экс-руководство

В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства ОАО «Смоленский банк».

По данным следствия, экс-руководители банка в течение трех лет предоставляли многомиллионные кредиты одной из коммерческих организаций, имеющей неустойчивое финансовое состояние. В результате злоупотребления полномочиями должностные лица причинили банку имущественный вред в размере около 400 млн. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Напомним, 13 декабря 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех российских банков из топ-150 по размеру активов. В том числе лицензии лишился и Смоленский банк. По данным регулятора, в связи с потерей ликвидности Смоленский банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, и осуществлял сделки, направленные на вывод активов. Банк не исполнял требования надзорного органа о создании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери, а также представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую реальное финансовое положение, полную утрату собственных средств и неспособность своевременно удовлетворять требования своих кредиторов.

4 февраля 2014 года арбитражный суд Смоленской области удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом ОАО «Смоленский банк». В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Следственный департамент МВД РФ возбудил в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.

По данным следствия, в 2008-2011 гг., экс-банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд. рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. В ходе расследования установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты. Бородин и Акулинин совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн. рублей. К совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка, отмечается в сообщении следственного департамента МВД России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Банк Москвы готовит материалы о хищении бывшими руководителями банка еще более 85 млрд. рублей. Материалы будут переданы в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел по факту хищения.

Кроме того, Банк Москвы будет претендовать на арестованные активы экс-главы банка Андрея Бородина, если значительный ущерб, нанесенный кредитной организации, будет доказан в суде.

Напомним, сегодня стало известно, что следствие наложило арест на имущество обвиняемых в мошенничестве экс-руководителей ОАО КБ «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. В конце 2010 года в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из столичного бюджета на 12,76 млрд. рублей. С апреля 2011 года Банком Москвы направлено 53 заявления в следственные органы МВД по фактам причинения банку ущерба на общую сумму свыше 136 млрд. рублей, сообщает «Прайм».

Следствие наложило арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ «Банк Москвы» Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.

В рамках расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж, совершенных бывшими руководителями Банка Москвы «заморожены» более 400 млн. долларов, принадлежащих Андрею Бородину. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург.

Также наложен арест на принадлежащее Андрею Бородину недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Помимо перечисленного, следствием получено решение суда о наложении ареста на имущество Бородина в Латвийской Республике: две квартиры и земельный участок. Кроме того, арестованы принадлежащие Бородину акции ОАО «Банк Москвы», сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Объявления

Помощь в 47 налоговой
law-russia.ru
47 налоговая. Безотказная регистрация. Ускоренные сроки. Прохождение выездных и камеральных проверок. Гарантированная ликвидация.
КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)

В понедельник стало известно о смерти Патриции Данн, бывшей главы корпорации Hewlett-Packard. Согласно сообщению ее семьи, 58-летняя Данн умерла у себя дома в городе Оринда в Калифорнии. Причиной смерти стал рак яичников. Всего с 2002 году у Данн врачи диагностировали три различных вида рака. Позже врачи диагностировали у Данн рак груди и меланому.

Напомним, что из HP Патриция Данн ушла со скандалом, когда выяснилось, что она была одним из топ-менеджеров, стоявших за телефонными прослушками журналистов, публиковавших критические статьи о компании. Тогда факт ее причастности к незаконной прослушке стоил ей рабочего места.

Тогда ряд западных изданий заявили, что Данн стояла за кампанией по краже личных данных журналистов, за организацией прослушивания телефонных номеров и ряде других нарушений, отмечает cybersecurity.

Бывший президент корпорации Sony Норио Ога скончался в Японии после продолжительной болезни. Ему был 81 год. Норио Ога стал президентом Sony в 1982 году, и оставался на этом посту до 1995 года. После ухода из компании он до конца жизни был почетным членом правления. Ога способствовал глобальной экспансии бренда Sony. Именно Ога вывел на рынок игровую консоль Sony PlayStation.

Он сделал упор на развитие музыкального бизнеса и в 1989 году приобрел за 3,4 миллиарда долларов Columbia Pictures. Ога знаменит и как один из создателей СD. Его влиянием обусловлен выбор 12-сантиметрового диаметра диска – в этом случае он вмещал 75 минут записи, столько длится его любимая Девятая симфония Бетховена.

Разработками в этой области Sony занималась вместе с компанией Philips. Первый CD компания продала в 1982 году, а через месяц после выхода новинки Ога стал ее президентом. Спецификации, разработанные Ога, используются и сегодня: они оказали влияние на создание таких форматов, как MiniDisc и DVD, пишет Sostav.ru.

Соучредитель Twitter Джек Дорси возвращается в компанию в должности исполняющего обязанности председателя компании, сообщил пресс-секретарь компании Twitter Мэтт Грейвс. Дорси основал Twitter в 2006 году вместе с Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном и исполнял обязанности первого руководителя компании, пока его в 2008 году не сменил Уильямс (полгода назад он ушел в отставку).

Теперь, когда бразды правления Twitter переданы Дику Костоло, Дорси может всецело посвятить себя стретегическому развитию компании. С 2009 года Дорси также занимает пост президента мобильного платежного сервиса Square (Сан-Франциско), пишет BFM.

Руководитель пресс–службы Мосгорсуда сообщил, что девять экс–руководителей ФОМС, в частности, бывший директор Андрей Таранов, его первый заместитель Юрий Яковлев, заместители директора Наталья Климова, Дмитрий Усенко и Дмитрий Шиляев признаны виновными в получении незаконного дохода в размере более 28 млн. руб, передает «Комерсантъ».

Большинством голосов присяжные заседатели сочли, что следствию удалось доказать причастность фигурантов дела к получению взяток за принятие положительных решений о выделении субвенций из нормированного страхового запаса Фонда и из страхового резерва средств на обеспечение граждан необходимыми лекарствами.

Таким образом, заседатели сочли недоказанной вину только двух из 11 фигурантов дела.

Объявления

Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
У Вас налоговая проверка?
www.law-russia.ru
Представляем интересы в любой московской налоговой инспекции по прохождению выездных и камеральных проверок. Обосновываем налоговикам сложные случаи. Если беремся - гарантируем результат.
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
23 октября
Москва
Новеллы валютного и таможенного законодательства. Новый ФЗ от 03.08.2018 №289
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .

Сегодня Хамовнический суд Москвы отказался освободить из-под стражи Михаила Ходорковского, обвиняемого по второму уголовному делу в хищении нефти и уклонении от уплаты налогов, сообщает «Комерсантъ».

Суд отклонил ходатайство подсудимого, в котором он просил изменить ему меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.

Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании 1,419 млрд. рублей с бывших руководителей Содбизнесбанка - Сергея Реусова, возглавлявшего банк до 15 сентября 2003 года, его заместителя Дениса Давыдова, а также Романа Петрова, последнего председателя правления банка. С Сергея Реусова решено взыскать 690 млн. рублей, с Дениса Давыдова - 405 млн. рублей, с Романа Петрова - 324 млн. рублей.Это беспрецедентная для подобных случаев сумма. Ранее рекордом считалась возложенная судом на экс-руководителей банка "Диалог-Оптим" сумма в 1,07 млрд. рублей.

Иск в арбитраж подало Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Содбизнесбанка. В АСВ решение арбитражного суда считают беспрецедентным, поскольку в деле о субсидиарной ответственности впервые фигурировала фальсифицированная отчетность банка. Если решение суда вступит в силу, оно может стать серьезным аргументом в уголовном деле о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Однако перспективу взыскать деньги в конкурсную массу эксперты оценивают скептически. Обычно у бывших банкиров имущества нет - незадолго до банкротства банка все переоформляется на ближайших родственников, что делает почти невозможным реальное взыскание денег. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".