уголовное дело

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления ФНС России Владимира Рыжука.

Его обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Взятку в 3 млн.рублей обвиняемый пытался получить от предпринимателя, которому выставили требования на сумму более 50 млн.рублей, после чего блокировали счета и арестовали технику и имущество, лишив возможности вести бизнес. При этом требования оказались незаконными, их отменил суд. Однако к тому времени Рыжук уже успел получить от предпринимателя 500 тыс.рублей

Также следствие установило, что глава УФНС систематически осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживает его семья. Использовал он при этом служебный автомобиль «Тойота Хайлендер» и совершал поезки за счет бюджета, списывая ГСМ по фиктивным путевым листам. Всего в указанный период достоверно, в том числе путем фото- и видеофиксации, установлено не менее 294 поездок в личных целях по маршруту Курган-Тюмень-Курган, чем бюджету причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. 

Обвиняемый задержан и, скорее всего, останется под стражей на время проведения расследования.

Минюст начал разработку проекта закона, который направлен на повышение гарантий прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, при изъятии предметов и электронных носителей информации в ходе процессуальных действий.

Предлагается обязать органы, осуществляющие предварительное расследование, при производстве следственных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности не допускать применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации. Планируется ввести ограничения для изъятия и выемки электронных носителей информации в процессе осмотра.

Поясним, при расследовании дел об экономических преступлениях следователи могут буквально парализовать работу фирмы, изъяв компьютеры с необходимой документацией и программами.

Чтобы исправить эту ситуацию, и будут разработаны поправки в ст. 164 и 177 УПК РФ.

Весьма неожиданными и неприятными результатами завершилась «камералка» декларации по НДС для строительной компании из Подмосковья.

Налоговые инспекторы, заподозрив компанию в сотрудничестве с фирмами-однодневками, направили в ОБЭП письмо, в котором просят правоохранителей использовать в своей работе информацию, собранную налоговиками.

Компания заявила необоснованный вычет по НДС, на основании документов от сомнительных контрагентов, уверены налоговики.

Кроме того, в ИФНС установили, что компания не находится по своему юрадресу. Помимо прочего, налоговики сделали запрос в СРО и выяснили, что заявленные в перечне физлица фактически в штате компании не состоят, так как не отражены в «зарплатных» отчетах организации. В РСВ и 2-НДФЛ фигурируют совсем другие сотрудники.

Такой историей поделилась в Фейсбуке Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры».

К чему приводят разрывы по НДС
С предпринимателем из Подмосковья произошел интересный и одновременно пугающий своей новизной случай. Налоговики провели у него углубленную камеральную проверку (причина — разрывы по НДС), обнаружили намеки на вывод денег... и передали по нему информацию в ОЭБиПК (ОБЭП).
Налоговый кодекс и другие нормативные документы не содержат указания о законности такого порядка действий. Раньше такого рвения у налоговиков не было... Посмотрите, какие документы о «прегрешениях» предпринимателя налоговики направили в ОБЭП «для использования в работе».

— Kira Gin

Открыть оригинал изображения (720x960, 268.84 Кб)Открыть оригинал изображения (768x799, 355.86 Кб)

Хочу обратить ваше внимание на два новых момента в работе ФНС:
1) Ситуация, когда сразу после камералки материалы передаются в ОБЭП — это, на мой взгляд, совершенно новая практика, которая отражает тренд укрепления связи «ФНС-МВД-СК». Похоже, в наше сознание аккуратно внедряют мысль, что проведение любой налоговой проверки для налогоплательщика также будет автоматически означать проверку силовиков и уголовную ответственность.
2) Камеральщики — это люди правил, инструкций и традиционных действий. Как практики, мы знаем, что они всегда и все делают по готовым алгоритмам. Нам в открытом доступе не известны какие-либо документы, которые четко, конкретно и на уровне процедур прописывали бы камеральщикам, что после их работы (это, кстати, была неожиданная по своей глубине камеральная проверка, с выездом на место, с полным сбором информации по компаниям-контрагентам и подробным отчетом с выкладками) документы следует сразу направлять в ОБЭП для привлечения налогоплательщика к уголовной ответственности.

— Kira Gin

Свои комментарии по поводу такого порыва налоговиков высказал адвокат Владимир Китсинг:

Думаю это сделано на основании ст.4 «Соглашения о взаимодействии между МВД РФ и ФНС» от 13.10.2010 ММВ-27-4/11 и письма ФНС
от 22.04.2015 ПА-4-6/6929
«О порядке взаимодействия с МВД России».

Вызывает интерес то, что здесь налоговики говорят не о привлечении компании (руководителей) за уклонение от уплаты налогов (199 УК РФ), а об ответственности за создание однодневок (173.1, 173.2 УК РФ).

Соответственно, речь идёт не о том, что налоговики хотят переложить на МВД свою работу, а о том, что в рамках выявленных нарушений они хотят привлечь не только компанию к налоговой отвественности, но и лиц, причастных к созданию однодневок.

— Владимир Китсинг

Юристы отмечают: чтобы налоговики направляли в ОБЭП результаты своих изысканий в ходе камеральной проверки — это что-то новенькое...

[subscribe=morning]

На минувшей неделе Конституционный суд опубликовал Постановление № 1-П/2018 от 11.01.2018, которое касается ареста имущества бизнесменов в качестве вещественных доказательств.

С жалобой в КС обратилась компания «Синклит», у которой следователи изъяли оборудование на 30 млн. рублей в рамках уголовного дела об изготовлении немаркированной табачной продукции.

Причем обвинение собственникам фирмы предъявлено не было.

Отменить арест имущества через суд не удалось, и компания обратилась в КС с просьбой признать несоответствующими основному закону положения ч. 1 ст. 81 и п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК в той мере, в какой они не предполагают наложение на определенный срок ареста на имущество, признанное вещественным доказательством в качестве орудия преступления по уголовному делу в сфере экономической деятельности.

Компания считает, что сложившаяся практика ограничивает свободу предпринимательской деятельности и нарушает право на владение и распоряжение имуществом, так как позволяет следователю на неопределенный срок арестовывать имущество без решения суда.

КС дал разъяснение оспариваемым положениям. Изъятие и удержание в режиме хранения любого имущества, признанного вещественным доказательством, по существу, ограничивают права его собственника или владельца, причиняет им неудобство. В то же время арест оборудования затрагивает интересы не только собственника: косвенно от него могут пострадать контрагенты, работники самого предприятия.

Суд указал, что такие изъятие и удержание имущества должны быть «скорее исключением».

Это, впрочем, не означает, что имущество лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, не может быть арестовано как вещественное доказательство - иначе объективно невозможно обеспечить сохранность и доказательственную ценность указанных предметов.

В то же время, при оценке законности и обоснованности изъятия имущества, суд должен прийти к выводу, что иным способом, например, фото- или видеосъемкой доказательств, невозможно обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач. Должны приниматься во внимание как тяжесть преступления, в связи с расследованием которого решается вопрос об изъятии имущества, так и особенности самого имущества, в том числе его стоимость, значимость для собственника и общества, возможные негативные последствия его изъятия, передает Право.ру.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы УПК соответствуют основному закону, однако их конституционно-правовой смысл, выявленный в настоящем постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их толкование в правоприменительной практике.

А решения, вынесенные в отношении «Синклит», подлежат пересмотру.

Отметим, это Постановление КС вызвало бурную дискуссию среди посетителей Фейсбука, которые сетуют, что у российского бизнеса добавится еще больше неудобств в процессе деятельности.

Двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества задержали по делу о хищении более 150 миллионов рублей, рассказала журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

Вместо того, чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.

«В отношении подозреваемых следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — добавила Волк.

О других заподозренных в афере чиновниках МВД РФ не сообщает, пишет РИА Новости, однако расследование продолжается.

Прокуратура Новосибирска утвердила сегодня обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней женщины, работавшей бухгалтером.

Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Должностное лицо мошенническим способом похитило бюджетные средства в размере свыше 12 млн рублей, сообщает Прокуратура региона.

По версии следователей полиции с 2012 по 2016 годы обвиняемая, являясь по совместительству бухгалтером в нескольких школах, завышала размер своей заработной платы в реестрах, которые подписывала у неосведомлённых в её преступных действиях директоров этих учебных учреждений. Затем реестры она предоставляла в банк. 

Почти за 4 года в результате действий бухгалтера на основании подаваемых реестров со счетов бюджетных учреждений незаконно было перечислено более 12 млн рублей на расчётный счёт злоумышленницы и её мужа.

На земельный участок обвиняемой наложен арест.

Жительница Тульской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, а именно хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную в особо крупном размере).

В суде установлено, что женщина июля 2015 года по апрели 2016 года являлась казначеем садоводческого некоммерческого товарищества. Занимая указанную должность, она собрала с членов СНТ более 1,7 млн рублей на проведение работ по водоснабжению данного товарищества.

Однако впоследствии собранные денежные средства злоумышленница присвоила и растратила на личные нужды, причинив тем самым материальный ущерб 30 членам СНТ. Ущерб не возмещен.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает Генпрокуратура.

 

Крымская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками таможни провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии незаконному обороту контрафактной продукции.

Установлено, что в одном из магазинов г. Симферополя индивидуальным предпринимателем предлагались к продаже обувь, маркированная товарными знаками известных производителей. При этом товарные знаки были нанесены на товары без согласия правообладателя, данная продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров и являлась контрафактной. Своими незаконными действиями правообладателям был причинен материальный ущерб на сумму более 3,9 млн рублей.

В итоге в отношении ИП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние причинило крупный ущерб), сообщает Генпрокуратура.

В четверг Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное вопросам практики рассмотрения сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением трудовых и социальных прав граждан в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Во время совещания Бастрыкин сообщил о том, что подготовлены предложения по о совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере, основанных на следственной практике. В частности, предлагается предусмотреть в качестве основания освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя – физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам до окончания предварительного расследования.

Также глава СК рассказал о предложениях увеличить санкцию ч.2 ст.1451 УК РФ на срок до четырех лет лишения свободы, то изменит категорию преступления и даст возможность осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений.

Продолжая совещание,Бастрыкин обратил внимание руководителей следственных подразделений на необходимость остро реагировать на каждый сигнал о невыплате заработной платы и иных социальных выплат и принимать незамедлительные шаги в первую очередь для их погашения.

Басманный суд Москвы арестовал счета экс-руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом узнало агентство РБК.

В 2016 году Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против него, заявив, что он незаконно получил премию в размере 95,4 млн руб.

Об аресте счетов Страшнова РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Речь идет об обеспечительном аресте на сумму более чем 95 млн руб. в рамках дела о превышении полномочий.

Царева указала, что арест был наложен 31 августа, однако о нем стало известно только 2 ноября. Тем самым Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов. В соответствии с принятым решением Страшнову запрещается совершать операции и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба.

В то же время официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил РБК, что счета Страшнова были арестованы судом 1 сентября. «В заседании принимал участие сотрудник Генпрокуратуры. Мы продолжим и впредь отстаивать занятую ранее нашим ведомством непримиримую позицию в отношении подобных фактов», — заявил он.

Одной из причин ухода Страшнова стал скандал, связанный с выплатой топ-менеджеру бонусов. Следственный комитет России в марте возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому проходит сотрудник Минкомсвязи. По версии следствия, Страшнову были необоснованно начислены 46 млн руб. в качестве зарплаты в 2014–2015 годах и более 82 млн руб. премий по итогам 2014 года.

Сам Страшнов не является подозреваемым по этому делу. При этом ранее Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело против Дмитрия Страшнова. В ведомстве заявляли, что он получил незаконную премию в размере 95,4 млн руб.

Гендиректор компании-учредителя сети кинотеатров «Люксор» Евгений Ленский заявил о том, что фирма работает над скорейшим погашением выявленной задолженности по налогам в 24 млн рублей и уже выплатила часть требуемой суммы.

Ранее в субботу РИА-Новости со ссылкой на собственный источник сообщили о том, что Ленский задержан по делу о неуплате налогов. Сам топ-менеджмер в разговоре с RNS опроверг эту информацию.

«Действительно, в 2017 году была проведена плановая проверка за 3 года ЗАО „Синемаменеджмент“, где я генеральный директор. По её итогам компании необходимо оплатить 24 млн налогов, с чем мы согласились и сейчас работаем в тесном сотрудничестве с налоговыми органами для скорейшего погашения. Часть задолженности уже погашена», — сообщил RNS Евгений Ленский. Он подчеркнул, что компания работает с 1996 года, и всегда являлась «добросовестным налогоплательщиком».

О том, что СК возбудил уголовное дело в отношении Ленского со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Москве ранее сообщил ТАСС. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента».

Совладелеца сети кинотеатров «Люксор» Евгения Ленского задержали правоохранительные органы. Он обвиняется в неуплате налогов.

Ленский является не только совладельцем сети кинотеатров, но и генеральным директором ЗАО «Синемаменеджмент». Этому обществу принадлежит стопроцентная доля в ООО «Люксор Синемакс».

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ленский обвиняется в неперечислении в бюджет НДФЛ, удержанного с зарплат работников за 2013-2015 год. Общая сумма сокрытого налога составляет 24 млн.рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

«Люксор» занимает пятое место по количеству залов среди российских киносетей.

Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержаны по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение; совладельцы компании бежали из страны, их местонахождение устанавливается.

По данным источника, близкого к руководству перевозчика, «ВИМ-Авиа» сотрудничает со следствием. Компания продолжает функционировать, пишет РИА Новости.

Параллельно ведется работа по перевозке пассажиров авиакомпании, в четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по данному вопросу. Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании «ВИМ-Авиа» банкротом. Но как сообщило в четверг АСВ, было принято решение отозвать этот иск до определения позиции правительства.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Роструд проводит проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.

Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова в связи со сложившейся ситуацией, на него было наложено дисциплинарное взыскание. Соколову вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

Пресненский суд Москвы планирует допросить руководителя управления ФНС по Кировской области Светлану Чарушину по делу в отношении экс-губернатора Никиты Белых о взятках.

В марте 2014 года Чарушина была назначена руководителем УФНС по Кировской области, пишет РИА Новости. Белых заявил, что считает абсурдом обвинение в угрозах предпринимателям налоговыми проверками, поскольку, по его словам, он был против назначения Чарушиной и конфликтовал с ней, в частности, считал, что она своей политикой отпугивает инвесторов. Как отметил экс-губернатор, об их конфликтных отношениях «все знали».

«Чарушина давала показания по делу на стадии следствия, она есть в списке лиц, заявленных в качестве свидетеля. Она в своих показаниях отрицает, что Белых от нее что-то требовал, но об этом рано говорить, необходимо дождаться ее прихода в суд», — сказал агентству адвокат обвиняемого Андрей Грохотов.

По словам Грохотова, обвинение все время говорит, что «губернатор постоянно обсуждал с предпринимателем Юрием Зудхаймером вопрос об уменьшении налоговых проверок и склонял руководителя налоговой службы к прекращению этих проверок и недопущению впредь».

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Вскоре после задержания он был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Прокуратуре нужны дополнительные полномочия для пресечения незаконного преследования предпринимателей правоохранительными органами, заявил Генпрокурор России Юрий Чайка.

«Не должно быть иллюзий, что прокуратура всемогущая. Мы тоже сталкиваемся с проблемами. Я уже неоднократно говорил, если любой сотрудник чувствует свою безнаказанность, то он не будет бояться дальше продолжать нарушать закон», — сказал он на панельной сессии Восточного экономического форума «Пока нет возможности у прокуратуры реагировать жестким образом на это, не будет никаких изменений», — добавил он.

«Я выскажу крамольную мысль. Сейчас Евросоюз создает евросоюзовскую прокуратуру по экономическим преступлениям, за модель берется прокуратура Советского Союза: прокуроры возбуждают уголовное дело, прокуроры расследуют дело, прокурор направляет дело в суд и поддерживает обвинение. Нужны какие-то еще комментарии?» — сказал Чайка в завершении. По его словам, ЕС изучил весь мировой опыт.

В поддержку усиления роли прокуратуры в ходе следствия высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает «Интерфакс».

«При возбуждении уголовных дел мы должны вернуться, как мне кажется, к старому порядку, который существовал в Советском Союзе, он был справедливым и правильным, нужна санкция прокурора. Это касается и других процессуальных действий — и при принятии меры пресечения должно быть согласие прокурора, и при обысках», — сказал Титов на сессии.

По его мнению, это нормальный процесс распределения полномочий, «когда у следствия должно быть ограничение». «Сегодня следствие имеет практически неограниченные полномочия в ходе процессуальных действий, поэтому столько процессуальных нарушений», — заметил омбудсмен.

Сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ по Москве задержали адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, адвокат сообщил знакомому предпринимателю, что имеет широкий круг знакомств в органах налоговой службы. Предприниматель с декабря 2016 года по июль 2017 года передал подозреваемому более 3.5 млн рублей за непроведение мероприятий налогового контроля и исключение общества из списка юридических лиц, подлежащих проверке.

Следствие выяснило, что адвокат присвоил себе денежные средства и не оказывал помощь бизнесмену по причине того, что на деле не обладал заявленными связями в налоговой службе.

Ведомство сообщает, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника вечером во вторник, 22 августа, при получении им очередной партии денег. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).