расследование

Объявления

ГИТ в Челябинской области напоминает работодателям, что в соответствии с требованиями ст.228.1 ТК РФ при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

- в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государственную инспекцию труда);

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; - в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юрлица или физлица в качестве ИП;

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

- в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

Статьей 230.1. ТК РФ и п. 36 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утв. постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 24.10.2002 года №73 предусмотрена обязанность работодателя предоставлять по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершению расследования) в ГИТ, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве. Вышеуказанные требования являются обязательными для исполнения. За нарушение работодателем данных требований предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа для должностных лиц и ИП - от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.

Центробанк России проводит служебное расследование в отношении лишенного лицензии Внешпромбанка. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«Идет служебное расследование в отношении ситуации во Внешпромбанке. Пока ответственных нет», – отметил он.

Алексей Симановский подчеркнул, что нормативные документы, которые позволили ЦБ предъявить требования к Внешпромбанку, были приняты после проведения первых проверок. До 2015 года регулятор не мог предъявить требования по проблемным кредитам Внешпромбанка, передает ТАСС.

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов выявили масштабные операции, указывающие на вывод активов из Внешпромбанка. По оценкам временной администрации, «дыра» в балансе Внешпромбанка составила 187,4 млрд рублей.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил сегодня на совещании у Владимира Путина, что причиной крушения российского самолета А321 в небе над Египтом стал террористический акт.

Глава ФСБ отметил: «По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт».

«Убийство наших людей на Синае – в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем», – заявил в этой связи Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, 31 октября самолет A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.

Объявления

Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
22 ноября
Санкт-Петербург
Вызов на допрос в налоговую инспекцию. В подарок - 2 часа бесплатной консультации юриста, бухгалтера или аудитора
20 ноября
Москва
Бесплатный семинар "1С:Зарплата и управление персоналом - переход с версии 2.5 на 3.1. Обзор новой версии и особенности перехода"
28 ноября
Ярославль
Актуальные вопросы по налогообложению: первый опыт применения ст. 54.1 Налогового кодекса о налоговой выгоде.

Антимонопольный регулятор Швейцарии начал расследование в отношении семи крупных банков. Они подозреваются в манипуляциях на рынке драгметаллов. Речь идет о возможности манипулирования спредами между ценами продажи и покупки металлов.

Расследование открыто в отношении двух местных банков – UBS Group и Julius Baer, а также пяти зарубежных – Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Morgan Stanley и Mitsui, сообщает MarketWatch. Планируется, что оно будет завершено в 2016 или в 2017 году.

Банки, нарушившие антимонопольное законодательство, может ждать штраф в размере 10% от выручки, передает «Интерфакс».

Правоохранительные органы установили, что из бюджета похищены почти 5,4 млрд. рублей, которые были направлены на строительство космодрома «Восточный». Похищенные средства «осели» в различных российских регионах.

«Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия на территории более чем 20 субъектов страны», – сообщил информированный источник.

По его словам, число фигурантов дела увеличивается. «Следствие уже установило, что в хищениях участвовали не только руководители «Дальнеспецстроя», но и их подчиненные. В число подозреваемых входит бывший главный бухгалтер одного из филиалов организации Бугай Е.Г.», – приводит слова источника «Интерфакс».

Агентство уточняет, что уже возбуждено 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим.

Отметим, в конце июля генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что при строительстве космодрома «Восточный» было похищено почти 7,5 млрд. рублей.

В Охотском море на глубине 250 метров обнаружен траулер «Дальний Восток», затонувший в апреле текущего года. Траулер был обнаружен специалистами судна специального назначения «Кендрик», занимающегося поисковой операцией.

В настоящее время специалисты судна и представители СК РФ проводят гидрографическую съемку дна в месте крушения.

Позже к траулеру будет направлен специальный телеуправляемый подводный аппарат, который проведет фото-и видеофиксацию состояния корпуса. Также на борту затонувшего траулера установят памятную табличку с именами погибших моряков, передает «Интерфакс».

Напомним, траулер «Дальний Восток» затонул в ночь на 2 апреля. В результате крушения погибли 57 человек, 12 пропали без вести.

Огромные штрафы грозят крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.

Общая сумма штрафов составит до 4 млрд. долларов, сообщает «Der Spiegel». Только британское Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority) может наложить штраф на сотни миллионов евро. В США расследование находится еще на ранней стадии, поэтому размер возможного штрафа определить сложно. По предварительным оценкам, он также будет высоким.

Расследование в отношении банка ведут власти четырех стран, информирует ТАСС.

В начале августа стало известно, что власти США проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сообщалось, что объем сомнительных транзакций через московский офис банка мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы. Ранее финансовые регуляторы США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег и запросили у банка электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Объявления

У Вас налоговая проверка?
www.law-russia.ru
Представляем интересы в любой московской налоговой инспекции по прохождению выездных и камеральных проверок. Обосновываем налоговикам сложные случаи. Если беремся - гарантируем результат.
Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
22 ноября
Санкт-Петербург
Вызов на допрос в налоговую инспекцию. В подарок - 2 часа бесплатной консультации юриста, бухгалтера или аудитора
20 ноября
Москва
Бесплатный семинар "1С:Зарплата и управление персоналом - переход с версии 2.5 на 3.1. Обзор новой версии и особенности перехода"
28 ноября
Ярославль
Актуальные вопросы по налогообложению: первый опыт применения ст. 54.1 Налогового кодекса о налоговой выгоде.

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ард ван дер Стер отказался рассекречивать документы, касающиеся расследования авиакатастрофы Boeing на Украине.

Ранее голландские СМИ направили министру письмо с просьбой раскрыть все возможные данные о трагедии, в соответствии с законом о свободном доступе к информации.

Министр отметил, что авиакатастрофа действительно оказала серьезное влияние на граждан страны, но «секретность является более важной в данном вопросе».

Кроме того, по словам министра, публикация может поставить под угрозу отношения с другими странами, которые принимают участие в расследовании авиакатастрофы.

Ард ван дер Стер также заявил, что некоторые решения «тесно переплетаются» с мнениями официальных лиц и политиков. «Поэтому в раскрытии фактической информации должно быть отказано», - резюмировал министр, передает ТАСС.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области недалеко от поселка Грабово. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

В медицинских кругах Владимирской области сообщили журналистам, что подозреваемый в убийстве 6 детей, жены и матери Олег Белов страдает шизофренией. При этом мужчина с 2001 года не обращался к врачам.

«Он наблюдался ранее, с 1995 по 2001 годы у него ремиссия четко прослеживается, он наблюдался, еще как-то приходил сам. А с 2001 года по 2008 год он жил в Гороховце, где, по предварительным данным, ни разу не обращался на прием к психиатру», - сообщили журналистам, передает ТАСС.

Напомним,  накануне в Нижегородской области в одной из квартир были обнаружены останки 6 детей и их матери. Позже по подозрению в убийстве был задержан глава семейства Олег Белов.

Минюст США ведет расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сделки осуществлялись от имени российских клиентов в течение 2015 года и могли позволить перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей, информирует агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщалось ранее, объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы, передает агентство «Прайм».

В середине июля стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы. Позже британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Представитель Генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн сообщил журналистам, что Международная группа по уголовному расследованию обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» на востоке Украины пока не выяснила, как был сбит самолет - с земли или с воздуха.

«В рамках нашего расследования мы по-прежнему прорабатываем две версии: есть версия, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", есть версия, что он был сбит ракетой класса "воздух-воздух"», - сообщил Вим де Брюн.

«Следователи до сих пор точно не установили лиц, ответственных за крушение самолета, эта работа продолжается», - добавил представитель голландской прокуратуры. Он также сообщил, что промежуточные итоги расследования причин крушения лайнера могут быть опубликованы уже до конца этого года, передает «Интерфакс».

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области недалеко от поселка Грабово. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

Объявления

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Как пишет «Financial Times» расследование связано с возможным нарушением банком «антиотмывочных» законов. Этим делом также заинтересовалось британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), поэтому расследование может стать уголовным, сообщает агентство «Прайм».

Ранее стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ, сообщил, что по делу об обрушении омской казармы задержан Александр Дорофеев, глава нижегородской фирмы ООО «Ремэксстрой».

Он был допрошен в качестве подозреваемого, а затем следствие приняло решение о его задержании. «Как установлено следствием, именно эта организация в 2013 году осуществляла ремонтные работы в здании казармы. Следственным путем выясняется степень причастности Дорофеева к совершенному преступлению, и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - отметил Владимир Маркин.

Накануне по этому уголовному делу был допрошен, а затем и задержан начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарев, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Напомним, 12 июля в поселке Светлый Омской области обрушилась часть крыши и частично стены четырехэтажного здания казармы. В результате пострадали более 40 человек, при этом 23 погибли. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Анна Фадеева сообщила журналистам, что следователи ходатайствуют о заключении под стражу бывшего главы госкорпорации «Роснанотех» Леонида Меламеда по делу о растрате.

«Ходатайство поступило в суд, Меламед подозревается по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения или растраты)»,- сообщила Анна Фадеева. В настоящее время в суде проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело связано с деятельностью одной из компаний, принадлежащих Леониду Меламеду, которая занималась управлением медицинскими проектами «Роснано».

КПРФ внесла в Совет Госдумы инициативу о парламентском расследовании дела Анатолия Сердюкова.

Целью предстоящего расследования является выявление причин и условий способствующих фактам грубого нарушения финансовой дисциплины в Министерстве обороны РФ.

Также расследование должно быть нацелено на то, чтобы проинформировать общество о действительной роли бывшего министра обороны в грубых нарушениях и помочь выявить лица, в интересах которых осуществлялись хищения, передает ТАСС.

Объявления

Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
Банкротство
www.law-russia.ru
Сопровождаем наблюдение, оздоровление, конкурсное производство. Истребуем сложную дебеторку, можем отстаивать не только интересы должника, но и интересы кредитора и содействовать субсидиарке руководства должника.
22 ноября
Санкт-Петербург
Вызов на допрос в налоговую инспекцию. В подарок - 2 часа бесплатной консультации юриста, бухгалтера или аудитора
28 ноября
Ярославль
Актуальные вопросы по налогообложению: первый опыт применения ст. 54.1 Налогового кодекса о налоговой выгоде.
20 ноября
Москва
Бесплатный семинар "1С:Зарплата и управление персоналом - переход с версии 2.5 на 3.1. Обзор новой версии и особенности перехода"