Материалы с тегом обыски в офисах

Налоговый орган вправе при проведении выездных проверок производить выемку документов и предметов у налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, утверждает Управление ФНС Республики Алтай.

Порядок проведения выемки документов и предметов определен статьей 94 НК РФ и производится в случае, когда у налогового органа есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены.

Кроме того, выемка документов может быть произведена при отказе или непредставлении по требованию документов в установленные сроки для проведения выездной проверки.

Так, в 2016 году Управлением ФНС России по Республике Алтай проведено три мероприятия по выемке документов. Выемка проводилась в связи с не представлением в установленный по требованию срок документов у двух налогоплательщиков. У одного налогоплательщика изъяты документы и предметы (персональный компьютер, сейф, рабочие блокноты) в связи с тем, что в ходе выездной проверки, установлен факт учёта финансово-хозяйственных операций по оказанию услуг, выполнению работ, поставки товарно-материальных ценностей организациями-контрагентами, отвечающими признакам фирм «однодневок».

В текущем году в связи с непредставлением документов в установленный для проверки срок, выемка документов и предметов произведена у одного налогоплательщика.
 Налоговый орган вправе проводить выемку документов и предметов не только по адресу регистрации проверяемого лица, но и по иным адресам налогоплательщика, в случае, если есть основания полагать, что по данным адресам налогоплательщиком осуществляется деятельность и хранятся необходимые для проверки документы.

Следственные органы проводят следственные действия в офисе РОСНАНО, сообщается на сайте корпорации.

Претензии связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма», расположенного в Ярославской области. Это современный комбинат, открытие которого ожидается в 2017 году, должен обеспечивать выпуск жизненноважных медикаментов (нановакцин и биопрепаратов), являющихся собственными исследовательскими разработками компании.

РОСНАНО начало инвестиции в данное строительство в 2009 году совместно с пулом частных соинвесторов. Доля РОСНАНО в проекте составляет 49%.

В ходе реализации проекта у наших партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего РОСНАНО приостановило свои инвестиции. Проект оказался под угрозой заморозки.

Однако в прошлом году РОСНАНО удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в «НТфарма» и приобрел 35,5 % акций в компании. После того, как средства от него начали поступать в проект, СД РОСНАО также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле.

Все действия РОСНАНО проходили тщательную юридическую экспертизу, проверку службы безопасности. Стратегические решения утверждались СД компании.

В настоящее время строительство завершено (хотя и с существенным отставанием от первоначального графика), идет установка, тестирование и наладка оборудования. В компании не вызывает сомнений огромная социальная значимость проекта и его успешные перспективы.

В отношениях со следственными органами РОСНАНО предоставляет всю необходимую информацию и заинтересовано в конструктивном взаимодействии со следствием, сообщили в корпорации.

В центральном офисе IKEA в подмосковных Химках проводятся обыски.

"Обыски действительно проводятся сотрудниками одного из подразделений Главного следственного управления СК РФ по Московской области в рамках расследуемого уголовного дела", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. "Это не новое уголовное дело", - уточнила она.

Вместе с тем в интересах следствия она не стала сообщать каких-либо подробностей.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что дело связано с приобретением участка земли в Химках, принадлежащего ООО "Икеа Ханим Лтд", на котором сейчас расположен "Химки Бизнес Парк".

Ранее в организации уже неоднократно проходили обыски, последний имел место в апреле текущего года, следственные предприятия проводили сотрудники УБЭП. Адвокат компании Семен Шевченко сообщил тогда ТАСС, что компания воспринимает происходящее "как часть кампании по захвату земли, на которой располагается центральный офис ИКЕА в России". "Обыск и недавнее возбуждение уголовного дела против IKEA, инициированного коллективным сельскохозяйственным предприятием (КСХП) "Химки", безусловно, звенья одной цепи", - считает Шевченко.

Предпосылки конфликта сложились в 1991 году, когда Химкинский горсовет народных депутатов Московской области передал в коллективно-долевую собственность ОАО "КСХП "Химки" 1560 га земли. Через два года по распоряжению администрации Химкинского района КСХП потеряло право собственности на участок в 20,88 га из этой земли, и власти Химок сдали его в аренду на 49 лет структурам шведской компании IKEA. В 2007 году одна из "дочек" IKEA в России начала строить на этом участке "Химки Бизнес Парк". Позже компания выкупила эту землю у администрации Химок.

В 2012 году КСХП "Химки" потребовало суд отменить сделку, поскольку, по мнению сельхозпредприятия, у IKEA не может быть права собственности на эту сделку.

Обыски в «Российском авторском обществе» (РАО) проводятся по делу о мошенничестве, которое возбуждено по факту незаконного отчуждения имущества, следует из заявления официального представителя МВД Ирины Волк, поступившем в редакцию РБК. Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО, и нанесенный организации ущерб, по предварительной оценке, превышает 500 млн руб., сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточнила Волк. По местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Цель проводимых оперативно-розыскных мероприятий — установление участников схемы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, уточняется в сообщении МВД.

Сегодня, 27 июня, стало известно о проведении следственных действий в офисе «Российского авторского общества» (РАО) на улице Большая Бронная в Москве и в доме Федотова на Николиной горе. ​Примерно в 13.30 мск источники РБК сообщили, что глава РАО покинул дом и оперативные действия продолжатся по другому адресу. Около 15.00 Федотов в машине МВД прибыл к дому на Малой Бронной, дом 14, передает корреспонеднт РБК с места событий. В этом доме находится квартира Федотова. Рядом с домом, пока Федотова везли с Николиной горы, дежурил автомобиль ГУЭБиПК.

Оперативно-следственные действия в офисе Российского авторского общества (РАО) в центре Москвы проводят сотрудники МВД России. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов на месте события.

Источник РБК, близкий к одному из авторских обществ, сообщил, что в РАО идут обыски, следственные действия проводятся «в отношении всего топ-менеджмента РАО». По его словам, работа офиса встала, сотрудники стоят на улице. По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, обыски проводят сотрудники столичного управления МВД по Центральному округу. Собеседник не смог пояснить, с чем связаны следственные действия.

Офис находится на Большой Бронной, 6а, стр. 1. За стеклянными дверями офиса видны передвижения людей в форме и с автоматами, пишет RNS.

Ранее продюсер и композитор Игорь Матвиенко на заседании совета по культуре при председателе Госдумы Сергее Нарышкине утверждал, что правоохранительные органы расследуют хищения в РАО на сумму «около 1 млрд рублей».

В РАО это опровергали. По данным организации, проверка велась только «в отношении отдельных лиц, имевших отношение к деятельности РАО».

В Петербурге полиция проводит обыски по делу о миллионных хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, дело связано с созданием художественной подсветки нового стадиона на Крестовском острове.

По данным информационного агентства, сотрудники полиции работают по 10 адресам в Петербурге и еще по пяти в Москве. В частности, следственные действия проводятся на самом стадионе, в здании комитета по строительству Смольного и в квартире директора департамента проектирования и строительства стадиона СПб ГКУ «Фонд капитального строительства» Алексея Ватутина.
В комитете по строительству отказались прокомментировать обыски, связаться с пресс-службой петербургского главка РБК Петербург не удалось.

По данным СМИ, поводом для проведения следственных мероприятий стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное еще в марте 2016 года Главным следственным управлением ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator]. Оно связано с контрактом городского комитета по строительству с московской компанией на оборудование художественной подсветки стадиона. Стоимость контракта составила 350 млн рублей. По версии следствия, подрядчик, получив предоплату примерно в 100 млн рублей, поставил по факту осветительное оборудование на объект всего на 30 млн рублей.

Строительство стадиона началось в 2006 году. Изначально планировалось, что оно завершится в 2009 году, однако срок сдачи объекта постоянно сдвигался. По последним сообщениям, завершение строительства стадиона запланировано на май 2016 года. Также за это время существенно изменилась стоимость строительства: изначально планировалось, что она составит 6,9 млрд руб., однако затем сумма возросла до 34,9 млрд руб. В начале года стало известно, что стоимость стадиона вновь увеличилась — на этот раз на 435 млн рублей. Генподрядчик строительства — «Трансстрой».

С момента начала строительства стадион чаще всего именовался как «Зенит Арена». Однако в Смольном говорят, что это не окончательное решение (рассматриваются альтернативные названия: «Газпром Арена», «Санкт-Петербург Арена», «Крестовский», «Питер Арена»). В любом случае на период проведения ЧМ в соответствии с регламентом ФИФА футбольный стадион будет носить название «Санкт-Петербург».

Центральный офис шведского производителя косметики Oriflame в Москве оцеплен сотрудниками силового ведомства, которые не пускают сотрудников компании в здание, заявил РБК директор Oriflame по корпоративным вопросам в России и СНГ Сергей Большаков. При этом он не смог уточнить, какие конкретно правоохранительные органы оцепили офис компании. «Люди в форме не представляются, цели своего визита не называют. На форме у оцепивших нашивки ФСБ», — уточнил Большаков.

Большаков также рассказал, что вместе с силовиками в офис приехала съемочная бригада НТВ, которая заходила внутрь, но уже покинула здание и уехала. «Никаких официальных претензий, в том числе от налоговых органов, мы по состоянию на утро пятницы не получали, о цели сегодняшнего визита не знаем», — рассказал он.
В центре общественных связей ФСБ не смогли оперативно отреагировать на запрос РБК. В пресс-службе ФНС сказали, что не знают про обыски в Oriflame.

Источники «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщили, что ФНС и СКР при поддержке оперативников ФСБ и представителей Роспотребнадзора «прибыли во все крупные представительства шведской компании». Проверки проходят в головном офисе Oriflame у метро «Спортивная», а также в главном логистическом центре в подмосковном Ногинске.

Собеседник РБК, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что в обысках участвуют сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и ФНС. О причинах проведения следственных действий источник РБК отказался говорить.

В офисах финской компании Valio, расположенных в Санкт-Петербурге, начались обыски. Следственные мероприятия проходят в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает «Интерфакс». По какой статье возбуждено дело - не уточняется. 

Напомним, поставки молочной продукции Valio из Финляндии и Эстонии были прекращены 7 августа из-за введенного Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции.

Компания сообщила, что не намерена закрывать и прекращать работу своих российских производств. Закрытие коснется только тех заводов, которые расположены в Финляндии и производят продукцию на экспорт в Россию. При этом, по данным Valio, более 90% ее продукции производится в Финляндии.

На Сахалине полиция провела крупные оперативно-розыскные мероприятия. Поводом для них стала информация о возможном совершении ряда экономических преступлений руководством ОАО «Корсаковкий морской торговый порт».

В офисах, а так же компаниях, принадлежащих гендиректору и другим руководителям порта, было изъято большое количество документов финансово-хозяйственной деятельности на бумажных и электронных носителях. Общее количество изъятого едва вместилось в 67 мешков общим весом около 900 кг.

В настоящее время проводится исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, говорится на сайте ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Накануне сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с ГУ МВД России по СКФО провели обыски и выемки в офисах ОАО «Курорты Северного Кавказа» в Москве и Пятигорске.

В ходе обыска было изъято более 50 томов документации, а также предметы, подтверждающие противозаконную деятельность фигурантов уголовного дела - председателя совета директоров Ахмеда Билалова и гендиректора Александра Невского. Экс-руководители ОАО «Курорты Северного Кавказа» подозреваются в злоупотреблении полномочиями, в необоснованной трате денежных средств, выделенных на служебные командировки и представительские расходы.

В частности, полицейские изъяли письмо от имени действующего руководства компании на имя Ахмеда Билалова о необходимости компенсирования необоснованно потраченных им денежных средств. Также установлено, что Ахмед Билалов получил более 2 млн. рублей за проживание в иностранной гостинице за счет бюджетных средств, представив фиктивные отчеты о командировке. В настоящее время следствие устанавливает местонахождения подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД. 

Накануне правоохранители в рамках расследования уголовного дела о хищениях денежных средств у Банка Москвы провели несколько десятков обысков. К оперативным мероприятиям, которые проводились на территории Москвы и Московской области, в том числе в элитном поселке Жуковка, были привлечены более 50 сотрудников МВД.

Обыски были проведены в ряде офисов, а также в частных домах лиц, имевших отношение к деятельности Банк Москвы в период руководства им Бородиным и Акулининым. Так, в частности, по месту работы и жительства одного из руководителей компании «Инком-Недвижимость» также проведены обыски и изъяты документы, которые могут помочь следователям восстановить картину хищения денежных средств у столичного банка.

Необходимость проведения указанных мероприятий возникла после допроса одного из ключевых свидетелей по уголовному делу, уточнили в пресс-службе Следственного департамента МВД России.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

МВД России

Внутренняя инструкция МВД, регламентирующая порядок обследования помещений, открыта для всеобщего обозрения. Об этом 6 октября в ходе конференции "Бизнес в России: безопасность (не) гарантируется" сообщил представитель Договорно-правового департамента МВД России, полковник внутренней службы Иван Соловьев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Обследование зданий и сооружений остается самым популярным оперативно-розыскным мероприятием в сфере экономических преступлений, признал Соловьев. По его словам, до последнего времени оно не было регламентировано на уровне подзаконного акта. Но теперь выпущена соответствующая инструкция и в соответствии с новым курсом на  информационную открытость МВД выложило ее на своем сайте в общий доступ.

Речь идет о приказе министра №249 от 30 марта 2010 года. Следует отметить, что инструкция по порядку проведения обследования помещений не органичивается сферой экономической безопасности. Она относится и к уголовному розыску, и к подразделениям, противодействующим экстремизму. Иван Соловьев обратил внимание аудитории на некоторые положения документа. К примеру, из инструкции следует, что обследование офиса или иного служебного помещения, расположенного в квартире жилого дома, допускается не иначе как по решению суда.

Разрешение на проведение обследования должно быть выдано определенным должностным лицом в ранге не ниже замначальника районного ОВД. Его распоряжение регистрируется в специальном журнале (является бланком строгой отчетности), поэтому при проверке можно позвонить в дежурную часть и сравнить предъявленное распоряжение с оставшимся в журнале корешком. Кроме того, в бланке распоряжения есть графа для сведений, указывающих на признаки совершения уголовного преступления. Если такие основания не указаны, предприниматель имеет право не допускать "гостей" на свою территорию.

Помимо этого, в распоряжении указывается количество проверяющих и их должности. "Если в бланке указано три человека, а к вам пришло пять,  "лишних" вы имеете право не допускать", - заметил Соловьев. Изъяты могут быть только те документы, предметы и материалы, которые имеют непосредственное отношение к причине осмотра помещения. Иначе говоря, если фирма торгует минеральной водой и косметикой, а подозрения касаются только минеральной воды, то документы по косметике проверяющие изымать не имеют права. Раньше практика была такова, что приходили и изымали все документы подряд.

Должностным лицам прямо предписывается осмотр и изъятие предметов, включая электронные носители. Споры на эту тему должны быть прекращены, заявил представитель МВД. Правда, он оговорился, что в момент изъятия предприниматель имеет право сделать копию данных - для того, чтобы его компания не простаивала все то время, что полицейские будут разбираться с изъятыми носителями.

МВД первым из силовых ведомств решилось открыть подобную инструкцию, подчеркнул Соловьев. Помимо этого, 15 августа 2011 года появился приказ министра №938, в котором расписаны полномочия различных оперативно-розыскных подразделений (а они могут отличаться). Приказ также доступен на сайте.