115-ФЗ
Взыскали с банка 340 тыс. руб. незаконно списанной комиссии по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу как мы взыскали с банка 340 тыс. руб. незаконно списанной комиссии по 115-ФЗ.
Как открыть расчетный счет начинающему предпринимателю
Самый лучший способ избавиться от недопонимания с банковским сотрудником.
⚡⚡ ФСБУ 25/Законное дробление/Блокировка по 115-ФЗ/Проверка декларации по НДС – ближайшие вебинары. Записывайтесь
На «Клерке» каждый день проходят полезные вебинары. Иногда даже несколько.
При банковских переводах надо будет указывать паспортные данные получателя. Банки против таких поправок в 115-фз
Росфинмониторинг предлагает поправки в 115-ФЗ, в числе которых есть необходимость указывать больше данных не только отправителя, но и получателя перевода.
Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам
Отказ в совершении исполнительной надписи обяжет нотариуса сообщить об этом в Росфинмониторинг.
Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту
Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.
Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании
Подвести новый бизнес может и подозрительный ОКВЭД, и даже слишком юный возраст директора, говорят в профильных Телеграм-каналах.
Иностранцам будет легче открыть счет в российском банке
Сейчас по нормам антиотмывочного закона № 115-ФЗ нельзя открывать банковские счета и карты без личного присутствия самого клиента или его представителя. Это исправят для иностранных физлиц и компаний.
⚡ 115-ФЗ позволяет поручить открытие счета сотруднику банка, объяснил ЦБ
Нет ограничений, кто может быть представителем клиента в банке. Поэтому счет вправе открыть сотрудник кредитной организации, если просто нет других надежных кандидатур.
Что расследует Росфинмониторинг и на что бухгалтеру опираться в работе в 2023 году. Простые истины и 115-ФЗ
Расскажем немного о последних делах в работе РФН и о том, почему бдительность в работе может уберечь вас от подозрений со стороны этих контролеров.
Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки
Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.
Массовые выплаты самозанятым и физлицам без статуса плательщика НПД
Сотрудничество с большим количеством исполнителей по договорам ГПХ влечет за собой ряд рисков, и тому есть много причин. Одна из них – массовые выплаты. Рассмотрим подробнее, в чем заключается риск массового перевода средств внештатникам и как его избежать.
Как не попасть под блокировку счета при работе с самозанятыми
Привлечение самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Отсутствие договора, актов и чеков, в лучшем случае, обернутся уплатой страховых взносов и НДФЛ. Худшим исходом станет невозможность проведения некоторых операций, то есть блокировка расчетного счета.
Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК
Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.
🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать
Росфинмониторинг разъяснил, что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают под 115-ФЗ и обязаны выполнять его требования. Касаются ли они только юрлиц или самозанятых бухгалтеров тоже? Ответим на эти вопросы завтра.
Увеличат лимит для покупки ювелирки без паспорта
Сейчас можно купить в ювелирном магазине изделий на 40 тыс. рублей за наличный расчет, не предъявляя паспорт. Этот лимит увеличат до 60 тыс. рублей.
ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки
В личном кабинете интернет-банка СберБизнес ИП и юрлица могут бесплатно отслеживать свой уровень риска блокировки.
Самозанятые бухгалтеры не рады тому, что их обязывают следить за клиентами по 115-ФЗ
Недавно Росфинмониторинг заявил, что самозанятые бухгалтеры тоже должны соблюдать нормы антиотмывочного закона № 115-ФЗ. Бухгалтеры всполошились.
Росфинмониторинг: самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать 115-ФЗ + памятка об обязанностях бухгалтера на аутсорсинге
Бухгалтеры на фрилансе обязаны соблюдать 115-ФЗ наравне с компаниями. Так сказал Росфинмониторинг в своем новом письме.
👆 Самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ
К бухгалтерскому бизнесу есть ряд требований по нормам антиотмывочного законодательства. И не важно, оформлен бухгалтер-бизнесмен как ИП или как самозанятый.
