Материалы с тегом фиктивная регистрация

В последнее время участились случаи привлечения к этой незаконной деятельности студентов, которым за небольшую плату предлагают условно возглавить юридическое лицо. На это обратили внимание налоговики Орловской области во время открытого урока в университете им. И.С. Тургенева.

Сотрудники инспекции предупредили присутствующих об ответственности за незаконное предоставление своих паспортных данных для регистрации фирмы. Гражданин, соглашающийся быть номинальным руководителем и передающий право подписи на документах и право распоряжаться денежными средствами на расчетном счету третьим лицам, остается ответственным за деятельность организации и может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за участие в схемах по уклонению от уплаты налогов.

Налоговики обратили особое внимание студентов на необходимость осознавать неотвратимость наказания за участие в качестве подставного руководителя или учредителя компаний и посоветовали незамедлительно обращаться в налоговые органы при попытке вовлечения их в подобную незаконную деятельность.

В Кировской области за создание однодневок осудили 31-летнего мужчину. 

Он участвовал в создании номинальных структур: занимался поиском подставных лиц для однодневок и собирал документы для их регистрации.

В августе 2017 года 31-летний гражданин приговором суда признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей за непосредственное участие и организацию схем по созданию фирм-однодневок.

УФНС по Кировской области предупреждает, что в соответствии со ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ за незаконное образование (создание) юрлица, то есть образование (создание) юрлица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение е ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юрлица предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, в феврале 2017 года, приговором суда был осужден житель города Кирова по ч.1 ст.173.2 УК РФ за незаконное предоставление паспорта для образования юрлица.

Участие в создании организаций за вознаграждение без намерения фактически заниматься предпринимательской деятельностью является противоправным действием, ответственность за которое предусмотрена Уголовным Кодексом РФ.

В частности, в случае, когда гражданин за вознаграждение предоставляет свои паспортные данные и принимает участие в регистрации юридических лиц, в качестве руководителя или учредителя  без намерения осуществлять деятельность, статьей 173.2 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Так, например, в 2017 году вынесено два обвинительных приговора петербуржцам, которые решили «заработать», предоставив неизвестным им лицам свои паспортные данные для регистрации фирм, где они стали руководителями. В итоге - возбуждение уголовного дела, расследование, суд, признание виновными в совершении преступления и назначение наказания в виде исправительных работ и удержания средств из зарплаты в доход государства.

Будьте внимательны, не нарушайте закон, не поддавайтесь на предложения получения «легких» денег, призывает УФНС по Санкт-Петербургу.

Следственными органами Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Наказание по этой статье предусматривает даже исправительные работы сроком до 2-х лет.

Как сообщается на сайте СК РФ, в феврале 2016 года обвиняемый подал в межрайонную инспекцию № 16 ФНС РФ по Новосибирской области заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о  том, что он является директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирская торговая фирма». В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его  хозяйственную  и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на свое имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в создании фирмы-«однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов, совершать незаконные финансовые операции.

Организаторы фиктивной регистрации тоже не останутся без наказания, предупреждают следственные органы.

Прокуратура Красноярского края на сайте Генпрокуратуры отчиталась об обвинительном приговоре по уголовному делу в отношении местной жительницы, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса РФ (осуществление фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении на территории России). Осуждена жительница Уярского района за фиктивную регистрацию в своем собственном доме двух граждан России. Виновная в содеянном полностью созналась.

Суд назначил осужденной наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

 

 

 

В Кировской области в ходе проверки при приведении регистрационных действий налоговики выявили очередной случай фиктивной миграции юридических лиц.

Сотрудники налоговых органов установили, что помещение, по адресу которого пытаются зарегистрироваться 32 фирмы, является овощной кладовкой площадью 4,6 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, все договоры аренды были заключены с юридическими лицами из разных субъектов РФ, составлены по типовой форме без реквизитов организаций арендаторов. Согласно договорам, помещение за несколько дней было «сдано в аренду» сразу 32-м фирмам на один и тот же срок.

Поскольку налоговиками была доказана недостоверность предоставленных сведений, всем заявителям были вынесены отказы в смене юридического адреса.

ФМС России отчиталась по предварительным итогам борьбы с фиктивной регистрацией иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает пресс-служба ФМС России, с начала 2014 года заработал закон о фиктивной регистрации, направленный на борьбу с так называемыми «резиновыми адресами».

6 мая текущего года руководитель ФМС России Константин Ромодановский доложил Президенту Владимиру Путину, что благодаря действию этого закона ФМС России удалось сократить количество «резиновых» квартир почти в 9 раз, с 10 090 до 1160.

На сегодняшний день подобных адресов осталось уже 998. До конца года ФМС России планирует справиться с этим явлением.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в целях борьбы с фальшивой регистрацией по месту жительства предложил сделать столицу режимным городом.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, по его словам, в столице сократили количество полицейских, и из-за этого правоохранители не справляются, в том числе, с надзором за «резиновыми» квартирами.

«Мы давно предлагаем запретить регистрацию в Москве всем, кроме владельцев квартир или арендаторов с договором. Это будет реальный удар по криминалу: и по наркоторговле, и по проституции, и по фальшивой регистрации. В советское время Москва была закрытым городом, тут вообще не было преступности, я спокойно возвращался с работы поздно», - заявил Жириновский.

Одним их основных направлений деятельности налоговых органов в сфере государственной регистрации является работа по выявлению фиктивных юридических лиц.

Создание «фирм-однодневок» - один из способов незаконно избежать уплаты налогов. Такие юридические лица не имеют цели для осуществления какого-либо вида деятельности, не представляют отчетность в налоговые органы. Это компании, существующие «только на бумаге», зарегистрированные на подставных лиц и не ведущие реальной экономической деятельности.

Единый центр регистрации, созданный на базе Межрайонной ИФНС России №6 по Липецкой области, активно противодействует фиктивной регистрации юридических лиц. С июля 2014 года представлено 1440 заявлений о создании организаций, в 27 случаях нахождение организаций по указанным адресам не подтвердилось, что послужило основанием для принятия решения об отказе  в государственной регистрации.

Инспекцией направлено более 200 уведомлений налогоплательщикам на внесение изменений в сведения об адресе юридического лица. В  связи с неисполнением требований регистрирующего органа, к административной ответственности привлечено 111 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. рублей.

При выявлении признаков фиктивности, материалы  направляются  в судебные и правоохранительные органы. В суды направлено 4 исковых заявления с целью признания незаконным использование юридического адреса. На сегодняшний день в стадии рассмотрения в суде находятся еще 2 исковых заявления.

В Липецкой области в Единый центр регистрации, созданный на базе МИФНС №6, с июля 2014 года представлено 1 440 заявлений о создании организаций. При этом в 27 случаях нахождение организаций по указанным адресам не подтвердилось, что послужило основанием для принятия решения об отказе  в государственной регистрации.

Кроме того, специалисты МИФНС направили более 200 уведомлений налогоплательщикам на внесение изменений в сведения об адресе юридического лица. При этом в  связи с неисполнением требований регистрирующего органа, к административной ответственности привлечено 111 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. рублей, передает пресс-служба регионального УФНС.

По данным миграционной службы в результате проведенной работы по реализации закона о “резиновых квартирах”, число такого жилья сократилось в 4 раза.

Пресс-служба ФМС России сообщает, что с января 2014 года Федеральным законом введено понятие фиктивной регистрации в жилых помещениях. Теперь за фиктивную регистрацию по месту пребывания или по месту жительства граждан России и за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства действует уголовная и административная ответственность.

Так, на 1 января 2014 года в Российской Федерации их насчитывалось свыше 10 тыс., а число зарегистрированных граждан - свыше 200 тыс. человек. Сейчас по всей России осталось около 2,5 тысяч таких объектов. Таким образом, проблема, доставшаяся нам от 90-х годов, «резиновое жилье» – может полностью исчезнуть в ближайшее время.

Глава Департамента по организации регистрационно-паспортной работы ФМС РФ Александр Аксенов сообщил журналистам, что по подсчетам ведомства более 600 тыс. человек могут проживать в России в так называемых «резиновых квартирах».

«Мы реально оценивали, что на территории России находятся порядка 10-11 тыс. «резиновых квартир», в которых, по тем учетам, которые существуют, должны были проживать более 600 тыс. человек», - сообщил Александр Аксенов, передает «Интерфакс».

Совет Федерации одобрил Федеральный закон о противодействия фиктивной регистрации россиян и иностранных граждан в жилых помещениях в России.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, законом вносятся изменения, направленные на устранение предпосылок для фиктивной регистрации в РФ лиц в жилых помещениях. Устанавливаются соответствующие меры административной ответственности за нарушение правил регистрации граждан России по месту пребывания или по месту жительства и за их проживание в жилых помещениях в РФ без регистрации.

Закон также предусматривает установление уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в РФ по месту пребывания или по месту жительства граждан России и за фиктивную постановку на миграционный учет в жилых помещениях в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.