ужесточение контроля

Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу. Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли.

Сейчас банки отслеживают операции компаний, на счета которых наличные не поступают или поступают в незначительных объемах, но при этом зачисления по безналичному расчету идут регулярно. В своем письме Росфинмониторинг указывает, что банки при определении «незначительных объемов» должны исходить из характера деятельности клиента. То есть ограничений по суммам финразведка вводить не собирается.

С декабря 2015 года в связи с рекомендациями Центробанка кредитные организации были вынуждены ужесточить контроль за клиентами — компаниями розничной торговли. Это связано с тем, что их стали использовать для обналичивания денежных средств. Схема в данном случае выглядит так: компания, торгующая в розницу, получает выручку в наличных, но не зачисляет ее на банковский счет (как положено), а передает наличность третьим лицам-заказчикам. Те, в свою очередь, «оплачивают» эти наличные, перечисляя безналичные средства на расчетный счет другой организации розничной торговли. В этой альтернативной схеме обналичивания могут использоваться транзитные операции (с участием десятков юрлиц). Зачисления на расчетные счета в безналичной форме как правило, производятся по договорам, исполнение которых не предполагает уплату НДС в размере 18% (агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования). По мнению ЦБ, реальными целями этой цепочки операций являются уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

У банков вызывали много вопросов критерии, по котором нужно выбирать компании для пристальной оценки. Кроме того, они получили большую и необоснованную дополнительную нагрузку за счет увеличения отчетности. Росфинмониторинг уточнил, что в этом случае можно применять индивидуальный подход к компаниям розничной торговли. Кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг о трансакциях таких клиентов (в первую очередь, о безналичных зачислениях на их расчетные счета), запрашивать документы, которые обосновывают цели и экономический смысл сделок и пр. Также банкам рекомендуется запрашивать у клиентов сведения о сумме полученной наличной выручки (например, за месяц), соотносить эти данные с информацией о характере ее деятельности, полученной при первичной идентификации компании.

Источник: Известия

Объявления

Помощь в 47 налоговой
law-russia.ru
47 налоговая. Безотказная регистрация. Ускоренные сроки. Прохождение выездных и камеральных проверок. Гарантированная ликвидация.
Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
19 ноября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
28 ноября
Ярославль
Актуальные вопросы по налогообложению: первый опыт применения ст. 54.1 Налогового кодекса о налоговой выгоде.
19 ноября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что правительство рассматривает различные варианты по усилению контроля на шахтах после аварии на шахте «Северная» в Воркуте.

Зампред правительства отметил: «Усиление надзорной, контрольной работы находится в перечне возможных решений, готовящихся Минэнерго и другими нашими органами власти. Был советский опыт, к которому можно по разному относиться, не думаю, что его стоит повторять в полном объеме, отдельные элементы этого опыта, наверное, можно было использовать».

Кроме того,  правительство дополнительно изучит «зарубежный опыт с иной системой контроля».

«Все это делалось после аварии на шахте "Распадская", и многие вещи были уже задействованы, многое было сделано. Уверен, что это предотвратило многие аварии и минимизировало риски. Тем не менее, катастрофы происходят, люди гибнут, а значит, сделано недостаточно. Мы будем смотреть, что можно сделать, в том числе в части усиления контроля», - сообщил Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

ФНС в условиях сокращения бюджетных доходов из-за падения нефтяных котировок ужесточает налоговые проверки бизнеса.

Согласно результатам исследования KPMG, 92% из более чем 50 опрошенных компаний заявили о тенденции ужесточения налоговых проверок. При этом в 16% компаний сообщили об увеличении срока проведения проверок, а в 74% опрошенных компаний отметили, что налоговики за 2015 год стали требовать больше документов.

Эксперты также отмечают, что в центре внимания налоговиков остаются операции с недобросовестными поставщиками, передает газета «Ведомости».

Напомним, в ноябре руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин заявлял, что за 20 лет работы служба снизила количество проверок с 300 до четырех из каждой тысячи налогоплательщиков. При этом глава ФНС пообещал и в дальнейшем сокращать количество проверок бизнеса.

Объявления

Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
19 ноября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
19 ноября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
20 ноября
Москва
Бесплатный семинар "1С:Зарплата и управление персоналом - переход с версии 2.5 на 3.1. Обзор новой версии и особенности перехода"

В Новгородской области с начала 2015 года количество вынесенных налоговыми органами поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства увеличилось на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В пресс-службе УФНС уточняют, что в 2015 году налоговики вынесли 223 поручения.

По результатам проведенных проверок выявлено 16 нарушений (7,2 % от вынесенных поручений), составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Президент РФ поручил правительству в целях поддержки периодических печатных изданий принять меры по недопущению роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе с использованием механизма таможенного регулирования.

Поручение дано по итогам работы II Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», состоявшегося 28 апреля 2015 года, передает пресс-служба Кремля.

Соответствующие предложения  Правительство РФ должно представить до 15 июля 2015 года.

Кроме того, ФАС РФ и Генпрокуратуре поручено осуществить контроль за исполнением законодательства в части, касающейся установления цен на целлюлозно-бумажную продукцию в 2014 – 2015 годах.

Опасения общественности о том, что «закон о блогерах» приведет скорому закрытию в нашей стране всех популярных социальных сетей и информационных площадок, не подтвердились.

За 7 месяцев действия Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ в реестре Роскомнадзора оказалось только 500 популярных блогов. При этом всего было зарегистрировано около полусотни нарушений. «Все блогеры остались при своем, а интернет по-прежнему наполнен матом, непонятными лозунгами, взаимными оскорблениями и прочей прелестью», - отмечает редактор ИА «Клерк.Ру» Сергей Виряскин.

Подробней о том, почему «закон о блогерах» не работает и зачем он вообще нужен, читайте в статье «Закон о блогерах: зачем он нужен и почему не работает».

Заместитель руководителя ФНС РФ Светлана Бондарчук сообщила на семинаре-совещании по вопросам налогообложения доходов физических лиц и проведения Декларационной кампании 2015 года, что в 2014 году НДФЛ поступило 2,68 трлн. рублей, что на 8% больше чем в 2013 году.

Вместе с тем, Светлана Бондарчук отметила, что, несмотря на достигнутую положительную динамику, остается актуальным вопрос несвоевременного и неполного удержания и перечисления налоговыми агентами НДФЛ.

В этой связи первостепенной задачей на 2015 год для налоговых органов станет повышение эффективности проведения мероприятий налогового контроля в отношении таких налоговых агентов, передает пресс-служба ФНС РФ.

Объявления

Сегодня Госдума планирует принять во втором чтении законопроект № 45893-4 об ограничении показа сцен насилия и жестокости в электронных средствах массовой информации.

Законопроектом предлагается запретить  показывать сцены убийства и насилия как в новостных лентах так и в документальных и художественных фильмах.

Владимир Путин подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование нормативно-правового регулирования в области обеспечения антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов.

Как отмечается на сайте Кремля, Федеральным законом № 38-ФЗ вводятся понятия: «критически важный объект», «потенциально опасный объект», «территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов» и «план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Также Федеральным законом уточняются задачи государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по установлению критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически важным и потенциально опасным объектам, порядка формирования и утверждения перечня критически важных объектов и перечня потенциально опасных объектов.

Объявления

Банкротство
www.law-russia.ru
Сопровождаем наблюдение, оздоровление, конкурсное производство. Истребуем сложную дебеторку, можем отстаивать не только интересы должника, но и интересы кредитора и содействовать субсидиарке руководства должника.
КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
19 ноября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
28 ноября
Ярославль
Актуальные вопросы по налогообложению: первый опыт применения ст. 54.1 Налогового кодекса о налоговой выгоде.
19 ноября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
7948 НДС

Готовится подписание соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение производителей биологически активных добавок к пище».

Как сообщает пресс-служба ФАС России, соглашение направлено на организацию взаимодействия Сторон по вопросам развития законодательства в сфере обращения биологически активных добавок к пище (БАД), а также защиты прав и интересов потребителей и производителей.

На основании подписанного документа стороны планируют проводить совместную работу по противодействию недобросовестной конкуренции и противоправным действиям в сфере обращения БАД, совершенствованию регулирующих документов, обмену аналитической и статистической информацией.

Президентом РФ подписан закон, которым совершенствуется регулирование отдельных вопросов осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Как сообщает пресс-служба Кремля, предметом федерального государственного контроля качества образования теперь является соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам.

Кроме того, оптимизируются процедуры приостановления действия государственной аккредитации и лишения государственной аккредитации по итогам оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам.

Объявления

Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
28 ноября
Ярославль
Актуальные вопросы по налогообложению: первый опыт применения ст. 54.1 Налогового кодекса о налоговой выгоде.
19 ноября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
20 ноября
Москва
Бесплатный семинар "1С:Зарплата и управление персоналом - переход с версии 2.5 на 3.1. Обзор новой версии и особенности перехода"