Статьи по теме «блокировка счетов»
Какие налоговые сервисы помогут быстро разблокировать счет
Через сервисы ФНС можно узнать причину блокировки и подать заявление о ее снятии.
Почему банки блокируют счета?
Главные причины. Почему банк может ограничить операции по счету.
Самая частая причина блокировки банковских счетов
Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов в интервью «Комсомольской правде» объяснил, что большинство блокировок происходят не из-за ошибок системы, а из-за нестандартных действий самого клиента.
У банков будут сутки на разморозку счетов после получения подтверждающих документов
Сейчас временные рамки не установлены, поэтому банки могут медлить с разблокировкой, даже когда клиент уже доказал законность операции.
Набиуллина: стало больше жалоб на необоснованную блокировку счетов — «перегнули палку»
После того, как Центробанк определил перечень подозрительных операций для блокировки счетов, жалобы на мошенничество упали, но клиенты стали недовольны необоснованной блокировкой своих счетов.
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 27-07/094049@ от 10.10.2025
Сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной
Банки обратят внимание на переводы свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, а также на операции с небольшими суммами, если их проводят слишком часто.
Новое основание для блокировки счетов
С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон о национальной платёжной системе. Формально — для усиления борьбы с мошенничеством. Фактически — ещё один инструмент контроля, рядом с 115-ФЗ. И снова — «рубит лес», а летят щепки.
Ваши деньги под прицелом: почему банки блокируют счета и как этого избежать?
Столкнулись с блокировкой банковского счета и внезапным отсутствием доступа к своим деньгам? Вы не одиноки! Россияне все чаще получают уведомления от банков о блокировке переводов между собственными счетами. Эксперты объясняют это усилением мер безопасности для борьбы с отмыванием средств и мошенничеством.
Банк заблокировал счета, что делать: инструкция 2025 от Росфинмониторинга
Если клиент ничего не нарушал, банк снимет блокировку, но для этого нужно прийти в офис и дать объяснение подозрительным операциям.
👀 Серая бухгалтерия перестала быть лазейкой и стала ловушкой
Эксперты компании «Моё дело» рассказали, почему именно в 2025 году стало опасно вести серую бухгалтерию и как грамотно перейти на «белую» модель.
Центробанк поможет предпринимателям снять блокировку с банковских счетов
Регулятор описал возможные действия предпринимателей, который столкнулись с блокировкой счетов по разным причинам.
ФНС назвала срок разблокировки счета, приостановленного за несдачу отчетности
Блокировку счета в банке отменят на следующий рабочий день после представления налоговой декларации.
Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета
Казалось бы, все просто: если ИФНС незаконно заблокировала счет или несвоевременно разблокировала его, то налогоплательщик вправе потребовать уплаты процентов (п. 9.2, 9.3 ст. 76 НК). Но быть «вправе» — не значит «получить».
💳 Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют карты
В 2025 году МВД обнаружило более 5 тысяч случаев незаконного найма иностранцев.
Реестр контролируемых лиц: что это такое и как действовать, если вы туда попали
С 5 февраля 2025 года в России заработал Реестр контролируемых лиц (РКЛ) — электронная база данных МВД, куда вносят иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.
Как ФНС блокирует счета селлеров маркетплейсов в 2025 году
Прямая интеграция ФНС с маркетплейсами уже работает. Узнайте, как правильно отражать операции, оформлять УПД и избегать претензий по НДС и чекам, чтобы сохранить бизнес и не получить блокировку.
Что будет если организация на УСН сдаст бумажную декларацию по НДС
Декларация по НДС должна сдаваться в электронной форме. Подача бумажного варианта будет считаться непредставлением документа.
🔠 Проверить свой бизнес на кибербезопасность и риск блокировки по 115-ФЗ можно по аналогии с проверкой зрения: гид 2025
Проект «Вы четко видите все риски?» позволяет проверить бизнес-зрение, увидеть скрытые угрозы, получить профессиональную оценку защищенности предпринимателей.
Может ли бизнес работать без бухгалтера: риски и последствия
Может ли бизнес работать без бухгалтера? Технически — да. Законно и безопасно — вряд ли. Расскажем, с какими проблемами может столкнуться предприниматель, если откажется от профессиональной бухгалтерской помощи.
