Что включает в себя закрепленное в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ словосочетание «обеспечение их деятельности»
Есть, кстати, классный лайфхак, как проверить, является ли организация субъектом или нет - попробовать зарегистрировать личный кабинет)
Указывая данные компании и вид деятельности, РФМ проверит и на почту пришлет письмо, является ли компания субъектом, и нужно ли вести все проверки и разрабатывать ПВК. Ну, и далее по списку)
Поэтому я и акцентировала внимание на 5 пункте инфо.письма РФМ)
Даже если Вы просто осуществляете бухгалтерское консультирование, это делает Вашу компанию субъектом.
Это придумала не я, и к сожалению, повлиять на это я тоже, как и Вы, не могу.
Факт остается фактом - проведение всех мероприятий по ПОД/ФТ обязательно по Федеральному Закону.
Регуляторов всего 5, и ни для одного из них словесное "мои клиенты не террористы и не мошенники" не является доказательством того, что Вы соблюдаете закон.
Анкеты на клиентов и журнал проверок должны быть, как хорошо бы Вы не знали своих клиентов и как бы долго Вы с ними не работали.
И это в 19 году, когда по итогам за год было всего около 200 проверок, если мне память не изменяет)
за 2022 год статистика показывает было более 2000 проверок
толи еще будет, как говорится..
Конечно, хотелось бы отметить, что они предупреждают о проверке за 2 дня. Но "подлатать" весь объем работы за это время просто невозможно
Да и не имеет смысла, если честно)
Журнал проверок все покажет))
Как сейчас у Вас дела? Наладили процесс?
Сайт Росфинмониторинг
Информационное письмо № 54 от 19 июля 2018 г.
п. 5
Есть, кстати, классный лайфхак, как проверить, является ли организация субъектом или нет - попробовать зарегистрировать личный кабинет)
Указывая данные компании и вид деятельности, РФМ проверит и на почту пришлет письмо, является ли компания субъектом, и нужно ли вести все проверки и разрабатывать ПВК. Ну, и далее по списку)
в этом и проблема
думают, точнее, уверены, что не попадают
...а потом попадают на штрафы, и не малые
хотя можно, конечно, подождать, когда еще и КоАП примут)
Может в этом случае разъяснения РФМ заиграют "другими красками")
не выдержала нагрузки на бухгалтеров :D
Да не, разобраться можно) и даже соблюдать реально!))
Вопрос - когда всем остальным заниматься)
Поэтому я и акцентировала внимание на 5 пункте инфо.письма РФМ)
Даже если Вы просто осуществляете бухгалтерское консультирование, это делает Вашу компанию субъектом.
Это придумала не я, и к сожалению, повлиять на это я тоже, как и Вы, не могу.
Факт остается фактом - проведение всех мероприятий по ПОД/ФТ обязательно по Федеральному Закону.
Регуляторов всего 5, и ни для одного из них словесное "мои клиенты не террористы и не мошенники" не является доказательством того, что Вы соблюдаете закон.
Анкеты на клиентов и журнал проверок должны быть, как хорошо бы Вы не знали своих клиентов и как бы долго Вы с ними не работали.