подпольные казино

Власти начинают борьбу с онлайн-казино и лотереями, проводимыми не по российскому законодательству: банкам и платежным агентам под угрозой наказания запретят переводить в адрес их организаторов деньги россиян. Черные списки будет поручено вести ФНС

Законопроект Минфина по этому поводу 6 февраля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сказали РБК два участника заседания (правительство об этом не объявляло).

Хотя проведение азартных игр в интернете было запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, пользователей за игру наказать нельзя, а закрыть многие такие площадки невозможно — их операторы зарегистрированы в офшорных зонах. Теневой оборот рынка интернет-казино в России можно оценить как минимум в $3 млрд, рассказал РБК аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Часто через виртуальные казино отмываются деньги сомнительного происхождения, рассказали РБК сотрудники комплаенс-служб нескольких российских банков.

Читайте статью: Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать? Российские и зарубежные компании, а также индивидуальные предприниматели и физлица, в том числе иностранцы, которым россияне переводили, переводят или могут переводить деньги для участия в азартных играх, будут включены в специальные черные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба, следует из законопроекта и пояснительной записки к нему (есть у РБК). Черные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов. Те должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков.

Перевести деньги компаниям и лицам из черного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: согласно законопроекту каждый оператор платежной системы (это Visa, MasterCard, Western Union и т.д. — всего 43 наименования, как следует из реестра Центробанка) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.

Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина от 12 августа 2015 года, сказано в пояснительной записке к нему. В открытом доступе, в том числе на сайте Кремля, РБК не удалось обнаружить это поручение.

Член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин предлагает лишать лицензии частные охранные предприятия, участвующие в незаконном игорном бизнесе.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, соответствующее обращение общественник направил в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам Дмитрия Галочкина, ЧОПы имеют право консультировать бизнес по вопросам безопасности, однако вместо этого зачастую охраняют незаконную предпринимательскую деятельность, нарушая закон.

Владельцев таких ЧОПов предлагается приравнять к организаторам незаконного предпринимательства и распространить на них санкции вплоть до возбуждения уголовного дела.

Органами прокуратуры РФ совместно с правоохранительными органами изъято более 989 тысяч единиц игорного оборудования и пресечена деятельность свыше 73 тысяч незаконных игорных заведений.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, после вступления в законную силу запрета на проведение и организацию азартных игр вне специальных зон прокуратурой совместно с МВД России проверено 112 тыс. 780 объектов. В результате проверок выявлено и пресечена деятельность 73 тыс. 792 незаконных игорных заведений осуществлявших азартные игры, а также 823 подпольных казино.

По 50 тыс. 164 случаям нарушения законодательства об ограничении азартной деятельности руководители недобросовестных хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности и им назначены штрафы на сумму свыше 842 млн руб.

Кроме того, по искам прокуроров в доход государства с субъектов предпринимательской деятельности взыскано более 115 млн руб., полученных в результате противоправной деятельности. По 1705 фактам обнаружения незаконных игорных заведений возбуждены уголовные дела.

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит принять эффективные меры по противодействию незаконному игорному бизнесу, обеспечат реализацию принципа неотвратимости наказания как меры государственного принуждения.

Документ предусматривает дополнение диспозиции части первой статьи 171.2 УК РФ альтернативным квалифицирующим признаком – «неоднократность», понятие которого предлагается дать в соответствующем примечании к данной статье.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили незаконную игорную деятельность в сети Интернет. Члены организованной группы под видом осуществления законной букмекерской деятельности устроили проведение азартных игр. Оперативники изъяли в столичном офисе букмекерской конторы серверное оборудование с базами персональных данных игроков, черновые записи, иные документы.

Установлено, что нелегальное интернет-казино работало не только в регионах РФ, где располагалось около 900 пунктов приема ставок, но и на территории других государств. Ежедневный доход организаторов нелегального бизнеса, по предварительным оценкам, составлял порядка 50 млн. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

С 1 июля 2009 года органы прокуратуры пресекли деятельность более 52 тыс. незаконных игорных заведений, осуществлявших азартные игры, а также 540 подпольных казино. Изъято более 724 тыс. единиц игорного оборудования.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, почти в 34 тыс. случаях руководители недобросовестных хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности и на них наложены штрафы на сумму свыше 521,3 млн. рублей. Кроме того, по искам прокуроров в доход государства с субъектов предпринимательской деятельности взыскано более 53,5 млн. рублей, полученных в результате противоправной деятельности.

По 1464 фактам обнаружения незаконных игорных заведений возбуждены уголовные дела. В прокуратуре отмечают, что в настоящее время на территории Российской Федерации нелегальная игорная деятельность осуществляется преимущественно с использованием аппаратно-программных комплексов, интернет-ресурсов, а также букмекерскими конторами в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр.

Заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил о необходимости ужесточения ответственности организаторов незаконных игорных заведений.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, по мнению Хинштейна, нынешняя редакция Уголовного Кодекса не дает полноценно бороться с подпольными казино. Он предложил внести в УК поправки, предусматривающие уголовную ответственность по факту получения денег сотрудниками игрового клуба, независимо от суммы. Одновременно депутат предложил ввести ответственность и для лиц сдающих помещения под организацию игрового клуба.

Кроме того, Хинштейн считает необходимым законодательно запретить работу всех негосударственных лотерей.

Следственный комитет РФ сообщил о новом скандале с сетью подпольных казино. Его фигуранты -  Тимофей Голидин, Олег Фирсов, Евгений Кренезный, Валерий Таиров и Евгений Миронов - организовали в 2011-2012 годах незаконное проведение азартных игр на территории Ленинского района Московской области и города Москвы.

В рамках заведенного уголовного дела следствием проведено 18 обысков, в ходе которых изъято большое количество игрового оборудования, предметы для обеспечения игровой деятельности, более 33 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, а также большое количество компакт-дисков, имеющих признаки контрафактности.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в настоящий момент устанавливаются другие участники организованной группы.

Московские полицейские закрыли подпольный игровой клуб, он находился на Новом Арбате. По оценкам полиции, общий доход правонарушителей за время работы составил свыше 121 млн. рублей. Зал располагался в нежилом здании, работал без вывесок и рекламы, а по периметру было установлено видеонаблюдение. При этом вход осуществлялся по предварительной договоренности и только по рекомендации.

Сотрудникам полиции под видом клиентов удалось проникнуть в клуб. После того как оперативники убедились, что в заведении ведется незаконная деятельность, спецназ блокировал все выходы из помещения. Сотрудники полиции изъяли 58 игровых аппаратов.

Сам зал был оборудован на втором этаже здания, а на первом находились средства слежения за игроками и посетителями и пункт охраны. На третьем и четвертом этажах - кухня и помещения для хранения игрового оборудования. На момент проверки в клубе находились обслуживающий персонал, охрана и игроки, передает ИТАР-ТАСС. Полиция устанавливает организаторов незаконного игорного бизнеса.

Во Владивостоке с поличным во время получения взятки в особо крупном размере сотрудники регионального управления ФСБ задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе Управления МВД по Приморскому краю Сергея Яковлева.

Официально сумма взятки пока не озвучена, однако, как стало известно из неофициальных источников, ее размер составляет пять миллионов рублей. Как полагает следствие,  деньги были платой за создание условий по организации нелегального игорного бизнеса во Владивостоке. То есть, за "крышевание" подпольных казино, поясняет "Российская газета".

Правоохранители подозревают, что вознаграждение за покровительство Яковлев получал регулярно - с августа 2009 года по август 2011. Уголовное дело против полицейского начальника возбуждено по статьям "получение взятки" и "превышение должностных полномочий". В настоящее время Яковлев задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе отчиталось по итогам деятельности органов прокуратуры регионов округа по надзору в сфере государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр.

Как сообщает пресс-служба Управления, в 2011 г. органами прокуратуры Сибирского федерального округа приняты дополнительные меры по пресечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.  Так, в республиках Бурятия, Хакасия, Тыве, Алтайском крае и Новосибирской области вопросы противодействия незаконной деятельности по организации азартных игр рассмотрены на координационных совещаниях руководителей правоохраны регионов, в Омской области, Алтайском и Красноярском краях - на межведомственных совещаниях.

Для получения информации о состоянии законности органы прокуратуры осуществляют постоянный мониторинг средств массовой информации, специальных порталов интернета, обращений граждан.

Всего с момента вступления в законную силу запрета на организацию и проведение азартных игр на территории России за исключением специально отведенных зон в Сибирском федеральном округе проведено более 3,2 тыс. проверок деятельности игорных заведений, по результатам которых выявлено свыше 2,2 тыс. залов игровых автоматов и 18 казино.

Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает установление уголовной и административной ответственности за правонарушения в области организации и проведения азартных игр на территории РФ.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 172.1 «Незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр». Также предлагается установить административную ответственность за нарушение требований к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр, а также за участие в азартных играх, заведомо организованных и проводимых без соответствующего разрешения.

Кроме того, законопроект устанавливает повышенные размеры административных штрафов за совершение указанных нарушений, а за нарушение требований к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр предлагается предусмотреть такой вид административного наказания, как административное приостановление деятельности.

Генеральная прокуратура РФ проверила размещенную в сети Интернет информацию о подпольных казино и других игорных заведениях, запрещенных законом вне игорных зон.Всего проверено 628 адресов, по которым на момент проверки обнаружено 226 действующих игорных заведений. Изъято более 2,5 тыс. единиц игрового оборудования, в том числе 44 покерных стола и 3 рулетки. Неправомерно полученный доход от игорной деятельности составил 100 млн. рублей, говорится на сайте Генпрокуратуры.

В настоящее время по результатам 128 доследственных проверок возбуждено 15 уголовных дел, а также 50 дел об административных правонарушениях. Прокурорами и органами полиции продолжается вынесение актов прокурорского реагирования и процессуальных решений по выявленным фактам противоправной игорной деятельности.

Прокуроры субъектов РФ провели проверки поступивших из Общественной палаты РФ сведений о действующих в регионах нелегальных игорных заведениях.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, ранее прокурорам 59 субъектов с привлечением налоговых и правоохранительных органов было поручено провести совместные проверки по всем поступившим из Общественной палаты РФ материалам. В ходе мероприятий выявлено 396 незаконных игорных заведений, изъято около 10 тыс. единиц игорного оборудования, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях, организовано 52 доследственных проверки.

Сейчас Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов продолжить работу по пресечению деятельности незаконных игорных заведений во взаимодействии с общественными организациями.

Глава пресс-службы Управления экономической безопасности ГУВД Москвы Ирина Волк сообщила журналистам, что в центре столицы силами правоохранительных органов ликвидировано крупнейшее подпольное казино, заработавшее около 300 млн. долларов.

Представитель ГУВД сообщила: «В Управление поступила оперативная информация о деятельности по адресу: Пушкинская площадь, дом 2 подпольного казино, в котором организовано проведение азартных игр. Вход в здание осуществляется через шлюзовую систему по предварительному телефонному звонку и только для проверенных «элитных» клиентов, которые при входе показывали карту клиента. По всему периметру здания велось видеонаблюдение».

В ходе действий оперативников у нелегального игорного заведения изъяли два специализированных стола для игры в рулетку, 12 игровых автоматов, 27 тыс. долларов США и более 88 тыс. рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, Ирина Волк сообщила: «Также установлено, что поступившие денежные средства в игровые аппараты от незаконной игорной деятельности превышают сумму в размере 300 млн. долларов, а игровых фишек изъято на сумму, превышающую 2 млн. долларов».

По выявленным фактам незаконной игорной деятельности возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В России закрыто крупнейшее интернет-казино, выручка которого достгала 200 тыс. рублей в стуки, говорится на сайте управления "К" МВД РФ. Организатором преступной группы, в которую входило 5 человек, являлся 33-летний мужчина. Около 10 лет назад он организовал интернет-казино на зарубежных технических площадях, однако администрирование сайта осуществлял на территории России.

Стать клиентом интернет-казино мог каждый желающий, кто делал ставки даже на символические суммы — от 50 рублей. Казино предоставляло своим клиентам широкий выбор азартных игр — от игровых автоматов и рулетки до покера, всего свыше 470 наименований. Вырученные средства с помощью хитроумных финансовых схем переводились на счета зарубежных банков.

Впоследствии они обналичивались через оффшорные компании. Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура Республики Дагестан проводит проверку информации о подпольных казино, размещенной в интернете.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, уже в ночь с 21 на 22 марта 2011 г. прокуратура г. Махачкала совместно с работниками УФСБ по Республике Дагестан проверила несколько помещений, где, по предварительной информации, размещались подпольные казино.

Всего за 2010 и 2011 гг. органами прокуратуры, МВД и ФСБ Республики Дагестан в ходе проверок закрыто около 500 игровых заведений, изъято около 3200 единиц игорного оборудования. К административной ответственности привлечено около 500 лиц и возбуждено 5 уголовных дел.

Сейчас работа по проверке информации о незаконных игорных заведениях продолжается.