обналичка
#2021. Обналичку взяли под контроль
10 января 2021 года вступили в силу меры по усилению контроля финансовых операций граждан: как наличных, так и безналичных.
ООО + ИП = опасная связь
Работа компаний с ИП вызывает интерес налоговиков, так как часто такое сотрудничество прикрывает схему ухода от налогов.
По каким статьям заведут уголовку за обналичку
В Уголовном кодексе нет нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Так по какой же статье заводят дела?
Школьники помогают обналичивать миллиарды
В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей
Уже действуют новые правила провоза наличных через границу
Теперь нужно подтверждать происхождение денег
Как адвокат неудачно реализовал схему обнала
За обналичивание денежных средств злоумышленник получил условный срок, кроме того, ему предстоит выплатить 130 тыс. рублей штрафа.
Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег
Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в обнале
Продолжает раскручиваться дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы
В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.
ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке
Кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи
Банки задушили обнальный бизнес
Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.
Счета и кошельки дропперов будут блокировать
Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.
Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.
Как прокуроры борются с обналичкой в сети
Сайты обнальщиков массово блокируют.
СК задержал группу обнальщиков. Организатор отделался легко
Закончилось расследование по делу обнальной конторы, состоявшей из шести человек.
Время обнала подошло к концу
Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.
Всех на «классику»: в 2020 году бизнесменов припрут к стенке
Часто, когда с человеком случается что-то плохое, он говорит: «Вот бы вернуться на год раньше, я бы все сделал по-другому» или «Я бы все отдал, лишь бы этого не произошло».
Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний
Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
