Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

Вопрос от N

Здравствуйте, поступило требование от налоговой о предоставлении документов по валютному контролю (у нас сотрудник не гражданин). И в запросе помимо стандартных требуется должностные инструкции на ответственных лиц. Можно ли не предоставлять такие документы.

Займы и аренда у взаимозависимых индивидуальных предпринимателей не запрещены. Судебная практика.

Налоговым органом не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих наличие в действиях Общества и ИП признаков противоправного поведения, направленного исключительно на минимизацию налоговых обязательств Общества.

Telegram-канал Crypto Pump Signals for Binance и сигналы криптовалютных пампов

Канал предоставляет сигналы о предстоящих пампах монет на бирже Binance и подробную информацию для умной торговли.

Марафон по коучинговым вопросам - Блок вопросов/фраз [Q27]

Фиксированные платежи ИП не могут покрыть полностью налог так как сотрудники есть?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если патент с сотрудниками уменьшаем на половину налог. Сумма патента к уплате 20 тысяч. Фиксированные взносы полностью за год уплачены. Соответственно я должна заплатить налог по патенту 10 тысяч.

Бухгалтерию назвали малопродуктивной, отменят комиссии по ЖКХ, по отрицательным уведомлениям возвращают деньги, даже вдвойне. 👀 «Ночной бухгалтер» № 1580

Глава Минэкономразвития говорит, что малопродуктивны бухгалтерия и охрана. Бухгалтеры из-за изменений вечно что-то там перенастраивают, а охранников вообще на камеры заменить можно. Отменят комиссии по оплате ЖКХ (правда, не всем). Бухгалтер получила бонус при отправке отрицательных уведомлений — ФНС вернула больше денег, чем было на сальдо ЕНС.

Как найти, где зависли деньги?

Здравствуйте. Может кто посоветует, с чего начать. Канадские поставщики вернули нам в октябре предоплату за товар в долларах на валютный счет в нашем банке. Наш банк под санкциями, деньги не принимает и отследить перевод не имеет возможности. Как найти, где зависли деньги? Может кто знает, есть ли банки, принимающие входящие переводы из Канады?

К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ

Даже если налоговый агент сообщил в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с бывшего сотрудника в части дохода в виде матвыгоды, это не лишает сотрудника права на вычет по НДФЛ.

Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец

Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.