Отозвана лицензия у ИКБ "Эрмитаж"

Приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-600 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (ООО) . 

С начала текущего года ЦБ отозвал лицензии у 27 кредитных организаций. В прошлом месяце отозваны две лицензии – у АКБ "Ярослав" и Алекскомбанка. В текущем месяце ЦБ отозвал лицензию у Международного банка сотрудничества.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением ИКБ "Эрмитаж" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. В частности, банк неоднократно нарушал в течение одного года требования ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Отмечается, что ИКБ "Эрмитаж" не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк неоднократно не соблюдал обязательные резервные требования, а также нарушал сроки представления отчетности в ЦБ. 

Так, в марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами – клиентами банка систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов – клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "СТРОЙПРОМБАНК", ОАО "СИБИРСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", АКБ "ПИКО-БАНК", МФ АКБ "АЛЕКСКОМБАНК", АКБ "ЛЕО-БАНК", которые в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. У указанных кредитных организаций впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований ФЗ № 115-ФЗ. По данным ЦБ, объемы операций составили более 43 млрд. рублей. В июле 2007 года двумя клиентами ИКБ "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.