рейдерство

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания республики Эдуарда Хидирова и еще шести местных жителей.

По версии следствия, в 2010 году Эдуард Хидиров создал организованную преступную группу, основной целью которой был вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов.

«В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ «Нафтабанк», мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных преступной организации юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 миллионов рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступлений и принимают меры по задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ, допускал нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Страховые выплаты вкладчикам проблемного банка начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составил около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков – 266 человек.

В январе 2014 года арбитражный суд Республики Дагестан принял решение признать банкротом КБ «Нафтабанк».

По данным следствия, сотрудник столичной полиции, подозреваемый в тройном убийстве в Люберцах, мог заниматься квартирным рейдерством.

Ранее полицейский выкупил долю в коммунальной квартире в Люберцах, после чего начал создавать жильцам невыносимые условия жизни. Так сотрудник полиции пытался вынудить жившую в квартире семью продать ему их часть квартиры за небольшие деньги.

После очередного конфликта с соседями, он схватил ножовку, которой убил трех человек, передает «Интерфакс».

МВД пресекло попытку рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 млрд. рублей.

В Москве задержаны совладельцы компании «Каттон Лтд» Рубцов А.А. и Евстафьева О.В., которые, по данным следствия, пытались похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 млрд. рублей. Бизнесмены, владея 47,5% и 5% акций соответственно, через цепочку иностранных и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», стоимость которого превышает 3,5 млрд. рублей.

Подозреваемые разработали подробную схему вывода денежных средств на подконтрольные им счета дочерних предприятий. На первом этапе схемы они перечислили через кипрские компании 169 млн. рублей, но не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса в Республике Кипр, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

ГУЭБ МВД России сообщило о задержании группы рейдеров. Мошенники специализировались на хищениях объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и государственной собственности. Их интересовали госучреждения Москвы и Подмосковья.

Сообщество насчитывало около 10 участников. Возглавлял группу бывший член солнцевской ОПГ ранее судимый за вымогательство, передает «Интерфакс».

Ущерб от действий это группы рейдеров оценивается в сумму более 1 млрд. рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на мошенничество» и «организация преступного сообщества и участие в нем».

В настоящее время такое явление как рейдерство уже перестало удивлять россиян и прочно вошло в практику отечественного бизнеса. В настоящее время практически все предприниматели вынуждены выстраивать жесткую систему защиты коммерческой тайны своего бизнеса.

Вместе с тем, в последнее время широкое распространение получила схема выуживания мошенниками информации, при которой компания сама добровольно сообщает все сведения о своей деятельности, считая, что сообщает ее государственному органу.

Подробней об этой и других схемах, используемых мошенниками для получения необходимой им информации о фирме, читайте в материале нашего редактора Натальи Петровой «Охотники за информацией рассчитывают на доверчивость главбухов».

Вступил в силу с 05.07.2010г. Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который направлен на повышение эффективности противодействия так называемому рейдерству, то есть захватам имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий.

Поправками в УК РФ предусматривается конкретная уголовная ответственность, в т.ч. установлена ответственность за фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, за внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, за захват чужого имущества с помощью угроз и насилия.

За эти преступления грозит наказание не только крупными штрафами, но и лишением свободы, причем когда эти деяния влекут тяжкие последствия — на срок до десяти лет.

Управление ФНС России
по Удмуртской Республике

Объявления

Самой распространенной рейдерской схемой является хищение долей в уставном капитале ООО и акций акционерных обществ с использованием поддельных документов. Это отмечает в своей статье "О рейдерстве"  колумнист Клерк.Ру управляющий партнер юридической компании "Правовой Департамент" Дмитрий Дмитриев.  

Также автор рассматривает вопросы, связанные с рейдерством, типичными рейдерскими схемами  и  проблемами, которые возникают у собственников при восстановлении контроля над захваченными предприятиями.

В последнее время все чаще звучат разговоры о незаконных захватах собственности в России. Только за 2008 год в МВД РФ зарегистрировано более 3000 обращений о попытках рейдерских захватов.

Как уберечь свое имущество от незаконных посягательств? Существует ли панацея от этой беды? В какой форме обычно происходят рейдерские захваты?

На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в статье Эдуарда Савуляка, директора московского офиса международной консалтинговой компании «Tax Consulting U.K.», «Как выбрать правильную защиту актива?».

Помимо общего представления о механизме рейдерского захвата, статья приводит несколько конкретных примеров из реальной жизни, а также дает ряд практических рекомендаций, позволяющих сократить риск захвата имущества вашей компании.

Национальный антикоррупционный комитет обнародовал результаты исследований, касающиеся расценок на привлечение чиновников к захвату чужой собственности.

Согласно опубликованным сведениям, неофициальная покупка копий плана Бюро техинвентаризации для оценки активов предприятия, намеченного для захвата, обходится приблизительно в 5 тысяч долларов. Внесение изменений в учредительные документы стоит около 10 тысяч. Возбуждение уголовного дела против менеджеров или крупных акционеров приглянувшейся агрессорам компании оценивается уже в 30 тысяч, - сообщает Федеральное агентство финансовой информации.

При этом взятки берут не только регистраторы и прочие чиновники среднего звена, но и представители судебных органов. Так, по сведениям Национального антикоррупционного комитета, получение «правильного» решения суда обходится рейдерам в среднем в 35 тысяч долларов, перенос судебного заседания – в 10 тысяч.

Уход от ответственности за преступления тоже имеет денежный эквивалент. Правда, здесь расценки выше: отмена постановления о возбуждении уголовного дела обходится минимум в 50 тысяч долларов.