хищение

Сотрудники бухгалтерии библиотечной системы похитили 9 млн рублей. Они вносили ложные сведения в финансовые документы и получали завышенную заработную плату.

Эта новость шокировала коллег в "Красном уголке бухгалтера" :

Два бухгалтера 40 и 54 лет занимались хищением денег с января 2014 по декабрь 2016 года при свете белого дня в одном из районов Нижнего Новгорода.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, изобличающую бухгалтеров в крупном хищении, сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

Там же сообщается, что преступление совершенно с помощью бухгалтерской компьютерной программы. К этому заключению у бухгалтеров из "КУБ" тоже большие вопросы:

Если, у вас есть идеи, что за программа и как такое вообще возможно, то помочь следствию вы можете прямо здесь в комментариях.

Жительница Тульской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, а именно хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную в особо крупном размере).

В суде установлено, что женщина июля 2015 года по апрели 2016 года являлась казначеем садоводческого некоммерческого товарищества. Занимая указанную должность, она собрала с членов СНТ более 1,7 млн рублей на проведение работ по водоснабжению данного товарищества.

Однако впоследствии собранные денежные средства злоумышленница присвоила и растратила на личные нужды, причинив тем самым материальный ущерб 30 членам СНТ. Ущерб не возмещен.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает Генпрокуратура.

 

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одной из районных больниц.

Он обвиняется в мошенничестве и подделке официального документа.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год он, путем подделки бухгалтерской документации, осуществлял хищение денежных средств ФСС, выделенных медицинскому учреждению для осуществления выплат по беременности и родам. Кроме того, главный бухгалтер незаконно начислял себе «двойную» заработную плату.

Общая сумма похищенных в результате преступных действий денежных средств составила около 1 млн рублей, передает Генпрокуратура.

2,5 года лишения свободы условно получил бывший заместитель главного бухгалтера УФСС по Петербургу, которого признали виновным в хищениях.

Бухгалтер, зная о поступлении в кассу УФССП денежных средств на покупку проездных документов для выдворения иностранных граждан за пределы государственной границы РФ, в феврале и декабре 2016 года взял в общей сложности 130 тысяч рублей.

Мужчина вину признал, ущерб возместил в ходе предварительного следствия, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке, сообщает Прокуратура.

36-летний житель Курганской области, занимая должность руководителя салона связи, где продавались сотовые телефоны, нашел способ, как обмануть работодателя. Достоверно зная специфику работы по формированию выручки и сдаче ее в банк, злоумышленник с целью сокрытия своих преступных действий предоставлял собственнику поддельные документы, а денежные средства присваивал.

Сумма похищенного составила более 5,7 млн рублей. Денежные средства руководитель тратил на погашение кредитов и на игру в онлайн-казино.

В результате незаконных действий злоумышленника собственники были вынуждены закрыть в городе три салона связи.

Суд Курганской области, рассматривая это дело, признал сотрудника виновным по статье «хищение денежных средств с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и назначил наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает Генпрокуратура.

Также рассмотрены и удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании всей суммы причиненного ущерба.

Прокурор просит семь лет колонии для бывшего замруководителя Ростуризма, экс-главы компании "ОПК Девелопмент" Дмитрия Амунца, обвиняемого в причастности к хищению 29 миллиардов рублей из Межпромбанка.

По версии следствия, схему хищения разработал в 2008 году владелец Межпромбанка и бывший сенатор Сергей Пугачев, ныне скрывающийся за рубежом, пишет РИА Новости.. В октябре 2008 года Межпромбанк подписал генеральное соглашение с Банком России о продлении беззалоговых кредитов. По этому соглашению банк в конце 2008 — начале 2009 годов получил кредиты на сумму около 40 миллиардов рублей.

Амунц обвиняется в том, что в период получения кредитов Банка России как гендиректор "ОПК Девелопмент" "задним числом" подписал дополнительные соглашения о продлении срока действия депозитов на сумму почти 29 миллиардов рублей (которых, по мнению следствия, не существовало), чтобы под видом возврата денег с депозитов получить средства на счет "Девелопмента" в Межпромбанке, которые потом через цепочку были переведены на счет иностранной компании в швейцарском банке.

В прошлом году регулятор выявил 717 несанкционированных операций со счетами юридических лиц. Примерно половину из них удалось остановить. В 2015 году было выявлено свыше одной тысячи таких операций. В то же время число несанкционированных переводов с использованием платежных карт незначительно возросло. Такие данные приводит ЦБ.

Количество несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2016 году составило 296 тысяч, что на 36 тысяч больше, чем годом ранее.

При этом объемы хищений сократились как по операциям со счетами юридических лиц, так и по операциям с использованием платежных карт. В 2016 году злоумышленники пытались похитить у компаний 1,89 млрд руб., что примерно в два раза меньше, чем в 2015 году. Со счетов граждан похищено 1,08 млрд руб. – на 70 млн руб. меньше, чем годом ранее.

Главными причинами хищений со счетов компаний являются нарушение конфиденциальности информации, необходимой для распоряжения денежными средствами, а также воздействие вредоносных программ. Половина таких несанкционированных операций осуществлялась в диапазоне сумм от 100 тыс. до 1 млн рублей, примерно треть – от 1 млн до 10 млн рублей. Это указывает на то, что жертвами злоумышленников чаще всего становятся юридические лица, у которых нет возможности должным образом обеспечивать собственную информационную безопасность.

Подавляющее большинство хищений со счетов граждан происходит вследствие использования злоумышленниками платежных карт без согласия клиента, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием.

В то же время уменьшение количества несанкционированных операций со счетами юридических лиц может свидетельствовать об эффективности работы систем их выявления и противодействия (систем антифрод) в банках. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт сократился благодаря принимаемым банками защитным мерам, в том числе ограничению максимальной суммы операции при переводе средств с использованием дистанционных платежных сервисов.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителей столичного региона Алексея Куликова, Алексея Кибицкого, Зульфии Мусиной, Владимира Исайченко и Владимира Иоста. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По данным предварительного следствия, акционер ЗАО «Промышленный сберегательный Банк» Куликов, совместно с первым заместителем председателя правления, а затем председателем правления банка Борисом Фоминым, начальником кредитного отдела Мусиной, помощником председателя по безопасности Кибицким, при содействии Исайченко и иных неустановленных следствием лиц, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2013 года по февраль 2015 года похитили путем обмана и злоупотребления доверием 1,2 млрд. руб., а также растратили еще 1,9 млрд. руб.

Хищения совершались посредством предоставления в банк заведомо подложных документов подконтрольных им компаний для заключения фиктивных кредитных договоров и договоров залога.

Кроме того, Куликов и Иост совершили покушение на хищение права собственности на нежилые здания, принадлежащие еще одной коммерческой фирме.

Расследование в отношении Фомина, объявленного в международный розыск, проводится Следственным департаментом МВД России. Уголовное дело направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Напомним, лицензия у Промсбербанка была отозвана в апреле 2015 года.

Прокуратура Акшинского района Забайкальского края проверила исполнение бюджетного законодательства в образовательных учреждениях на территории района и выявила признаки мошенничества со стороны главного бухгалтера одной из средних школ.

Установлено, что деньги, подлежащие перечислению в бюджет в качестве налогов и в пенсионный фонд в качестве страховых взносов, похищались этим должностным лицом.

Имея доступ к программному обеспечению «СУФД», «Entrycard», «Инфин-Управление», к онлайн-ресурсам дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», «СУФД-онлайн» и используя электронно-цифровую подпись директора школы, главный бухгалтер школы на протяжении трех последних лет перечисляла часть денежных средств не по назначению, а на свой личный банковский счет. В результате было похищено более 1,3 млн рублей.

По окончании проверки прокурор района направил материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении главбуха возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает Генпрокуратура.

Прокуратура г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего нотариуса Барнаульского нотариального округа. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году для совершения нотариальных действий на депозитный счет нотариуса от юридического лица поступило около 48 млн. рублей.

Денежные средства должны были быть потрачены на выплаты более чем 300 тысячам акционеров предприятия. Однако этого не произошло, а 38 млн рублей из этой суммы с сентября 2014 года по август 2015 года были присвоены нотариусом.

Хищение выявлено в связи с массовым обращением в правоохранительные органы акционеров, не получивших причитающихся им денежных средств. После этого нотариус лишена права осуществлять нотариальную деятельность и помещена под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу, сообщает Генпрокуратура.

МВД России предотвратило глобальную атаку хакеров на банки. Сотрудники полиции пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности российской банковской системы.

«Участниками преступной группы были скомпрометированы крупнейшие международные платежные системы, что позволяло им осуществлять многомиллионные хищения. Кроме того, злоумышленники специализировались на «взломе» банкоматов, используя специально изготовленные технические устройства и модифицируя программное обеспечение банковских терминалов. Для осуществления атак на системы дистанционного банковского обслуживания они разрабатывали и активно применяли вредоносные программы», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД, слова которой приводятся в пресс-релизе ведомства.

По ее словам, ущерб от деятельности данной преступной группы исчисляется сотнями миллионов рублей. Хакеры планировали похитить более 1,5 млрд. рублей практически из всех российских банков.

В настоящее время злоумышленники задержаны и дают показания.

Бывшее руководство лишенного лицензии ростовского банка «Донинвест» подозревается в хищении активов.

Как сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева, сотрудники полиции выявили схему хищения активов банка. В частности, было установлено, что топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам ЦБ, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд. рублей. Также в ходе проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн. рублей.

«Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу. По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, 9 октября 2014 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Донинвест», занимавшего по величине активов 510 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, КБ «Донинвест» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 23 октября 2014 года начались выплаты страхового возмещения, объем выплат оценили в 1,5 млрд. рублей.

С 31 декабря 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению КБ «Донинвест» в связи с решением арбитражного суда Ростовской области о признании банка несостоятельным (банкротом).

МВД выявило факт хищения более 330 млн. рублей, выделенных на строительство станции метро «Шипиловская».

«Противоправная схема хищения реализовывалась путем заключения генеральным подрядчиком нескольких субподрядных договоров, в том числе с подконтрольными организациями. Это позволило злоумышленникам манипулировать ценовой политикой, искусственно завышая стоимость строительно-монтажных работ», – говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подложные акты и сметы, по которым якобы выполнялись работы. По данным МВД, объемы и расценки работ были завышены до 20 раз.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», обвинения предъявлены 6 фигурантам.

Генпрокуратура зафиксировала в январе-июне 2015 года на 5,2% преступлений больше, чем в первом полугодии 2014 года. Всего за 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 1 148 352 преступления.

На 5,9% увеличилось количество особо тяжких преступлений, таких как убийства, разбои. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (44,4%) составляют хищения чужого имущества.

Число коррупционных преступлений увеличилось лишь на 0,3%, но при этом средний размер взятки вырос вдвое по сравнению с первым полугодием 2014 года – со 109 тыс. до 208 тыс. рублей.

Рост преступности зафиксирован в 61 регионе страны. Лидируют Ярославская область (27%), Адыгея (23,4%), Бурятия (19%) и Коми (14%).

Эксперты связывают рост преступности с более тщательной регистрацией преступлений, а также с ухудшением экономической ситуации, пишет газета «Известия».

Афера, связанная с хищением более 33 млн. рублей, выявлена в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В хищении подозреваются должностные лица института, а также руководители коммерческой фирмы, задействованной в схеме.

«По имеющимся сведениям, в 2013 году злоумышленники организовали заключение между указанными организациями фиктивного договора на поставку в адрес НИИ оборудования для выращивания монокристаллов, используемых в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. В рамках договора более 33 млн. рублей перечислено институтом на расчетный счет коммерческой фирмы в виде оплаты за оборудование, которое в действительности поставлено не было», – говорится в сообщении ГУЭБиПК МВД России.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержаны и заключены под стражу гендиректор НИИ, начальник производственного участка, а также руководитель коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Два заместителя директора новосибирской нефтебазы похитили и перепродали дизельное топливо, которое предназначалось для снабжения российских военнослужащих в Арктике.

По данным Управления ФСБ по Новосибирской области, похищено свыше 14 млн. тонн дизельного топлива на 1 млрд. рублей.

В настоящее время руководители нефтебазы арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, передает ТАСС.

Сотрудникам Главного управления на транспорте МВД и УТ МВД по ЦФО удалось в течение суток раскрыть хищение 3,3 млн. долларов из авиагруза, прибывшего в Москву из Новосибирска.

Получатели авиагруза обнаружили его несоответствие в весе и пломбировке. Оказалось, что вместо 3,3 млн. долларов в мешках находится строительный мусор.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что груз был отправлен из Новосибирска без нарушений, а деньги похитили в аэропорту Домодедово.

Правоохранительные органы задержали 3 сотрудников специализированной транспортной организации по перевозке ценностей. «Эти граждане ранее работали в аэропорту Домодедово грузчиками и знакомы с технологией выгрузки груза и багажа. В настоящее время подозреваемые задержаны и сознались в хищении денежных средств путем подмены груза с территории склада аэропорта», – говорится в сообщении ГУТ МВД России.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ГУ МВД по г. Москве выявили схему хищения ликвидных активов банка «Софрино», в реализации которой подозреваются бывшие руководители кредитного учреждения. По факту хищения активов возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в 2013-2014 гг. экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн. рублей. В ходе проведения проверки стало известно, что обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально. Кроме того, выяснилось, что юридические адреса организаций – фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД.

Ранее временная администрация по управлению КБ «Софрино» выявила, что стоимость активов банка не превышает 1,6 млрд. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,2 млрд. рублей.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино», занимавшего по величине активов 315 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка начались 16 июня, объем выплат оценили в 5,4 млрд. рублей. В конце июля 2014 года арбитраж признал банк «Софрино» банкротом.

Пролетарским районным судом г. Твери 16 декабря 2014 года вынесен приговор по уголовному делу по обвинению двух граждан в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество.

По результатам расследования уголовного дела установлено, что директором ООО, совместно с гражданкой, обладающей специальными познаниями в сфере налогового законодательства, была разработана схема совершения преступных действий, направленная на незаконное использование права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Используя подконтрольные лжепредприятия указанные граждане изготовлены фиктивные документы: договора поставок и ответственного хранения, счета-фактуры, накладные, книги покупок и продаж. Данные документы содержали заведомо ложные сведения относительно поставок непродовольственных товаров.

Сведения о мнимых (бестоварных) сделках были включены в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость компании и направлены в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тверской области.

Налоговая инспекция в ходе проведения камеральных налоговых проверок компании установила факты нарушения налогового законодательства, в связи с чем налогоплательщику отказано в возврате из бюджета налога на добавленную стоимость в общей сумме 3 млн. рублей.

Материалы проверок были рассмотрены на заседании  Межведомственной рабочей группы по взаимодействию УФНС России по Тверской области, СУ СК России по Тверской области, Волжского МПСУ СК России, УМВД России по Тверской области и УФСБ России по Тверской области по вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере законодательства о налогах и сборах и направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Директору компании назначено наказание в виде реального срока лишения свободы на 5 лет; помощнице – в виде условного срока лишения свободы на 3 года.