растрата

Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора и главбуха ПАО. Они обвиняются в растрате.

По версии следствия, у гендиректора ПАО возник умысел на хищение денежных средств предприятия в максимально возможном размере. Для этой цели он принял решение о проведении фиктивных финансово-хозяйственных операций между ПАО и другими юрлицами под видом компенсации понесенных затрат на приобретение ТМЦ.

Для реализации поставленных задач коммерсант привлек главного бухгалтера, которая формировала необходимую первичную документацию для конспирации фиктивных финансово-хозяйственных операций.

В частности, злоумышленник заключил фиктивный договор оказания услуг с ИП, достоверно зная, что услуги фактически выполняться не будут. После чего гендир похитил средства предприятия на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Всего с декабря 2011 года по январь 2016 года сообщники похитили средства предприятия на общую сумму свыше 15,6 млн. рублей, сообщает Генпрокуратура.

Уголовное дело направлено в суд.

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления ФНС России Владимира Рыжука.

Его обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Взятку в 3 млн.рублей обвиняемый пытался получить от предпринимателя, которому выставили требования на сумму более 50 млн.рублей, после чего блокировали счета и арестовали технику и имущество, лишив возможности вести бизнес. При этом требования оказались незаконными, их отменил суд. Однако к тому времени Рыжук уже успел получить от предпринимателя 500 тыс.рублей

Также следствие установило, что глава УФНС систематически осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживает его семья. Использовал он при этом служебный автомобиль «Тойота Хайлендер» и совершал поезки за счет бюджета, списывая ГСМ по фиктивным путевым листам. Всего в указанный период достоверно, в том числе путем фото- и видеофиксации, установлено не менее 294 поездок в личных целях по маршруту Курган-Тюмень-Курган, чем бюджету причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. 

Обвиняемый задержан и, скорее всего, останется под стражей на время проведения расследования.

Жительница Тульской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, а именно хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную в особо крупном размере).

В суде установлено, что женщина июля 2015 года по апрели 2016 года являлась казначеем садоводческого некоммерческого товарищества. Занимая указанную должность, она собрала с членов СНТ более 1,7 млн рублей на проведение работ по водоснабжению данного товарищества.

Однако впоследствии собранные денежные средства злоумышленница присвоила и растратила на личные нужды, причинив тем самым материальный ущерб 30 членам СНТ. Ущерб не возмещен.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает Генпрокуратура.

 

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту хищения денежных средств КБ «ДС-Банк», лицензия у которого отозвана в мае 2016 года.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета 7 фирм-«однодневок» 585 млн руб., то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер, сообщает пресс-служба СК.

Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

Однако, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ (растрата) привлечены 5 человек, трое из которых задержаны и заключены под стражу. Еще двое объявлены в розыск. На установленное имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств наложен арест.

Басманный суд Москвы продлил до 22 декабря арест экс-главе "РусГидро" Евгению Доду и главному бухгалтеру организации Дмитрию Финкелю, обвиняемым в растрате 73 млн рублей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", таким образом было удовлетворено ходатайство следователя.

В суде следователь просил продлить меру пресечения в связи с тем, что по делу предстоит провести большой объем следственных действий.

Он добавил, что следствие переквалифицировало обвинение двоим фигурантам дела со статьи "мошенничество" на статью "растрата".

Прокурор со своей стороны ходатайство следствия поддержала.

В свою очередь Дод просил избрать ему любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

"Я, как и обещал, погасил ущерб в полном объеме. Прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например домашний арест", - сказал обвиняемый.

Также Дод выразил надежду, что следствие выберет компетентного эксперта, который даст оценку всем финансовым документам по делу.

Доду и Д.Финкелю ранее было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве организованной группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, после утверждения финансового отчета "РусГидро" Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами изготовили, и Дод подписал приказ "О специальном премировании членов правления ОАО "РусГидро" по итогам 2013 года", согласно которому начислил самому себе специальную премию в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив ее на 73,2 млн руб.

Дод и Финкель были задержаны 22 июня, тогда же по уголовному делу было проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

223 ТСЖ

В Кировский районный суд г. Новосибирска прокураторой направлено уголовное делов отношении бывшего председателя правления и главного бухгалтера товарищества собственников жилья «На Чемском»  Светланы Руцкой, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Она обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, Руцкая с 2009 по 2012 годы решила незаконно улучшить своё материальное положение.

В этих целях женщина заключила от имени товарищества с ООО «ЖИЛ-СВЕТ», учредителем и директором которого являлась, договор на оказание услуг и обслуживание жилого фонда. По неисполненным или ненадлежащим образом исполненным этой организацией обязательствам Руцкая похитила у ТСЖ свыше 4 млн рублей.

Кроме этого, Руцкая разными способами сумела похитить еще более 1 млн рублей. Для этого она получала в кассе товарищества деньги для выдачи зарплаты нетрудоустроенным в ТСЖ работникам, а также в подотчет, предоставляя для списания недостоверные документы, оплачивала за счет товарищества назначенные лично ей штрафы и прочее.

Следствие предъявило обвинение в крупной растрате бывшему руководителю «Роснанотех» Леониду Меламеду и финансовому директору организации Святославу Понурову. Об этом сообщил Владимир Маркин, официальный представитель СКР.

«На данном этапе следствию удалось установить роль каждого из обвиняемых, а также их соучастников в совершении преступления», – отметил он.

По данным следствия, за февраль-июль 2009 года были необоснованно израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн. рублей.

По словам Владимира Маркина, после публикации сообщений о расследовании в Следственный комитет обратились свидетели, заявляющие о совершении обвиняемыми и других преступлений. В настоящее время следствие проверяет их сообщения, говорится в пресс-релизе СКР.

Следствие ходатайствует о заочном аресте вице-президента фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова.

Бывший вице-президент фонда, обвиняемый по делу о растрате, объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Ранее в рамках данного дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск депутат Госдумы Илья Пономарев, подозреваемый в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов фонда «Сколково».

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест депутата Госдумы Ильи Пономарева. Ранее депутат, подозреваемый в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов фонда «Сколково», был объявлен в международный розыск.

Суд постановил арестовать Илью Пономарева на два месяца с момента задержания. Постановление было оглашено в пятницу по итогам рассмотрения ходатайства следствия, передает «Интерфакс».

Напомним, о возбуждении против Ильи Пономарева уголовного дела о пособничестве в растрате средств фонда «Сколково» стало известно в начале июня 2015 года. По словам адвоката, депутат считает уголовное дело несостоятельным, и отрицает состав преступления.

На фондовом рынке России, возможно, произошло крупнейшее за всю его историю мошенничество.

Речь идет об исчезновении нескольких миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз». На конец июня 2014 года, по данным агентства RAEX, рыночная стоимость ценных бумаг в депозитарии компании составляла 3 млрд. рублей.

Компания «Таск Квадро Секьюритиз» продала через биржу активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД, а денежные средства вывела в неизвестном направлении. С начала текущего года к «Таск Квадро Секьюритиз» было подано множество исков от банков, компаний и физлиц, которые переводили акции второго эшелона для последующей продажи, но ни ценных бумаг, ни денег обратно не получали.

В феврале 2015 года ЦБ отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензию в связи с многократными нарушениями законодательства. В отношении компании возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», информирует «Forbes».

Общероссийский народный фронт опубликовал первые «Индексы расточительности» госзаказчиков, охватывающие  самые дорогие автомобили, сувенирную продукцию и предметы мебели за 2014-2015 годы.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, самыми расточительными закупками автомобилей стали приобретение Росгеологией и ОАО «РЖД» автомобили представительского класса стоимостью свыше  8 млн. рублей.

При закупке сувенирной продукции особенно отличилось ООО «Газпром трансгаз Сургут», которому потребовался подсвечник «Эллегия» за 64,9 тыс. руб., пано «Жар-птица» за 56,6 тыс. руб., часы «Искушение» (малые) за 51,9 тыс. руб. и икорница «Обь» за 43,1 тыс. руб.

Лидером расточительности при закупках мебели стал ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», который решил приобрести переговорный стол за 4 млн. руб., 4 составных стола почти за 6,5 млн. руб. и барную стойку из искусственного камня за 373 тыс. рублей.

Бывший финансовый директор госкорпорации «Роснано» Святослав Понуров задержан по делу о растрате. Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, его слова приводит сайт ведомства.

По версии следствия, в 2007-2009 годах бывший гендиректор «Роснано» Леонид Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал заключение «Роснано» с указанной организацией договора об оказании консультационных услуг.

По этому договору Понуров перечислил в «Алемар» более 220 млн руб., выделенных корпорации «Роснано» в качестве имущественного взноса. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении Понурова меры пресечения, отметил Маркин.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ходатайствуют о заключении под стражу бывшего главы госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда по делу о растрате.

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Анна Фадеева сообщила журналистам, что следователи ходатайствуют о заключении под стражу бывшего главы госкорпорации «Роснанотех» Леонида Меламеда по делу о растрате.

«Ходатайство поступило в суд, Меламед подозревается по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения или растраты)»,- сообщила Анна Фадеева. В настоящее время в суде проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело связано с деятельностью одной из компаний, принадлежащих Леониду Меламеду, которая занималась управлением медицинскими проектами «Роснано».

Следственный комитет РФ вынес постановление о привлечении депутата Ильи Пономарева в качестве обвиняемого по делу о растрате средств фонда «Сколково». Об этом сообщила адвокат депутата Мария Баст.

На прошлой неделе адвокат Пономарева подала в СКР официальный запрос, чтобы проверить информацию о том, возбуждено ли в отношении депутата дело о государственной измене, передает «Интерфакс».

Илья Пономарев извещен о действиях следствия. Мария Баст отметила, что ее подзащитный по-прежнему считает уголовное дело несостоятельным, и отрицает состав преступления. В настоящее время он находится за границей и не намерен в ближайшее время возвращаться в Россию, информирует ТАСС.

В начале июня стало известно о возбуждении против Ильи Пономарева уголовного дела о пособничестве в растрате средств фонда «Сколково». Следствие планировало инициировать его международный розыск с последующей экстрадицией.

Басманный суд Москвы в среду рассмотрит вопрос об аресте спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова по делу о хищениях на космодроме «Восточный».

Чудову уже предъявлены обвинения в растрате.

По версии следствия, он причастен к растрате 1,8 млрд руб., выделенных на строительство космодрома в Амурской области, передает РБК.

Депутат Михаил Дегтярев разработал законопроект, запрещающий региональным властям тратить бюджетные средства на самопиар.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, для реализации запрета планируется дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «незаконное расходование бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов госвласти субъекта РФ».

Такое деяние, совершенное в крупном размере, будет наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы до 2 лет.

Против депутата Госдумы Ильи Пономарева возбуждено уголовное дело по статье «Соучастие в растрате».

Как сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией, следственные органы возбудили дело после согласия Госдумы. 7 апреля нижняя палата парламента удовлетворила представление Генеральной прокуратуры РФ и дала согласие на возбуждение дела в отношении Ильи Пономарева.

В настоящее время депутат, подозреваемый в растрате 22 млн. рублей из средств фонда «Сколково», находится в США. Илья Пономарев заявляет о своей невиновности. По его словам, претензии следственных органов «исключительно политически мотивированы», передает «Интерфакс».

В Амурской области в ходе проверки по факту задолженности по зарплате в ООО «Стройиндустрия-С» возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств.

В частности, установлено, что компания «Стройиндустрия-С», выполнявшая работы по строительству объектов космодрома «Восточный», получила аванс в сумме 48 млн. рублей. «Однако указанные денежные средства должностные лица общества израсходовали на финансово-хозяйственную деятельность, не связанную со строительством объектов космодрома», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Амурской области.

Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле региональной прокуратуры.

Напомним, в конце марта строители, участвующие в возведении космодрома «Восточный», не вышли на работу из-за задержки зарплаты. 6 апреля СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы при строительстве объектов на космодроме «Восточный». 8 апреля по делу о невыплате зарплаты был арестован глава компании «Стройиндустрия-С» Сергей Терентьев.

Генеральная прокуратура РФ в ходе проверки выявила серьезные нарушения законов, допущенные Федеральным агентством по обустройству государственной границы России.

По данным Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах на роскошное проживание сотрудников в командировках ведомство перерасходовало более 700 тыс. рублей. Речь идет об авиаперелетах бизнес-классом и проживании в гостиничных номерах класса «люкс».

Также установлено, что два начальника управлений центрального аппарата Росграницы одновременно являются учредителями и гендиректорами коммерческих структур. Они подлежат увольнению с госслужбы в связи с утратой доверия.

Генпрокуратура выявила, что в мае 2014 года начальники подразделений Росграницы неправомерно получили премии в 30 раз выше, чем их подчиненные работники. «Более того, главному бухгалтеру агентства, имеющему стаж государственной службы менее 1 месяца, регулярно необоснованно завышались размеры выплат за выполнение особо важных и сложных заданий. В итоге с августа по декабрь 2014 года сумма полученных им выплат вдвое превысила его зарплату за этот период», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Нарушения были выявлены и при закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд.

По результатам проверки Генпрокуратура внесла представлению главе Росграницы и взяла под контроль устранение нарушений закона.

Финансовый директор и члены правления госкорпорации «Роснано» стали фигурантами уголовного дела.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в присвоении и растрате более 300 млн. рублей. Речь идет о неправомерном перечислении средств в пользу ряда компаний, аффилированных с должностными лицами «Роснано». Информация об этом содержится в письме первого заместителя генпрокуратура Александра Буксмана, направленном в Госдуму.

Если дело дойдет до суда, топ-менеджерам госкорпорации, имена которых не уточняются, грозит до 10 лет лишения свободы. В «Роснано» утверждают, что они действовали строго в соответствии с законодательством, пишет газета «Известия».