теневой бизнес

Предложения по настройке налоговой системы будут подготовлены с учётом принципа фискальной нейтральности, то есть исходя из приоритета неизменности общего уровня налоговой нагрузки для бюджета. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая накануне на расширенной коллегии ведомства.

Изменения должны быть направлены на создание справедливых конкурентных условий для развития экономики, то есть в пользу добросовестных корпоративных налогоплательщиков.

«Находиться в серой зоне должно быть экономически невыгодно. Налоговые новации предусматривают увеличение прибыли организаций, рост инвестиций и повышение производительности труда и, по оценкам, позволят увеличить инвестиционные возможности экономики на процентный пункт ВВП», - заявил Антон Силуанов.

Напомним, о том, что налоговую систему переделают таким образом, чтобы она способствовала обелению экономики и сокращению теневого сектора, Антон Силуанов заявлял, в частности, в ходе Гайдаровского форума в начале этого года. Он также отмечал, что о росте налоговой нагрузке речь не идет.

Введение обязательных онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень считает член президиума генерального совета "Партии Роста" Дмитрий Порочкин. Так уже было с ЕГАИС.

С 1 июля 2017 года онлайн-кассы станут обязательными для тех, кто уже использует контрольно-кассовую технику, а с 1 июля 2018 - для всех, кто продает товары или предоставляет какие-то услуги. По замыслу разработчиков, такая технология не только упростит работу налоговиков, но и поможет бизнесу – станет легче следить за товарными потоками, интегрировать программы лояльности, внедрять бронирование услуг через интернет и другие полезные инструменты, которые до сих пор были доступны только крупным игрокам. Объявлено, что главный удар «онлайн кассы» нанесут по теневой экономике.

«Складывается впечатление, что авторы нововведения просто не приняли в расчет малый бизнес - для него расходы, связанные с покупкой и обслуживанием аппаратов могут оказаться существенной нагрузкой. Для мелкого торгового предприятия, чей оборот не превышает 50 -100 тыс. руб. в месяц, а доход, соответственно - 10 тыс.- 20 тыс. руб., дополнительные затраты на приобретение дорогостоящего оборудования (от 25 тыс. руб. выше) могут оказаться просто непосильными. Не стоит также забывать про замену фискального накопителя через каждые 13 месяцев (еще от 6 тыс. руб.) Вряд ли нововведение станет поводом для массовых протестов со стороны предпринимателей (хотя стоит иметь в виду выступления водителей грузовиков против «Платона»), скорее всего многие мелкие и микро предприниматели будут вынуждены совсем уйти в тень».

— Дмитрий Порочкин, член президиума генерального совета "Партии Роста"

В свое время, напоминает Порочкин: «Введение ЕГАИС привело к тому, что мелкие розничные торговцы в сельских районах  были вынуждены отказаться от торговли спиртным - слишком дорого обходилось подключение к системе. Мне кажется, было нецелесообразно запускать такой проект в ускоренном порядке и сразу на всю страну: гораздо более безболезненным стал бы поэтапный перевод бизнеса на онлайн-кассы, начиная с наиболее развитых с точки зрения инфраструктуры городов и регионов».

Напомним, что бизнесу сейчас и так нелегко: в 2016 г. количество малых предприятий сократилось, по сравнению с предыдущим, почти на 30%.

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал приоритетом борьбу с растущим теневым сектором экономики. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Мы должны наладить работу налоговой системы, чтобы поддержать тех, кто работает легально, кто инвестирует, кто вносит изменения, кто занимается экспортом, кто будет помогать достигать большего роста», — сказал он.

Орешкин также заявил, что небольшой рост цен на нефть не ослабит решимости властей провести необходимые структурные реформы, которые долго откладывались, передает RNS. По его словам, рост начнется, если бизнес поймет, что макроэкономические условия останутся стабильными, и реформы будут понятными и предсказуемыми.

Каждый десятый россиянин относит себя к категории самозанятых (не имеют постоянной работы и сами ищут для себя заказчиков). При этом для 4% такая деятельность – дополнительный источник дохода, а для 6% — единственный. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Наиболее распространенные виды деятельности среди опрошенных, работающих «на себя», — ремонт (15%), программирование и компьютерная помощь (11%), а также дизайн (10%). Реже упоминаются такие категории работ как служба такси, косметические и парикмахерские услуги, работы в сфере сельского хозяйства и строительства (по 6%). Репетиторством заняты 5%.

Примечательно, что подавляющее большинство граждан, работающих «на себя», не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (94%). И только 6% оформили ИП. 

Среднемесячный доход самозанятых, работающих без оформленного ИП, – 20 882 рубля. При этом в городах доход также значительно выше (23 103 рубля), чем в селах (8 000 руб.).

Участников исследования, работающих «на себя» спросили о том, какую сумму они готовы будут заплатить за ежегодный годовой патент, введение которого сейчас обсуждается в рамках нового закона о легализации деятельности самозанятых граждан.

Более половины самозанятых опрошенных (53%) ни при каких условиях не готовы платить за патент, 7% затруднились ответить. Тем не менее 40% указали сумму. В среднем стоимость годового патента, предложенная участниками исследования, — 11 456 рублей.

Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ прокомментировала результаты исследования: «С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте, 10% самозанятых – примерно 8 миллионов человек. Это сущестенная доля населения, которая преимущественно находится «в тени». И это цифра явно занижена, так как не каждый опрошенный готов декларировать неформальный статус своей занятости. Основная проблема заключается в том, что сегодня среди работающих «на себя», низкая готовность легализоваться и уплачивать налоги. И результаты исследования это подтверждают. Одна из причин такого отношения — непонимание и незнание преимуществ, которые они получают в случае легализации. Поэтому при разработке мер государственной поддержки самозанятых, в первую очередь, нужно уделить особое внимание просветительской и информационной работе с населением».

Банк России констатирует, что в основном удалось решить проблему теневого оборота наличных денег, аккумулируемых платежными системами, масштабы которого еще недавно исчислялись суммами от 200 млрд рублей до 250 млрд рублей за квартал, передает Интерфакс.

Так, в первом квартале 2016 года теневой оборот наличных денег в российском секторе платежных систем составил семь млрд рублей, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора РФ и банковского [rubricator=111]надзора[/rubricator] за 2015 год.

Одним из приоритетных направлений в деятельности центробанка в прошлом году было ориентирование кредитных организаций на выявление в общей массе финансовых операций их клиентов переводов денежных средств, не имеющих очевидного экономического смысла - так называемых транзитных операций.

Принятие Банком России указанных мер способствовало сокращению масштабов сомнительных операций в банковском секторе. В 2015 году по сравнению с 2014 годом объемы вывода денежных средств за рубеж и операции по обналичиванию денежных средств в банковском секторе РФ снизились более чем на треть.

В 2016 году Банк России продолжит работу по оздоровлению финансового сектора и минимизации рисков вовлечения поднадзорных субъектов в проведение недобросовестными участниками сомнительных операций, отмечается в отчете.

Одним из приоритетных направлений деятельности Банка России в 2016 году будет проводимая совместно с Росфинмониторингом методологическая проработка вопросов, связанных с доведением до кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о лицах, которым было отказано в выполнении распоряжения о совершении операции, в заключении договора банковского счета (вклада) либо с которыми договор банковского счета (вклада) был расторгнут.

МВД России раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики через фондовый рынок более 3,6 млрд рублей.

По данным ведомства, в незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка. Они создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.

«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых по решению суда помещены под домашний арест.

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД России.

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей. В итоге подозреваемые получили доход более 400 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны трое активных участников преступной группы, они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба МВД.

Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов. Организация была известна под названием «16 сентября», сообщает Associated Press.

Преступную сеть, управлявшую банком, возглавлял Жао Муй, который с 2013 года вывел за пределы Китая свыше 15,6 млрд долларов. Для этого он использовал 850 банковских счетов, открытых на подставные гонконгские компании. Всего по данному делу было задержано 370 человек.

В настоящее время в КНР действуют ограничения на вывоз населением наличной валюты – до 50 тысяч долларов ежегодно. По данным Bloomberg, к популярным у китайцев способов вывода денег за рубеж относятся операции с гонконгскими обменниками, обналичивание чеков от теневых банков в Гонконге, контрабанда наличных денег, покупки по дебетовым или кредитным картам, а затем возврат покупки и получение наличных, получение ипотеки в других государствах с помощью накоплений, совершенных в материковом Китае, информирует «РБК».

По информации издания «Жэньминь жибао», с апреля 2015 года влсти Китая раскрыли свыше 170 случаев ведения нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней (125,34 млрд долларов), передает ТАСС.

О резком сокращении теневой деятельности платежных систем сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Совместными усилиями пресекалась деятельность организаторов схем теневой продажи денежной наличности через платежные системы, через туристический платежный сервис, также ограничение проведения через банковский сектор схем оптимизации налогообложения, прежде всего по уходу от уплаты НДС при совершении операций с ломом и полуфабрикатами драгоценных металлов. Определенные результаты здесь есть, теневая деятельность платежных систем резко сократилась», – сказала она на коллегии ФНС, передает ТАСС.

Почти 50% банков с отозванными лицензиями обслуживали теневой сектор экономики. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов, выступая на открытой лекции в Высшей школе экономики.

По его словам, решения об отзыве лицензий были неизбежны.

«От половины до двух третей случаев, что мы отзываем, уже не лечится здравыми путями – это просто-напросто продажа банковских лицензий под так называемые сомнительные операции, по сути, это предоставление услуг теневому сектору экономики, что называется обналичиванием денежных средств», – пояснил он, сообщает агентство «Прайм».

Ранее Михаил Сухов говорил, что ЦБ оценивает общую «дыру» в капиталах лишенных лицензий банков в 250 млрд. рублей.

В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России уже проделал значительную часть работы по выводу с рынка финансово неустойчивых кредитных организаций. По словам Алексея Симановского, первого зампреда ЦБ, регулятор движется к той фазе, когда практика отзыва лицензий у банков станет редким явлением.

Отметим, глава Сбербанка Герман Греф не исключает банкротства крупных банков до конца 2016 года. По мнению главы [bank=5]ВТБ[/bank] Андрея Костина, в ближайшие пять лет число банков в России может сократиться до порядка 300 институтов.

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций, лже-банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор более 50 млрд. рублей. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн. наличных рублей.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении пресс-центра [rubricator=155]МВД[/rubricator] России.

Незаконные финансовые операции осуществлялись в различных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная [rubricator=101]банковская деятельность[/rubricator], совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с УМВД по Рязанской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По данным правоохранительных органов, группа подпольных банкиров действовала на территории Центрального федерального округа с января 2012 года. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». Лжебанкиры взимали за свои услуги комиссию в размере 1-5 % от каждой банковской транзакции. В результате в «теневой» сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная [rubricator=101]банковская деятельность[/rubricator]» УК РФ. В настоящее время задержаны 5 фигурантов дела.

«Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России.

В здании УФНС России по Курской области  прошел  совместный семинар  Управления  налоговой службы и Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области, Управления ЭБ  и ПК УМВД России по Курской области.

В работе семинара приняли участие руководители структурных подразделений УФНС и СК региона, начальники межрайонных инспекций ФНС России по Курской области, руководители и заместители руководителей следственных комитетов  районов области.

Открывая совещание, и.о. заместителя руководителя УФНС России по Курской области Н.В. Старосельцева  отметила, что согласованные действия  налоговых, правоохранительных органов и СК России помогают своевременно  выявлять  и пресекать  сложные преступные схемы уклонения от уплаты налогов, связанные с фальсификацией бухгалтерской отчетности, использованием фирм-однодневок, схем обналичивания  денежных средств.

За 9 месяцев 2014 года налоговыми органами Курской области совместно с органами внутренних дел проведены 102 выездные налоговые проверки, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По результатам совместных проверок дополнительно в государственный бюджет было начислено   более 2 млрд. рублей.

Участники семинара  подвели  итоги совместной работы в 2014 году  и обсудили проблемы, с которыми сталкивались при проведении совместных контрольных мероприятий. 

Подробно о проблемных вопросах сбора  доказательной базы по нарушениям, установленным в ходе выездной налоговой проверки,  рассказала  Н.А. Семыкина, начальник контрольного отдела УФНС России по Курской области. Были озвучены типичные ошибки, которые допускают сотрудники налоговых инспекций при подготовке материалов  проверки. 

Последствием преступного нарушения налогового законодательства является ущерб, причиненный государству, не получившему в бюджет средства, которые ему причитаются. О методике расчета ущерба, причиненного налоговыми преступлениями,  участникам семинара рассказала специалист-эксперт отдела криминалистики СУ СК России по Курской области Е.А. Жукова.

Кроме того, следователи ознакомили сотрудников налоговой службой с изменения внесенными в Уголовно-процессуальный  кодекс РФ в 2014 году. О порядке возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, с учетом изменений, внесенных в ст.144 УПК РФ Федеральным законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ, сообщила инспектор отдела процессуального контроля СУ СК России по Курской области Е.В. Овчаренко. 

Итоги семинара подвела и.о. заместителя  руководителя УФНС России по Курской области Н.В. Старосельцева,  отметив , что повышая эффективность взаимодействия с правоохранительными органами, налоговая служба повышает качество контрольной работы, что в конечном итоге приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. По данным МВД, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд. рублей.

Группировка насчитывала более 40 активных участников. Ими был организован нелегальный канал вывода за пределы России денежных средств в интересах уроженцев Средней Азии, незаконно находящихся на территории РФ и занимающихся нелегальной торговлей на крупнейших рынках московского региона и других субъектов РФ. Также полиция выявила факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».

В настоящее время задержаны 7 лидеров преступного сообщества, также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.