Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
Суд признал законным доначисление НДФЛ предпринимателю, участвовавшему в схемах с обналичкой
Индивидуальному предпринимателю, принимавшему участие в схемах с обналичиванием, доначислили НДФЛ и суд с этим согласился.
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-5946/2015 от 28.06.2016
Обнальщику доначислили НДФЛ и суд с этим согласился
Факт совершения гражданско-правовых сделок в целях правомерного отнесения полученного дохода по таким операциям к ЕНВД должен быть доказан документально.
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-13779/2014 от 08.06.2016
Суд подтвердил правомерность вывода инспекции о получении организацией необоснованной налоговой выгоды
Более 500 млн рублей налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет Российской Федерации от организации, которая неправомерно занижала базу по налогу на прибыль и НДС при строительстве гидроаккумуляторной электростанции (ГАЭС).
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 30 млрд рублей
С 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 млрд рублей.
Экономическая полиция проводит обыски в сети "Петербургские аптеки"
ОАО «Петербургские аптеки» безальтернативно выигрывало конкурсы комитета здравоохранения по реализации медикаментов льготным категориям граждан, после чего часть средств незаконным образом обналичивалась под видом ремонта помещений аптек.
Объем обналичивания средств в РФ в 2015 году сократился на треть
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.
ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций
В скором времени практически любое снятие наличных денег со счета компании будет считаться сомнительной операцией.
Банковский дозор: что такое «обнал», как его выявляют и как борются
Жаргонизм «обналичка» не надо путать со словом «обналичивание». У них единый корень, но разный смысл. Под обналичиванием подразумевают законный способ получения наличных денег, например, вы их сняли со своей банковской карты. А вот с «обналичкой», или «обналом» история совсем другая.
Банки ужесточат условия для VIP-клиентов
По оценкам ЦБ, объемы проводимых банками сомнительных наличных операций, прежде всего через платежные карты физлиц премиального и массового сегмента, сохраняются на высоком уровне.
Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.
В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.
В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей
По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.
ЦБ рекомендовал банкам лимитировать снятие наличных по картам
Центробанк призвал кредитные организации проработать лимиты снятия наличных по картам, чтобы пресекать операции по незаконному обналичиванию.
Совладельца банков-банкротов подозревают в выводе из России 46 млрд. долларов
В Москве арестован бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.
Центробанк вынудил Qiwi сократить число терминалов на 25%
Аналитики предполагают, что сокращение сети пунктов оплаты может привести к падению оборота Qiwi на 10-15%
ЦБ сообщил о прекращении незаконной обналички через платежные терминалы
С 1 сентября практически прекратились операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов.
Кто расплатится за обналичку - директор или ИП?
Есть ООО на УСН "доходы минус расходы" с директором Ивановым (он же учредитель), и ИП Иванов на УСН доходы.
