обналичка
Санкционирован арест подозреваемой по делу Инкредбанка
Тверской суд Москвы санкционировал арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой по делу о незаконной банковской деятельности в Инкредбанке.
Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке
Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка.
Тверская область становится опасной для регистрации фирм-однодневок
УФНС России по Тверской области совместно с правоохранительными органами выявляет и пресекает деятельность в Тверской области фирм-«однодневок», в том числе занимающихся обналичиванием денежных средств.
«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы
Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.
Управление ФНС по Самарской области сообщает
В настоящее время имеют место случаи обналичивания денежных средств через физических лиц, когда гражданин получает огромные суммы денег за погашение в банках различных векселей.
По году тюрьмы за каждую «однодневку»
Направлено в суд уголовное дело в отношении группы «обнальщиков».
"Обнальщики" осуждены в Петербурге
Cуд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении шести жителей северной столицы.