Материалы с тегом присвоение денежных средств

Гражданка оформила в собственность земельный участок. После этого она долгое время не приезжала, а когда решила вернуться – увидела чужой дом. Причем дом, как и участок, на котором он стоял, был оформлен на соседа. Нижестоящие в иске гражданке отказали, а ВС РФ отменил их решения.

Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего коммерческого директора турагентства «Старый порт». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Суд установил, что бывший директор с июля 2011 года по июнь 2013 года присвоила денежные средства, поступившие от 30 клиентов в качестве оплаты за туристические путевки. На счет турагентства она деньги не перевела, а распорядилась ими в личных целях.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Приговором суда обвиняемое назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск владельца турфирмы о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

На фондовом рынке России, возможно, произошло крупнейшее за всю его историю мошенничество.

Речь идет об исчезновении нескольких миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз». На конец июня 2014 года, по данным агентства RAEX, рыночная стоимость ценных бумаг в депозитарии компании составляла 3 млрд. рублей.

Компания «Таск Квадро Секьюритиз» продала через биржу активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД, а денежные средства вывела в неизвестном направлении. С начала текущего года к «Таск Квадро Секьюритиз» было подано множество исков от банков, компаний и физлиц, которые переводили акции второго эшелона для последующей продажи, но ни ценных бумаг, ни денег обратно не получали.

В феврале 2015 года ЦБ отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензию в связи с многократными нарушениями законодательства. В отношении компании возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», информирует «Forbes».

В Амурской области в ходе проверки по факту задолженности по зарплате в ООО «Стройиндустрия-С» возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств.

В частности, установлено, что компания «Стройиндустрия-С», выполнявшая работы по строительству объектов космодрома «Восточный», получила аванс в сумме 48 млн. рублей. «Однако указанные денежные средства должностные лица общества израсходовали на финансово-хозяйственную деятельность, не связанную со строительством объектов космодрома», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Амурской области.

Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле региональной прокуратуры.

Напомним, в конце марта строители, участвующие в возведении космодрома «Восточный», не вышли на работу из-за задержки зарплаты. 6 апреля СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы при строительстве объектов на космодроме «Восточный». 8 апреля по делу о невыплате зарплаты был арестован глава компании «Стройиндустрия-С» Сергей Терентьев.

Находящийся в розыске Валерий Пузиков, зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, добровольно явился к следователям. Об этом сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ. По его словам, Валерию Пузикову предъявлено обвинение в присвоении или растрате, с него взята подписка о невыезде. По делу продолжается предварительное следствие.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России» Валерия Пузикова было возбуждено уголовное дело, а сам он был объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, в 2010-2013 годах ФГУП перечислило коммерческим организациям более 8 млн. рублей за аренду для нужд Минобороны нескольких иномарок, которые военным ведомством фактически не использовались.

Кроме того, руководство ФГУП выплачивало фиктивным сотрудникам зарплату и премии на сумму свыше 4 млн. рублей. Ущерб, причиненный предприятию данными действиями, уже возмещен обвиняемыми, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов выявили факт присвоения денежных средств в особо крупном размере, совершенном осенью 2012 года. По данным полиции, руководитель одного из операционных офисов, угрожая увольнением, вынудил кассира банка выдать ему 1,825 млн. рублей. В соответствующих документах руководитель поставил свою подпись, пообещал вернуть деньги в кассу через два дня, но не сделал этого. Более того, руководитель стал отрицать свою причастность к крупной денежной сумме.

Правоохранительные органы провели исследования и установили, что на подотчетном документе о выдаче денег стоит реальная подпись мужчины. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба [rubricator=155]МВД[/rubricator] по Удмуртской Республике.