финансовые преступления

Компания SAS Россия/СНГ представила пакет решений, позволяющих противодействовать финансовым преступлениям — SAS Financial Crimes Suite. Гибкость, полная интеграция входящих в пакет модулей и решений, а также возможность поэтапного развертывания призваны сократить сроки внедрения и ускорить получение отдачи от решений, говорится в сообщении компании. В SAS Financial Crimes Suite собраны различные решения и технологии SAS, позволяющие выявлять, предотвращать и расследовать финансовые преступления, в том числе отмывание денег и разные виды мошенничества.

В пакет входят такие компоненты, как управление данными, выявление подозрительных случаев, создание оповещений, управление оповещениями и расследованиями, прогнозирование случаев мошенничества на базе технологий углубленной аналитики, включая анализ косвенных связей между объектами. Собрав и обобщив всю информацию при помощи единого пакета решений, компании получают возможность видеть целостную картину происходящего и более точно выявлять подозрительное поведение, подчеркнули в SAS.

Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний. Степанов и Глотов изобрели новый вид преступлений в интернете, позволяющий за год практически с нуля сколотить состояние в десятки и даже сотни миллионов долларов.

На днях Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Степанова и Глотова; обоих следственный департамент МВД обвиняет в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации, а Глотова еще и в создании и распространении компьютерных вирусов и пособничестве при подделке паспорта и водительских прав; оба задержаны.

Степанов и Глотов одними из первых в России сообразили, что традиционная хакерская технология — похищение денег со счетов физического лица и их обналичивание через банкоматы — будет работать гораздо эффективнее, если это физическое лицо, например, бухгалтер, а счет принадлежит компании, использующей онлайн-банкинг. Начальные расходы не превышают $5000-10 000 — столько требуется для покупки вируса, системы управления зараженными компьютерами и другого программного обеспечения, пишут "Ведомости".

Переведя деньги на свой счет, преступники обналичивают их через банкоматы: создается фирма-однодневка, которая выдает «сотрудникам» пластиковые карты и те снимают деньги (из-за быстроты и особо высокого риска такое обналичивание стоит дорого — до 50% суммы). Сачков насчитывает в России шесть успешных преступных групп, специализирующихся на таких преступлениях, и каждая ворует около $150 млн в год.

Объявления

Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
NEW! СТУДЕНТАМ ВУЗОВ. CPA
www.cpa.org.ru
Дополнительное проф. Образование на практике для работы в международных компаниях: МСФО; Управленческий учет; Налоги; Право; ICFE.
25 октября
Санкт-Петербург
Внутренний аудит для владельцев бизнеса и менеджмента. Бесплатная консультация - в подарок
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)
24 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .