фальшивые банки

Чаще всего поддельные листки выявляются по месту работы — бухгалтерами расчетных отделов. Обращают на себя внимание цвет, плотность бумаги, нетипичные номера, небрежное и неправильное оформление больничных.

Например, как рассказали в отделении ФСС по Якутии, было выявлено несколько фальшивых листков нетрудоспособности, в наименовании строк которых были допущены комические ошибки — вместо «Листок нетрудоспособности» было указано - «Листок нетрудоспособного», вместо «Освидетельствован в бюро МСЭ» - «Освидетельствован в бюро МСЮ» и другие.

В 2014 — 2016 году специалистами Регионального отделения и бдительными бухгалтерами страхователей было выявлено 33 поддельных листка нетрудоспособности. Практически все они были «привезены» из других регионов и чаще всего совпадали с периодом очередных отпусков работников. В 2016 году впервые было выявлено три местных лжебольничных. Причем в качестве медицинской организации, которая якобы освободила сотрудника от работы была указана несуществующая ныне больница г. Якутска.

ФСС информирует, что установление подлинности бланка листка нетрудоспособности на сегодняшний день не составляет большого труда. В Российской Федерации единственным изготовителем и распространителем бланков листков нетрудоспособности является ФСС РФ. Информация о каждом бланке заносится в Портал Фонда. Здесь указываются не только номера больничных, но и маршруты их распространения, — в какое Региональное отделение был распределен конкретный бланк и далее в какую медицинскую организацию. Также указывается временной период, когда были совершены эти действия.

По законодательству России предоставление фальшивого документа является преступлением. И за него следует уголовное или административное наказание. А также обман работодателя может грозить потерей работы и репутации.

Клон Первого депозитного банка существует в интернете и предлагает клиентам банковские услуги.

Двойник работает как ОАО, хотя настоящий банк зарегистрирован как ООО. На сайте лжебанка не указаны номер лицензии, состав руководства и акционеров, но отмечается, что банк является амбициозной и динамично развивающейся финансовой структурой. В числе целей развития указано привлечение стратегического инвестора или проведение IPO, рост рыночной доли и вхождение в топ-7 в основных регионах присутствия, сообщает «Прайм». Настоящий Первый депозитный банк работает на рынке банковских услуг с 1990 года и осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций №1244 от 04 февраля 2013 года.

Отметим, что российский Центробанк пока не нашел способа борьбы с засильем фальшивых банков в России. Однако число лжебанков растет и практически ежемесячно появляется информация об обнаружении очередного фальшивого банка, работающего по липовой лицензии или вообще без нее. Пока Центробанк может лишь отслеживать появление подобных структур, но не знает, как предотвратить их возникновение. Как сообщалось ранее, ЦБ обсуждает с Минкомсвязи, как пресечь или выявить на ранней стадии случаи регистрации сайтов, содержащих слово «банк» или «bank»,

Напомним, в феврале ЦБ РФ распространил заявление о том, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием «Тон-банк», которая предлагает на своем сайте различные банковские услуги физическим и юридическим лицам. В апреле новый фиктивный банк с поддельной лицензией обнаружили участники форума банковских аналитиков: нелегальный Балткомбанк прикрывался лицензией, выданной Кубанскому народному банку приватизации, ликвидированному еще в сентябре 2002 года. Также в апреле в интернете обнаружился «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году. В мае Центробанк сообщил, что выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица организации ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которой не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. В августе прокуратура Санкт-Петербурга выявила, что на территории города действует ООО «Росказначейство», предлагающее банковские услуги и не зарегистрированное в качестве кредитной организации.

В ходе одной из проверок прокуратура Санкт-Петербурга выявила, что на территории города действует ООО «Росказначейство», предлагающее банковские услуги.

Однако ООО «Росказначейство» не зарегистрировано в качестве кредитной организации. Установлено, что ЦБ РФ не выдавал организации лицензию на осуществление банковской деятельности, указанная организация не имеет отношения к Федеральному Казначейству, а по адресу, указанному в уведомлении, ООО отсутствует.

Материалы проверки направлены в УЭБиПК ТУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проверки деятельности по факту возможного мошенничества и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-центр прокуратуры Санкт-Петербурга.

145 ЦБ РФ

Хостинг-провайдер UKServers заблокировал сайт организации под названием ЗАО «Банк НТКБ». Основанием для закрытия сайта стало официальное письмо от Центрального банка РФ, касающееся нелегальных действий www.ntkb.ru, сообщает «Прайм».

Ранее ЦБ сообщил, что выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица организации ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которой не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. С начала 2013 года в России выявлено три фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк, Балткомбанк и Объединенный банк развития. Специалисты отмечают, что обычно целью таких банков является сбор персональных данных клиентов, которые они потом используют для мошеннических операций или продвижения товаров.

Пока Центробанк может лишь отслеживать появление подобных структур, но не знает, как предотвратить их возникновение. В настоящее время обсуждаются возможности выявления на ранней стадии случаев регистрации сайтов, содержащих слово «банк» или «bank».

249 ЦБ РФ

Российский Центробанк пока не нашел способа борьбы с засильем фальшивых банков в России. Однако число лжебанков растет и практически ежемесячно появляется информация об обнаружении очередного фальшивого банка, работающего по липовой лицензии или вообще без нее.

Так, накануне Центробанк сообщил, что выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица организации ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которой не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.

С начала 2013 года в России выявлено три фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк, Балткомбанк и Объединенный банк развития. В феврале ЦБ РФ распространил заявление о том, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием «Тон-банк», которая предлагает на своем сайте различные банковские услуги физическим и юридическим лицам. Тон-банк работал по уже недействующей лицензии, которая принадлежала ранее Первому федеральному акционерному коммерческому банку города Москвы, ликвидированному еще в марте 2004 года. В апреле новый фиктивный банк с поддельной лицензией обнаружили участники форума банковских аналитиков. Нелегальный Балткомбанк прикрывался лицензией, выданной Кубанскому народному банку приватизации, ликвидированному еще в сентябре 2002 года. Также в апреле в интернете обнаружился «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году.

Специалисты отмечают, что обычно целью таких банков является сбор персональных данных клиентов, которые они потом используют для мошеннических операций или продвижения товаров.

Пока Центробанк может лишь отслеживать появление подобных структур, но не знает, как предотвратить их возникновение. В настоящее время ЦБ обсуждает с Минкомсвязи, как пресечь или выявить на ранней стадии случаи регистрации сайтов, содержащих слово «банк» или «bank», пишут «Новые Известия».

548 ЦБ РФ

Российский Центробанк выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица организации ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которой не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. В сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ отмечается, что такого рода организация банковской деятельности с использованием интернета может быть квалифицирована как осуществление незаконной банковской деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьeй 172 УК РФ.

Центробанк призывает граждан быть бдительными и проверять, имеют ли организации, предлагающие различные формы банковского обслуживания, лицензии на осуществление банковских операций. Также Центробанк обращает внимание на необходимость использования для получения банковских интернет-услуг исключительно адресов web-сайтов кредитных организаций, информация о которых размещена на официальном сайте регулятора.

Отметим, что с начала 2013 года в России выявлено три фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк, Балткомбанк и Объединенный банк развития.

В феврале ЦБ РФ распространил заявление о том, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием «Тон-банк», которая предлагает на своем сайте различные банковские услуги физическим и юридическим лицам. Тон-банк работал по уже недействующей лицензии, которая принадлежала ранее Первому федеральному акционерному коммерческому банку города Москвы, ликвидированному еще в марте 2004 года.

В апреле новый фиктивный банк с поддельной лицензией обнаружили участники форума банковских аналитиков. Нелегальный Балткомбанк прикрывался лицензией, выданной Кубанскому народному банку приватизации, ликвидированному еще в сентябре 2002 года. Также в апреле в интернете обнаружился «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году.

В интернете обнаружен «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году.

ЦБ отозвал лицензию у настоящего Объединенного банка развития 15 июня 2012 года, банк был зарегистрирован в Москве. Лжебанк, по данным сайта, имеет лицензию номер 4445, однако в настоящее время список лицензий кредитных организаций заканчивается номером 3518. «Двойник» Объединенного банка развития располагается в Екатеринбурге, причем на всех страницах сайта название города написано с орфографической ошибкой, сообщает «Газета.Ru». По информации агентства «Интерфакс», домен obr-bank.ru зарегистрирован в феврале 2013 года частным лицом.

Напомним, что с начала 2013 года в России выявлено два фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк и Балткомбанк. Накануне президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков заявил, что бороться с фальшивыми банками должны специальные структуры, созданные при МВД и Минкомсвязи. Отметим, что российский Центробанк призывает граждан быть бдительными и проверять, имеют ли организации, предлагающие различные формы банковского обслуживания, лицензии на осуществление банковских операций.

В структуре МВД и Минкомсвязи должны быть созданы специальные структуры, специализирующиеся на финансовых проблемах. Взаимодействуя с Центробанком и Росфинмониторингом, они должны отслеживать деятельность финансовых организаций в Интернете, пластиковые карты, вопросы с кредитами и займами. Об этом заявил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, комментируя появление второго лжебанка в РФ с начала года.

По словам Анатолия Аксакова, в действующем законодательстве для мошенников предусмотрено соответствующее наказание, и этого вполне достаточно. В частности, осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации или без лицензии наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Напомним, с начала 2013 года в России выявлено уже два фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк и Балткомбанк. Участники рынка полагают, что в интернете действует группа аферистов, возможно, одна и та же в обоих случаях.

347 ЦБ РФ

С начала года в России выявлено два фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк и Балткомбанк. Участники рынка полагают, что в интернете действует группа аферистов, возможно, одна и та же в обоих случаях.

В феврале ЦБ РФ распространил заявление о том, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием «Тон-банк», которая предлагает на своем сайте различные банковские услуги физическим и юридическим лицам. Тон-банк работал по уже недействующей лицензии, которая принадлежала ранее Первому федеральному акционерному коммерческому банку города Москвы, ликвидированному еще в марте 2004 года.

Новый фиктивный банк с поддельной лицензией обнаружили участники форума банковских аналитиков. Нелегальный Балткомбанк прикрывался лицензией, выданной Кубанскому народному банку приватизации, ликвидированному еще в сентябре 2002 года.

Экономическая эффективность мошенничества такого рода вызывает сомнения у участников рынка. Схемы фальшивых банков могут работать не больше месяца, а создатели таких схем не предоставляли никаких высокоприбыльных услуг, ограничиваясь взиманием комиссий за выдачу кредиток, что в обоих случаях составляло 2 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ». Впрочем, отмечает издание, затраты на такого рода «банковскую деятельность» минимальны.

Российский Центробанк призывает граждан быть бдительными и проверять, имеют ли организации, предлагающие различные формы банковского обслуживания, лицензии на осуществление банковских операций.