уголовное дело

Субсидия из бюджета, выделенная АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, обналичивалась, чтобы минимизировать налоги, и тратилась на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам. Об этом режиссер заявил  выступая в Басманном суде Москвы, который в среду, 18 июля, продлил ему до 22 августа срок домашнего ареста.

Фигурантов дела АНО «Седьмая студия», которой руководил Серебренников, обвиняют в мошенничестве с субсидиями от Минкультуры на сумму 133 млн руб., напоминает РБК.

Деньги были выделены на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. По версии следствия, руководство «Седьмой студии» обналичило и расхитило средства. «Для осуществления проекта в «Седьмой студии» постоянно работали от 40 до 60 человек. И этим людям так же, как и мне, выплачивалась заработная плата. Мы получали ее наличными в кассе и расписывались за эти деньги, — сказал Серебренников. — Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты».

Помимо постоянных сотрудников компании над проектом часто работали приглашенные специалисты, которым платились гонорары, заявил режиссер. Однако следствие, по его словам, отказалось подсчитывать эти расходы. За месяцы следствия защита заявила более 30 ходатайств о различных экспертизах и допросах, которые могли бы установить, как тратилась обналиченная субсидия, считает режиссер. «Но следствие это просто не интересовало, — добавил Серебренников. — Например, мы просили допросить всех сотрудников «Седьмой студии» и выяснить, как им платилась зарплата. Нам в этом отказали».

Серебренников зачитал фрагмент протокола допроса экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая единственная из обвиняемых признала вину и дала показания на бывших коллег: «Перед открытием самого проекта «Платформа» ко мне подошли [директор «Седьмой студии» Юрий] Итин и [генпродюсер «Седьмой студии» Алексей] Малобродский и спросили меня о том, есть ли у меня знакомое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые могли бы оказать так называемую помощь в обналичивании денежных средств. На мой вопрос, зачем это нужно, они сказали, что средств из федерального бюджета может не хватить на реализацию всех запланированных проектов и что если проводить все платежные операции через безналичный расчет, официально, то слишком много налогов придется заплатить».

«То есть Масляева не говорит, что деньги должны были похищаться. Она говорит, что надо было как-то минимизировать налоги, что их надо меньше платить, и поэтому надо обналичивать средства», — прокомментировал Серебренников.

​Он добавил, что не занимался в «Седьмой студии» административно-хозяйственными делами и что проект «Платформа» был выполнен в полной мере: в его рамках прошли 340 представлений с участием 600 артистов, которые посетило более 8 тыс. зрителей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал успешным решением введение Единого реестра проверок, который администрирует Генпрокуратура, и призвал распространить этот опыт и на уголовную сферу.

«Только по экономическим статьям УК и статье 159 («мошенничество») в 2017 году было возбуждено 242 тысячи уголовных дел, – напомнил бизнес-омбудсмен. – Прекращено – чуть более 5 тысяч из них. Передано в суд 49 тысяч. А где же остальные дела? Цифровые технологии помогут решить такого рода проблемы.

Титов напомнил, что в некоторых странах внедрены информационные системы, обеспечивающие учёт документооборота при расследовании преступлений. Правоохранительные органы отражают в таких системах сообщения о преступлениях, принятые по ним процессуальные решения, следственные и процессуальные действия, в том числе меры пресечения, данные о заявителях и участниках уголовного процесса».

«А у нас в прошлом году было возбуждено уголовное дело на следователей Следственного комитета по городу Ногинску Московской области, которые, чтобы избежать информирования своего руководства и прокуратуры о делах против предпринимателей, присваивали им номера уже прекращенных и проводили следственные действия (обыски, допросы, экспертизы). Похожая ситуация заявлена в одном из обращений к нам из Ростова», – сообщил Борис Титов.

В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера строительной компании. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В суде установлено, что с 2010 года по 2012 год руководителем и бухгалтером ООО подавались в налоговый орган декларации, содержащие недостоверные сведения о выполнении ряда работ с привлечением сторонних организаций. Таким образом умышленно занижалась налогооблагаемая база, и фирма смогла уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 390 млн. рублей. Фактически же работы выполнялись силами самой компании, а исполнителями по фиктивным договорам подряда являлись фирмы-однодневки.

Суд приговорил мужчину и женщину к 2 годам и 1 году и 6 месяцам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, суд на те же сроки лишил их права занимать руководящие должности и должности, связанные с бухгалтерской деятельностью.

В последнее время участились случаи списания со счетов компаний денежных средств в виде задолженности по зарплате сотрудников, которые в этой компании никогда не работали.

В Алтайском крае, например, этим вопросом занялась Прокуратура:

Со счетов компаний списывались несуществующие долги по зарплате несуществующих сотрудников

В Санкт-Петербурге подобное дело дошло до суда.

Суд установил, что обвиняемые совершили действия, направленные на хищение денежных средств с расчетных счетов организаций путем предоставления в отдел судебных приставов поддельных документов комиссий по трудовым спорам. В них содержались требования о взыскании со счетов коммерческих организаций зарплаты в пользу лиц, не осведомленных о преступном умысле подсудимых.

Двое обвиняемых изготавливали подложные документы комиссий по трудовым спорам и передавали их приставу. 

Судебный пристав, который также является фигурантом дела, накладывал арест на денежные средства, находящиеся в банках на счетах этих коммерческих организаций, якобы в связи с имеющимися задолжностями по выплате зарплаты ранее не работающим в этих фирмах гражданам.

В результате этих действий причинен ущерб 3 фирмам на общую сумму более 2 млн. рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде 7 лет  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а другой обвиняемой - 4 года условно.

Пристав получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3,6 млн. рублей и лишением права занимать госдолжности сроком на 6 лет.

У главы петербургского управления Ростехнадзора Слабикова, задержанного 10 мая,  были найдены более 1 млрд руб. наличными, сообщает Фонтанка.ру

По версии следствия, чиновник состоял в организованной группе по хищению денежных средств строительных компаний, которые входили в СРО «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания». Фирмы выплачивали взносы в компенсационный фонд и ежемесячные членские взносы, чтобы иметь допуск к работе. Впоследствии деньги со счетов подконтрольных обвиняемым СРО переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», а оттуда – на номинальные юрлица. Основная часть денег, как считает следствие, выведена в Испанию. 

Следователи считают, что Слабикову перечислялись 20-25 % преступного дохода, общая сумма хищений оценивается в 4,7 млрд рублей. Вину в мошенничестве чиновник не признал, уточнив, что подтверждает ряд незначительных обстоятельств, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Однако следователи нашли дома у Слабикова  около 700 млн руб. А еще 300 млн.руб. было найдено в 15 банковских ячейках, оформленных на подставных лиц. Кроме того, у чиновника найдены килограммы драгоценностей и десятки элитных часов, которые пока следствие не оценивало.

По этому делу уже были задержаны четыре человека, а еще двое находятся в международном розыске. Одним из фигурантов дела стала дочь Григория Слабикова, Елена.

Банк привязал чужую банковскую карту к сотовому номеру пожилой жительницы города Элиста. После поступления СМС-сообщения о том, что на карту зачислены значительные денежные средства, она решила воспользоваться ими.

С помощью услуги «Мобильный банк» и своей родственницы (которая не была в курсе происходящего) мошенница неоднократно осуществляла  пополнение своего телефонного номера и банковского счета.

Всего в период с 10 августа по 12 декабря 2017 злоумышленница похитила с чужой банковской карты денежные средства в сумме свыше 65 тыс. рублей.  

Теперь продвинутой пенсионерке вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. И, как сообщает прокуратура Республики Калмыкия, дело уже направлено в суд.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера детского сада. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года главбух детского сада по электронной почте направляла в Управление образования заявки на перечисление денежных средств в целях исполнения муниципального задания, уплату различных расходов, в том числе заработной платы сотрудникам. При этом она завышала ее размеры.

В реестры для зачисления денежных средств на оплату труда работникам, подлежащие направлению в банк, главбух включала заведомо ложные сведения о размере зарплаты, выплат из средств, полученных в результате оказания платных услуг и суммах средств, подлежащих возврату в качестве родительской платы для последующего их списания.

Таким образом, она заказывала сумму больше, чем требовалось учреждению, а по окончанию месяца весь излишек, который оставался на лицевом счете учреждения, перечисляла на свой личный счет либо на карточки своих родственников, с которых потом снимала деньги.

После чего она сдавала отчет на общую сумму, где указывала, что все выделенные из бюджета денежные средства реализованы.

В общей сумме с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года было похищено 3,2 млн. рублей.

Женщине судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна будет возместить ущерб, сообщает Генпрокуратура.

Руководителю межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок предъявлено обвинение в получении взятки в 15 млн руб. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. ​

Как уточнили в Следственном комитете, руководство ИФНС 12 апреля поймали с поличным при получении первой части взятки в 10 млн руб.

«Обвиняемые из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на получение от руководства одной из коммерческих фирм взятки в виде денег в размере 15 млн руб. за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности», — утверждает следствие.

Руководству ИФНС предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас они находятся под домашним арестом. Деньги, которые они получили, изъяты.

Со счетов трех крестьянско-фермерских хозяйств по судебным приказам о задолженности по заработной плате перед работниками списаны денежные средства на сумму около 700 тыс. рублей. Вместе с тем хозяйствующие субъекты сообщили, что таких работников нет и никогда не было на их предприятиях. Этим вопросом занялась Прокуратура Алтайского края.

Как выяснилось, во всех случаях в суд по почте предоставлялись подложные документы, якобы подтверждающие факт трудовых отношений, а также размер задолженности по заработной плате. Вынесенные судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, послужили основанием списания денежных средств со счетов хозяйствующих субъектов и перевода их взыскателям.

Изучение в прокуратуре материалов гражданских дел показало, что такие случаи являются неединичными.

На территории края в 2017-2018 годах по аналогичной схеме приняты решения о списании еще с 4 предприятий денежных средств на общую сумму более 1,4 млн. рублей.

В итоге органами внутренних дел возбуждены шесть уголовных дел о покушении на мошенничество в крупном размере.

Удалось предотвратить незаконное списание со счетов 4 хозяйствующих субъектов принадлежащих им денежных средств на сумму более 1,4 млн. рублей, сообщает Генпрокуратура.

В настоящее время расследование уголовных дел осуществляется Следственным управлением СК РФ по Алтайскому краю, поскольку хищения сопряжены с предоставлением в суды заведомо подложных доказательств (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

«Для ИП история с неуплатой налогов спустя два года может закончиться сильным испугом и прекращением уголовного дела. Руководитель ООО не сможет спать спокойно 10 лет» — адвокат Сергей Прокопив.

Посмотрите видео, в котром Сергей рассказывает, как обезопасить себя и бизнес.

Это 9 серия бесплатного видео-курса. Все серии собраны тут.

Быстро попасть в раздел с видео-курсом можно по кнопке, которая всегда на верхней панеле на «Клерке».

54564

Бухгалтеры библиотечной системы одного из районов Нижнего Новгорода в течении двух лет завышали себе заработную плату, и таким образом похитили 9 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Злоумышленницы, а это: 40- и 54-летние нижегородки, при помощи бухгалтерской программы, вносили ложные сведения в финансовые документы и получали завышенную заработную плату. После получения денег на счет сотрудницы бухгалтерии тратили их по своему усмотрению. Для того, чтобы украсть из бюджета 9 млн. рублей им понадобилось два года -  с января 2014 по декабрь 2016.

Следователи собрали достаточную доказательную базу против работников библиотечной системы. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.

 

 

 

 

 

5 лет лишения свободы и 300 тыс. штрафа получил бывший налоговый инспектор из Ульяновска.

Будучи начальником отдела учета, отчетности и анализа одной из ИФНС Ульяновска мужчина принимал решения о возврате гражданам НДФЛ по декларациям, содержащим фиктивные данные. Полученные противоправным путем денежные средства злоумышленник расходовал по собственному усмотрению.

В результате данных преступных действий, пресеченных сотрудниками правоохранительных органов, с февраля 2005 года по сентябрь 2009 года областному и городскому бюджетам был причинен материальный ущерб в размере около 3 млн. рублей.

Кроме того, позже мужчина был назначен на должность заместителя начальника другой ИФНС, где он вплоть до 2015 года незаконно удалял сведения о начисленных и неоплаченных обязательствах своего знакомого и его близких родственников по уплате транспортного и земельного налогов.

По решению суда с виновного будет взыскан ущерб, нанесенный региональному и муниципальному бюджетам, сообщает Генпрокуратура.

Молодые люди, получающие в ПФР пенсию по потере кормильца, стали фигурантами уголовного дела. ОПФР по Республике Бурятия напоминает, что такой вид пенсии назначается при условии, что гражданин обучается очно в учебном заведении до 23 лет.

Так, например, 21-летний юноша, получающий пенсию по потере кормильца, был призван в армию и не уведомил об этом ПФР. Однако в этом случае по законодательству предусматривается прекращение социальных выплат. Таким образом гражданин незаконно получил пособие - более 40 тысяч рублей.

Еще два жителя Бурятии были отчислены из учебных заведений, не сообщили об этом в ПФР и незаконно получили таким образом 100 тыс. и 160 тыс. рублей.

На данный момент уголовные дела находятся в производстве, готовятся для направления к прокурору для утверждения обвинительного акта. В случае выплаты данными гражданами незаконно полученных пенсий уголовные дела могут быть прекращены за деятельным раскаянием, пояснили представители ООД МВД региона.

 

Сотрудники бухгалтерии библиотечной системы похитили 9 млн рублей. Они вносили ложные сведения в финансовые документы и получали завышенную заработную плату.

Эта новость шокировала коллег в "Красном уголке бухгалтера" :

Два бухгалтера 40 и 54 лет занимались хищением денег с января 2014 по декабрь 2016 года при свете белого дня в одном из районов Нижнего Новгорода.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, изобличающую бухгалтеров в крупном хищении, сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

Там же сообщается, что преступление совершенно с помощью бухгалтерской компьютерной программы. К этому заключению у бухгалтеров из "КУБ" тоже большие вопросы:

Если, у вас есть идеи, что за программа и как такое вообще возможно, то помочь следствию вы можете прямо здесь в комментариях.

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления ФНС России Владимира Рыжука.

Его обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Взятку в 3 млн.рублей обвиняемый пытался получить от предпринимателя, которому выставили требования на сумму более 50 млн.рублей, после чего блокировали счета и арестовали технику и имущество, лишив возможности вести бизнес. При этом требования оказались незаконными, их отменил суд. Однако к тому времени Рыжук уже успел получить от предпринимателя 500 тыс.рублей

Также следствие установило, что глава УФНС систематически осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживает его семья. Использовал он при этом служебный автомобиль «Тойота Хайлендер» и совершал поезки за счет бюджета, списывая ГСМ по фиктивным путевым листам. Всего в указанный период достоверно, в том числе путем фото- и видеофиксации, установлено не менее 294 поездок в личных целях по маршруту Курган-Тюмень-Курган, чем бюджету причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. 

Обвиняемый задержан и, скорее всего, останется под стражей на время проведения расследования.