уголовное дело

Сотрудница ИФНС № 2 по г. Москве задержана по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

По данным СКП, старший налоговый инспектор Хандабоких Л.Л требовала от генерального директора фирмы 600 тысяч рублей за уменьшение налоговых претензий по результатам выездной проверки. При передаче денег налоговый инспектор была задержана, передает РИА «Новости». Сотрудниками СКП возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Руководителю и должностным лицам налоговой инспекции Каргасокского района Томской области могут быть предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Каргасокского района, в ходе проверки было установлено, что работники Межрайонной инспекции № 6 УФНС по Томской области получали деньги для проживания в гостинице во время командировок, но при этом в гостиницах никто проживал, а в бухгалтерию предоставлялись сфабрикованные платежные квитанции и чеки.

В настоящее время в отношении руководителя и должностных лиц налоговой инспекции возбуждено 7 уголовных дел, ведется расследование. В Прокуратуре также сообщили, что руководитель налоговой инспекции уже уволилась.

Генерал-майор таможенной службы, руководитель московской таможни Сергей Фролов задержан в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, Фролов намеревался получить 1,5 млн рублей. В настоящее время суд выдал санкцию на арест руководителя столичной таможни. От кого генерал должен был получить взятку и за что пока не уточняется.

Следственный комитет при прокуратуре готовит еще одно уголовное дело в отношении [advert=96]предпринимателя[/advert] Бориса Березовского. Вскоре дело будет направлено в суд. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал глава СКП при прокуратуре России Александр Бастрыкин.

Глава СКП пояснил, что дело касается хищения имущества «АвтоВАЗа» на сумму более 60 млрд. руб. и легализации этих денег.

Генпрокурор Юрий Чайка считает, что прокуратуре необходимо вернуть право возбуждать уголовные дела, которое перешло следственному комитету после его создания летом 2007 года.

«Мы считаем, что у прокуратуры должно быть такое право — возбуждать уголовные дела», — сказал Чайка.

«Когда пересылаются документы следователю, он часто бывает некомпетентен», — сказал генпроурор. По его словам, из-за этого часто затягиваются сроки следствия, утрачиваются доказательства.

Сотрудница [advert=114]ПФР[/advert] Зоя Кирюхина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении фонду ущерба на сумму более чем 3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета при [rubricator=155]МВД[/rubricator]: «Следственный комитет при МВД РФ направил в Замоскворецкий райсуд Москвы уголовное дело по обвинению Зои Кирюхиной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК».

«Умышленными незаконными действиями по фальсификации документов приемки товара Кирюхина лишала ПФР законного права на истребование от компаний уплаты неустойки за несоблюдение сроков поставки товара. Ущерб от действий обвиняемой составил более 3 миллионов 76 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе.

Направлено в суд дело начальника Управления ГИБДД Тюменской области, который обвиняется в продаже бизнесменам стационарного поста службы и других преступлениях.

«Установлено, что в 2002 году Смолин, состоя в должности начальника Заводоуковского ГРОВД, продал коммерческой фирме за 140 тыс. рублей здание стационарного поста ГИБДД, расположенного на 93-м километре федеральной трассы «Тюмень-Омск», а полученные деньги израсходовал в личных целях», — отмечается в сообщении [rubricator=155]МВД[/rubricator].

Смолину предъявлено обвинение по статьям 286 (превышение должностных полномочий), 160 (растрата), 159 (мошенничество) и 304 УК (организация провокации взятки). По решению суда он заключен под стражу

Следственный комитет при прокуратуре РФ сообщил, что бывшему главе нефтяной компании "ЮКОС" Михаилу Ходорковскому и руководителю МЕНАТЕП Платону Лебедеву предъявлено обвинение в новой формулировке. Обвинение предъявлено по четырём статьям Уголовного кодекса России.

"Следователями Главного следственного управления СКП предъявлено новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по статьям "хищение путем присвоения" и "легализация денежных средств в в особо крупном размере" в редакциях УК РФ от 13 июня 1996 года и 8 декабря 2003 года", - сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель СКП Владимир Маркин.

Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт заявил, что новое обвинение является перелицованным старым, где изменено несколько формулировок. Бизнесмену инкриминируется то, что он похитил всю нефть, добытую НК "ЮКОС" - 350 млн тонн нефти, а также отмывание 487 млрд рублей и 7,5 млрд долларов США.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего пенсионера, который 15 мая 2006 выиграл на одном из автоматов в игровом зале более 4 млн рублей и не заплатил с этой суммы налог.

Как сообщили в прокуратуре: "Получив выигрыш, мужчина на налоговый учет по месту регистрации не встал, декларацию о совокупном годовом доходе за 2006 год, представление которой в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, в налоговую инспекцию не направил".

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере"). Везучему пенсионеру грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ объявил, что завершено следствие по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В частности, обвинение предъявлено трем лицам - Сергею Хаджикурбанову, а также братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. 19 июня они начнут знакомиться с материалами дела.

Кроме того, сейчас, как считает следствие, непосредственный исполнитель Рустам Махмудов объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы заинтересовались льготами по арендной плате за размещение рекламы в Москве, предоставленные компании News Outdoor. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант". Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления льгот.

В частности, как сообщает издание, ООО «Ньюс Аутдор» оплатило всего 10% от стоимости аренды 300 рекламных конструкций. Рекламные места по распоряжению мэра Москвы были выделены Ассохиму «для рекламно-информационной поддержки предприятий химкомплекса». Затем Ассохим передал права на установку и эксплуатацию конструкций ООО «Ньюс Аутдор» под обязательство размещать рекламные материалы в поддержку столичных химпредприятий в обмен на льготы по аренде.

Пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре России сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД. Милиционеры подозреваются в вымогательстве взятки в размере 1,5 млн евро у банкиров. Официально имена "оборотней" не называются.

Однако, как сообщает газета "Коммерсант", уголовное дело возбуждено в отношение сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД майоров Дмитрия Целякова и Александра Носенко. Они вымогали взятку у вице-президента «[bank=790]Инкредбанка[/bank]» и гендиректора ХК «Спартак» Петра Чувилина. Подозреваемые были задержаны на прошлой неделе сотрудниками ФСБ, а затем арестованы с санкции Басманного суда, пишет издание.

Верховный суд РФ выступает за то, чтобы уголовные дела в отношении сенаторов, депутатов и других лиц с особым статусом возбуждались в упрощённом порядке. Сейчас требуется заключение суда о наличии в их действиях признаков преступления. По словам главы ВС РФ Вячеслава Лебедева, стадия получения заключения - надуманная и от неё нужно отказаться. По его мнению, достаточно решения квалификационной комиссии (Госдумы, Совета Федерации).

Кроме того, как считает Лебедев, у общества складывается неправильное впечатление, что суд своим решение признает вину человека, хотя против него ещё даже не возбуждено дело.В ближайшее время вопрос должен решить пленум Верховного суда.

В Мурманской области бухгалтера, которая воровала деньги со счетов работодателей,  приговорили к 5 годам лишения свободы с условным отбытием наказания. Также подсудимую обязали возместить  ущерб - 4 миллиона 113 тысяч рублей.

Бухгалтер Кирилина с 2004 года работала бухгалтером в одной из фирм г. Апатиты. В начале 2007 года  руководство заключило с ней договор о полной материальной ответственности, одновременно предложив занять должность бухгалтера в другой организации на тех же условиях.

Бухгалтер стала снимать со счетов организаций деньги. Часть из них приходилось все же отдавать на  расходы фирмы, но при этом некоторая сумма перепадала и материально ответственному работнику на собственные нужды. Позже Кирилина и вовсе стала подделывать подпись руководителя на чеке.

В период с января по июль 2007 года одна фирма лишилась 1 миллиона 296 тысяч рублей, а со счета второй исчезло почти 3 миллиона рублей.

В отношении одного из руководителей крупной нефтяной компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 22,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ДЭБ МВД, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), а также по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство): «Установлено, что его коммерческая компания осуществляла безлицензионную деятельность по строительству и ремонту газовых, нефтяных скважин и получила незаконный доход на сумму, превышающую 25 млн рублей».

В департаменте не прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что речь идет об одном из руководителей ТНК.

В Мосгорсуде началось рассмотрение дела налогового адвоката Вячеслава Хлопунова и начальника юридического отдела одной из московских налоговых инспекций Александра Тимохина, которых прокуратура обвиняет в получении взятки.

По данным следствия, они вымогали деньги у главы ювелирной фирмы "Карат 2000 М" Сергея Изместьева.

Заключив ряд экспортных сделок с бриллиантами, фирма представила в налоговую инспекцию документы на возмещение ей НДС из федерального бюджета. Вместо ожидаемых выплат налоговики дополнительно начислили "Карату" НДС по действующей ставке, обязали заплатить штрафы и пени.

Фирма обратилась к юристам компании "Хлопунов, Выжлов и партнеры", и после удачно выигранных дел в суде ИФНС начала возвращать фирме деньги, но не наличными, а путем зачета недоимок.

Глава "Карат 2000 М" обратился к адвокату Вячеславу Хлопунову с просьбой наладить контакт с ИФНС, чтобы получить НДС в реальных деньгах (более 2,5 млн руб).

Хлопунов обратился к своему знакомому Александру Тимохину, начальнику юридического отдела налоговой инспекции N 43. В итоге стороны договорились, что фирме вернут причитающийся ей налоговый вычет в реальных деньгах за 500 тыс. рублей.

Следственный комитет при прокуратуре по Приморскому краю провел обыск в доме губернатора Приморья Сергея Дарькина. Следователи выясняют факты незаконного отчуждения у государства недвижимости края. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении СКП РФ, передает "Интерфакс".

Источники в правоохранительных органах Приморья сообщили, что накануне Дарькин дал показания в прокуратуре края в связи с возбужденным уголовным делом против чиновников региона о крупных махинациях при продаже федерального имущества. По их данным, в среду вечером в доме губернатора был проведен обыск и изъят сейф с документами.

Как отмечают источники, в настоящее время Дарькин находится в кардиологическом отделении одной из больниц Владивостока, куда поступил с сердечным приступом. Правда, официального подтверждения этих сведений пока не было.

Напомним, уголовное дело, в связи с которым Дарькин давал показания в прокуратуре края, было возбуждено против бывшего исполняющего обязанности руководителя краевого филиала Росимущества Игоря Мещерякова.

Следственный комитет при прокуратуре России пытается засекретить дело заместителя министра финансов Сергея Сторчака, обвиняемого в покушении на хищение 43 млн долларов из бюджета. 

Поводом послужило наличие в деле двух документов с соответствующим грифом.

На Ямале в отношении руководителя одного из муниципальных предприятий возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере).

По сообщению пресс-службы МВД РФ, в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года руководитель МУП, не имея лицензии, осуществлял незаконную добычу  песчаного грунта в карьере Приуральского района.

В результате данной деятельности был незаконно получен доход в сумме 1 млн. 415 тыс. 413 рублей.