Материалы с тегом подделка документов

Крымские налоговики выявили незаконное использование фиктивных справок об исполнении налогоплательщиками своих обязанностей. В частности, в таких документах указывалось об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов у индивидуальных предпринимателей, тогда как по факту за ИП числились долги.

Данные справки некоторые предприниматели предоставляли для участия в различных тендерах, организуемых органами власти.

Как сообщили в МИФНС № 5 по Республике Крым, данный факт рассматривается как мошенническое действие и влечет за собой уголовную ответственность. По факту всех нарушений материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Читателю нашего форума пришлось отстаивать свои трудовые права в суде, куда работодатель представил документы, якобы подписанные сотрудником. Однако экспертиза установила – подпись на документах поддельная.

В итоге работодатель заключил с сотрудником мировое соглашение, а также некое «джентельменское соглашение», не оформленное документально. Вот его-то работодатель в дальнейшем и отказался выполнять, что вызвало у сотрудника желание отомстить непорядочному работодателю.

Бывший сотрудник намерен требовать у правоохранителей возбуждения уголовного дела, в том числе по факту подделки документов.

Был трудовой спор-работник (истец)-работодатель (ответчик). В ходе рассмотрения дела была назначена почерковедческая экспертиза по документам, которые предоставил ответчик в противовес доводам истца. Эксперт подтвердил, что подписи в документах не истца. Т.е. ответчик предоставил в суд подделанные документы. В последующем заключили мир.соглашение на условиях, что ответчик официально выплачивает з/п истцу за три мес., проценты, компенсацию отпускных, оплачивает эксперта и договорились, что неофициально выплатит определенную сумму. В части выплаты неофициальной части, ответчик своей договоренности не выполнил. С момента заключения мир.соглашения прошло больше 3 мес.
Сейчас истец, чтобы наказать ответчика за его непорядочность, желает обратиться в СК о возбуждении уголовного дела по факту задержки з/п 3 мес. и подделки документов, в ГИТ о проведении проверки по этим фактам. Какую ответственность здесь может понести ответчик?И вправе ли истец после заключения мир.соглашения по труд.спору обращаться СК, прокуратуру, ГИТ?
- Аноним

Между тем участники обсуждения поспешили охладить пыл мстительно сотрудника, отметив, что авторство подделки не установлено, суд не вынес частного определения по факту подделки документов, а ответчик выполнил условия мирового соглашения.

Обсуждение происходит в теме форума «Ответственность ответчика (работодателя) за подделку документов в суде?»

Любопытной и, можно сказать, детективной историей поделился с нашими читателями директор коммерческой фирмы.

Компания сдала декларацию по НДС за 1 квартал 2016, где налог к уплате был 300 тыс. рублей. Налог уплатила. Однако на следующий день некто сдает от имени компании уточненную декларацию, где налог к уплате уже только 5 тыс. рублей. Уточненный расчет отправлен через другого спецоператора и подписан ЭЦП руководителя, которая, как выяснилось, оформлена по его паспорту с вклеенной туда фотографией другого человека. Подпись на доверенности на получение ЭЦП тоже поддельная.

Кто эти люди и зачем им это было нужно? Таким вопросом задался руководитель компании. Обращение в полицию направлено, заявление об отказе от «левой» ЭЦП написано. Но вопрос о цели этих манипуляций, предпринятых посторонними людьми, не дает покоя директору.

Сейчас спустя год, видимо под закрытие года, из налоговой приходит заявление о том, что у нас не соответствуют данные по декларации, так как у нас есть уточненка по декларации за 1й квартал 2016г! Ну мы значит, начинаем выяснять что? кто? зачем? после какого корпоратива??... выясняется интересный и даже я бы сказал удивительный факт, оказывается, что у моей организации две ЭЦП (Об этом нам сообщила налоговая) у двух разных операторов. Ну про одного то мы в курсе работаем с ним несколько лет все ок, но вот кто второй??? Второго нам назвала налоговая.
Звоним. Там милая девушка, находит нашу ООО по ИНН, и сообщает, что мы работаем, что есть ЭЦП и что у неё даже есть документы от ген. дира на заявление об открытии этой самой ЭЦП. Ну я значит, так украткой, прошу мне их предоставить, на что она без проблем отправляет мне сканы документов... Что я вижу? Поддельный паспорт с вклеенной фоткой другого человека, доверенность на получение этой ЭЦП с поддельными подписями и ни на одном документе нет печати. Вобщем 100% подделка к бабке не ходи. Ну оператор этот с равнодушием вздыхая, приглашает меня к себе в офис, чтобы я написал заявление об отказе от этой подписи, от чего я отказался и написал заявление в полицию. Но речь не о том, что мне делать - все действия я уже выполнил и с налоговой и с полицией и тд., у меня к Вам другой вопрос:

Значит я , сдаю декларацию по НДС за 1й квартал 2016г 24.04.2016г. налог к уплате у меня около 300 000р. , кто-то, оформляет , практически за один два дня , по абсолютно левым документам ЭЦП от моего имени, в конторе с которой я ни когда не имел ни каких дел и внимание 25.04.2016г. сдает от моей ООО уточненку почти на 110 000 млн. р. , налог к уплате у меня получается около 5 т.р.
Соответственно я то не вижу этого , плачу налоги по своей нормальной декларации и вот спустя год всплывает эта тема. Вопрос в чем здесь умысел?? Ради чего это кому то понадобилось сделать??
- Alexander1982

Участники обсуждения предположили, что возможно злоумышленники хотели получить переплату на подставной расчетный счет, но что-то им помешало. Коллеги, следуя традициям детективного жанра, высказывают свои предположения по поводу мистера Икс, который владел информацией и имел мотив для совершения таких действий.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Зачем кому то отправлять от моей компании декларацию по НДС??»

Посетитель нашего форума задался вопросом проверки подлинности больничного листа.

Подскажите, пожалуйста, как работодатель может проверить подлинность больничного?
- Сотрудничек

Автор вопроса не уточнил, с какой целью он интересуется данным вопросом и чьи интересы представляет – сотрудника или работодателя.

Участники обсуждения посоветовали обращаться в ФСС в случае, если работодатель подозревает, что больничный – фальшивый.

По данным ФСС, чаще всего выявленные поддельные бланки отличаются по фактуре, цвету, рисунку водяного знака и фоновой сетки, плотности бумаги и отсутствием микротекста, также содержат грубые нарушения установленного порядка оформления листков нетрудоспособности.

Каждый бланк листка нетрудоспособности имеет уникальный номер и подлежит строгому учету, его движение можно отследить на всех этапах от предприятия-изготовителя до выдачи пациенту медицинским учреждением, напомнили, в частности, в Мурманском отделении ФСС.

Отметим, что ответственность за фальшивку несет и тот, кто ее приобрел - использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Об этом, в частности, предупреждают специалисты Астраханского регионального отделения ФСС.

Дать совет автору вопроса, а также поделиться своим опытом выявления фальшивок можно в теме форума «Опять по ЛН».

Чаще всего поддельные листки выявляются по месту работы — бухгалтерами расчетных отделов. Обращают на себя внимание цвет, плотность бумаги, нетипичные номера, небрежное и неправильное оформление больничных.

Например, как рассказали в отделении ФСС по Якутии, было выявлено несколько фальшивых листков нетрудоспособности, в наименовании строк которых были допущены комические ошибки — вместо «Листок нетрудоспособности» было указано - «Листок нетрудоспособного», вместо «Освидетельствован в бюро МСЭ» - «Освидетельствован в бюро МСЮ» и другие.

В 2014 — 2016 году специалистами Регионального отделения и бдительными бухгалтерами страхователей было выявлено 33 поддельных листка нетрудоспособности. Практически все они были «привезены» из других регионов и чаще всего совпадали с периодом очередных отпусков работников. В 2016 году впервые было выявлено три местных лжебольничных. Причем в качестве медицинской организации, которая якобы освободила сотрудника от работы была указана несуществующая ныне больница г. Якутска.

ФСС информирует, что установление подлинности бланка листка нетрудоспособности на сегодняшний день не составляет большого труда. В Российской Федерации единственным изготовителем и распространителем бланков листков нетрудоспособности является ФСС РФ. Информация о каждом бланке заносится в Портал Фонда. Здесь указываются не только номера больничных, но и маршруты их распространения, — в какое Региональное отделение был распределен конкретный бланк и далее в какую медицинскую организацию. Также указывается временной период, когда были совершены эти действия.

По законодательству России предоставление фальшивого документа является преступлением. И за него следует уголовное или административное наказание. А также обман работодателя может грозить потерей работы и репутации.

Специалисты Астраханского регионального отделения ФСС предупреждают: манипуляции с поддельным листом нетрудоспособности незаконны, причем наказание в этом случае несет не только тот, кто изготовил «липовый» больничный, но и тот, кто предъявил его по месту работы.

В 2016 году региональным отделением выявлено 3 поддельных листка нетрудоспособности. В отношении 1 гражданина, на чье имя был выдан больничный лист, возбуждено уголовное дело. По остальным выявленным фактам в настоящее время проводятся следственные действия правоохранительными органами.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и бланков наказывается по статье 327 УК. Виновным грозит ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Но ответственность за фальшивку несет и тот, кто ее приобрел - использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Выбирая недвижимость, россияне учитывают десятки различных факторов: от экологии района и состояния дома до порядочности соседей. Но при этом часто забывают о главном — юридической чистоте объекта. Как по бумагам отличить настоящего владельца от мошенника, зачем сверять планировку с техпаспортом, где искать «родословную» жилья и чем опасны продавцы со странностями?

Для того чтобы законно присвоить чужую недвижимость, мошенникам, порой, нужно выполнить всего два условия. Во-первых, вовремя узнать, что у жертвы есть или скоро появится подходящее имущество. Во-вторых, заполучить оригинал подписи владельца. Остальное дело техники: сфабриковать долговую расписку на круглую сумму, подать иск о взыскании лжезайма, и отобрать жилье в качестве компенсации. О самых популярных схемах обмана при помощи таких подделок — в экспертной статье адвоката Олега Сухова.

Томское региональное отделение ФСС направило обращение в прокуратуру с просьбой проверить12 томских сайтов, на которых размещена информация о возможности приобретения больничного листка и других медицинских документов без посещения врача.

В связи с тем, что в ходе проведенной проверки информация о незаконной деятельности сайтов подтвердилась, силовым ведомством будут приняты необходимые меры для ограничения доступа к вышеуказанным сайтам.

Подделка больничного листа — это преступление, причем как для того, кто его производит, так и для того, кто им хочет воспользоваться, напомнили в ФСС. За изготовление или сбыт поддельных бланков максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет (статья 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"). За мошенничество при получении выплат по поддельному больничному листку предусматривается наказание от штрафа в размере 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, до ограничения свободы (статья 159.2 УК РФ).

«В последнее время мошенники все чаще стали называть свои организации частными медицинскими центрами, которые за определенную сумму готовы предоставить «официальные больничные со всеми штампами и подписями реальных врачей». Эта информация не имеет отношения к действительности и используется для того, чтобы повысить доверие к своей деятельности. Отмечу, что частные медицинские учреждения могут выдавать листки нетрудоспособности, но при условии наличия у них лицензии на медицинские виды услуг, в том числе на экспертизу временной нетрудоспособности, а также при постановке на учет в Соцстрахе. Однако это не говорит о том, что больничный можно «купить», его обязаны именно выдать после медицинского осмотра в случае, если человек действительно болен», - отмечает Валерий Хохлов, управляющий региональным отделением Соцстраха.

Подозрение могут вызвать следующие признаки:

-отсутствие водяного знака с логотипом Фонда социального страхования РФ;

-отсутствие защитных волокон трех видов: синих, розовых, светло-зеленых;

-несоответствие качества бумаги качеству легитимного бланка листка нетрудоспособности (бумага оригинала на ощупь напоминает ту, на которой печатают денежные купюры);

-использование неправильных наименований и адресов медицинских организаций;

-несоответствие печатей наименованию медицинских организаций.

Костромским региональным отделением ФСС России в течение 2015-2016 годов передано в органы полиции 27 заявлений по фактам предъявления к оплате 37 поддельных листков нетрудоспособности.

Совместная работа с органами полиции проводится региональным отделением Фонда в рамках действующего Соглашения о взаимодействии. В настоящее время по 18 заявлениям возбуждено 9 уголовных дел, по двум из которых мировыми судьями уже вынесены приговоры и назначено в одном случае - 300 часов обязательных работ, а в другом – 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка.

По остальным делам проводится дознание, а по 9 заявлениям продолжаются проверки, сообщается на сайте отделения. Нескольким обладателям поддельных листков нетрудоспособности пока удалось избежать ответственности: органами полиции отказано в возбуждении 8 уголовных дел в связи с истечением срока давности и за отсутствием состава преступления.

Ни для кого не секрет, что зачастую мошенники используют судебные органы в качестве инструмента для установления тех или иных юридически значимых фактов с помощью поддельных документов. Нередки ситуации, когда недобросовестный истец в обоснование своей позиции прикладывает к исковому заявлению сфальсифицированные документы с целью установления через суд факта возникновения задолженности.

"В поисках работы была на собеседовании в фирме с убытками и кассовым разрывом. От их предложения выйти к ним на работу я отказалась. На следующий день мне позвонил их директор и предложил временно помочь им - сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность за отдельную плату, без официального трудоустройства. Я согласилась, вышла, но в офисе фин. директором мне было озвучено другое задание - сделать прибыль в бухучете и сформировать прибыльную бухгалтерскую отчетность. Я это сделала ( добавила выпуск продукции и реализации на юрлица, которые мне указала финдиректор)", - пишет анонимный пользователь на форуме Клерк.Ру в разделе Правовая помощь.

"Впоследствии они еще раз ко мне обратились и тут я узнаю, что все это им нужно для получения кредита в банке. С одной стороны, я понимаю, что это мошенничество и мне не нравится, что я попала в эту аферу. С другой стороны, я там не числюсь, не я это все придумала и т.д., моей вины нет."

Могут ли привлечь автора темы к ответственности в случае, если организация не выплатит кредит? Обсуждение в теме "Подделка бухгалтерского учета и отчетности".

Воронежское ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обманувшего банки с помощью поддельных документов.

Как установили правоохранительные органы, уроженец Хохольского района Воронежской области задолжал выплаты по кредитам сразу нескольким банкам. Чтобы не оплачивать долги, он подделал справки о смерти супруги и о своей собственной смерти. На основании этих справок их несовершеннолетняя дочь получила свидетельство о смерти родителей.

Спустя некоторое время в семье аферистов появился второй ребенок, и они решили воспользоваться возможностью получить материнский капитал в Липецкой области. Однако в ходе проверки документов выяснилось, что родители ребенка числятся умершими.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ― ЖК РФ) предоставляет собственникам помещений многоквартирных домов право на создание товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ) как одной из форм управления имуществом в многоквартирном доме. Создание ТСЖ является одним из вариантов решения проблемы нецелевого расходования денежных средств управляющей компанией, их необоснованного сбора с собственников жилых помещений, оказания услуг ненадлежащего качества и ряда других проблем.

Компании, переходящие на электронный документооборот, могут не опасаться за возможность подделки электронной подписи.

Практика показывает, что наиболее частые претензии налоговики предъявляют к подписи лица, проставленной на документе. При этом в законодательстве не содержится требований к личной подписи, например, о количестве символов, наличия инициалов и пр. На что обращают внимание налоговые инспекторы, проверяя документы? На нажим росчерка, а также насколько «уверенно» он проставлен.

Владимир Путин подписал Федеральный закон об усилении ответственности за преступления, совершаемые в целях хищения денежных средств с использованием банковских технологий.

Как сообщает пресс-служба Кремля, документом предлагается установить уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, а также сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты.

Сейчас уголовная ответственность установлена только за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных платежных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

За данные правонарушения предполагается наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет.

Сенаторы одобрили законопроект № 537952-6 об усилении ответственности за преступления, совершаемые в целях хищения денежных средств с использованием банковских технологий.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, документом предлагается установить уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, а также сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты.

Сейчас уголовная ответственность установлена только за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных платежных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

За данные правонарушения предполагается наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет.

На практике встречаются случаи, когда сотрудник предъявляет по месту работы поддельный больничный лист, при этом надеясь, что никаких негативных последствий не произойдёт. Тем не менее, законодательством РФ предусмотрена дисциплинарная, материальная, а также уголовная ответственность, и случаи привлечения к уголовной ответственности такого работника встречаются довольно часто.

Прокуратура Тюменской области в ходе надзорных мероприятий выявила восемь интернет-ресурсов, на которых за деньги можно было приобрести поддельные паспорта гражданина Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на данных сайтах были размещены образцы паспортов и рекламные текстовки соответствующего содержания. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии со ст. 324 УК РФ приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, является уголовно-наказуемым деянием.

В связи с этим прокуратура города обратилась в Тобольский городской суд с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

После вступления решений суда в законную силу сайты будут включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.