Материалы с тегом теневой банкинг

Банки.ру обнаружил организацию, представляющую себя банком, но отсутствующую на сайте ЦБ РФ, — Красрентбанк. На сайте он скромно называет себя «лучшим банком по кредитованию в России». В кредитной организации пояснили, что она представляет собой интернет-проект банка «Кедр». Портал Банки.ру отправился по следам банка-призрака. И узнал много интересного.

Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов. Организация была известна под названием «16 сентября», сообщает Associated Press.

Преступную сеть, управлявшую банком, возглавлял Жао Муй, который с 2013 года вывел за пределы Китая свыше 15,6 млрд долларов. Для этого он использовал 850 банковских счетов, открытых на подставные гонконгские компании. Всего по данному делу было задержано 370 человек.

В настоящее время в КНР действуют ограничения на вывоз населением наличной валюты – до 50 тысяч долларов ежегодно. По данным Bloomberg, к популярным у китайцев способов вывода денег за рубеж относятся операции с гонконгскими обменниками, обналичивание чеков от теневых банков в Гонконге, контрабанда наличных денег, покупки по дебетовым или кредитным картам, а затем возврат покупки и получение наличных, получение ипотеки в других государствах с помощью накоплений, совершенных в материковом Китае, информирует «РБК».

По информации издания «Жэньминь жибао», с апреля 2015 года влсти Китая раскрыли свыше 170 случаев ведения нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней (125,34 млрд долларов), передает ТАСС.

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» по вопросу перспектив развития альтернативного (этического) банкинга в России. Мероприятие провел заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, отмечая назревшую необходимость создания более совершенных условий функционирования финансового рынка России, эксперты озвучили ряд предложений, касающихся форм финансирования, основанных на традиционных этических принципах.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынкуДмитрий Савельев информировал об итогах обсуждения этой темы в нижней палате парламента, где было предложено, в том числе, сформировать на постоянной основе Парламентский клуб по продвижению альтернативного банкинга, создать межконфессиональную комиссию по выработке подходов к оздоровлению финансовой системы России с использованием альтернативных форм банковского бизнеса и межведомственную рабочую группу, уполномоченную вырабатывать проекты законодательных инициатив и нормативных актов на основе предложений комиссии.

По мнению Председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви и общества Всеволода Чаплина, чтобы совершить столь необходимый прорыв в экономической сфере, Россия нуждается в разработке и внедрении финансовой системы, базирующейся на этических принципах.

Одну из главных проблем финансового сектора многих стран - теневой банкинг - будут обсуждать на саммите G20 в Санкт-Петербурге. Вопрос регулирования этой сферы назрел, считает Сергей Сторчак, заместитель министра финансов.

В США, по некоторым данным, на такой небанковский сектор или теневой банкинг, приходится 40% ВВП - то есть в нем участвует огромное число фирм и компаний с большими финансовыми ресурсами, отметил чиновник. «Есть теневой банкинг и в России. Классический пример - терминалы по оплате услуг. Регулятор, надо полагать, достоверно не знает, кто эти автоматы на самом деле держит. Не уверен, что их деятельность специально регулируется. И на самом деле таких структур очень много», - заявил Сергей Сторчак в интервью «Российской газете».

Изучением проблемы теневого банкинга занимаются пять рабочих групп, созданные в Совете финансовой стабильности G20. По словам Сергея Сторчака, одна из групп занимается фондами денежных рынков, есть группа, которая выявляет связи между теневым и стандартным банкингом. «Если как следует покопаться в этом теневом банкинге, окажется, что очень много работающих в нем юрлиц создано самими банками. Возможно, отчасти как раз для того, чтобы выйти из-под [rubricator=111]надзора[/rubricator] регуляторов», - уточнил замминистра.