Материалы с тегом финансовые махинации

С наступлением кризиса число мошеннических сделок с недвижимостью значительно выросло. Криминальный размах рынка буквально бьет прошлые рекорды. По данным Генеральной прокуратуры с начала 2016 года в России мошенниками было совершенно почти 112 тысяч преступлений – по сравнению с прошлым годом это количество увеличилось более, чем на четверть.

Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид.  За организацию пирамиды вводится лишение свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды и содержащей призыв к участию в ней.

Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, который может быть установлен для граждан с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Доля россиян, верно определяющих признаки финансовой пирамиды, практически не меняется на протяжении 7 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в июне 2015 года.

Распознать признаки финансовой пирамиды в 2008 году сумели 28% опрошенных, в 2011 году – 23% респондентов, а в 2015 году – 27%. При этом россияне стали значительно реже стали видеть черты пирамиды в банке, предлагающем вклады под 12% годовых – 4% в 2015 году против 11% в 2011 году.

Чаще остальных верно могут определить финансовую пирамиду жители Москвы и Санкт-Петербурга, женщины, а также опрошенные с высшим образованием (по 31%).

«Падение доверия к финансовой системе, зафиксированное весной 2015 года, привело к тому, что все большее количество потребителей стало относить к финансовым пирамидам вполне законные инвестиционные или сберегательные инструменты», – считает Ирина Лобанова, руководитель департамента исследований банковского сектора, слова которой приводятся в пресс-релизе НАФИ.

Отметим, в 2014 году Центробанк выявил и способствовал пресечению незаконной деятельности 257 финансовых пирамид. Потери населения от их деятельности оценили в 2 млрд. рублей.

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ активнее противодействовать махинациям на фондовом и валютном рынках.

«Нужно тесно взаимодействовать со Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими контрольными структурами. Активнее вскрывать и пресекать попытки теневых махинаций на российском фондовом и валютном рынках, которые приводят к курсовым скачкам, лихорадят финансовую систему страны», – сказал глава государства заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин также отметил необходимость защищать интересы российских компаний за рубежом. «Экономическое соперничество достаточно жесткое, вы сами это видите и знаете. И далеко не все конкуренты российского бизнеса готовы работать честно. Нарушаются общепринятые принципы торговли, кооперации, инвестиционного взаимодействия. Мы видим и попытки тем или иным образом скомпрометировать деловую репутацию российских компаний. В рамках ваших полномочий необходимо на это оперативно и грамотно, своевременно реагировать», – приводит слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Банк России рекомендует россиянам проявлять осмотрительность в связи с всплеском активности организаций, работающих по принципу финансовых пирамид или сетевого маркетинга.

«В настоящее время активизировалась агрессивная реклама Интернет-сайтов, на которых населению предлагают услуги по участию в таких проектах. Предполагается, что доход участников проекта формируется за счет денежных средств вновь привлекаемых участников. Примером такой деятельности являются Интернет-сайты «финансовых проектов», в том числе работающих под наименованием «МММ», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Также в ЦБ продолжают поступать и обращения о деятельности так называемых «раздолжнителей», предлагающих услуги по погашению задолженности граждан перед банками и МФО.

Регулятор рекомендует гражданам воздержаться от заключения договоров с организациями, предлагающими подобные услуги, и компаниями, привлекающими средства в «финансовые проекты» на принципах сетевого маркетинга.

ЦБ РФ предупредил граждан, что на фоне резких курсовых колебаний возрастает число случаев мошенничества.

«Безусловно, резкие изменения валютного курса порождают почву для увеличения случаев мошенничества. Обычно в те периоды, когда мы наблюдаем изменение валютного курса, количество мошенничеств, связанных с валютно-обменными операциями, резко увеличивается. Именно поэтому гражданам нужно, в первую очередь, сохранять спокойствие и быть бдительными», – сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, россияне могут столкнуться как с мелкими, так и с крупными махинациями. «Капается капелька клея в лоток обменника валюты, поскольку есть очереди, граждане быстро прибегают и убегают, внимательно никто не смотрит, что осталось на дне лотка, то есть последняя купюра остается всегда на дне», – привел пример мелкого мошенничества зампред ЦБ РФ. Более крупные махинации могут совершаться, например, при заключении ипотечных сделок с передачей денежных средств через банковскую ячейку, сообщает «Финмаркет».

Отметим, Центральный банк РФ установил официальный курс доллара США с 12 декабря 2014 года в размере 54,7932 рубля за доллар, повышение по сравнению с предыдущим значением составило 0,5174 рубля. Официальный курс евро вырос на 1,0953 рубля и установлен в размере 68,2942 рубля за евро.

В последние несколько лет банковский сектор на Западе то и дело сотрясали громкие финансовые скандалы, которые, впрочем, ни разу не привели к серьезному пересмотру правил игры. Не успели еще до конца разобраться со скандалом вокруг ставок LIBOR, как вот, встречайте: новые разоблачения на рынке FOREX!

В ближайшие 9 месяцев экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони будет работать аниматором в доме престарелых. Согласно приговору суда, он приступит к выполнению своих обязанностей 28 апреля. Он должен будет развлекать престарелых раз в неделю на протяжении не менее четырех часов.

Берлускони не может выезжать за пределы Италии, он обязан находиться дома в ночное время (с 23.00 до 6.00), однако ему разрешено проводить два дня в неделю в его столичной резиденции - дворце Грациоли.

Как сообщает сегодня ИТАР-ТАСС, осужденный премьер заявил, что гордится своим новым назначением.

По сообщению Прокуратуры Тюменской области , в Тюмени к уголовной ответственности был привлечен бывший директор ООО «Уралтеплоизоляция», который не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в общей сумме более 3,5 млн. рублей.
 
Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Уралтеплоизоляция» 47-летнего Андрея Курловича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере), которое было выявлено в ходе выездной налоговой проверки.
 
Как установлено следствием, в период с марта 2010 года по октябрь 2012 года на предприятии ежемесячно выплачивалась заработная плата и из нее удерживался налог на доходы физических лиц. Однако он в полном объеме в бюджетную систему РФ по указанию Курловича не перечислялся. В итоге долги по налоговым платежам составили более 3,5 млн рублей.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ организации, производящие выплаты физическим лицам по трудовым договорам (налоговые агенты), обязаны перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц.
 

«Налоговый агент поступает недобросовестно – он удерживает с работника налог, но не перечисляет его в бюджет - использует сумму в своих интересах», - поясняет Ольга Перевалова, начальник контрольного отдела УФНС России по Тюменской области. – «Чтобы такая ситуация не стала для организаций правилом ведения бизнеса, со 2 сентября 2010 года даже краткосрочная просрочка перечисления налога становится причиной значительного штрафа и прочих неприятностей».
 
Как правило, налоговые агенты, нарушающие сроки перечисления удержанного НДФЛ в бюджет и имеющие задолженность по налогу на доходы физических лиц приглашаются на комиссии по легализации объектов налогообложения. Если комиссия по легализации объектов налогообложения проходит впустую, и налог так и остается в числе неуплаченных, такой налогоплательщик рассматривается в качестве явного кандидата на выездную налоговую проверку.
Отметим, что изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ в статью 123 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), вступившими в силу со 02.09.2010 года, дополнительно установлена ответственность за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) в установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок сумм налога, в связи с чем несвоевременное исполнение обязанности по перечислению удержанных сумм налога на доходы физических лиц (вне зависимости от факта их последующего внесения в бюджет) влечет за собой применение налоговой ответственности по статье 123 Налогового кодекса Российской Федерации.

Пресечена деятельность группы лиц, реализовывавших госимущество, подлежащее приватизации, по заниженным ценам.

В составлении фиктивных отчетов по оценке госимущества подозреваются президент группы компаний «Аверс», топ-менеджеры ООО «Центр оценки «Аверс», основного поставщика оценочных услуг Росимущества, а также гендиректор ООО «Оценка плюс». Коррупционный механизм был основан на искусственном завышении или снижении стоимости находящихся в федеральной собственности активов акционерных обществ с последующей их продажей заинтересованным лицам по заведомо невыгодной для государства цене.

В мае 2013 года подозреваемые предложили руководителю московского предприятия изменить стоимость пакета акций и утвердить отчет в Росимуществе. По данным [rubricator=155]МВД[/rubricator], в итоге стороны договорились о занижении фактической цены федерального имущества на 160 млн. рублей. Оценщики потребовали за свои услуги 23 млн. рублей. При получении аванса в 7 млн. рублей был задержан гендиректор ООО «Оценка плюс», затем в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали президента ГК «Аверс» и троих его сообщников.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Накануне Вадим Цараков, исполняющий обязанности председателя правления Банка развития региона, встретился с группой пенсионеров-вкладчиков. На встрече обсуждалась процедура перевода пенсий из БРР в другие банки или почтовые отделения республики.

Вадим Цараков сообщил, что после выполнения всех необходимых процедур, в том числе отзыва лицензий, произойдут выплаты, как вкладов, так и не выданных пенсий. Предположительно, выплаты будут произведены до конца октября, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее сообщалось, что в Банке развития региона выявлены махинации на 1,3 млрд. рублей, председатель правления банка Сергей Доев был задержан в ходе проверки, проводимой правоохранительными органами. [rubricator=155]МВД[/rubricator] по РСО – Алания возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Доева, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на официальном сайте банка. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров взял под личный контроль ситуацию, сложившуюся с Банком развития региона.

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров взял под личный контроль ситуацию, сложившуюся с Банком развития региона.

«Все до единого должны знать, что каждый, кто по долгу службы должен заниматься этим, будет заниматься этим круглосуточно, пока ситуация не разрешится в пользу клиентов банка, которые четко должны знать, буквально в ежедневном режиме, что делается, для того чтобы ни один из них не пострадал», - заявил Таймураз Мамсуров на совещании с руководством правительства республики и Национального банка Северной Осетии.

Глава региона подчеркнул, что власти республики защитят интересы североосетинских вкладчиков, в первую очередь, пенсионеров, говорится в сообщении управления коммуникаций администрации Главы РСО-Алания и правительства РСО-Алания.

Ранее сообщалось, что в Банке развития региона выявлены махинации на 1,3 млрд. рублей, председатель правления банка Сергей Доев был задержан в ходе проверки, проводимой правоохранительными органами.

В Банке развития региона в Северной Осетии выявлены расхождения между фактической наличностью и суммой, проходящей по финдокументам.

«Проверка органами внутренних дел Банка развития региона выявила расхождения между фактической наличностью денежных средств и суммой, проходящей по финансовым документам, в 1,27 млрд. рублей, а также обнаружены разночтения в фактическом наличии денежных средств и банковскими документами в валюте - около 400 тыс. долларов и порядка 180 тыс. евро», - сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, задержан Сергей Доев, предправления Банка развития региона.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников преступной группировки, которые в 2013 году осуществили кражу акций ОАО «Газпром» на сумму более 500 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, организатор и шесть активных членов организованной группы были задержаны при попытке незаконного завладения акциями Сбербанка на сумму более 80 млн. рублей.

Оперативники установили, что в мошеннических схемах была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, банки, биржа, а также брокерские и регистраторские компании.

Кроме того, злоумышленники к совершению незаконных действий привлекали представителей адвокатского сообщества и нотариата.

Военной прокуратурой Тихоокеанского флота пресечены многомиллионные махинации при исполнении государственного контракта в ФГУП «Дальспецстрой» при «Спецстрое России».

В злоупотреблении должностными полномочиями подозреваются начальник отдела дорожного строительства ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» Андрей Линников и инженер-инспектор Регионального управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа Евгений Овчинников. По данным военной прокуратуры, указанные лица изготовили и подписали фиктивный акт по вывозу грунта при строительстве автодороги во Владивостоке. В результате необоснованных выплат государству был причинен ущерб на сумму более 30 млн. рублей.

Материалы проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, отмечается в сообщении пресс-службы Главной военной прокуратуры.

Владимир Путин подписал распоряжение «О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям».

Как сообщает пресс-служба Кремля, основными задачами межведомственной рабочей группы являются:

  • координация деятельности правоохранительных, контрольных и [rubricator=111]надзорных[/rubricator] органов по противодействию незаконным финансовым операциям;
  • обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Банка России в сфере противодействия незаконным финансовым операциям;
  • мониторинг правоприменительной практики по противодействию незаконным финансовым операциям;
  • подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
Ссылки по теме:

Сайты по теме:                           

Президент РФ

Сергей Мавроди восстал из небытия. Человек, чье имя стало нарицательным, а детище под название МММ - синонимом понятия "финансовый лохотрон", заявил, что возобновляет активную деятельность. Новый проект Мавроди называется по-прежнему, но расшифровывается уже иначе: «Мы Можем Многое».