ФСФМ
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
Приняты поправки о праве Росфинмониторинга отзывать лицензии
Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом инициировать отзыв лицензий при неоднократном нарушении законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом.
Отзыв лицензий может затянуться
Глава ЦБ Сергей Игнатьев негативно относится к возможной передаче полномочий по отзыву банковских лицензий от ЦБ Федеральной службе финансового мониторинга.
ЦБ будет отзывать лицензии с учетом мнения ФСФМ
К отзыву банковских лицензий за отмывание будет подключен Росфинмониторинг.
Центробанку урежут полномочия по отзыву лицензий
Разработан законопроект, который обяжет Центральный банк РФ согласовывать с Росфинмониторингом решение об отзыве банковской лицензии за отмывание средств.