уголовное дело

Заключения налоговых органов вновь могут стать обязательными для возбуждения дел о неуплате налогов, а преступное сообщество запретят вменять фигурантам ненасильственных преступлений в сфере бизнеса.

О соответствующем законопроекте, подготовленном председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, рассказали «Ведомости».

Проект предлагает вернуть действовавшую до осени 2014 г. практику, когда возбуждение уголовного дела о налоговых преступлениях зависело от решения налогового органа. Сейчас следователь по УПК обязан запросить налоговую службу, но решение принимает сам и, более того, может возбудить дело о неуплате налогов до получения ответа налогового органа, если есть повод или данные, указывающие на признаки преступления. Поправки предлагают связать возбуждение дел с решением налогового органа о наличии недоимки.

Предложено изменить определение преступного сообщества: им может быть только объединение для тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, преступлений против общественной безопасности, порядка и власти. Это исключит необоснованное вменение ст. 210 УК в случае совершения ненасильственных экономических преступлений, говорится в пояснительной записке к проекту, но сохранит ее для экономических преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и др.

Действуй предложенные поправки ранее, статью 210 УК не вменили бы владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, экс-министру Михаилу Абызову, бывшим руководителям Тольяттинского азотного завода Владимиру и Сергею Махлаям и многим другим.

Проект предлагает согласовать тяжесть преступления и наказания и запретить назначать лишение свободы, если преступление в экономической сфере совершено впервые. УК дает возможность компенсировать ущерб и избежать ответственности. Но иногда бывает выгоднее быть осужденным и приговоренным к штрафу, чем компенсировать ущерб, говорится в записке. Поэтому нужно ввести штрафы за экономические преступления, которые превышали бы сумму компенсации.

Также в проекте предлагается декриминализировать, т. е. убрать из УК и перенести в КоАП, умышленное повреждение и уничтожение имущества, нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств Посольства РФ в Израиле.

Установлено, что главбух Посольства в период с октября 2012 по август 2014 совместно с другой сотрудницей Посольства и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

Преступный умысел соучастники реализовали путем обмана руководства, подделав распорядительные платежные документы, и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства.

Распоряжаясь похищенными денежными средствами, обвиняемые приобрели в Москве и Московской области различное недвижимое имущество, которое в ходе предварительного следствия было арестовано в целях возмещения причиненного бюджетной системе РФ имущественного вреда, сообщает пресс-служба СК.

Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России.

В зависимости о роли каждого троим соучастницам предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

Сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным бизнес-омбудсмен Борис Титов представил доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.

Один из вопросов, которые были затронуты — уголовное преследование бизнесменов. В частности, применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда.

Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес, отметил Титов.

«И мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный Суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог. То есть мера пресечения — залог. Эта мера применяется в очень многих странах. У нас есть 106-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая подразумевает применение залога, и он сегодня применяется, но пока не очень часто», — сказал Борис Титов.

Владимир Путин, со своей стороны отметил, что роль играет сумма залога.

«Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает.

С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать.

Я с Вами согласен, надо посмотреть. Давайте проанализируем вместе и посмотрим», — заявил Президент.

Обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина дал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин. Он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, пишет РБК.

В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Напомним, бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК).

Черкалин также был задержан и обвинен в получении взяток на сумму $850 тыс. «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».

Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова.

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.

Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей. Деньги с их счетов буквально на пару дней переводились на счет заемщика, а через некоторое время, когда период отчетности перед регулятором завершался, возвращались обратно.

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Фигурантами дела, кроме него, являются двое его подчиненных, их имена пока не называются.

По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.

Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, следственный департамент МВД начал в феврале этого года, пишет «Коммерсант». В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».

Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Как отмечается в материалах расследования, с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физлиц, которые номинально занимали должности гендиректоров компаний-заемщиков. Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.

В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не собирался погашать. Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. А через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия.

В числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда.

Это обстоятельство источники «Ъ» связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон. По версии СКР, офицер не только получал взятки, но и предупреждал своих знакомых в Нота-банке о предстоящих обысках и проверках.

Басманный суд Москвы рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на сумму свыше 650 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Белойвана, заявленное на прошлом судебном заседании. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала. Между тем представитель гражданского истца в лице ФНС России просил суд отказать Белойвану в особом порядке судопроизводства, в связи с отсутствием сведений о погашении им причиненного ущерба.

Белойван обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», не отразил в налоговых декларациях реальные суммы доходов и занизил налоговую базу.

Из материалов дела следует, что обвиняемым были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли удаление из памяти кассовых аппаратов наиболее дорогостоящих заказов за день. После этого они фиксировали в памяти системы заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В Следственном комитете РФ уточнили, что таким образом Белойван сокрыл более 650 миллионов рублей налогов. Во время проведения следственных действий глава сети ресторанов признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях.

«С признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона. Министр задержан в рамках дела по факту хищения средств в размере более 20 млн руб. при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан.

Хасбулатова задержали во вторник в аэропорту Махачкалы, когда он вернулся из Москвы. Ранее по этому же уголовному делу был задержан начальник одного из отделов МФЦ.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. С февраля 2018 года занимает должность министра экономики и территориального развития региона.

 

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК).

22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова. В том, за что их арестовали, разбиралась газета «Ведомости».

Хотин подозревается в хищении средств из «Югры», в его задержании Следственному комитету (СКР) помогали сотрудники ФСБ. Именно туда обратился конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину, но «Ведомостям» не удалось выяснить его содержание. Однако понятно, что делу был дан ход «на самом верху».

В ходе конкурсного производства АСВ выявило действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК, «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам», указано в присьме агентства в ФСБ. С 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб., говорится в письме. Эти деньги компании перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовались в его интересах, пишет АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики долги не гасят, указано в документе, размер непогашенного основного долга — 7,58 млрд руб. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга.

Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица» — сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Но «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение, следует из письма АСВ (по данным реестра недр и лицензий, в декабре 2017 г. лицензия переоформлена на ООО «Мултановский»).

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» было недвижимое имущество, принадлежащее АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту».

Эти компании аффилированы с бенефициаром «Югры» Алексеем Хотиным, а указанное недвижимое имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, пишет АСВ, при этом залоговая стоимость имущества недостаточна для обеспечения кредита.

По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но впоследствии они были расторгнуты, указывает агентство. В обеспечение по кредиту «Востоку» также были внесены акции ЗАО «Киренск нефтегаз» залоговой стоимостью 3,53 млрд руб., но их рыночная стоимость согласно отчету об оценке — 60 млн руб., пишет АСВ. Оно указывает, что у него имеются основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают имуществом, достаточным для погашения задолженности.

Под видом выдачи кредитов совершено хищение имущества у «Югры», банку причинен ущерб на 5,8 млрд руб. — это размер непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд руб., резюмирует АСВ. В письме сказано, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры.

«Востоком» с 2013 г. владеет кипрская Seneal International Agency Ltd, которую контролировал Хотин, эта компания владеет Exillon Energy Plc, бенефициаром «Каюм нефти», пишет АСВ.

«Это не единственный эпизод, остальные — в работе», — ответил «Ведомостям» представитель АСВ на вопрос, почему для подачи заявления был выбран именно этот эпизод: по нему есть заключение юристов госкорпорации.

Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывает ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн. Эксперты говорят, что это экстраординарный случай. Обычно у «проблемных» банков с отозванной лицензией необслуживаемые долги составляют 30-60%. Это долги технических компаний, куда собственники выводили имущество.

Следственный комитет задержал мажоритарного владельца банка «Югра», сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.

В Санкт-Петербурге задержали двух работников налоговой инспекции, их подозревают в получении взятки.

Иформация об этом размещена на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фамилии задержанных на сайте СК не публикуются, однако их уже выяснила «Фонтанка.Ру»: зам.начальника инспекции Калининского района (№ 18) Василий Макар, и начальница отдела выездных проверок Валентина Умова.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемые, действуя совместно, потребовали у представителя одной из коммерческих организаций г.Санкт-Петербурга взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в период с 1 декабря 2018 года по 8 апреля 2019 года подозреваемые получили от потерпевшего денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей.

По утверждению «Фонтанки», Василий Макар является гражданским мужем заместителя начальника УФНС Петербурга Ольги Морозовой. Предыдущий муж которой, тоже налоговик, был судим за незаконное возмещение НДС.

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщает РБК.

В списке значатся 120 объектов недвижимости, включая дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы. Эскизы фасадов этих домов Маркелов нарисовал сам. Генпрокуратуру также заинтересовали 16 автомобилей бывшего чиновника, часы Patek Philippe и наличные в разных валютах. Сам бывший чиновник в письме изданию из СИЗО заявляет, что вся недвижимость из списка Генпрокуратуры принадлежит не ему, а вдове его отца Татьяне Маркеловой.

По словам Маркелова, именно вдова его отца вкладывала свои средства в стройки в Марий Эл, а он на объектах недвижимости не зарабатывал и просил родственницу строить храмы и социальные объекты.

Татьяна Марклова, по данным СПАРК, является владельцем нескольких производств стройматериалов и инвестиционных компаний, чьи адреса совпадают с адресами дворцов в центре столицы республики Марий Эл. Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд руб.

По данным источника газеты «Ведомости» в Генпрокуратуре, все объекты из списка ведомство требует передать в госсобственность.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова. Бывшего главу республики задержали и этапировали в Москву. Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). Впоследствии ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл 16 лет.

Уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова не несет политический характер, а связано с бизнес-конфликтом, заявил его адвокат Александр Аснис журналистам.

Он заявил, что защита будет просить не заключать Абызова под стражу.

«Он не убийца, не насильник — он гражданин России, занимавший высокий пост и не имеющий отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам. (...) Есть иные меры пресечения», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Кроме того, Аснис назвал «фейком» информацию СМИ о том, что его подзащитного «выманили» из-за границы. «Это все фейк», — сказал он. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный постоянно живет в России, за рубеж выезжал только на короткие сроки.

За что задержали экс-министра Абызова

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела. Им вменяется хищение денежных средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии на сумму 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, заявляют в СК.

В ведомстве пояснили, что, по их данным, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». В СК пояснили, что в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов знает, что надо предпринять, чтобы посадок бизнесменов в СИЗО стало меньше.

«Надо всего лишь добавить в УПК одну четкую формулировку. „Запрещается возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с ненадлежащим исполнением гражданско-правовых сделок, которые не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными“. Проще говоря, любой хозяйственный спор сначала должен рассматривать арбитражный суд. И если только он отменит сделку в принципе (поскольку обнаружит обман одной из сторон), можно говорить о возбуждении уголовного дела. Подобный подход резко пошатнет позиции любителей рейдерских схем, а таковых в среде бизнеса, к сожалению, наблюдается немало», — заявил он.

Напомним, Президент Владимир Путин, выступая накануне на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил о необходимости вести мониторинг ситуации уголовного преследования предпринимателей и попросил прокуроров реагировать на нарушения в этой сфере, а также оказывать предпринимателям помощь в отстаивании их прав.

В Мещанском суде Москвы на заседании по делу «Седьмой студии» 15 марта допросили организатора мероприятий на «Платформе» Дарью Артемову. Стенограмму допроса публикует «Коммерсантъ».

На прошлых заседаниях гособвинение упоминало ИП Артемову в числе фирм, через которые «Седьмая студия» обналичивала государственные средства. Во время допроса свидетель Артемова подтвердила, что деньги действительно обналичивались, но все они тратились «только на проекты «Платформы». .

Дарья Артемова работала на всех крупных мероприятиях «Платформы». Роль Кирилла Серебренникова на проекте она объяснила так: «Придумывал и руководил художественной частью».

Артемова сообщила, что через ее ИП на «Платформе» обналичивались деньги — про другие схемы обналичивания она ничего не знает. Она также не смогла пояснить суду, на что оформлялись договоры через ее ИП, она просто подписывала те документы, которые ей давали.. На вопрос, зачем нужна была наличность, Дарья Артемова ответила:

«Нужно на что-то реквизит покупать… Понимаете, соленые огурцы по безналу не пойдешь покупать <...> на это нужны были наличные средства»

По словам Артемовой, она ничего от обналиченных средств себе не оставляла. Но она точно не помнит, куда после обналичивания поступали деньги, возможно их складывали в сейф.

Свидетельница заявила, что мероприятий на «Платформе» проводилось много. В обвинительном заключении сказано, что в Минкульт сдавались фиктивные отчеты о мероприятиях, а полученные средства расхищались. Читая по просьбе защиты письмо из дела, свидетель Артемова удивилась, почему нет сведений по спектаклю «Сон в летнюю ночь» — на стадии расследования следствие утверждало, что этот спектакль не проводился вовсе. Она пообещала принести в суд документы по спектаклю и «очень много фото» с «Платформы».

1442 НДФЛ

Налоговики провели выездную проверку одного из предприятий в Липецкой области, в результате которой выяснилось, что в бюджет не перечислено 19,7 млн. рублей НДФЛ, удержанного из зарплаты работников.

Вместо уплаты налогов деньги тратились на погашение кредитов, по которым директор фирмы являлся поручителем, и на другие цели, сообщает УФНС региона.

Налоговики передали эту информацию в Следственный комитет. Против директора было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда руководитель предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.