный инженер муниципального предприятия, незаконно скупавшие золото, передает пресс-служба МВД РФ.

В Магадане вступил в силу приговор в отношении организованной группы, наладившей скупку и последующую легализацию промышленного золота.  Руководитель и главный инженер МУП «Арсенал» признаны виновными по четырем статьям Уголовного Кодекса.

Приговором Магаданского городского суда с учетом изменений, внесенных судебной коллегией Магаданского областного суда, Виталию Симоненко - директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, со штрафом в размере 350 000 рублей, Владимиру Федину в виде лишения свободы сроком на 5 лет, со штрафом 250 000 рублей.

Информация о криминальном бизнесе МУП «Арсенал» поступила в УБЭП УВД по Магаданской области еще в 2007 году. Выяснилось, что лицензированные месторождения предприятия со временем истощились, промышленные площади не подготовлены к добыче золота, поэтому директор решил скупать его нелегально. Он принял на должность главного инженера своего знакомого, которого и посвятил в схему «отмывания» драгметалла.

Позже руководитель МУП «Арсенал» подписывает договор о выделении кредита с одним из магаданских банков на сумму свыше 15 миллионов рублей. Одним из условий получения кредита стало заключение договора с банком на продажу золота весом более 66 кг.

Предполагалась покупка золота у лиц, осуществляющих спекулятивные операции на «черном» рынке драгоценных металлов. Также для реализации планов по совершению незаконной скупки золота наличными деньгами Федин заключал фиктивные договора перевозки товарно-материальных ценностей и аренды бульдозеров.

Незаконные сделки позволили фигурантам получать и использовать денежные средства в соответствии с целями преступной деятельности, а именно, в качестве расчета за незаконные поставки золота и использования на свои личные нужды.

Все скупленное золото оформлялось по документам отраслевого учета, как добытое на лицензированных месторождениях  предприятия. После чего золото формировалось в посылки и отправлялось на Колымский аффинажный завод.

В общей сложности осужденные сформировали и отправили 5 посылок с золотом. Шестую посылку весом около 8 кг на сумму свыше 4 млн. рублей оперативники УБЭП УВД по Магаданской области перехватили на Колымской аффинажном заводе.

Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с УНП ГУВД по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд. рублей, передает пресс-служба МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД по г. Москве уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» оперативниками Департамента проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь».

В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн. долларов США и 20 млн. рублей.

В ходе оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Разработан и представлен проект концепции государственной антинаркотической политики РФ на период до 2020 года.

Концепция предполагает усиление режима государственной границы РФ, совершенствование миграционного законодательства, формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотиков и политики искоренения незаконного распространения наркотических веществ. Также предложен и ряд других мер. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заметил по этому поводу следующее:

“Настало время законодательно установить механизм отзыва лицензии у учреждений массового досуга молодежи в случае выявления фактов распространения там наркотиков, ужесточение наказания за торговлю партиями героина и введения альтернативного наказания для наркоманов”.

Принят закон “О признании утратившим силу пункта 2 статьи 42 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", регулирующий вопросы, связанные с  деятельность фонда противодействия незаконному обороту наркотиков.

Закон признает утратившей силу норму, согласно которой для дополнительного финансирования мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров создается федеральный внебюджетный фонд противодействия незаконному обороту наркотиков.

Как отмечают депутаты, деятельность фонда вступает в противоречие с нормами Бюджетного кодекса РФ, устанавливающими исчерпывающий перечень государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в который данный фонд не включен.

С 25 мая по 1 июня 2009 года налоговыми органами области совместно с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов области проведены проверки по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в сфере розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей  продукции.  Проверено 39 торговых точек,   нарушения установлены во всех, в том числе грубейшие, а именно: реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции:    - без сертификатов соответствия и документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции – 2;

- без лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – 5;

- без  маркировки федеральными специальными и акцизными  марками установленного образца –3.                                                                                                                                                                                                        
 По результатам рейдовых проверок  выявлено более 28 литров алкогольной    и спиртосодержащей продукции, находившейся в незаконном обороте,   составлено 33 протокола об административных правонарушениях, направлено 5 материалов  в правоохранительные органы.  

Л.А. Негодяева, начальник контрольного отдела
  УФНС России по Оренбургсокой области

С 18 по 25 мая 2009 года налоговыми органами области совместно с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов области проведены проверки по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в сфере розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей  продукции.  Проверено 24 торговые точки,   нарушения установлены во всех, в том числе грубейшие, а именно: реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции:    - без сертификатов соответствия и документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции – 2;

- без лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – 3;

 - без  маркировки федеральными специальными и акцизными  марками установленного образца – 3. 

По результатам рейдовых проверок  выявлено более 90 литров алкогольной    и спиртосодержащей продукции, находившейся в незаконном обороте, составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, направлено 3 материала  в правоохранительные органы.  

Л.А.Негодяева, начальник контрольного отдела
УФНС России по Оренбургской области

С 4 по 18 мая 2009 года налоговыми органами области совместно с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов области проведены проверки по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в сфере розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей  продукции.  Проверено 44 торговых точек,   нарушения установлены во всех, в том числе грубейшие, а именно: реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции:    - без сертификатов соответствия и документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции – 5;

- без лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – 7;

 - без  маркировки федеральными специальными и акцизными  марками установленного образца – 5.

По результатам рейдовых проверок  выявлено более 120 литров алкогольной    и спиртосодержащей продукции, находившейся в незаконном обороте,   составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, направлено 6 материалов  в правоохранительные органы.  

Л.А.Негодяева, начальник контрольного отдела
УФНС России по Оренбургской области

Завтра депутаты Госдумы планируют во втором чтении принять законопроект “О внесении изменений в КоАП РФ”, направленный на установление административной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В соответствии с документом, нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, их прекурсоров или психотропных веществ влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Необходимость поправки обусловлена тем, что последние годы усложнилась деятельность государственных органов по осуществлению контроля за соблюдением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ в связи с определенными пробелами в федеральном законодательстве.

За период  с 1.01.2009 по 30.04.2009  налоговыми органами области совместно с сотрудниками правоохранительных и  контролирующих органов области проведены проверки по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в сфере розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверено 552 торговые точки, нарушения установлены во всех, в том числе грубейшие, а именно: реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции:- без сертификатов соответствия и документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции - 45;

- без  лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – 52;

- без маркировки федеральными специальными марками - 10

По результатам рейдовых проверок  выявлено  более 500 литров  алкогольной и спиртосодержащей продукции, находившейся в незаконном обороте, составлено 556 протоколов об  административных  правонарушениях. Передано  43 материала в правоохранительные органы.

Л.А. Негодяева, начальник контрольного отдела
УФНС России по Оренбургской области

Не пейте трехсотрублевый коньяк...  Вы скажете, а что здесь такого? Не всем же пить продукцию коньячных домов «Реми Мартин» или «Хеннеси».  Рядовой потребитель будет рад и бутылочке московского или прасковейского за 300 рублей. Но в том-то и дело, что 300 рублей – это цена не бутылки, а 5-ти  литровой канистры. Открыть секрет, где можно купить такой дешевый коньяк? 

Совсем недалеко – на бульваре Цанова, склад № 23 (территория оптовой базы). Скромненький такой павильончик и вывеска на нем соответствующая -  «Растворитель бытовой», а внутри коробки с канистрами. Для непосвященных вывешена угрожающая надпись «Запрещено к применению в пищевых целях». Тех же, кто был в курсе истинного содержимого канистр, она не смущала, и торговля шла бойко, причем приобретался товар в основном перекупщиками, ну еще и местными алкашами. Но только до сегодняшнего дня. Жаждущим поэкспериментировать над своим здоровьем и попробовать «паленку»,  ехать туда не стоит, поскольку здесь уже побывали  сотрудники УФНС России по Тверской области и УНП при УВД Тверской области. В рамках акции «Алкоголь» после тщательной оперативной работы был организован совместный рейд и проведена проверка ИП Адгозалова А.Н. Итог проверки: данным предпринимателем  производилась незаконная реализация спиртосодержащей продукции.
   
Из незаконного оборота изъято полтонны  спиртосодержащей жидкости : 350 литров, продаваемой под названием «спирт»,   и 150 литров – под названием аж «коньячный спирт». Внешне это выглядело как денатурированная спиртосодержащая жидкость для автомобилистов, часть канистр даже имела наклейки «Супер-Антилед». Ну да дело не в наклейках, а в том непоправимом вреде, который приносит человеческому организму содержимое канистр. Впрочем, за содеянное хозяевам павильона  придется отвечать в полной мере.
   
Торговцам предъявлены следующие нарушения Федерального закона от 221.11.1995  171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»: товар реализовывался без лицензии, без сопроводительных документов, без применения ККТ, а также без предупредительной надписи на этикетке.
   
Мало того, что за все это полагается административный штраф в размере  до 9 тыс. руб.  После направления протоколов об изъятии нелегального алкоголя Арбитражным судом Тверской области будет принято решение о привлечении предпринимателя к административной ответственности и конфискации продукции.

С 20  по 26 апреля 2009 года налоговыми органами области совместно с сотрудниками правоохранительных и  контролирующих органов области проведены проверки по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в сфере  розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверено 28 торговых  точек, нарушения установлены во всех, в том числе грубейшие, а именно: реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции:- без сертификатов соответствия и документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции - 2;

- без  лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – 3;

По результатам рейдовых проверок  выявлено  26  литров  алкогольной и спиртосодержащей продукции, находившейся в незаконном обороте, составлено 28 протоколов об  административных  правонарушениях. Передано  2 материала в правоохранительные органы.

Л.А.Негодяева, начальник контрольного отдела
УФНС России по Оренбургской области