Об очередном выявленном факте ложной миграции юрлиц рассказали в УФНС по Республике Алтай.
Компания выступала исполнителем госконтрактов и с целью минимизации налоговых обязательств использовала взаимоотношения с сомнительными контрагентами.
С целью ухода от налоговой ответственности фирмой произведена смена руководителя на номинального, сотни сотрудников переведены на аффилированное предприятие, а также перезаключены контракты с заказчиками.
Налоговики провели выездную проверку, в результате которой организации-мигранту доначислено налогов и пени на сумму около 17 млн рублей.
С целью недопущения фактов ложной миграции в региональном УФНС работает комиссия по мониторингу мигрантов, представивших заявление о смене адреса на подведомственную территорию.
На данные комиссии приглашаются руководители/учредители организаций-мигрантов, а по ходу их проведения устанавливаются истинные причины миграции. После постановки на налоговый учет мигранты находятся в особой зоне контроля: в их отношении проводится полный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в том числе с учетом материалов, полученных из предыдущего налогового органа.
Комментарии
5То есть теперь организация на веки вечные должна оставаться по одному адресу? Крепостное право ver.2.0?
Если Вам нечего скрывать, то и бояться нечего. Придут по новому адресу, убедятся что он реальный, что реально оборудованы рабочие места - и всё будет хорошо
Да ну? Вы бы почитали то, что народ пишет. Приходят и не находят целые предприятия ;) Не говоря уже об офисах
У одного из моих клиентов только что был казус. У него фирма была зарегистрировала на его домашний адрес. Он переехал в другой район и перерегистрировал фирму по новому месту жительства, причем это произошло еще аж в феврале 2018. И вот в октябре нынешняя его налоговая вдруг возникла с требованием представить документы, что он фактически проживает по этому адресу и что остальные проживающие с ним не возражают против регистрации ООО у них в квартире. Он возразил, что все это уже подавал в регистрационную межрайонку, когда менял юр.адрес. "А нам вы не представляли", - сказали ему. Когда он возмутился, чего они добиваются, чтобы он просто закрылся или чего еще, ответ был: "Соберетесь закрываться - обращайтесь, поможем". Он плюнул, оформил все документы об адресе еще раз и принес им. Пока вроде отстали.
Квитанции об оплате коммунальных платежей, что ли? Или справку о составе семьи (даром, что их теперь из-за закона о персональных данных, как говорят, уже не выдают)?