В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении членов организованной группы, в состав которой входили сотрудники коммерческих банков, представители частного третейского суда, должностные лица территориального управления Росимущества Москвы, руководители и менеджеры управляющей компании.
Участники этой группы подозреваются в попытке хищения более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей рыночной стоимостью свыше 10 млрд. рублей.
Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. Сначала по данным единого реестра подыскивались брошенные госпредприятия (не ведущие деятельности), на должность руководителей которых назначались лица, подконтрольные организаторам схемы.
Затем госпредприятие оформлялось в качестве поручителя при получении кредитов или оформлении иных сделок фирмами, подконтрольным фигурантам. При этом поручитель обязывался в полном объеме отвечать за исполнение обязательств фирм-должников.
Далее, с помощью должностных лиц Московского территориального управления Росимущества, за госпредприятием закреплялись на праве хозяйственного ведения дорогостоящие объекты государственной недвижимости.
На завершающем этапе банк, не получая денег от фирм-заемщиков, обращался в частный третейский суд с требованием взыскать долг с поручителя и получал положительное решение. Затем кредиторы на основании выданного в арбитражном порядке исполнительного листа о взыскании денежных средств завладевали имуществом, находящимся в ведении предприятия.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было проведено 22 обыска по месту работы и жительства подозреваемых. Задержаны четверо подозреваемых: руководитель одного из госпредприятий, директор управляющей компании, действующий конкурсный управляющий и бывший председатель правления банка, сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.
Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Начать дискуссию