Росфинмониторинг
Росфинмониторинг заметил переток теневого сектора в крупные банки
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Росфинмониторинг отчитается о размещении средств госкомпаний в ненадежных банках
Росфинмониторинг подготовит доклад о фактах размещения средств госкомпаний в банках, имеющих неудовлетворительное финансовое положение, или лишенных лицензии.
Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей
В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.
Россиянам могут разрешить открывать банковские вклады без паспорта
Банкиры просят Центробанк и Росфинмониторинг разрешить принимать деньги во вклады без паспорта.
ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов
Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.
Лимит анонимных банковских операций могут увеличить до 40 тыс. рублей
Росфинмониторинг и Центробанк предлагают значительно увеличить минимальную сумму операции, не требующей идентификации банковского клиента.
Банки могут избавить от отчетов по сделкам с жильем
Соответствующее предложение банковского сообщества поддержал Центробанк.
Банки РФ будут проверять уплату налогов клиентами
В борьбе с транзитными операциями ЦБ РФ обязал банки проверять и анализировать уплату налогов клиентами.
Банкам РФ упростили отчетность по американским клиентам
Банки освобождены от обязанности оповещать ЦБ, Росфинмониторинг и ФНС о так называемых «нулевых отчетах» по американским налогоплательщикам.
Банки РФ сообщили о сомнительных операциях на 100 млрд. долларов
В 2014 году банки предоставили Росфинмониторингу информацию о сомнительных операциях на сумму 100 млрд. долларов.
Росфинмониторинг не вводил банковские санкции против 41 страны
В ведомстве опровергли существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг.
Банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях резидентов 41 страны
Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией.
Центробанк РФ увеличил штрафы за опечатки в банковских отчетах
Опечатки в банковской отчетности регулятор приравнивает к нарушению антиотмывочного закона.
Росфинмониторинг считает сомнительными порядка 50% операций на рынке ценных бумаг
В 2014 году в России было ликвидировано 15 очень крупных «теневых» площадок, оборот которых составлял около 90 млрд. рублей.
Объем подозрительных финансовых операций в РФ снизился почти в 2 раза
Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора во внебанковский сегмент, заявил Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов
Пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.
В схеме вывода средств из РФ участвовал 21 российский банк
Правоохранительные органы РФ вскрыли крупномасштабную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей.
Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов
Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.
Росфинмониторинг будет фиксировать и отслеживать клиентуру «банков-помоек»
На теневой сектор в России приходится до 40% денежной массы, и текущие меры борьбы с отмыванием денежных средств не приносят требуемого результата.
Счетная палата и Росфинмониторинг объявили о начале сотрудничества
Как стало известно накануне, Счетная палата РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу заключили Соглашение о сотрудничестве.
