Объем отмывания преступных доходов в мире составляет около 2.5 трлн долл. в год. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Банка России Виктор Мельников на конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
В.Мельников отметил, что в конце ХХ - начале XXI в. наметились тенденции, которые увеличили объемы отмывания преступных доходов, в частности глобализация, увеличение трансграничных операций, возникновение новых финансовых инструментов, развитие высоких технологий и вследствие этого - уменьшение возможности надзорных органов контролировать пути отмывания денег.
Одной из проблем в этой области В.Мельников также считает корреспондентские отношения банков с так называемыми "банками-оболочками", то есть банками, не имеющими своего физического представительства в стране. По мнению зампреда Банка России, подобные операции в большей степени увеличивают объемы отмывания денег.
В.Мельников напомнил, что в сентябре 2002г. и в апреле 2003г. члены Международной организации по борьбе с преступными доходами (FATF) приезжали в РФ со специальными проверками. По словам В.Мельникова, они высоко оценили деятельность проверенных российских банков (проверки были осуществлены в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и других городах России). После проверки было принято решение о возможности вступления РФ в FATF, и в июне 2003г. Россия стала членом этой международной организации.
Вместе с тем, в FATF отметили, что в России необходимо усовершенствовать некоторые вопросы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, было отмечено, что до сих пор кредитные организации не наделены правом закрывать счета клиентов, которые подозреваются в совершении терактов. Также в FATF считают, что необходимо расширить процедуру определения истинных владельцев средств и способов получения их доходов.
FATF рекомендовал наделить Центральный банк правом менять руководителей банков, если они находятся под подозрением в отмывании денег, и в любое время без ограничений осуществлять проверку кредитных организаций на соответствие законодательству по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Также FATF рекомендовал банкам расширить систему внутреннего контроля.
В данный момент в FATF входит 31 страна и 2 международные организации. Недавно FATF уточнил и конкретизировал список преступлений, связанных с отмыванием денег, расширил перечень мер, применяемых кредитными организациями в отношении подозрительных клиентов, включил в систему контроля нефинансовые организации (казино, адвокатские, трастовые конторы и др.) и подготовил другие меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Расчеты с кредиторами банка Киви начнутся в июле
Агентство по страхованию вкладов занимается ликвидацией банка Киви и 13 июня проведет собрание кредиторов.
Курсы повышения
квалификации
22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам
С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.
Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок
Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.
-
Налоговые льготы для ИП в 2024 году
399 ₽1 950 ₽ -
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
999 ₽1 950 ₽ -
Проверки Минтруда: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году
999 ₽1 999 ₽
НДФЛ-вычет по расходам на обучение ребенка можно получить, если оно дистанционное, но очное
Чтобы получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на обучение ребенка, нужно чтобы обучение было по очной форме. При этом оно может быть дистанционным.
Минфин отказался отменять НДС на российское серебро
Недавно ювелирному бизнесу, который работает с серебром, вернули право на применение спецрежимов (УСН, АУСН, ПСН). Но ювелиры хотят еще льготу по НДС на ОСНО.
🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте
Викторина в Трибуне! На этот раз предлагаем вам проверить свои знания зарплаты. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Покажите свою эрудицию и проверьте знания, а еще получите шанс забрать подарок — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
-
Бухгалтерская отчетность организации - 2024
40 ч. Клерк Сертификат4 900 ₽12 900 ₽ -
Учет и налогообложение в строительстве
40 ч. Клерк Сертификат4 900 ₽18 999 ₽ -
НДС: расчет, декларация, 1С
72 ч. Клерк Сертификат4 900 ₽16 000 ₽
Депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ
Госдума определилась с рекомендациями Правительству по разработке изменения в НК в части НДФЛ.
Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок
Парадокс: специалистов в стране много, но найти подходящего на определенный участок бухгалтерии — целый квест! Разбираемся, как гарантированно закрыть вакансию бухгалтера и прекратить текучку кадров.
Йоханссонгейт для ChatGPT, а также таинственное исчезновение прибыли Газпрома
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире.
В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс
В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.
У СДЭК сбой. Клиенты больше суток не могут получить посылки
Из-за технического сбоя сервис по доставке прекратил выдавать и принимать отправления. Чтобы не допустить ошибок, компания не обрабатывает посылки в ручном режиме.
Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс
Все юридические лица и ИП, у которых есть лицензии, обязаны публиковать сообщение о лицензии на вид деятельности в Федресурсе.
Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay
Модульбанк запустил приложение ModulPay для приема безналичных платежей.
Госдума разрешит получать страховую пенсию с 50 лет. Но не всем
Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости с 50 лет появится у мужчин и женщин, которые не меньше 25 лет работали в органах управления и в пожарной охране Вооруженных Сил.
10 вредных советов: как не нужно вести управленческий учет
Управленческий учет позволяет владельцу бизнеса получать информацию о деятельности компании с такой периодичностью и в таком виде, как ему нужно. Рассмотрим 10 распространенных ошибок, которые могут сделать управленческий учет опасным для компании.
Компенсация за утечку персональных данных облагается НДФЛ
Чтобы снизить размер административного штрафа за утечку персональных данных, компания-оператор выплачивает компенсацию пострадавшим физлицам. Эта компенсация облагается НДФЛ.
В Совете Федерации предложили освободить от НДС рестораны с оборотом до 3 млрд рублей
Пересмотр лимитов позволит ресторанам и кафе открывать новые точки и вкладываться в развитие собственного бизнеса. Ожидается, что вместе с этим вырастут и поступления в бюджет страны.
💥 Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса
НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.
- Главный бухгалтерот 160 000 ₽ Москва Трелас Групп
- Заместитель главного бухгалтераот 100 000 ₽ до 120 000 ₽ Москва Boconcept
- Ведущий бухгалтер работа с ОАЭот 130 000 ₽ до 150 000 ₽ Москва HR BP YUlia Yurgel
7 дел июня для руководителя: о чем нельзя забыть
В июне АО обязаны утвердить годовую отчетность, НКО могут отказаться от печатей, а для перевозки алкоголя вводятся электронные документы. Есть и другие новости и дедлайны, о которых необходимо знать руководителю. Собрали все важные даты в статье.
Интересные материалы
Размещать отчеты в ЦЗН работодатели могут не только на портале «Работа России»
Размещать информацию о вакансиях, сокращении штата, введении неполного рабочего времени, объявлении простоя, переводе на дистанционку работодатели могут размещать не только на портале «Работа России», но и на других ресурсах.
Начать дискуссию