Материалы с тегом хищение бюджетных средств

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера детского сада. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года главбух детского сада по электронной почте направляла в Управление образования заявки на перечисление денежных средств в целях исполнения муниципального задания, уплату различных расходов, в том числе заработной платы сотрудникам. При этом она завышала ее размеры.

В реестры для зачисления денежных средств на оплату труда работникам, подлежащие направлению в банк, главбух включала заведомо ложные сведения о размере зарплаты, выплат из средств, полученных в результате оказания платных услуг и суммах средств, подлежащих возврату в качестве родительской платы для последующего их списания.

Таким образом, она заказывала сумму больше, чем требовалось учреждению, а по окончанию месяца весь излишек, который оставался на лицевом счете учреждения, перечисляла на свой личный счет либо на карточки своих родственников, с которых потом снимала деньги.

После чего она сдавала отчет на общую сумму, где указывала, что все выделенные из бюджета денежные средства реализованы.

В общей сумме с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года было похищено 3,2 млн. рублей.

Женщине судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна будет возместить ущерб, сообщает Генпрокуратура.

Бухгалтеры библиотечной системы одного из районов Нижнего Новгорода в течении двух лет завышали себе заработную плату, и таким образом похитили 9 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Злоумышленницы, а это: 40- и 54-летние нижегородки, при помощи бухгалтерской программы, вносили ложные сведения в финансовые документы и получали завышенную заработную плату. После получения денег на счет сотрудницы бухгалтерии тратили их по своему усмотрению. Для того, чтобы украсть из бюджета 9 млн. рублей им понадобилось два года -  с января 2014 по декабрь 2016.

Следователи собрали достаточную доказательную базу против работников библиотечной системы. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.

 

 

 

 

 

Прокуратура Новосибирска утвердила сегодня обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней женщины, работавшей бухгалтером.

Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Должностное лицо мошенническим способом похитило бюджетные средства в размере свыше 12 млн рублей, сообщает Прокуратура региона.

По версии следователей полиции с 2012 по 2016 годы обвиняемая, являясь по совместительству бухгалтером в нескольких школах, завышала размер своей заработной платы в реестрах, которые подписывала у неосведомлённых в её преступных действиях директоров этих учебных учреждений. Затем реестры она предоставляла в банк. 

Почти за 4 года в результате действий бухгалтера на основании подаваемых реестров со счетов бюджетных учреждений незаконно было перечислено более 12 млн рублей на расчётный счёт злоумышленницы и её мужа.

На земельный участок обвиняемой наложен арест.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа г. Москвы обнаружила хищение бюджетных денежных средств c использованием должностного положения лицами из числа работников ГБУ г. Москвы «Жилищник района Люблино».

В ходе проверки установлено, что с марта 2014 года по май 2016 года мужчина был оформлен на должность дворника в управляющую организацию, однако фактически трудовую деятельность не осуществлял, функциональные обязанности не выполнял, сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, он имеет бессрочную инвалидность 3 группы в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата и ограничением по передвижению.

В то же время, на имя фиктивного работника была оформлена банковская карта, на которую перечислялись бюджетные денежные средства в качестве зарплаты. В течение двух лет с мужчиной неоднократно заключались дополнительные соглашения к трудовому договору в связи с увеличением оклада, а также в ПФР предоставлялись документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета.

Таким образом, лица из числа сотрудников ГБУ присвоили денежные средства на сумму более 980 тыс. рублей, причинив ущерб бюджету РФ.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

 Главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, задержанная по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сотрудничает со следствием.

"Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием", - сообщил журналистам адвокат фигурантки Павел Теплухин.

По словам адвоката, Масляева готова признать вину в инкриминируемых деяниях.

"Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации", - сказал Теплухин "Интерфаксу".

Как сообщалось, 23 мая следователи провели ряд обысков, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Прокуратура Чеченской Республики в связи с поступившим обращением провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства в Республиканской клинической больнице им. Ш.Ш. Эпендиева.

Установлено, что в течение 2016 года со счета названного учреждения на счета отдельных работников больницы под видом оплаты по листкам нетрудоспособности регулярно перечислялись денежные средства.

Между тем в ходе прокурорской проверки установлено, что названные расходы не имели какого-либо документального подтверждения, поскольку у указанных работников временная нетрудоспособность не наступала, листки нетрудоспособности ими работодателю не предъявлялись.

Аналогичным образом на расчетные счета этих же лиц под видом оплаты отпусков и выплаты заработной платы были произведены перечисления, тогда как фактически данным работникам ежегодные оплачиваемые отпуска не предоставлялись, начисления по бухгалтерскому учету названных выплат не производились.

Размер бюджетных средств, похищенных путем совершения указанных незаконных действий, составил около 11 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

В связи с изложенным прокуратура республики направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Руководитель дорожно-строительной фирмы Оренбурга, обвиняется в хищении 80 млн рублей, предназначенных для ремонта дорог, сообщает прокуратуры Оренбургской области.

По версии следствия, с июня по декабрь 2013 года руководитель ООО заключил от имени своей фирмы с Государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» три государственных контракта на ремонт дорог в регионе на сумму более 600 млн рублей. Для выполнения указанных работ коммерсант привлекал субподрядные организации.

В ноябре 2013 года за выполненные работы организацией было получено свыше 170 млн рублей, предназначавшихся для расчета с субподрядчиками. Из них около 80 млн рублей коммерсант похитил. Почти половина украденных средств была переведена на счет подконтрольной злоумышленнику московской фирмы.

Руководитель ООО обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере).

Тюменская прокуратура выявила хищение бюджетных средств, выделенных для создания рабочих мест для инвалидов, проверяя жалобу на невыплату зарплаты.

Прокуратура установила, что в 2012 году директор негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт предпринимательства Уральского федерального округа» представила в Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» программу по созданию значительного количества рабочих мест для инвалидов. В связи с этим Тюменскому отделению общественной организации из федерального бюджета была перечислена субсидия в размере более 16 млн рублей.

После этого, по версии правоохранительных органов, организация инвалидов перевела деньги на счета института, а также ряда «подставных» предпринимателей, не зная об этом. «Предприниматели», в свою очередь, передали полученные деньги по договору доверительного управления ООО «ДАРА», генеральным директором которого являлась всё та же директор института предпринимательстива. Полученными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

 В мае 2016 года институт предпринимательства был ликвидирован по решению суда.

Как полагает следствие, под видом создания рабочих мест из бюджета было похищено более 16 млн рублей.

В отношении руководителя ООО «ДАРА» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

На границе Таиланда и Малайзии вчера был задержан Василий Смольников, разыскиваемый с помощью Интерпола Следственным комитетом Хакасии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Как сообщается на сайте Следственного комитета,  в целях выполнения работ по строительству жилых домов и объектов жизнеобеспечения, пострадавших в Хакасии в результате природных пожаров в апреле 2015 года, между заказчиком - ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и генеральным подрядчиком - ООО «Черногорск отделстрой», учредителем которого является Смольников, заключены 10 государственных контрактов на выполнение работ по строительству жилых домов и объектов жизнеобеспечения в поселке Шира Ширинского района.

С июня по декабрь 2015 года Смольников организовал перечисление целевых бюджетных денежных средств с расчетного счета ООО «Черногорск отделстрой» на расчетные счета подконтрольного ему ООО «ПЦ ЛСТК», а впоследствии денежные средства были перечислены кредитным организациям в счет погашения кредитов и процентов по договорам юридических лиц ООО «ПЦ ЛСТК», ООО «Черногорск отделстрой», в том числе кредитные обязательства, которые он брал на себя как физическое лицо. Общая сумма денежных средств, которые обвиняемый присвоил, путем выплаты кредитов, составляет более 17 миллионов рублей.

Акты якобы выполненных работ подписывались с помощью взятки, данной должностному лицу. Уголовное дело в отношении получателя взятки в настоящее время рассматривается в суде.

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Петербурге тринадцать подозреваемых по уголовным делам, связанным с незаконным возмещением НДС, незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем. Как сообщает «Фонтанка», задержания проходили в ночь с 7 на 8 июня после серии обысков в рамках дела об ОПГ в Петербурге и Ленобласти.

Среди задержанных — названные следствием лидеры подпольной финансово-экономической группы Сергей Семенов и Алексей Анохин. По данным агентства, последний является близким родственников одного из крупных чиновников Минобороны РФ. Кроме них, за решетку попали еще ряд петербургских бизнесменов, пишет РБК.

Накануне РБК Петербург сообщал, что в городе прошло более 60 обысков по делу ОПГ, членов которой подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа из 20 человек осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. «Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей», — сообщали следователи.

По версии следствия, соучастники приобретали неучтенный лом меди, перерабатывали ее на имеющихся производственных мощностях и продавали. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.

 

Заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия - главного бухгалтера  Александру Бальчинову обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Бурятии.

По версии следствия, с января 2011 года по марта 2014 года Бальчинова, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства. Ущерб от ее действий превысил сумму 4 млн 846 тыс. рублей.

Кроме того, с 3 по 23 ноября 2013 года Бальчинова, будучи командирована для проведения проверки в г. Санкт-Петербург, получила в кассе Управления Минюста по Республике Бурятия более 146 тыс. рублей на командировочные расходы. Пользуясь своим служебным положением, женщина похитила из этой суммы свыше 78 тыс. рублей разницы между фактически произведенными расходами и полученными средствами. При этом к авансовому отчету Бальчинова приложила документы, содержащие заведомо ложные сведения о проживании в гостинице с более высокой оплатой за номер.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

 Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководства "Дальспецстроя" и экс-спикера Хабаровской краевой думы о хищении средств при строительстве космодрома "Восточный", передает РИА Новости.

"Сегодня открылось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана, его сына Михаила, главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина, экс-спикера краевой думы Виктора Чудова. Защиту четверых подсудимых осуществляют семь адвокатов. Гособвинение поручено нескольким государственным обвинителям", — сказала пресс-секретарь суда Атрощенкова.

По ее словам, потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при Спецстрое России и государственная корпорация "Роскосмос".

"Заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку исследование материалов дела предполагает изучение сведений, составляющих государственную тайну", — уточнила Атрощенкова.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле около 300 томов. Юрий Хризман и Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, Виктор Чудов и Михаил Хризман под арестом.

По данным следствия, в 2006–2009 годах бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, его сын Михаил, а также Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию.

Как утверждает СК, Хризман и Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова подтвердила информацию о том, что счета и имущество замминистра культуры Григория Пирумова арестованы. Об этом она в среду, 20 апреля, рассказала агентству РИА Новости.

«В суд поступило четыре материала следствия с просьбой об аресте имущества Пирумова, суд их удовлетворил», — сообщила Краснова, не уточнив, на какую сумму арестовано имущество.

Она также отметила, что ФСБ не ходатайствовало об аресте имущества остальных фигурантов дела.

В рамках уголовного дела также были арестованы директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов, а также советник гендиректора компании «Линнит-Консалт» Никита Колесников.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что министерство будет сотрудничать со следствием по уголовному делу, возбужденному в отношении высокопоставленных работников ведомства.

Владимир Мединский отметил: «Минкульту дана команда сотрудничать со следствием и оказывать всяческую помощь. Команда дана вчера. Официально мы собирали все департаменты».

Напомним, 15 марта 2016 года был задержан заместитель министра культуры РФ Игорь Пирумов. Его подозревают в организации преступной группы, нанесшей ущерб не менее чем в 50 млн рублей при заключении госконтрактов на выполнение реставрационных работ.

Кроме заместителя министра задержаны глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо и директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, передает ТАСС.

Правоохранительные органы установили, что из бюджета похищены почти 5,4 млрд. рублей, которые были направлены на строительство космодрома «Восточный». Похищенные средства «осели» в различных российских регионах.

«Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия на территории более чем 20 субъектов страны», – сообщил информированный источник.

По его словам, число фигурантов дела увеличивается. «Следствие уже установило, что в хищениях участвовали не только руководители «Дальнеспецстроя», но и их подчиненные. В число подозреваемых входит бывший главный бухгалтер одного из филиалов организации Бугай Е.Г.», – приводит слова источника «Интерфакс».

Агентство уточняет, что уже возбуждено 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим.

Отметим, в конце июля генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что при строительстве космодрома «Восточный» было похищено почти 7,5 млрд. рублей.

В Рязани сотрудники полиции выявили факт хищения из бюджета около полумиллиарда рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В мошенничестве в особо крупном размере подозреваются руководители двух коммерческих организаций, сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

Было установлено, что в сентябре 2009 года подозреваемые заключили договора финансовой аренды с государственной агропромышленной лизинговой компанией, на основании которых предприятие должно было приобрести сельхозоборудование. Однако предприниматели скрыли, что оборудование уже приобретено в кредит и находится в залоге у ряда банков.

«В результате сокрытия этих сведений, гендиректор сельхозорганизации и руководитель аффилированной компании-поставщика оборудования присвоили более 435 млн. бюджетных рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках федеральной государственной программы», – информирует пресс-центр МВД России.

Владимир Жириновский заявил о том, что его партия будет добиваться реального срока для Евгении Васильевой, освобожденной по УДО.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, Владимир Жириновский отметил, что факт освобождения Васильевой крайне возмутителен.

«Эта женщина нанесла огромный ущерб экономике, моральный ущерб, удар по устоям нашего общества. Все возмущены. Люди получают по 5-7 тысяч зарплату, многие безработные, пенсии маленькие, цены растут.

Мы будем требовать от Следственного комитета проверить все ее деяния и возбудить другое уголовное дело, по которому она получит реальный срок, чтобы лет на 15-20 ее упекли в тюрьму. Наверняка, там есть еще действия, которые имеют состав преступления. Чтобы новый суд был. Ведь это чудовищно, это же насмешка - 2 месяца посидела для видимости, а сейчас за ней уже приехали», - отметил Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский направил запросы в Генпрокуратуру и МВД РФ с требованием сообщить, где находится осужденная экс-начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, по данным ряда СМИ, осужденная Васильева посещает магазины и продолжает оставаться на свободе.

В связи с этим ЛДПР потребовала сообщить, в какой колонии она отбывает срок, а также предоставить фото- и видеоматериалы с места исполнения наказания.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова.

Бельтюков обвиняется в растрате более 22 млн рублей фонда.

Принимая решение, суд учел, что Бельтюков обвиняется в тяжком преступлении, а также скрывается от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

Ранее в рамках данного дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск депутат Госдумы Илья Пономарев, подозреваемый в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов фонда «Сколково».

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Амеличева, Татьяны Козловой и Вячеслава Синайского, обвиняющихся в хищении свыше 5 млрд рублей под видом возмещения НДС.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по версии следствия, с февраля 2009 г. по декабрь 2010 г. указанные лица, а также другие их сообщники путем обмана похитили из федерального бюджета свыше 5 млрд 165 млн рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость подконтрольными фиктивными предприятиями. Фиктивные фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретенные ими товары народного потребления.

Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.